| 股东大会通知 公告日期:2024-08-10 |
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| 公司名称 | 劲拓股份 |
| 公告日期 | 2024-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》的议案
2.00 关于2024年中期现金分红方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 劲拓股份 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年年度报告》及摘要的议案
4.00 关于2023年度利润分配预案的议案
5.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
6.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
7.00 关于非独立董事2023年度薪酬、2024年度薪酬方案的议案
8.00 关于独立董事2023年度津贴、2024年度津贴方案的议案
9.00 关于监事2023年度薪酬、2024年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-02 |
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| 公司名称 | 劲拓股份 |
| 公告日期 | 2024-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提前终止第二期员工持股计划的议案
2.00 关于补选第五届董事会非独立董事的议案
2.01 选举朱玺先生为公司第五届董事会非独立董事
2.02 选举吴思远(WuSiyuan)先生为公司第五届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 劲拓股份 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
4.00 关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 劲拓股份 |
| 公告日期 | 2023-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 劲拓股份 |
| 公告日期 | 2023-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年年度报告》及摘要的议案
4.00 关于2022年度利润分配预案的议案
5.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
6.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
7.00 关于非独立董事2022年度薪酬、2023年度薪酬方案的议案
8.00 关于独立董事2022年度津贴、2023年度津贴方案的议案
9.00 关于监事2022年度薪酬、2023年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-28 |
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| 公司名称 | 劲拓股份 |
| 公告日期 | 2023-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-17 |
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| 公司名称 | 劲拓股份 |
| 公告日期 | 2022-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案
2.00 关于《2022年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案
4.00 关于《第二期员工持股计划(草案)》及摘要的议案
5.00 关于《第二期员工持股计划管理办法》的议案
6.00 关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划有关事项的议案
7.00 关于补选第五届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-23 |
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| 公司名称 | 劲拓股份 |
| 公告日期 | 2022-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于增补第五届董事会非独立董事的议案
3.01 选举张春发为公司第五届董事会非独立董事
3.02 选举王新杰为公司第五届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 劲拓股份 |
| 公告日期 | 2022-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
6.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
7.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
8.00 关于续聘2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 劲拓股份 |
| 公告日期 | 2022-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于增补第五届董事会非独立董事的议案
4.00 关于增补第五届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
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| 公司名称 | 劲拓股份 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度报告及摘要
4.00 2021年度利润分配预案
5.00 2021年度财务决算报告
6.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
7.00 关于非独立董事2021年度薪酬、2022年度薪酬方案的议案
8.00 关于独立董事2021年度薪酬、2022年度薪酬方案的议案
9.00 关于监事2021年度薪酬、2022年度薪酬方案的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.00 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
12.01 选举徐德勇先生为公司第五届董事会非独立董事
12.02 选举陈东先生为公司第五届董事会非独立董事
12.03 选举徐尧先生为公司第五届董事会非独立董事
13.00 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
13.01 选举彭俊彪先生为公司第五届董事会独立董事
13.02 选举余盛丽女士为公司第五届董事会独立董事
14.00 关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
14.01 选举王爱武先生为公司第五届监事会非职工代表监事
14.02 选举安鹏艳女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 劲拓股份 |
| 公告日期 | 2021-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第四届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 劲拓股份 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年度报告及摘要
4.00 2020年度利润分配预案
5.00 2020年度财务决算报告
6.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
7.00 关于非独立董事2020年度薪酬、2021年度薪酬方案的议案
8.00 关于独立董事2020年度薪酬、2021年度薪酬方案的议案
9.00 关于监事2020年度薪酬、2021年度薪酬方案的议案
10.00 关于续聘2021年度审计机构的议案
11.00 关于修订《公司章程》的议案
12.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
13.00 关于增补第四届董事会非独立董事的议案
14.00 关于增补第四届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 劲拓股份 |
| 公告日期 | 2020-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《第一期员工持股计划（草案）》（修订稿） 及其摘要的议案
2.00 关于公司《第一期员工持股计划管理办法》（修订稿） 的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案（更新后） |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 劲拓股份 |
| 公告日期 | 2020-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第四届董事会独立董事的议案
2.00 关于修订公司章程的议案
3.00 关于修订董事会议事规则的议案
4.00 关于修订对外担保管理制度的议案
5.00 关于修订关联交易管理制度的议案
6.00 关于修订对外投资管理制度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 劲拓股份 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度报告及摘要
4.00 2019年度利润分配预案
5.00 2019年度财务决算报告
6.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
7.00 关于非独立董事2019年度薪酬、2020年度薪酬方案的议案
8.00 关于独立董事2019年度薪酬、2020年度薪酬方案的议案
9.00 关于监事2019年度薪酬、2020年度薪酬方案的议案
10.00 关于续聘2020年度审计机构的议案
11.00 关于回购注销全部已授予尚未解除限售的限制性股票的议案
12.00 关于减少公司注册资本的议案
13.00 关于变更公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 劲拓股份 |
| 公告日期 | 2019-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更2019年度审计机构的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 劲拓股份 |
| 公告日期 | 2019-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
2.00 关于减少公司注册资本的议案
3.00 关于修订公司章程的议案
4.00 关于修订董事会议事规则的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 劲拓股份 |
| 公告日期 | 2019-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度报告及摘要
4.00 2018年度利润分配预案
5.00 2018年度财务决算报告
6.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
7.00 关于非独立董事2018年度薪酬、2019年度薪酬方案的议案
8.00 关于独立董事2018年度薪酬、2019年度薪酬方案的议案
9.00 关于监事2018年度薪酬、2019年度薪酬方案的议案
10.00 关于使用自有资金进行现金管理的议案
11.00 关于募投项目结项并注销募集资金专户的议案
12.00 关于增加公司经营范围的议案
13.00 关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
14.00 关于减少公司注册资本的议案
15.00 关于变更公司章程的议案
16.00 关于对劲拓高新技术中心追加投资的议案
17.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
17.01 选举吴限先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
17.02 选举徐德勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
17.03 选举何元伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
17.04 选举陈琦先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
18.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
18.01 选举何晴女士为公司第四届董事会独立董事候选人
18.02 选举吴易明先生为公司第四届董事会独立董事候选人
18.03 选举王磊先生为公司第四届董事会独立董事候选人
19.00 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
19.01 选举王爱武先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
19.02 选举安鹏艳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 劲拓股份 |
| 公告日期 | 2019-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 劲拓股份 |
| 公告日期 | 2018-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 劲拓股份 |
| 公告日期 | 2018-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
2.00 关于减少公司注册资本的议案
3.00 关于修订公司章程的议案
4.00 关于修订董事会议事规则的议案
5.00 关于与关联法人就劲拓高新技术中心签订物业服务协议暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 劲拓股份 |
| 公告日期 | 2018-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2017年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2017年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2017年年度报告正文及摘要的议案
4.00 关于2017年度利润分配预案的议案
5.00 关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
6.00 关于2017年度内部控制自我评价报告的议案
7.00 关于2017年度财务决算报告的议案
8.00 关于续聘2018年度审计机构的议案
9.00 关于确认2017年度公司董事、高级管理人员薪酬及2018年度薪酬方案的议案
10.00 关于修订公司章程的议案
11.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
12.00 关于制定累积投票实施细则的议案
13.00 关于拟使用自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 劲拓股份 |
| 公告日期 | 2017-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于<深圳市劲拓自动化设备股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案
2.00 关于<深圳市劲拓自动化设备股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案
4.00 关于拟向银行申请贷款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 劲拓股份 |
| 公告日期 | 2017-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》
2.00 议案2《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
3.00 议案3《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
4.00 议案4《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
5.00 议案5《关于公司2017年度财务预算报告的议案》
6.00 议案6《关于公司2016年度利润分配预案》
7.00 议案7《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》
8.00 议案8《关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬、2017年度薪酬的议案》
9.00 议案9《关于公司2017年度向银行申请综合授信的议案》
10.00 议案10《关于制订对外投资管理制度的议案》
11.00 议案11《关于修改总经理任期暨修改公司章程的议案》
12.00 议案12《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 劲拓股份 |
| 公告日期 | 2016-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修改《股东大会议事规则》的议案
3、关于修改《董事会议事规则》的议案
4、关于修改《监事会议事规则》的议案
5、关于修改《对外担保管理制度》的议案
6、关于修改《关联交易管理制度》的议案
7、关于公司2015年年度报告及摘要的议案
8、关于公司2015年度利润分配预案
9、关于公司2015年度董事会工作报告的议案
10、关于公司2015年度监事会工作报告的议案
11、关于公司2015年度财务决算报告的议案
12、关于公司2016年度财务预算报告的议案
13、关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案
14、关于董事会换届选举的议案
14.1选举第三届董事会非独立董事
14.1.1选举吴限先生为第三届董事会非独立董事
14.1.2选举主逵先生为第三届董事会非独立董事
14.1.3选举陈洁欣先生为第三届董事会非独立董事
14.1.4选举徐德勇先生为第三届董事会非独立董事
14.2选举第三届董事会独立董事
14.2.1选举吴易明先生为第三届董事会独立董事
14.2.2选举何晴女士为第三届董事会独立董事
14.2.3选举梁新清先生为第三届董事会独立董事
15、关于监事会换届选举的议案
15.1选举宿光军先生为第三届监事会股东代表监事
15.2选举王爱武先生为第三届监事会股东代表监事
16、关于拟订第三届董事及监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 劲拓股份 |
| 公告日期 | 2015-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司 <2014年度董事会工作报告>的议案》
2. 审议《关于公司 <2014年年度报告全文及摘要>的议案》
3. 审议《关于公司 <2014年度监事会工作报告>的议案》
4. 审议《关于公司 2014年度财务决算报告的议案》
5. 审议《关于公司 2014年度利润分配预案的议案》
6. 审议《关于修订<公司章程>的议案》
7. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8. 审议《关于2015年度公司董事和监事薪酬的议案》
9. 审议《修订公司<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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