| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
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| 公司名称 | 苏试试验 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
4.00 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司向银行申请综合授信的议案》
8.00 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
9.00 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
10.00 《关于修改公司章程的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
15.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
16.00 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
17.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 苏试试验 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举钟琼华先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举赵正堂先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举陈英女士为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举沈晓鹏先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举黄德春先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举王仁春先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举许叶枚女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举周斌先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈水鑫先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于第五届董事会独立董事津贴标准的议案》
5.00 《关于修改公司章程的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 苏试试验 |
| 公告日期 | 2023-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 苏试试验 |
| 公告日期 | 2023-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年年度报告>全文及摘要的议案》
4.00 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司向银行申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 苏试试验 |
| 公告日期 | 2023-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 苏试试验 |
| 公告日期 | 2022-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
2.00 《关于控股子公司增资及公司放弃部分优先认购权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 苏试试验 |
| 公告日期 | 2022-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 苏试试验 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年年度报告>全文及摘要的议案》
4.00 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司向银行申请综合授信的议案》
8.00 《关于修改公司章程的议案》
9.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15.00 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-21 |
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| 公司名称 | 苏试试验 |
| 公告日期 | 2022-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<苏州苏试试验集团股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<苏州苏试试验集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-10 |
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| 公司名称 | 苏试试验 |
| 公告日期 | 2021-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》
2.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 苏试试验 |
| 公告日期 | 2021-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年年度报告>全文及摘要的议案》
4.00 《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司向银行申请综合授信的议案》
8.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
9.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
9.01 发行股票的种类和面值
9.02 发行方式和发行时间
9.03 发行对象及认购方式
9.04 定价基准日、发行价格及定价原则
9.05 发行数量
9.06 限售期
9.07 滚存未分配利润的安排
9.08 上市地点
9.09 发行决议有效期
9.10 募集资金金额及用途
10.00 《关于公司2021年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
11.00. 《关于公司2021年度向特定对象发行股票预案的议案》
12.00 《关于公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
13.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
14.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
15.00 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 苏试试验 |
| 公告日期 | 2021-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出让苏试宜特(上海)检测技术有限公司10%股权用以股权激励的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 苏试试验 |
| 公告日期 | 2020-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 苏试试验 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举钟琼华先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举赵正堂先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举倪建文先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举黄德春先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举权小锋先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举孙老土先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈水鑫先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于第四届董事会独立董事津贴标准的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 苏试试验 |
| 公告日期 | 2020-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 苏试试验 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司为公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 苏试试验 |
| 公告日期 | 2020-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2019年年度报告>全文及摘要的议案》
4.00 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司向银行申请综合授信的议案》
8.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 苏试试验 |
| 公告日期 | 2019-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于修改公司章程的议案》
2.00《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
3.00《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》（需逐项审议各子议案）
3.01本次发行证券的种类
3.02发行规模
3.03票面金额与发行价格
3.04债券期限
3.05债券利率
3.06还本付息的期限和方式
3.07转股期限
3.08转股价格的确定与调整
3.09转股价格向下修正条款
3.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
3.11赎回条款
3.12回售条款
3.13转股后的股利分配
3.14发行方式与发行对象
3.15向原股东配售的安排
3.16债券持有人会议相关事项
3.17本次募集资金的用途
3.18担保事项
3.19募集资金存管
3.20本次发行方案的有效期限
4.00《关于公司本次公开发行可转换公司债券预案的议案》
5.00《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
6.00《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
7.00《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及采取填补措施的议案》
9.00《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10.00《关于公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划的议案》
11.00《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 苏试试验 |
| 公告日期 | 2019-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购宜特(上海)检测技术有限公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 苏试试验 |
| 公告日期 | 2019-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于苏州苏试试验集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于<苏州苏试试验集团股份有限公司第一期员工持股计划管理细则>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 苏试试验 |
| 公告日期 | 2019-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 苏试试验 |
| 公告日期 | 2019-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 苏试试验 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2018年年度报告>全文及摘要的议案》
4.00 《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司向银行申请综合授信的议案》
8.00 《关于修改公司章程的议案》
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 苏试试验 |
| 公告日期 | 2018-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的种类
1.04 回购股份的数量和占总股本的比例
1.05 回购股份的金额
1.06 回购股份的资金来源
1.07 回购股份的价格
1.08 回购股份的实施期限
1.09 回购股份决议的有效期
2.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 苏试试验 |
| 公告日期 | 2018-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2017年年度报告>全文及摘要的议案》
4.00 《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司向银行申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 苏试试验 |
| 公告日期 | 2017-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《公司董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 苏试试验 |
| 公告日期 | 2017-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
4.1 选举钟琼华先生为公司第三届董事会非独立董事；
4.2 选举赵正堂先生为公司第三届董事会非独立董事；
4.3 选举倪建文先生为公司第三届董事会非独立董事。
5、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
5.1 选举邱述斌先生为公司第三届董事会独立董事；
5.2 选举权小锋先生为公司第三届董事会独立董事。
6、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
6.1选举孙老土先生为第三届监事会股东代表监事；
6.2选举邹美鸿先生为第三届监事会股东代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 苏试试验 |
| 公告日期 | 2017-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于延长公司非公开发行股票方案之股东大会决议有效期的议案》
2、《关于延长股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜之股东大会决议有效期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 苏试试验 |
| 公告日期 | 2017-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司更名为苏州苏试试验集团股份有限公司及修改<公司章程>部分条款的议案》
2 《关于设立集团公司的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 苏试试验 |
| 公告日期 | 2017-02-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2016年度报告>全文及摘要的议案》
4、《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2016年度利润分配方案>的议案》
6、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
7、《关于公司向银行申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 苏试试验 |
| 公告日期 | 2016-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》（需逐项审议各子议案）
2.1发行对象及认购方式
2.2发行股票的种类和面值
2.3定价原则
2.4发行数量
2.5限售期
2.6发行方式
2.7募集资金金额及用途
2.8本次发行前滚存未分配利润处置
2.9上市地点
2.10本次非公开发行决议有效期
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取的措施的议案》
8、《公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺》
9、《关于制定公司<未来三年（2016-2018年）股东回报规划>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11、《关于修改公司章程的议案》
12、《关于修改〈苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-20 |
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| 公司名称 | 苏试试验 |
| 公告日期 | 2016-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于苏州苏试试验仪器股份有限公司章程修正案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-28 |
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| 公司名称 | 苏试试验 |
| 公告日期 | 2016-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<公司2015年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2015年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2015年年度报告>全文及摘要的议案》
4、《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2015年度利润分配方案>的议案》
6、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-08 |
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| 公司名称 | 苏试试验 |
| 公告日期 | 2015-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<公司2014年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2014年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2014年年度报告>全文及摘要的议案》
4、《关于<公司2014年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2014年度利润分配方案>的议案》
6、《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》
7、《关于<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》
8、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
9、《关于2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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