迪瑞医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-07-23
公司名称迪瑞医疗
公告日期2019-07-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 关于选举宋洁女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举张闻先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举孙成艳女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 关于选举刘凝先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举徐杉先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举支力先生为公司第四届董事会独立董事的议案
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 关于选举王云立女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举王路迪女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》
5.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-19
公司名称迪瑞医疗
公告日期2019-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2018年度董事会工作报告》;
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司独立董事津贴的议案》
7.00 《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修改<独立董事工作细则>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-08
公司名称迪瑞医疗
公告日期2019-03-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-17
公司名称迪瑞医疗
公告日期2018-09-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于回购公司股份的议案
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 回购决议的有效期
2.00 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案
3.00 关于修改《公司章程》并办理工商登记变更的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-31
公司名称迪瑞医疗
公告日期2018-07-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-20
公司名称迪瑞医疗
公告日期2018-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
8.00 《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》
9.00 《关于公司监事变更的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-04
公司名称迪瑞医疗
公告日期2018-02-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<迪瑞医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》;
3.00 《关于制定<迪瑞医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2017-10-20
公司名称迪瑞医疗
公告日期2017-10-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》;
2.00《关于修改<公司章程>的议案》
3.00《关于公司监事变更的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-24
公司名称迪瑞医疗
公告日期2017-03-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2016年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2016年度财务决算报告》;
4、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》;
5、审议《关于公司<2016年年度报告>及其摘要的议案》;
6、审议《关于变更公司名称的议案》;
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
8、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
9、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》;
审议内容公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-28
公司名称迪瑞医疗
公告日期2016-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2、审议《关于变更经营范围暨修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-22
公司名称迪瑞医疗
公告日期2016-07-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
议案1.01选举宋勇先生为公司第三届董事会非独立董事
议案1.02选举宋洁女士为公司第三届董事会非独立董事
议案1.03选举仲维宇先生为公司第三届董事会非独立董事
议案1.04选举张闻先生为公司第三届董事会非独立董事
议案1.05选举董书魁先生为公司第三届董事会非独立董事
议案2《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
议案2.01选举刘凝先生为公司第三届董事会独立董事
议案2.02选举宋海波先生为公司第三届董事会独立董事
议案2.03选举支力先生为公司第三届董事会独立董事
议案3《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
议案3.01选举陈春利先生为公司第三届监事会监事
议案3.02选举揣春红女士为公司第三届监事会监事
议案4《关于公司吸收合并全资子公司的议案》
审议内容董事换届议案,购并
股东大会通知  公告日期:2016-04-08
公司名称迪瑞医疗
公告日期2016-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、审议《2015年度财务决算报告》;
4、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》;
5、审议《关于公司<2015年年度报告>及其摘要的议案》;
6、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-17
公司名称迪瑞医疗
公告日期2015-08-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于增加公司董事会人数的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于补选第二届董事会董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-11
公司名称迪瑞医疗
公告日期2015-06-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》;
2、审议《关于公司以现金方式实施重大资产购买的议案》;
(1)标的资产
(2)交易对方
(3)交易价格
(4)交易方式
(5)支付期限
(6)审计基准日至交割日期间损益的归属
(7)标的资产滚存未分配利润的安排
(8)业绩承诺
(9)权属转移的合同义务和违约责任
(10)决议有效期
3、审议《关于<长春迪瑞医疗科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)修订稿>及其摘要(修订稿)的议案》;
4、审议《关于公司本次重大资产购买构成重大资产重组的议案》;
5、审议《关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案》;
6、审议《关于本次重大资产购买不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》;
7、审议《关于本次重大资产购买事项符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
8、审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的<长春迪瑞医疗科技股份有限公司与宁波瑞源生物科技有限公司股东关于宁波瑞源生物科技有限公司之股权转让协议>的议案》;
9、审议《关于批准本次重大资产购买相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》;
10、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的意见的议案》;
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》;
12、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-20
公司名称迪瑞医疗
公告日期2015-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司监事变更的议案》;
2、审议《2014年度董事会工作报告》;
3、审议《2014年度监事会工作报告》;
4、审议《2014年度财务决算报告》;
5、审议《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;
6、审议《关于公司<2014年年度报告>及其摘要的议案》;
7、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》;
8、审议《关于公司董事变更的议案》;
9、审议《关于公司监事津贴的议案》;
10、审议《关于公司独立董事津贴的议案》;
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
12、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
13、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
14、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》;
15、审议《关于修改<独立董事工作细则>的议案》;
16、审议《关于修改<关联交易管理制度>的议案》;
17、审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》;
18、审议《关于修改<重大交易管理制度>的议案》;
19、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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