| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 绿盟科技 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年度财务决算报告
4.00 2023年年度报告及其摘要
5.00 2023年度利润分配预案
6.00 关于购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 绿盟科技 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任2023年度审计机构的议案
2.00 关于变更回购股份用途并注销的议案
3.00 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案
4.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
6.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 绿盟科技 |
| 公告日期 | 2023-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 2023年员工持股计划(草案)及摘要
2.00 2023年员工持股计划管理办法
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案
4.00 2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)及摘要
5.00 2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法
6.00 关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案
7.00 关于变更注册资本暨修改公司章程的议案
8.00 关于第五届董事会董事薪酬方案的议案
9.00 关于第五届监事会监事薪酬方案的议案
10.00 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案
10.01 非独立董事候选人胡忠华
10.02 非独立董事候选人李彦恺
10.03 非独立董事候选人熊程程
10.04 非独立董事候选人沈全洪
10.05 非独立董事候选人叶晓虎
10.06 非独立董事候选人车海辚
11.00 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案
11.01 独立董事候选人李华
11.02 独立董事候选人刘辉
11.03 独立董事候选人李春红
12.00 关于监事会换届选举暨选举第五届监事会监事的议案
12.01 监事候选人刘多
12.02 监事候选人刘圆圆 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 绿盟科技 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年年度董事会工作报告
2.00 2022年年度监事会工作报告
3.00 2022年年度财务决算报告
4.00 2022年年度利润分配方案
5.00 2022年年度报告全文及其摘要
6.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
7.00 2023年度向特定对象发行股票方案
7.01 发行股票种类和面值
7.02 发行方式及发行时间
7.03 发行价格及定价原则
7.04 发行对象及认购方式
7.05 发行数量
7.06 股票限售期
7.07 上市地点
7.08 募集资金金额及用途
7.09 滚存未分配利润的安排
7.10 发行决议有效期
8.00 2023年度向特定对象发行股票预案
9.00 2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告
10.00 2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
11.00 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
12.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
13.00 未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划
14.00 关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
15.00 关于向银行申请综合授信并为全资孙公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 绿盟科技 |
| 公告日期 | 2022-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 绿盟科技 |
| 公告日期 | 2022-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 2022年员工持股计划(草案)及摘要
2.00 2022年员工持股计划管理办法
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案
4.00 2022年股票期权激励计划(草案)及摘要
5.00 2022年股票期权激励计划实施考核管理办法
6.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 绿盟科技 |
| 公告日期 | 2022-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年年度董事会工作报告
2.00 2021年年度监事会工作报告
3.00 2021年年度财务决算报告
4.00 2021年年度利润分配方案
5.00 2021年年度报告全文及其摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 绿盟科技 |
| 公告日期 | 2021-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 绿盟科技 |
| 公告日期 | 2021-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 2021年员工持股计划(草案)及摘要
2.00 2021年员工持股计划管理办法
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理2021年员工持股计划相关事宜的议案
4.00 2021年限制性股票激励计划(草案)及摘要
5.00 2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法
6.00 关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 绿盟科技 |
| 公告日期 | 2021-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年年度董事会工作报告
2.00 2020年年度监事会工作报告
3.00 2020年年度财务决算报告
4.00 2020年年度利润分配方案
5.00 2020年年度报告全文及其摘要
6.00 关于减少注册资本并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 绿盟科技 |
| 公告日期 | 2021-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
6.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
7.00 关于聘任2020年度审计机构的议案
8.00 关于回购注销限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 绿盟科技 |
| 公告日期 | 2020-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 非独立董事候选人沈继业
1.02 非独立董事候选人王文胜
1.03 非独立董事候选人唐晓辉
1.04 非独立董事候选人李建国
1.05 非独立董事候选人胡忠华
1.06 非独立董事候选人叶晓虎
2.00 关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 独立董事候选人张海燕
2.02 独立董事候选人姜晓丹
2.03 独立董事候选人李华
3.00 关于监事会换届选举暨选举第四届监事会监事的议案
3.01 监事候选人刘多
3.02 监事候选人李路
4.00 关于第四届董事会董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 绿盟科技 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年年度报告全文及其摘要
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 2019年度利润分配方案
6.00 关于回购注销部分限制性股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 绿盟科技 |
| 公告日期 | 2020-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补第三届董事会非独立董事的议案
1.01 非独立董事候选人王文胜先生
1.02 非独立董事候选人唐晓辉先生 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 绿盟科技 |
| 公告日期 | 2020-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任2019年度审计机构的议案
2.00 关于变更公司名称的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案
4.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 绿盟科技 |
| 公告日期 | 2019-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于申请变更为内资企业的议案
2.00 关于为全资子公司提供内保外贷展期的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 绿盟科技 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2018年年度报告全文及其摘要
5.00 2018年度利润分配方案
6.00 关于回购注销部分限制性股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 绿盟科技 |
| 公告日期 | 2019-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加注册资本及修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 绿盟科技 |
| 公告日期 | 2018-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任2018年度审计机构的议案
2.00 关于回购注销部分限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 绿盟科技 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度财务决算报告
4.00 2017年年度报告全文及其摘要
5.00 2017年度利润分配方案
6.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 绿盟科技 |
| 公告日期 | 2018-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修改《监事会议事规则》的议案
5.00 关于聘任2017年度审计机构的议案
6.00 关于回购注销部分限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 绿盟科技 |
| 公告日期 | 2017-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要
2.00 2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 绿盟科技 |
| 公告日期 | 2017-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
1.1非独立董事候选人沈继业
1.2非独立董事候选人Michael David Ricks
1.3非独立董事候选人李建国
1.4非独立董事候选人欧阳浩
1.5非独立董事候选人叶晓虎
1.6非独立董事候选人黎宏
2、关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
2.1独立董事候选人朱慈蕴
2.2独立董事候选人张海燕
2.3独立董事候选人姜晓丹
3、关于监事会换届选举暨选举第三届监事会监事的议案
3.1监事候选人刘多
3.2监事候选人李路
4、关于第三届董事会董事薪酬的议案
5、关于使用自有资金购买银行理财产品的议案
6、关于修改《对外担保制度》的议案
7、关于修改《对外投资制度》的议案
8、关于修改《关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 绿盟科技 |
| 公告日期 | 2017-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告；
3、2016年度财务决算报告；
4、2016年年度报告全文及其摘要；
5、2016年度利润分配方案和以资本公积金转增股本的议案；
6、关于增加注册资本的议案；
7、关于修改《公司章程》的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 绿盟科技 |
| 公告日期 | 2016-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
议案二、关于延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案
议案三、关于提名独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 绿盟科技 |
| 公告日期 | 2016-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案1、2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2限制性股票的来源、数量和分配
1.3本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.5限制性股票的授予及解除限售条件
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7限制性股票的会计处理
1.8 限制性股票激励计划的实施程序
1.9公司/激励对象各自的权利义务
1.10公司/激励对象发生异动的处理
1.11限制性股票回购注销原则
议案2、2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法
议案3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 绿盟科技 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）2015年年度报告全文和摘要
（二）2015年度董事会工作报告
（三）2015年度监事会工作报告
（四）2015年度财务决算报告
（五）2015年度利润分配方案的议案
（六）关于续聘2016年度审计机构的议案
（七）关于前次募集资金使用情况的报告
（八）关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-05 |
|---|
| 公司名称 | 绿盟科技 |
| 公告日期 | 2016-04-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于前次募集资金使用（发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金）情况报告的议案
（二）关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 绿盟科技 |
| 公告日期 | 2015-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司符合非公开发行股票条件的议案
（二）关于公司非公开发行股票方案的议案
2.1 非公开发行股票的种类与面值
2.2 发行方式及发行时间
2.3 发行数量
2.4 发行对象
2.5 发行价格及定价原则
2.6 认购方式
2.7 限售期
2.8 本次发行前公司滚存未分配利润的归属
2.9 上市地点
2.10 本次发行决议的有效期限
2.11 本次非公开发行的募集资金投向
（三）关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案
（四）关于公司非公开发行股票预案的议案
（五）关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
（六）关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
（七）关于公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案
（八）关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
（九）关于修订公司股利分配政策并相应修改《公司章程》的议案
（十）关于股东分红回报规划（2016年-2018年）的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 绿盟科技 |
| 公告日期 | 2015-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （一）《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及摘要》
1.1、本计划激励对象的确定依据
1.2、激励对象的范围；
1.3、限制性股票的来源和数量；
1.4、限制性股票的分配情况；
1.5、本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期；
1.6、限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
1.7、限制性股票的授予与解锁条件；
1.8、本激励计划的调整方法和程序；
1.9、限制性股票会计处理；
1.10、实行限制性股票激励计划授予权益及激励对象解锁的程序；
1.11、公司/激励对象各自的权利和义务；
1.12、公司/激励对象发生异动的处理；
1.13、回购注销的原则。
（二）《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》
（三）《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
（四）《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司2015年第二期限制性股票激励计划（草案）及摘要》
4.1、本计划激励对象的确定依据
4.2、激励对象的范围；
4.3、限制性股票的来源和数量；
4.4、限制性股票的分配情况；
4.5、本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期；
4.6、限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
4.7、限制性股票的授予与解锁条件；
4.8、本激励计划的调整方法和程序；
4.9、限制性股票会计处理；
4.10、实行限制性股票激励计划授予权益及激励对象解锁的程序；
4.11、公司/激励对象各自的权利和义务；
4.12、公司/激励对象发生异动的处理；
4.13、回购注销的原则。
（五）《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司2015年第二期限制性股票激励计划考核管理办法》
（六）《关于提请股东大会授权董事会办理2015年第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
（七）《关于为全资子公司北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司美国公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 绿盟科技 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《2014年年度报告全文和摘要》
（二）《2014年度董事会工作报告》
（三）《2014年度监事会工作报告》
（四）《2014年度财务决算报告》
（五）《2014年度利润分配方案和以资本公积金转增股本的议案》
（六）《关于修改<公司章程>的议案》
（七）《关于聘任2015年审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-29 |
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| 公司名称 | 绿盟科技 |
| 公告日期 | 2014-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案；
（二）关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案；
1、本次交易整体方案
2、发行股份及支付现金购买资产方案
（1）目标公司及标的资产
（2）作价依据及交易对价
（3）对价支付方式
（4）支付期限
（5）业绩承诺
（6）奖励对价
（7）损益归属
3、本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案
（1）发行方式
（2）发行股票种类和面值
（3）定价基准日及发行价格
（4）发行股份数量
（5）锁定期和解禁安排
（6）本次发行前目标公司滚存未分配利润的处置
（7）上市安排
（8）决议的有效期
4、本次交易募集配套资金的发行方案
（1）发行方式
（2）发行股票种类和面值
（3）发行对象和认购方式
（4）发行价格
（5）配套募集资金金额
（6）发行数量
（7）募集配套资金用途
（8）锁定期安排
（9）本次发行前公司滚存未分配利润的处置
（10）上市安排
（11）决议有效期
（三）关于公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）》及其摘要的议案；
（四）关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案；
（五）关于公司与亿赛通的全体股东签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案；
（六）关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案；
（七）关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；
（八）关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款规定的议案；
（九）关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计报告、盈利预测审核报告和评估报告的议案；
（十）关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案；
（十一）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-06 |
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| 公司名称 | 绿盟科技 |
| 公告日期 | 2014-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （一）关于公司《股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
1.1 激励对象的确定依据和范围；
1.2 标的股票的来源和数量；
1.3 股票期权的分配情况；
1.4 激励计划的有效期、授予日、等待期、行权日和禁售期；
1.5 股票期权的行权价格；
1.6 获授与行权条件；
1.7 激励计划的调整方法和程序；
1.8 会计处理方法；
1.9 授予与行权的程序；
1.10 公司/激励对象各自的权利义务；
1.11 公司/激励对象发生异动的处理；
（二）关于公司《股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
（三）关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
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| 公司名称 | 绿盟科技 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2013年年度报告和摘要；
2、2013年度董事会工作报告；
3、2013年度监事会工作报告；
4、2013年度财务决算报告；
5、2013年度利润分配方案和以资本公积金转增股本的议案；
6、关于修改《公司章程》的议案；
7、关于聘任公司2014年审计机构的议案；
8、关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案；
9、关于公司董事会换届选举的议案；
议案9.1董事候选人：沈继业
议案9.2董事候选人：Michael David Ricks
议案9.3董事候选人：李建国
议案9.4董事候选人：欧阳浩
议案9.5独立董事候选人：李军
议案9.6独立董事候选人：陈武朝
议案9.7独立董事候选人：李华
10、关于公司监事会换届选举的议案；
议案10.1监事候选人：刘多
议案10.2监事候选人：李路
11、关于决定独立董事津贴的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-24 |
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| 公司名称 | 绿盟科技 |
| 公告日期 | 2014-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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