| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 光环新网 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年年度报告》及其摘要
2.00 《2023年度财务决算报告》
3.00 《2023年度董事会工作报告》
4.00 《2023年度监事会工作报告》
5.00 关于公司2023年度利润分配方案的议案
6.00 《董事、监事2024年度薪酬制度》
7.00 关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案
8.00 关于修订《公司章程》及修订、制定部分制度的议案
8.01 关于修订《公司章程》的议案
8.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案
提案编码 提案名称
8.03 关于修订《对外投资管理制度》的议案
8.04 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
9.00 关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 光环新网 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年年度报告》及其摘要
2.00 《2022年度财务决算报告》
3.00 《2022年度董事会工作报告》
4.00 《2022年度监事会工作报告》
5.00 关于公司2022年度利润分配方案的议案
6.00 关于变更部分募集资金用途的议案
7.00 《董事、监事2023年度薪酬制度》
8.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
9.00 关于公司向银行申请授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 光环新网 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年年度报告》及其摘要
2.00 《2021年度财务决算报告》
3.00 《2021年度董事会工作报告》
4.00 《2021年度监事会工作报告》
5.00 关于公司2021年度利润分配方案的议案
6.00 《董事、监事2022年度薪酬制度》
7.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8.00 关于变更注册资本的议案
9.00 关于修订《公司章程》等相关制度的议案
9.01 关于修订《公司章程》的议案
9.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
9.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
9.04 关于修订《监事会议事规则》的议案
9.05 关于修订《独立董事工作制度》的议案
9.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案
9.07 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
10.00 关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案
11.00 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
11.01 选举杨宇航先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
11.02 选举耿岩先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
11.03 选举袁丁女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
11.04 选举隗宁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
12.00 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
12.01 选举孔良先生为公司第五届董事会独立董事候选人
12.02 选举姜山赫先生为公司第五届董事会独立董事候选人
12.03 选举王秀荷女士为公司第五届董事会独立董事候选人
13.00 关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事的议案
13.01 选举李超女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人
13.02 选举郭军生先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-06 |
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| 公司名称 | 光环新网 |
| 公告日期 | 2021-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
2.00 关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案
3.00 关于向银行申请授信额度的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 光环新网 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年年度报告》及其摘要
2.00 《2020年度财务决算报告》
3.00 《2020年度董事会工作报告》
4.00 《2020年度监事会工作报告》
5.00 关于公司2020年度利润分配方案的议案
6.00 《董事、监事2021年度薪酬激励制度》
7.00 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
8.00 关于修订《公司章程》等相关制度的议案
8.01 关于修订《公司章程》的议案
8.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
8.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
8.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案
8.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案
8.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案
8.07 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
9.00 关于签署《智达云创（三河）科技有限公司增资协议之补充协议（二）》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-11 |
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| 公司名称 | 光环新网 |
| 公告日期 | 2020-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的议案
2.00 关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案
3.00 关于为子公司向银行申请贷款提供担保的议案
4.00 关于签署《智达云创（三河）科技有限公司增资协议之补充协议》暨公司对外提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-16 |
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| 公司名称 | 光环新网 |
| 公告日期 | 2020-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价方式及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 本次发行股东大会决议有效期
2.10 募集资金数量及用途
3.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案
4.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案
5.00 关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案
6.00 关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案
7.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
8.00 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案
9.00 关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
10.00 关于公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)的议案
11.00 关于向智达云创(三河)科技有限公司增资并取得其65%股权的议案
12.00 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及交易定价公允性的议案
13.00 关于批准本次增资有关审计报告、资产评估报告的议案
14.00 《2019年年度报告》及其摘要
15.00 《2019年度财务决算报告》
16.00 《2019年度董事会工作报告》
17.00 《2019年度监事会工作报告》
18.00 关于公司2019年度利润分配方案的议案
19.00 《董事、监事2020年度薪酬激励制度》
20.00 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
21.00 关于变更注册资本并修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-17 |
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| 公司名称 | 光环新网 |
| 公告日期 | 2019-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《2018年度财务决算报告》
2.00《2018年年度报告》及其摘要
3.00《2018年度董事会工作报告》
4.00《2018年度监事会工作报告》
5.00关于公司2018年度利润分配方案的议案
6.00关于公司董事、监事2019年度薪酬激励制度的议案
7.00关于续聘公司2019年度审计机构的议案
8.00关于变更注册资本及经营范围并修改公司章程的议案
9.00关于申请注册发行超短期融资券的议案
10.00关于董事会换届选举并提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
10.01选举耿殿根先生为公司第四届董事会非独立董事
10.02选举杨宇航先生为公司第四届董事会非独立董事
10.03选举袁丁女士为公司第四届董事会非独立董事
10.04选举刘红女士为公司第四届董事会非独立董事
11.00关于董事会换届选举并提名第四届董事会独立董事候选人的议案
11.01选举孔良先生为公司第四届董事会独立董事
11.02选举侯成训先生为公司第四届董事会独立董事
11.03选举郭莉莉女士为公司第四届董事会独立董事
12.00关于监事会换届选举并提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案
12.01选举李超女士为公司第四届监事会股东代表监事
12.02选举王军辉先生为公司第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 光环新网 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案；
2. 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案；
3. 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案；
(一) 本次发行股份及支付现金购买资产方案；
3.01 交易对方
3.02 标的资产
3.03 标的资产的定价依据及交易价格
3.04 支付方式
3.05 现金支付期限
3.06 发行股份的种类和面值
3.07 发行方式
3.08 发行对象和认购方式
3.09 发行价格
3.10 发行数量
3.11 评估基准日至资产交割日期间的损益安排
3.12 标的资产的过户及违约责任
3.13 限售期
3.14 上市地点
3.15 发行前滚存未分配利润安排
3.16 决议有效期
(二) 本次配套融资方案；
3.17 发行股票的种类和面值
3.18 发行方式和发行时间
3.19 发行对象和认购方式
3.20 配套融资金额
3.21 定价基准日、发行价格及定价方式
3.22 发行数量
3.23 限售期
3.24 募集资金用途
3.25 上市地点
3.26 滚存利润安排
3.27 决议有效期
4. 关于签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的议案；
5. 关于签订附条件生效的《业绩补偿协议》及其补充协议的议案；
6. 《北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案；
7. 关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；
8. 关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案；
9. 关于本次重大资产重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案；
10. 关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案；
11. 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案；
12. 关于制定《北京光环新网科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》的议案； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 光环新网 |
| 公告日期 | 2018-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度财务决算报告》
2 《2017年年度报告》及其摘要
3 《2017年度董事会工作报告》
4 《2017年度监事会工作报告》
5 《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司董事、监事2018年度薪酬激励制度的议案》
7 《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 光环新网 |
| 公告日期 | 2017-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于放弃对中金花桥数据系统有限公司优先购买权等相关权利的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 光环新网 |
| 公告日期 | 2017-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《2016年度财务决算报告》；
2. 审议《2016年度报告》及其摘要；
3. 审议《2016年度董事会工作报告》；
4. 审议《2016年度监事会工作报告》；
5. 审议《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》；
6. 审议《关于公司董事、监事2017年度薪酬激励制度的议案》；
7. 审议《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》；
8. 审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 光环新网 |
| 公告日期 | 2016-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案1《2015年度财务决算报告》
议案2《2015年度报告》及其摘要
议案3《2015年度董事会工作报告》
议案4《2015年度监事会工作报告》
议案5《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
议案6《关于公司董事、监事2016年度薪酬激励制度的议案》
议案7《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
议案8《关于<北京光环新网科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
议案9《关于制定<北京光环新网科技股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
议案10《关于提请股东大会授权董事会办理首期股票期权激励计划相关事宜的议案》
议案11《关于变更募投项目实施方式的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 光环新网 |
| 公告日期 | 2016-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于董事会换届选举并提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》（采用累积投票制）；
1.1 选举耿殿根先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2 选举杨宇航先生为公司第三届董事会非独立董事
1.3 选举袁丁女士为公司第三届董事会非独立董事
1.4 选举郑善伟先生为公司第三届董事会非独立董事
2.审议《关于董事会换届选举并提名第三届董事会独立董事候选人的议案》（采用累积投票制）；
2.1 选举宋健尔先生为公司第三届董事会独立董事
2.2 选举侯成训先生为公司第三届董事会独立董事
2.3 选举郭莉莉女士为公司第三届董事会独立董事
3.审议《关于监事会换届选举并提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》（采用累积投票制）；
3.1 选举李超女士为公司第三届监事会股东代表监事
3.2 选举王军辉先生为公司第三届监事会股东代表监事
4.审议《关于公司放弃北京科信盛彩置业有限公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 光环新网 |
| 公告日期 | 2015-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司符合重大资产重组和发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2. 审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；
3.逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》：
（一）本次发行股份及支付现金购买资产方案
3.01 交易对方
3.02 标的资产
3.03 标的资产的交易价格及定价依据
3.04支付方式
3.05 现金支付期限
3.06 发行股票的种类和面值
3.07 发行方式
3.08 发行对象及认购方式
3.09 发行价格
3.10 发行数量
3.11 评估基准日至资产交割日期间的损益安排
3.12 标的资产的过户及违约责任
3.13 限售期
3.14 上市地点
3.15 发行前滚存未分配利润安排
3.16 决议有效期
（二）本次配套融资方案
3.17 发行股票的种类和面值
3.18 发行方式和发行时间
3.19 发行对象和认购方式
3.20 配套融资金额
3.21 定价基准日、发行价格及定价方式
3.22 发行数量
3.23 限售期
3.24 募集资金用途
3.25 上市地点
3.26 滚存利润安排
3.27 决议有效期
4. 审议《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及其补充协议的议案》；
5. 审议《关于签订附条件生效的<利润补偿协议>及其补充协议的议案》；
6. 审议《关于审议<北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》；
7. 审议《关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》；
8. 审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
9. 审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》；
10. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重组有关事宜的议案》；
11. 审议《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》；
12. 审议《关于建设燕郊光环云谷二期项目的议案》；
13. 审议《关于调整房山绿色云计算基地项目的议案》；
14. 审议《关于建设房山绿色云计算基地二期项目的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 光环新网 |
| 公告日期 | 2015-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于调整2015年半年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 光环新网 |
| 公告日期 | 2015-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司2015年半年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》；
2.《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 光环新网 |
| 公告日期 | 2015-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于变更光环新网燕郊绿色信息化产业园区部分后续项目实施地点及实施主体的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 光环新网 |
| 公告日期 | 2015-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《2014年度财务决算报告》；
2. 《2014年度报告》及其摘要；
3. 《2014年度董事会工作报告》；
4. 《2014年度监事会工作报告》；
5. 《关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》；
6. 《关于变更注册地址的议案》；
7. 《关于修改公司章程的议案》；
8. 《关于公司董事、监事2015年度薪酬激励制度的议案》；
9. 《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》；
10. 《关于股东大会授权董事会决定小额快速定向增发事宜的议案》；
11. 《关于公司与控股股东共同投资的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 光环新网 |
| 公告日期 | 2014-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于建设上海嘉定绿色云计算基地项目的议案》；
2. 《关于收购上海明月光学有限公司100%股权的议案》；
3. 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
4. 《关于修订<公司章程>的议案》；
5. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
6. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
7. 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》；
8. 《关于审议<对外担保管理制度>的议案》；
9. 《关于审议<对外投资管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 光环新网 |
| 公告日期 | 2014-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度财务决算报告》；
2、《2013年度报告》及其摘要；
3、《2013年度董事会工作报告》；
4、《2013年度监事会工作报告》；
5、《关于公司2013年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》；
6、《关于修改公司章程的议案》；
7、《关于公司董事、监事2014年度薪酬激励制度的议案》；
8、《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 光环新网 |
| 公告日期 | 2014-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修订<北京光环新网科技股份有限公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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