| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 安硕信息 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告及2023年年报摘要>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度拟不进行利润分配的议案》
6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 安硕信息 |
| 公告日期 | 2023-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 安硕信息 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《<2022年年度报告%及%2022年年报摘要>》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2022年度拟不进行利润分配的议案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于2023年董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2023年监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11.00 《关于<上海安硕信息技术股份有限公司股东未来三年分红回报规划(2023-2025)>的议案》
12.00 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》
13.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 安硕信息 |
| 公告日期 | 2023-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举高勇为第五届董事会非独立董事；
1.02 选举翟涛为第五届董事会非独立董事；
1.03 选举姜蓬为第五届董事会非独立董事；
1.04 选举刘汛为第五届董事会非独立董事；
1.05 选举张怀为第五届董事会非独立董事；
1.06 选举虞慧晖为第五届董事会非独立董事。
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举刘建国为第五届董事会独立董事；
2.02 选举董希淼为第五届董事会独立董事；
2.03 选举李刚为第五届董事会独立董事。
3.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举孙丹为第五届监事会非职工代表监事；
3.02 选举陈海青为第五届监事会非职工代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 安硕信息 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《<2021年年度报告%及%2021年年报摘要>》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于2022年董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2022年监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11.00 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》
12.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 安硕信息 |
| 公告日期 | 2021-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 安硕信息 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《<2020年年度报告%及%2020年年报摘要>》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于2020年董事薪酬的确定以及2021年董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2020年监事薪酬的确定以及2021年监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 安硕信息 |
| 公告日期 | 2021-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 安硕信息 |
| 公告日期 | 2020-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 安硕信息 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《<2019年年度报告>及<2019年年报摘要>》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
8.00 《关于2019年董事薪酬的确定以及2020年董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2019年监事薪酬的确定以及2020年监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于<上海安硕信息技术股份有限公司股东未来三年分红回报规划(2020-2022)>的议案》
11.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 安硕信息 |
| 公告日期 | 2020-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举高勇为第四届董事会非独立董事；
1.02 选举侯小东为第四届董事会非独立董事；
1.03 选举王和忠为第四届董事会非独立董事；
1.04 选举魏治毅为第四届董事会非独立董事；
1.05 选举张怀为第四届董事会非独立董事；
1.06 选举虞慧晖为第四届董事会非独立董事。
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举胡鸿高为第四届董事会独立董事；
2.02 选举孙奉军为第四届董事会独立董事；
2.03 选举李刚为第四届董事会独立董事。
3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举翟涛为第四届监事会非职工代表监事；
3.02 选举陈海青为第四届监事会非职工代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 安硕信息 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《<2018年年度报告%及%2018年年报摘要>》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7.00 《2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《2018年度非职工监事薪酬的议案》
9.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
11.00 《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 安硕信息 |
| 公告日期 | 2019-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 安硕信息 |
| 公告日期 | 2018-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《修改公司章程的议案》
2.00 《关于控股子公司减资的议案》
3.00 《关于控股子公司拟清算解散并注销进展的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 安硕信息 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《<2017年年度报告%及%2017年年报摘要>》
4 《2017年度财务决算报告》
5 《关于<上海安硕信息技术股份有限公司股东未来三年分红回报规划(2017-2019)>的议案》
6 《2017年度利润分配预案》
7 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
8 《2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9 《2017年度非职工监事薪酬的议案》
10 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
11 《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
12 《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 安硕信息 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《<2016年年度报告>及<2016年报摘要>》
4《2016年度财务决算报告》
5《2016年度利润分配预案》
6《关于续聘2017年度审计机构的议案》
7《2016年度董事薪酬的议案》
8《2016年度非职工监事薪酬的议案》
9《关于修改公司章程的议案》
10《关于2016年度计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 安硕信息 |
| 公告日期 | 2017-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.1选举高勇先生为本公司第三届董事会非独立董事
1.2选举翟涛先生为本公司第三届董事会非独立董事
1.3选举祝若川先生为本公司第三届董事会非独立董事
1.4选举侯小东先生为本公司第三届董事会非独立董事
1.5选举王和忠先生为本公司第三届董事会非独立董事
1.6选举魏治毅先生为本公司第三届董事会非独立董事
2、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.1选举胡鸿高先生为本公司第三届董事会独立董事
2.2选举王蔚松先生为本公司第三届董事会独立董事
2.3选举孙奉军先生为本公司第三届董事会独立董事
3、《关于监事会换届并推选第三届监事会监事候选人的议案》
3.1选举赵孟全先生为本公司第三届监事会非职工监事
3.2选举孙峰先生为本公司第三届监事会非职工监事
4、《关于<上海安硕信息技术股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
5、《关于<上海安硕信息技术股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
7、《关于调整独立董事津贴的议案》
8、《2017年度使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 安硕信息 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2015年度董事会工作报告》
2 《2015年度监事会工作报告》
3 《<2015年年度报告>及<2015年报摘要>》
4 《2015年度财务决算报告》
5 《2015年度利润分配预案》
6 《关于续聘2016年度审计机构的议案》
7 《2015年度董事薪酬的议案》
8 《2015年度非职工监事薪酬的议案》
9 《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 安硕信息 |
| 公告日期 | 2015-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《设立上海安硕织信网络信息科技有限公司的议案》
2、《成立上海复之硕股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 安硕信息 |
| 公告日期 | 2015-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2014年度董事会工作报告》
2《2014年度监事会工作报告》
3《<2014年年度报告>及<2014年报摘要>》
4《2014年度财务决算报告》
5《2014年度利润分配预案》
6《关于续聘2015年度审计机构的议案》
7《2014年度董事、高级管理人员薪酬的议案（含独董和核心技术人员）》
8《2014年度非职工监事薪酬的议案》
9《董事、监事薪酬激励制度》
10《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
11《投资设立互联网金融服务股份有限公司的议案》
12《关于修改章程的议案》
13《对上海安硕金融信息服务有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 安硕信息 |
| 公告日期 | 2014-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《<2013年年度报告>及<2013年年报摘要>》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2013年度利润分配预案》
6、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
7、《审议2013年度董事薪酬的议案》
8、《审议2013年度非职工监事薪酬的议案》
9、《2014年度董事、监事薪酬激励的方案》
10、《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 安硕信息 |
| 公告日期 | 2014-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届并推选第二届董事会董事候选人的议案》
1.1选举非独立董事
1.1.1选举高鸣先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.1.2选举高勇先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.1.3选举翟涛先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.1.4选举祝若川先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.1.5选举陈浩先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.1.6选举吴皓先生为公司第二届董事会非独立董事；
1.2选举独立董事
1.2.1选举姚长辉先生为公司第二届董事会独立董事；
1.2.2选举王蔚松先生为公司第二届董事会独立董事；
1.2.3选举董静女士为公司第二届董事会独立董事。
2、审议《关于监事会换届并推选第二届监事会非职工监事候选人的议案》
2.1选举张怀先生为公司第二届监事会非职工代表监事；
2.2选举刘毅先生为公司第二届监事会非职工代表监事；
2.3选举李家庆先生为公司第二届监事会非职工代表监事；
2.4选举郑坚敏先生为公司第二届监事会非职工代表监事。
3、《关于增加公司经营范围的议案》
4、《关于变更公司注册资本的议案》
5、审议《关于修订<公司章程>》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
每日必读
发行与分配