| 股东大会通知 公告日期:2024-10-11 |
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| 公司名称 | 创意信息 |
| 公告日期 | 2024-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-09-12 |
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| 公司名称 | 创意信息 |
| 公告日期 | 2024-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<投资管理办法>的议案》
8.00 审议《关于修订<融资管理办法>的议案》
9.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10.00 审议《关于修订<董事、监事和高级管理人员行为规范>的议案》
11.00 审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
12.00 审议《关于控股子公司增资扩股暨引入投资人的议案》
13.00 审议《关于因子公司股权变动被动形成对参股公司的财务资助和担保的议案》
14.00 审议《关于募集资金投资项目延期、建设内容及投资金额调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-12 |
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| 公司名称 | 创意信息 |
| 公告日期 | 2024-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对控股子公司财务资助延期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 创意信息 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司及子公司申请综合授信暨有关担保的议案》
7.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-21 |
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| 公司名称 | 创意信息 |
| 公告日期 | 2023-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司控股子公司对外财务资助延期的议案
2.00 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-20 |
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| 公司名称 | 创意信息 |
| 公告日期 | 2023-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2023年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2023年员工持股计划管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案
4.00 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
6.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
7.00 关于向控股子公司提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-13 |
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| 公司名称 | 创意信息 |
| 公告日期 | 2023-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 非独立董事陆文斌
1.02 非独立董事黎静
1.03 非独立董事周学军
1.04 非独立董事王震
1.05 非独立董事刘杰
1.06 非独立董事黄建蓉
2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 独立董事马桦
2.02 独立董事王雪
2.03 独立董事屈鸿
3.00 《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 非职工代表监事罗群
3.02 非职工代表监事侯静
4.00 关于公司第六届董事和监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 创意信息 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司及子公司申请综合授信暨有关担保的议案》
7.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2023-2025)股东回报规划的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10.00 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-21 |
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| 公司名称 | 创意信息 |
| 公告日期 | 2023-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-27 |
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| 公司名称 | 创意信息 |
| 公告日期 | 2022-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募投项目实施方式的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 创意信息 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-05 |
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| 公司名称 | 创意信息 |
| 公告日期 | 2022-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司北京创意云智数据技术有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 创意信息 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司及子公司申请综合授信暨有关担保的议案》
7.00 《关于授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-30 |
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| 公司名称 | 创意信息 |
| 公告日期 | 2021-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2021年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2021年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于选举公司独立董事的议案》
5.01 《选举马桦为公司第五届董事会独立董事》
5.02 《选举王雪为公司第五届董事会独立董事》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
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| 公司名称 | 创意信息 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司及子公司申请综合授信暨有关担保的议案》
8.00 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
16.00 《关于制定<投资管理办法>的议案》
17.00 《关于制定<融资管理办法>的议案》
18.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
19.00 《关于制定<董事、监事和高级管理人员行为规范>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-28 |
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| 公司名称 | 创意信息 |
| 公告日期 | 2021-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于豁免核心技术人员自愿性股份限售承诺的议案》
2.00 《关于公司第五届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-11 |
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| 公司名称 | 创意信息 |
| 公告日期 | 2020-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举陆文斌先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举王晓伟先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举何文江先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举黎静先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举杜广湘先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举周学军先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举辜明安先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举邹燕女士为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举熊军先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举罗群女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举侯静女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
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| 公司名称 | 创意信息 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
8.00 《关于公司及子公司申请综合授信暨有关担保的议案》
9.00 《关于公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬的议案》
10.00 《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》
11.00 《关于公司2020年度创业板非公开发行股票方案的议案》
11.01 发行股票种类及面值
11.02 发行方式和发行时间
11.03 发行数量
11.04 定价基准日、定价原则及发行价格
11.05 募集资金数额及用途
11.06 发行对象
11.07 认购方式
11.08 限售期
11.09 上市地点
11.10 滚存未分配利润的安排
11.11 决议有效期
12 《关于<创意信息技术股份有限公司2020年创业板非公开发行A股股票预案>的议案》
13 《关于<创意信息技术股份有限公司2020年度创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
14 《关于<创意信息技术股份有限公司2020年度创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
15 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
16 《关于2020年度创业板非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的议案》
17 《关于<创意信息技术股份有限公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)>的议案》
18 《关于提请股东大会授权董事会全权办理2020年度创业板非公开发行A股股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
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| 公司名称 | 创意信息 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2018年度报告全文及摘要的议案
2.00 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2018年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7.00 关于公司及子公司申请综合授信暨有关担保的议案
8.00 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 创意信息 |
| 公告日期 | 2019-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提名黎静先生为公司非独立董事候选人的议案
2.00 关于修订公司章程部分条款的议案
3.00 关于董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 创意信息 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司更名及修改公司章程部分条款的议案
2.00 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 创意信息 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2017年度报告全文及摘要的议案
2.00 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2017年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2017年度利润分配预案的议案
6.00 关于聘请公司2018年度审计机构的议案
7.00 关于公司<未来三年(2018-2020)股东回报规划>的议案
8.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于公司对外提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 创意信息 |
| 公告日期 | 2017-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
2.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
3.00《关于四川创意信息技术股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的议案》
4.00《关于核实公司第一期员工持股计划之持有人名单的议案》
5.00《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
5.01选举陆文斌先生为公司第四届董事会非独立董事
5.02选举王晓伟先生为公司第四届董事会非独立董事
5.03选举王晓明先生为公司第四届董事会非独立董事
5.04选举雷厉先生为公司第四届董事会非独立董事
5.05选举杜广湘先生为公司第四届董事会非独立董事
5.06选举周学军先生为公司第四届董事会非独立董事
6.00《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
6.01选举张小松先生为公司第四届董事会独立董事
6.02选举辜明安先生为公司第四届董事会独立董事
6.03选举邹燕女士为公司第四届董事会独立董事
7.00《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
7.01选举黄建蓉女士为公司第四届监事会非职工代表监事
7.02选举罗群女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 创意信息 |
| 公告日期 | 2017-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更募集资金投资项目部分内容的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 创意信息 |
| 公告日期 | 2017-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
2、《关于为子公司、孙公司向银行申请综合授信提供担保的议案》；
3、《关于增加公司经营范围、修改〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 创意信息 |
| 公告日期 | 2017-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2016年度报告全文及摘要的议案》；
2、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
6、《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》；
7、《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》；
8、《关于回购格蒂电力2016 年度业绩承诺未完成对应补偿股份的议案》；
9、《关于变更公司注册资本的议案》；
10、《关于修订公司章程的议案》；
11、《关于调整监事薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 创意信息 |
| 公告日期 | 2016-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增补杜广湘为第三届董事会非独立董事的议案》；
2、《关于增补张小松为第三届董事会独立董事的议案》；
3、《关于变更公司注册资本的议案》；
4、《关于修订公司章程的议案》；
5、《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；
6、《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 创意信息 |
| 公告日期 | 2016-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》
2.01交易方案
2.02本次交易标的资产的作价方式及支付
2.03发行的种类和面值
2.04发行方式及发行对象
2.05发行价格
2.06发行数量
2.07配套募集资金用途
2.08上市地点
2.09锁定期安排
2.10期间损益
2.11上市公司滚存未分配利润安排
2.12标的资产滚存未分配利润安排
2.13标的资产的交割
2.14违约责任
2.15本次发行决议有效期
3审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5审议《审议《关于<四川创意信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》
6审议《关于签订<发行股份及支付现金购买资产协议>及<标的资产业绩承诺补偿协议>的议案》
7审议《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、备考审计报告及评估报告的议案》
8审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性的议案》
9审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
10审议《本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期每股收益的风险提示及公司采取的填补措施的议案》
11审议《公司董事及高级管理人员<关于确保发行股份购买资产并募集配套资金即期收益摊薄填补措施得以切实履行的承诺>的议案》
12审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
13审议《关于募集资金2016年一季度存放与使用情况的专项报告的议案》
14审议《关于截至2016年3月31日止前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 创意信息 |
| 公告日期 | 2016-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2015年度报告全文及摘要的议案》；
2、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
6、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-10 |
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| 公司名称 | 创意信息 |
| 公告日期 | 2016-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-31 |
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| 公司名称 | 创意信息 |
| 公告日期 | 2015-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》；
2、《关于增补第三届董事会独立董事的议案》；
2.1 《增补辜明安先生为第三届董事会独立董事》
2.2 《增补邹燕女士为第三届董事会独立董事》
3、《关于变更公司注册资本的议案》；
4、《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-10 |
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| 公司名称 | 创意信息 |
| 公告日期 | 2015-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》
2.1 （一）本次交易整体方案
2.2 （二）本次发行股份及支付现金购买资产方案
2.2.1 （1）交易对方
2.2.2 （2）标的资产
2.2.3 (3) 交易方式
2.2.4 (4) 作价依据及交易作价
2.2.5 （5) 评估基准日至实际交割日期间交易标的损益的归属
2.2.6 （6）标的资产本次交易前滚存未分配利润的归属
2.2.7 （7）交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任
2.3 （三）本次发行股份并支付现金购买资产及配套募集资金的发行方案
2.3.1 （1）发行的种类和面值
2.3.2 （2）发行方式及发行对象
2.3.3 （3）定价基准日及发行价格
2.3.4 （4）发行数量
2.3.5 （5）锁定期安排
2.3.6 （6）上市地点
2.3.7 （7）配套募集资金金额及用途
2.3.8 （8）上市公司滚存未分配利润安排
2.3.9 （9）本次发行决议有效期
3 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5 审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条>相关规定的议案》
6 审议《关于<四川创意信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》
7 审议《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<标的资产盈利预测补偿协议>的议案》
8 审议《关于公司与安信乾盛财富管理（深圳）有限公司、深圳市招远秋实投资合伙企业（有限合伙）、四川昊坤投资股份有限公司、拉萨弘俊投资管理有限公司、上海泓境投资管理合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
9 审议《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、备考审计报告、评估报告的议案》
10 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性的议案》
11 审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
12 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
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| 公司名称 | 创意信息 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2014年度报告全文及摘要的议案》；
2、审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》；
5、审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
6、审议《关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
7、审议《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-24 |
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| 公司名称 | 创意信息 |
| 公告日期 | 2014-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更募集资金投资项目部分内容的议案》；
2、《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
3、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；
3.1 《选举陆文斌先生为第三届董事会董事》
3.2 《选举王晓伟先生为第三届董事会董事》
3.3 《选举王晓明先生为第三届董事会董事》
3.4 《选举罗险峰先生为第三届董事会董事》
3.5 《选举周学军先生为第三届董事会董事》
3.6 《选举李伟先生为第三届董事会董事》
4、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
4.1 《选举鲁篱先生为第三届董事会独立董事》
4.2 《选举谭洪涛先生为第三届董事会独立董事》
4.3 《选举戴元顺先生为第三届董事会独立董事》
5 《关于选举公司第三届监事会监事的议案》
5.1 《选举黄建蓉女士为第三届监事会监事》
5.2 《选举罗群女士为第三届监事会监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-22 |
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| 公司名称 | 创意信息 |
| 公告日期 | 2014-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2013年度报告全文及摘要的议案》；
2、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2013年度利润分配方案的议案》；
6、审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》；
7、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
8、审议《关于公司监事津贴的议案》；
9、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
10、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
11、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
12、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
13、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；
14、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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