| 股东大会通知 公告日期:2024-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 飞凯材料 |
| 公告日期 | 2024-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于2024年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的议案》
3.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
4.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 飞凯材料 |
| 公告日期 | 2024-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 飞凯材料 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 飞凯材料 |
| 公告日期 | 2023-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》
4.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<募集资金管理办法>的议案》
6.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<关联交易决策制度>的议案》
7.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<与关联方资金往来管理制度>的议案》
8.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<对外担保制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 飞凯材料 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2023年度财务预算报告>的议案》
7.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于2023年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的议案》
9.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》
10.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于调整独立董事薪酬的议案》
11.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
11.01 选举 ZHANG JINSHAN 为非独立董事
11.02 选举苏斌为非独立董事
11.03 选举孟德庆为非独立董事
11.04 选举宋述国为非独立董事
11.05 选举王志瑾为非独立董事
11.06 选举陆春为非独立董事
12.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
12.01 选举沈晓良为独立董事
12.02 选举屠斌为独立董事
12.03 选举唐仲慧为独立董事
13.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
13.01 选举严帅为非职工代表监事
13.02 选举李吴斌为非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-15 |
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| 公司名称 | 飞凯材料 |
| 公告日期 | 2022-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》
2.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 飞凯材料 |
| 公告日期 | 2022-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 飞凯材料 |
| 公告日期 | 2022-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<募集资金管理办法>的议案》
6.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<关联交易决策制度>的议案》
7.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<与关联方资金往来管理制度>的议案》
8.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<对外担保制度>的议案》
9.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<对外投资决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 飞凯材料 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于<2022年度财务预算报告>的议案》
7.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于续聘审计机构的议案》
8.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于2022年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 飞凯材料 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<对外投资决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 飞凯材料 |
| 公告日期 | 2021-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于向关联方借款暨关联交易的议案》
4.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于拟变更公司名称暨修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 飞凯材料 |
| 公告日期 | 2021-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2021年度财务预算报告>的议案》
7.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于续聘审计机构的议案》
8.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2021年度申请银行授信额度事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 飞凯材料 |
| 公告日期 | 2021-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 飞凯材料 |
| 公告日期 | 2021-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 飞凯材料 |
| 公告日期 | 2020-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于调整2019年限制性股票激励计划部分业绩考核目标的议案》
2.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》
3.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 飞凯材料 |
| 公告日期 | 2020-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<募集资金管理办法>的议案》
3.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<关联交易决策制度>的议案》
4.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<对外投资决策制度>的议案》
5.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<对外担保制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 飞凯材料 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的2019年限制性股票的议案》
2.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 飞凯材料 |
| 公告日期 | 2020-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2020年度财务预算报告>的议案》
7.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于续聘审计机构的议案》
8.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2020年度申请综合授信额度事宜的议案》
9.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于董事会换届选举的议案》
9.01 选举JINSHAN ZHANG先生为公司第四届董事会非独立董事
9.02 选举苏斌先生为公司第四届董事会非独立董事
9.03 选举李勇军先生为公司第四届董事会非独立董事
9.04 选举宋述国先生为公司第四届董事会非独立董事
9.05 选举王志瑾先生为公司第四届董事会非独立董事
9.06 选举陆春先生为公司第四届董事会非独立董事
10.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于董事会换届选举的议案》-选举独立董事
10.01 选举张陆洋先生为公司第四届董事会独立董事
10.02 选举孙岩先生为公司第四届董事会独立董事
10.03 选举朱锐先生为公司第四届董事会独立董事
11.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于监事会换届选举的议案》
11.01 选举严帅先生为公司第四届监事会股东代表监事
11.02 选举王尊名先生为公司第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 飞凯材料 |
| 公告日期 | 2020-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<公开发行A股可转换公司债券预案>的议案》
3.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<公开发行A股可转换公司债券方案>的议案》
3.01 本次发行证券的种类
3.02 发行规模
3.03 金额和发行价格
3.04 债券期限
3.05 债券利率
3.06 付息的期限和方式
3.07 转股期限
3.08 转股价格的确定及其调整
3.09 转股价格向下修正条款
3.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
3.11 赎回条款
3.12 回售条款
3.13 转股年度有关股利的归属
3.14 发行方式及发行对象
3.15 向原股东配售的安排
3.16 债券持有人会议相关事项
3.17 本次募集资金用途
3.18 担保事项
3.19 评级事项
3.20 募集资金管理
3.21 本次发行方案的有效期
4.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<公开发行A股可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
5.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告>的议案》
6.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施>的议案》
8.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员对填补回报措施能够切实履行承诺>的议案》
9.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》
10.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
11.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 飞凯材料 |
| 公告日期 | 2019-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于调整2019年度银行授信额度事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 飞凯材料 |
| 公告日期 | 2019-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司开展融资租赁业务并提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 飞凯材料 |
| 公告日期 | 2019-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于增补第三届监事会非职工代表监事的议案》
2.01 选举王尊名先生为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 飞凯材料 |
| 公告日期 | 2019-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于制定<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于向关联方借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 飞凯材料 |
| 公告日期 | 2019-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2019年度财务预算报告>的议案》
7.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于续聘审计机构的议案》
8.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2019年度申请综合授信额度事宜的议案》
9.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
10.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》
12.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<监事会议事规则>的议案》
13.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<独立董事工作制度>的议案》
14.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<募集资金管理办法>的议案》
15.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<关联交易决策制度>的议案》
16.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<与关联方资金往来管理制度>的议案》
17.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于增补第三届董事会董事的议案》
17.01 选举李勇军先生为第三届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 飞凯材料 |
| 公告日期 | 2018-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于发行中期票据的议案》
2.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》
3.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于向关联方借款暨关联交易的议案》
4.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改经营范围及<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 飞凯材料 |
| 公告日期 | 2018-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2018年度财务预算报告>的议案》
7.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于调整独立董事津贴标准的议案》
8.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于续聘审计机构的议案》
9.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2018年度申请综合授信额度事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 飞凯材料 |
| 公告日期 | 2017-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《上海飞凯光电材料股份有限公司关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 飞凯材料 |
| 公告日期 | 2017-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于调整2017年度综合授信额度事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 飞凯材料 |
| 公告日期 | 2017-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于向关联方借款暨关联交易的议案》
3.00 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于增补第三届董事会董事的议案》
3.01 选举陆春先生为第三届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 飞凯材料 |
| 公告日期 | 2017-02-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2016年度董事会工作报告>的议案》。
2、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2016年度监事会工作报告>的议案》。
3、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》。
4、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2016年度财务决算报告>的议案》。
5、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
6、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》。
7、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2017年度财务预算报告>的议案》。
8、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于续聘审计机构的议案》。
9、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2017年度申请综合授信额度事宜的议案》。
10、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于董事会换届选举的议案》（采用累积投票制选举）：
10.1、选举非独立董事；
10.1.1、选举JINSHANZHANG先生为公司第三届董事会非独立董事；
10.1.2、选举曹韻丽女士为公司第三届董事会非独立董事；
10.1.3、选举YUANWANG女士为公司第三届董事会非独立董事；
10.1.4、选举宋述国先生为公司第三届董事会非独立董事；
10.1.5、选举王志瑾先生为公司第三届董事会非独立董事；
10.1.6、选举苏斌先生为公司第三届董事会非独立董事；
10.2、选举独立董事；
10.2.1、选举张陆洋先生为公司第三届董事会独立董事；
10.2.2、选举孙岩先生为公司第三届董事会独立董事；
10.2.3、选举朱锐先生为公司第三届董事会独立董事。
11、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制选举）：
11.1、选举甘霖先生为公司第三届监事会股东代表监事；
11.2、选举严帅先生为公司第三届监事会股东代表监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 飞凯材料 |
| 公告日期 | 2016-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 飞凯材料 |
| 公告日期 | 2016-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
2.1、发行股份及支付现金购买资产
2.1.1、交易方案及交易方式
2.1.2、标的资产的定价及定价依据
2.1.3、股份发行对象
2.1.4、发行股份的种类和面值
2.1.5、发行股份的方式及认购方式
2.1.6、发行股份价格
2.1.7、发行股份数量
2.1.8、锁定期安排
2.1.9、业绩承诺及补偿
2.1.10、本次发行股份的上市地点
2.1.11、期间损益归属
2.1.12、权属转移手续办理和违约责任
2.1.13、本次发行前飞凯材料滚存未分配利润的处理
2.1.14、本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期
2.2、发行股份募集配套资金
2.2.1、股份发行对象及认购方式
2.2.2、发行股份的种类和面值
2.2.3、发行股份的定价依据和发行价格
2.2.4、发行股份数量
2.2.5、募集资金用途
2.2.6、锁定期安排
2.2.7、本次发行前飞凯材料滚存未分配利润的处理
2.2.8、上市地点
2.2.9、决议有效期
3、《上海飞凯光电材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》
4、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
5、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
7、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128 号）第五条相关标准的说明的议案》
8、《关于本次交易构成关联交易的议案》
9、《关于本次交易涉及的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10、《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
11、《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议>的议案》
12、《关于签订<附条件生效的股票认购协议>的议案》
13、《关于批准本次交易审计报告、评估报告的议案》
14、《上海飞凯光电材料股份有限公司董事会关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》
15、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次交易相关事宜的议案》
16、《关于公司本次交易不存在摊薄上市公司每股收益情形的议案》
17、《关于公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 飞凯材料 |
| 公告日期 | 2016-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《上海飞凯光电材料股份有限公司关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 飞凯材料 |
| 公告日期 | 2016-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2015年度董事会工作报告>的议案》。
2、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2015年度监事会工作报告>的议案》。
3、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2015年年度报告>及其摘要的议案》。
4、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2015年度财务决算报告>的议案》。
5、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2015年度利润分配预案的议案》。
6、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2016年度财务预算报告>的议案》。
7、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于续聘审计机构的议案》。
8、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2016年度申请综合授信额度事宜的议案》。
9、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
10、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
11、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》。
12、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<第一期员工持股计划管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 飞凯材料 |
| 公告日期 | 2015-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2014年度董事会工作报告>的议案》。
2、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2014年度监事会工作报告>的议案》。
3、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2014年年度报告>及其摘要的议案》。
4、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2014年度财务决算报告>的议案》。
5、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。
6、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》。
7、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2015年度财务预算报告>的议案》。
8、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于续聘审计机构的议案》。
9、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于调整2015年度综合授信额度事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 飞凯材料 |
| 公告日期 | 2015-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更注册地址、增加经营范围及修改<公司章程>的议案》。
2、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于进行融资租赁的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 飞凯材料 |
| 公告日期 | 2014-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于以募集资金向全资子公司安庆飞凯高分子材料有限公司增资的议案》。
2、《上海飞凯光电材料股份有限公司关于2015年度申请综合授信额度事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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