迦南科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-18
公司名称迦南科技
公告日期2019-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2.00关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3.00关于公司2018年度报告全文及摘要的议案
4.00关于公司2018年度财务决算报告的议案
5.00关于公司2018年度利润分配预案的议案
6.00关于公司2019年度续聘审计机构的议案
7.00关于公司及控股子公司2019年度向银行申请授信额度及担保事项的议案
8.00关于公司及控股子公司2019年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案
9.00关于公司2018年度计提资产减值准备的议案
10.00关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-11
公司名称迦南科技
公告日期2018-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修订公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-25
公司名称迦南科技
公告日期2018-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于对部分非公开发行股票募集资金投资项目提前结项并将节余资金永久补充流动资金的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-17
公司名称迦南科技
公告日期2018-05-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司董事会换届选举的议案(逐项表决选举第四届董事会非独立董事)
1.01 选举方亨志先生为非独立董事
1.02 选举方志义先生为非独立董事
1.03 选举方正先生为非独立董事
1.04 选举周真道先生为非独立董事
1.05 选举张宁先生为非独立董事
1.06 选举易军先生为非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举的议案(逐项表决选举第四届董事会独立董事)
2.01 选举王虎根先生为独立董事
2.02 选举胡柏升先生为独立董事
2.03 选举陈智敏女士为独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案(逐项表决)
3.01 选举郑高福先生为非职工代表监事
3.02 选举温丐马先生为非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-17
公司名称迦南科技
公告日期2018-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2017年度报告全文及摘要的议案》
4、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司2018年度续聘审计机构的议案》
7、审议《关于公司及控股子公司2018年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
8、审议《关于公司及控股子公司2018年度使用闲置募集资金和闲置自有资金购买保本理财产品的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-15
公司名称迦南科技
公告日期2017-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司2017年度追加银行授信担保额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-23
公司名称迦南科技
公告日期2017-05-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于变更注册资本及修改章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-28
公司名称迦南科技
公告日期2017-04-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于变更部分募集资金用途的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-13
公司名称迦南科技
公告日期2017-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2.00关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3.00关于公司2016年度报告全文及摘要的议案
4.00关于公司2016年度财务决算报告的议案
5.00关于公司2016年度利润分配预案的议案
6.00关于公司2017年度续聘审计机构的议案
7.00关于公司增加经营范围及修订章程部分条款的议案
8.00关于公司修订募集资金管理办法的议案
9.00关于公司调整外部董事、监事薪酬的议案
10.00关于公司及控股子公司2017年度向银行申请授信额度及担保事项的议案
11.00关于公司2017年度使用闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-09-29
公司名称迦南科技
公告日期2016-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、逐项审议《关于浙江迦南科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
1.1股权激励计划的目的
1.2本激励计划的管理机构
1.3股权激励对象的确定依据和范围;
1.4限制性股票的来源、数量、分配情况;
1.5激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期;
1.6限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法;
1.7限制性股票的授予与解锁条件;
1.8限制性股票激励计划的调整方法和程序;
1.9限制性股票的会计处理;
1.10激励计划的实施、授予及解锁程序;
1.11股权激励计划的变更、终止;
1.12上市公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制;
1.13公司与激励对象各自的权利义务;
1.14限制性股票回购注销原则
2.审议《关于浙江迦南科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.《关于公司增补非独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-28
公司名称迦南科技
公告日期2016-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2015年度报告全文及摘要的议案》
4、审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司续聘2016年度审计机构意见的议案》
7、审议《关于公司补选独立董事的议案》
(1)选举陈智敏女士为公司第三届董事会独立董事
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-05
公司名称迦南科技
公告日期2016-01-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-12-08
公司名称迦南科技
公告日期2015-12-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式及发行时间
2.3发行数量
2.4发行对象及认购方式
2.5定价基准日及定价原则
2.6限售期
2.7上市地点
2.8募集资金用途及金额
2.9本次发行前公司滚存利润的安排
2.10本次非公开发行股票决议有效期限
3.审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4.审议《关于<公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告>的议案》
5.审议《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-09-29
公司名称迦南科技
公告日期2015-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于公司重大资产重组公司股票继续停牌的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-18
公司名称迦南科技
公告日期2015-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 审议关于公司向中国工商银行股份有限公司永嘉支行申请抵押贷款的议案
议案2 审议关于公司向中国建设银行股份有限公司永嘉支行申请抵押贷款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-20
公司名称迦南科技
公告日期2015-04-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议关于公司变更注册资本并修改章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-24
公司名称迦南科技
公告日期2015-03-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于公司《2014年度董事会工作报告》的议案。
2、审议关于公司《2014年度监事会工作报告》的议案。
3、审议关于公司《2014年度财务决算工作报告》的议案。
4、审议关于公司《2014年年度报告》及其摘要的议案。
5、审议关于公司《2014年度利润分配方案》的议案。
6、审议关于公司聘请2015年度外部审计机构的议案。
7、审议关于公司换届并选举第三届董事会董事的议案。
7.1选举方亨志先生为公司第三届董事会非独立董事;
7.2选举方志义先生为公司第三届董事会非独立董事;
7.3选举方正先生为公司第三届董事会非独立董事;
7.4选举陈修先生为公司第三届董事会非独立董事;
7.5选举周真道先生为公司第三届董事会非独立董事;
7.6选举孙国龙先生为公司第三届董事会非独立董事;
7.7选举王虎根先生为公司第三届董事会独立董事;
7.8选举胡柏升先生为公司第三届董事会独立董事;
7.9选举刘东升先生为公司第三届董事会独立董事。
8、关于公司换届并选举第三届监事会监事的议案。
8.1选举郑高福先生为公司第三届监事会非职工代表监事;
8.2选举温丐马先生为公司第三届监事会非职工代表监事。
9、关于调整2015年度董事监事薪酬的议案。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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