润和软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-09-18
公司名称润和软件
公告日期2019-09-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于豁免实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》
2.00 《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>相应条款的议案》
3.00 《关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-11
公司名称润和软件
公告日期2019-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告全文及摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《关于修改<公司章程>的议案》
6.00 《2018年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于董事2019年度薪酬的议案》
9.00 《关于监事2019年度薪酬的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-22
公司名称润和软件
公告日期2019-03-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于调整部分非公开发行募集资金投资项目实施方式的议案》
2.00 《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-12-18
公司名称润和软件
公告日期2018-12-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司增资参股江苏民营投资控股有限公司的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-14
公司名称润和软件
公告日期2018-10-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于回购公司股份预案的议案》
1.01 回购公司股份的目的及用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.04 用于回购的资金来源
1.05 回购股份的价格、价格区间或定价原则
1.06 回购股份的实施期限
1.07 回购决议有效期
2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》
3.00 《关于公司对美国全资子公司减资的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-06
公司名称润和软件
公告日期2018-07-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-25
公司名称润和软件
公告日期2018-04-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司2018年公开发行公司债券的议案》
2.01 本次公司债券的发行规模
2.02 本次公司债券的票面金额和发行价格
2.03 本次公司债券的期限
2.04 本次公司债券的利率及确定方式
2.05 还本付息方式
2.06 本次公司债券的募集资金用途
2.07 本次公司债券的发行方式
2.08 本次公司债券的发行对象
2.09 向股东配售的安排
2.10 本次公司债券的担保方式
2.11 本次公司债券的承销方式
2.12 本次公司债券拟上市的交易所
2.13 本次公司债券的偿债保障措施
2.14 本次发行公司债券决议的有效期
3 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-27
公司名称润和软件
公告日期2018-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告全文及摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
6.00 《2017年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于董事2018年度薪酬的议案》
9.00 《关于监事2018年度薪酬的议案》
10.00 《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-13
公司名称润和软件
公告日期2018-02-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-18
公司名称润和软件
公告日期2017-09-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于使用自有资金增资美国全资子公司的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-31
公司名称润和软件
公告日期2017-07-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司润和国际软件外包研发总部基地项目工程竣工决算的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-18
公司名称润和软件
公告日期2017-07-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-26
公司名称润和软件
公告日期2017-04-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于同意王杰解除部分股权质押的议案》
2.00 《关于转让江苏开拓信息与系统有限公司部分股权的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-10
公司名称润和软件
公告日期2017-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《2016年度董事会工作报告》
2.00《2016年度监事会工作报告》
3.00《2016年年度报告全文及摘要》
4.00《2016年度财务决算报告》
5.00《2016年度利润分配预案》
6.00《关于续聘2017年度审计机构的议案》
7.00《修改<公司章程>部分条款的议案》
8.00《修改<董事会议事规则>部分条款的议案》
9.00《选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
9.01选举陈斌先生为公司第五届董事会非独立董事
9.02选举潘晓虎先生为公司第五届董事会非独立董事201
10.00《补选公司第五届董事会独立董事的议案》
11.00《关于董事2017年度薪酬的议案》
12.00《关于监事2017年度薪酬的议案》
13.00《关于公司及子公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
14.00《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
15.00《关于延长公司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期和授权有效期的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-03
公司名称润和软件
公告日期2017-01-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于补选公司第四届监事会非职工监事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-12-02
公司名称润和软件
公告日期2016-12-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1《关于<江苏润和软件股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
议案2《关于提请股东大会授权董事会办理江苏润和软件股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
议案3《江苏润和软件股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》
议案4《关于同意公司向江苏润和科技投资集团有限公司转让江苏润联信息技术有限公司100%股权暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-17
公司名称润和软件
公告日期2016-08-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-05-13
公司名称润和软件
公告日期2016-05-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》(逐项审议以下议案)
2.1 本次发行股票的种类和面值
2.2 发行方式
2.3 发行数量
2.4 发行价格及定价原则
2.5 发行对象
2.6 认购方式
2.7 限售期
2.8 上市地点
2.9 募集资金投向
2.10 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.11 本次决议发行有效期限
3、审议《关于公司<2016年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4、审议《关于公司<2016年度非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告>的议案》
5、审议《关于公司<2016年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
6、审议《关于公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》
7、审议《关于公司<非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺>的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
9、审议《关于制定<未来三年(2016年-2018年)股东回报规划>的议案》
10、审议《关于同意王杰解除部分股权质押的议案》
11、审议《关于投资设立互联网科技小额贷款公司的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-24
公司名称润和软件
公告日期2016-03-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《2015年年度报告全文及摘要》
4《2015年度财务决算报告》
5《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
6《2015年度利润分配预案》
7《关于续聘2016年度审计机构的议案》
8《关于董事2016年度薪酬的议案》
9《关于监事2016年度薪酬的议案》
10《关于公司及子公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》
11《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-26
公司名称润和软件
公告日期2016-02-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2、审议《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》
3、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》(本议案采用累积投票制)
3.1选举周红卫先生为第五届董事会非独立董事
3.2选举姚宁先生为第五届董事会非独立董事
3.3选举朱祖龙先生为第五届董事会非独立董事
3.4选举钟峻先生为第五届董事会非独立董事
3.5选举周帮建先生为第五届董事会非独立董事
4、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》(本议案采用累积投票制)
4.1选举杜宁宁先生为第五届董事会独立董事
4.2选举洪磊先生为第五届董事会独立董事
4.3选举杨春福先生为第五届董事会独立董事
4.4选举刘晓星先生为第五届董事会独立董事
5、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》(本议案采用累积投票制)
5.1选举桑传刚先生为第五届监事会非职工监事
5.2选举廉智慧女士为第五届监事会非职工监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-01
公司名称润和软件
公告日期2016-02-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于公司参与发起设立互联网财产保险公司的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-12-09
公司名称润和软件
公告日期2015-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于同意公司全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司向南京润宏置业有限公司转让江苏润和南京软件外包园置业有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-10-08
公司名称润和软件
公告日期2015-10-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-07-15
公司名称润和软件
公告日期2015-07-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于公司向银行申请贷款并提供质押担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-21
公司名称润和软件
公告日期2015-04-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2、逐项审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》;
2.1 发行股份及支付现金购买资产
2.1.1 交易价格
2.1.2 支付方式
2.1.3 现金支付安排
2.1.4 发行股票的种类及面值
2.1.5 发行对象及发行方式
2.1.6 定价依据及发行价格
2.1.7 发行数量
2.1.8 上市地点
2.1.9 股份锁定期
2.1.10 期间损益
2.1.11 润和软件滚存未分配利润的归属
2.1.12 决议有效期
2.2 发行股份募集配套资金
2.2.1 发行股票的种类及面值
2.2.2 发行方式
2.2.3 定价依据及发行价格
2.2.4 发行数量
2.2.5 上市地点
2.2.6 股份锁定期
2.2.7 募集配套资金用途
2.2.8 润和软件滚存未分配利润的归属
2.2.9 决议有效期
3、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》;
4、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
5、审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》;
6、审议《关于公司签订<江苏润和软件股份有限公司向宁波宏创股权投资合伙企业(有限合伙)、江苏高投成长价值股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波道生一股权投资合伙企业(有限合伙)、浙江海宁嘉慧投资合伙企业(有限合伙)、山南置立方投资管理有限公司、苏州市富士莱技术服务发展中心(有限合伙)发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》;
7、审议《关于公司签订<江苏润和软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议>的议案》;
8、审议《关于公司签订<江苏润和软件股份有限公司与西藏瑞华投资发展有限公司之股份认购协议>的议案》;
9、审议《关于公司签订<江苏润和软件股份有限公司与曹荣之股份认购协议>的议案》;
10、审议《关于公司签订<江苏润和软件股份有限公司与黄学军之股份认购协议>的议案》;
11、审议《关于公司签订<江苏润和软件股份有限公司与南京泰瑞投资管理中心(有限合伙)之股份认购协议>的议案》;
12、审议《关于<江苏润和软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》;
13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》;
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》;
15、审议《关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-25
公司名称润和软件
公告日期2015-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2014年度董事会工作报告》;
2、《2014年度监事会工作报告》;
3、《2014年年度报告全文及摘要》;
4、《2014年度财务决算报告》;
5、《2014年度利润分配方案》;
6、《关于续聘2015年度审计机构的议案》;
7、《关于公司向银行申请综合授信的议案》;
8、《关于修订<公司章程>的议案》;
9、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
10、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-14
公司名称润和软件
公告日期2015-01-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》
议案2《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
议案3《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3.1《关于选举洪磊先生为公司第四届独立董事的议案》
3.2《关于选举骆威先生为公司第四届独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-11-10
公司名称润和软件
公告日期2014-11-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、逐项审议《关于<江苏润和软件股份有限公司2014年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》;
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2本计划所涉及的标的股票来源和数量
1.3本计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期
1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.5限制性股票的授予及解锁条件
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7限制性股票激励计划的会计处理
1.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
1.9上市公司与激励对象各自的权利义务
1.10限制性股票激励计划变更、终止和其他事项
1.11限制性股票回购注销的原则
2、审议《关于<江苏润和软件股份有限公司2014年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2014年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;
4、审议《关于修改<公司章程> 部分条款的议案》;
5、审议《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》;
6、审议《关于修改<独立董事工作制度>部分条款的议案》;
7、审议《关于公司为全资子公司北京捷科智诚科技有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》;
8、审议《关于同意全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司出售房产的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-07-30
公司名称润和软件
公告日期2014-07-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于公司向银行申请贷款并提供质押担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-06-24
公司名称润和软件
公告日期2014-06-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记手续的议案》;
2、审议《关于补选公司独立董事的议案》;
3、审议《关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案》;
4、审议《关于公司为控股子公司江苏开拓信息与系统有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》;
5、审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-17
公司名称润和软件
公告日期2014-04-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2、逐项审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;
2.1发行股份及支付现金购买资产
2.1.1交易价格
2.1.2支付方式
2.1.3现金支付安排
2.1.4发行股票的种类及面值
2.1.5发行对象及发行方式
2.1.6定价依据及发行价格
2.1.7发行数量
2.1.8上市地点
2.1.9股份锁定期
2.1.10期间损益
2.1.11润和软件滚存未分配利润的归属
2.1.12决议有效期
2.2发行股份募集配套资金
2.2.1发行股票的种类及面值
2.2.2发行方式
2.2.3定价依据及发行价格
2.2.4发行数量
2.2.5上市地点
2.2.6股份锁定期
2.2.7募集配套资金用途
2.2.8润和软件滚存未分配利润的归属
2.2.9决议有效期
3、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》;
4、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
5、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》;
6、审议《关于公司签订<江苏润和软件股份有限公司向王杰等6名自然人发行股份及支付现金购买资产协议书>的议案》;
7、审议《关于公司签订<江苏润和软件股份有限公司向王杰等6名自然人发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议>的议案》;
8、审议《关于公司签订<江苏润和软件股份有限公司与周红卫之股份认购协议>的议案》;
9、审议《关于公司签订<江苏润和软件股份有限公司与浙江海宁嘉慧投资合伙企业(有限合伙)之股份认购协议>的议案》;
10、审议《关于<江苏润和软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》;
11、审议《关于提请股东大会批准周红卫免于以要约方式增持公司股份的议案》;
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》;
13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》。
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-24
公司名称润和软件
公告日期2014-03-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2013年度董事会工作报告》;
2、审议《2013年度监事会工作报告》;
3、审议《2013年度报告全文及摘要》;
4、审议《2013年度财务决算报告》;
5、审议《2013年度利润分配方案》;
6、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》;
7、审议《公司关于预计2014年度日常关联交易的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-01-09
公司名称润和软件
公告日期2014-01-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记手续的议案》(2013年12月25日董事会审议通过);
2、审议《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记手续的议案》(2014年1月9日董事会审议通过)
3、审议《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》(2013年12月25日董事会审议通过);
4、审议《关于修订公司<重大决策管理制度>的议案》(2014年1月9日董事会审议通过)
5、审议《关于制订公司<筹资管理制度>的议案》(2014年1月9日董事会审议通过)
6、审议《关于公司向银行申请综合授信的议案》(2014年1月9日董事会审议通过)
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-08-07
公司名称润和软件
公告日期2013-08-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司为全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》;
2、审议《关于使用部分超募资金收购并增资江苏开拓信息与系统有限公司的议案》;
3、审议《关于补选公司第四届董事会董事候选人的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-06-06
公司名称润和软件
公告日期2013-06-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记手续的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-18
公司名称润和软件
公告日期2013-03-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2012年度报告全文及摘要的议案》;
4、审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于公司2012年度利润分配方案的议案》;
6、审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》;
7、审议《公司关于预计2013年度日常关联交易的议案》;
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-01-16
公司名称润和软件
公告日期2013-01-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》;
1.1《关于选举周红卫先生为公司第四届董事会董事的议案》;
1.2《关于选举姚宁先生为公司第四届董事会董事的议案》;
1.3《关于选举孙强先生为公司第四届董事会董事的议案》;
1.4《关于选举马玉峰先生为公司第四届董事会董事的议案》;
1.5《关于选举黄维江先生为公司第四届董事会董事的议案》;
1.6《关于选举沈锦华先生为公司第四届董事会董事的议案》;
1.7《关于选举董化礼先生为公司第四届董事会独立董事的议案》;
1.8《关于选举张洪发先生为公司第四届董事会独立董事的议案》;
1.9《关于选举张顺颐先生为公司第四届董事会独立董事的议案》;
2、审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》;
2.1《关于选举吴昊先生为公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》;
2.2《关于选举廉智慧女士为公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》。
3、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》;
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
5、审议《关于公司子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司建设“润和国际软件外包研发总部基地”项目可行性研究报告的议案》;
6、审议《关于公司子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司建设“润和国际软件外包研发总部基地”项目投资估算的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-08
公司名称润和软件
公告日期2012-08-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《变更公司注册资本的议案》;
2、审议《修改上市后<江苏润和软件股份有限公司章程(草案)>部分条款的议案》;
3、审议《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》;
4、审议《关于公司2012年半年度利润分配的议案》。
5、审议《关于公司与华为投资控股有限公司的关联公司日常关联交易的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案
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