| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 富春股份 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度报告全文及其摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及下属公司2024年担保预计额度的议案》
8.00 《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-21 |
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| 公司名称 | 富春股份 |
| 公告日期 | 2023-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>相应条款的议案》
2.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-29 |
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| 公司名称 | 富春股份 |
| 公告日期 | 2023-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举刘茂锋先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举叶宇煌先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举林梅女士为第五届董事会非独立董事
1.04 选举缪福章先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举朱霖女士为第五届董事会独立董事
2.02 选举陈章旺先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举欧永洪先生为第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举方晖女士为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举詹智勇先生为第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 富春股份 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度报告全文及其摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及下属公司2023年担保预计额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-01 |
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| 公司名称 | 富春股份 |
| 公告日期 | 2022-10-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为下属公司新增提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 富春股份 |
| 公告日期 | 2022-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
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| 公司名称 | 富春股份 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度报告全文及其摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》
7.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》
9.00 《关于公司及下属公司2022年担保预计额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-25 |
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| 公司名称 | 富春股份 |
| 公告日期 | 2021-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
2.00 《关于公司及下属公司2022年担保预计额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 富春股份 |
| 公告日期 | 2021-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于就业绩补偿诉讼与补偿义务人达成和解方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-09 |
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| 公司名称 | 富春股份 |
| 公告日期 | 2021-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于调整公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》
3.00 《关于公司<2021年度向特定对象发行股票预案(修订稿)>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)>的议案》
5.00 《关于公司<2021年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》
6.00 《关于本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司2021年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施(修订稿)及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
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| 公司名称 | 富春股份 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 上市地点
2.09 本次向特定对象发行股票前的滚存利润安排
2.10 本次向特定对象发行股票决议的有效期
3.00 《关于公司<2021年度向特定对象发行股票预案>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》
5.00 《关于公司<2021年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司2021年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次2021年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2021年-2023年)的议案》
10.00 《关于为控股子公司提供担保的公告》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
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| 公司名称 | 富春股份 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度报告全文及其摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 富春股份 |
| 公告日期 | 2021-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及下属公司2021年担保预计额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 富春股份 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售子公司暨关联交易的议案》
2.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 富春股份 |
| 公告日期 | 2020-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围的议案》
2.00 《章程(2020年9月修订)》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
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| 公司名称 | 富春股份 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度报告全文及其摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《关于范平等对置入资产2019年度业绩承诺实现情况的说明及补偿方案的议案》
6.00 《关于2019年度计提资产减值准备的议案》
7.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
11.01 选举缪品章先生为公司第四届董事会非独立董事
11.02 选举陈苹女士为公司第四届董事会非独立董事
11.03 选举缪福章先生为公司第四届董事会非独立董事
11.04 选举叶宇煌先生为公司第四届董事会非独立董事
12.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
12.01 选举汤新华先生为公司第四届董事会独立董事
12.02 选举苏小榕先生为公司第四届董事会独立董事
12.03 选举林东云女士为公司第四届董事会独立董事
13.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工监事的议案》
13.01 选举方晖女士为公司第四届监事会非职工监事
13.02 选举詹智勇先生为公司第四届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 富春股份 |
| 公告日期 | 2020-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司及下属公司2020年担保预计额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 富春股份 |
| 公告日期 | 2019-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 富春股份 |
| 公告日期 | 2019-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度报告全文及其摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于范平等对置入资产2018年度业绩承诺实现情况的说明及补偿方案的议案》
7.00 《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
8.00 《关联交易管理制度》
9.00 《关于公司<未来三年股东分红规划(2019-2021年)>的议案》
10.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
11.00 《关于增加公司营业范围的议案》
12.00 《章程(2019年6月修订)》
13.00 《董事会议事规则》
14.00 《对外投资管理制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 富春股份 |
| 公告日期 | 2019-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及本次综合授信涉及的担保事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 富春股份 |
| 公告日期 | 2018-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签署<富春通信股份有限公司支付现金购买成都摩奇卡卡科技有限责任公司股权之协议>之补充协议的议案》
2.00 《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》
3.00 《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 富春股份 |
| 公告日期 | 2018-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于补偿义务人上海力珩投资中心（有限合伙）、上海睿临投资管理合伙企业（有限合伙）及上海力麦投资中心（有限合伙）现金补偿转为股份补偿并回购、注销的议案》
2.00《关于回购、注销业绩补偿股份并提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购、注销等相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 富春股份 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2017年度报告全文及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
6.00 《关于上海力珩投资中心(有限合伙)等对置入资产2017年度业绩承诺实现情况的说明及业绩补偿方案的议案》
7.00 《关于范平等对置入资产2017年度业绩承诺实现情况的说明及业绩补偿方案的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购、注销等相关事宜的议案》
9.00 《关于2017度计提资产减值准备的议案》
10.00 《关于<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
11.00 《关于调整董事薪酬方案的议案》
12.00 《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 富春股份 |
| 公告日期 | 2018-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补充审议子公司使用自有资金购买理财产品的议案》
2.00 《关于补充审议子公司签订重大合同的议案》
3.00 《关于增补公司董事的议案》
4.00 《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及本次综合授信涉及的担保事项的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 富春股份 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于修订<公司章程>相应条款的议案》
2.00《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
3.00《关于修订公司<对外担保制度>的议案》
4.00《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
5.00《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 富春股份 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 提案一：审议《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》
提案二：审议《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》
提案三：审议《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
提案四：审议《关于公司<2016年度利润分配预案>的议案》
提案五：审议《关于公司<2016年度报告全文及其摘要>的议案》
提案六：审议《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
提案七：审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 富春股份 |
| 公告日期 | 2017-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.1选举缪品章先生为公司第三届董事会董事
1.2选举陈苹女士为公司第三届董事会董事
1.3选举许斌先生为公司第三届董事会董事
1.4选举范平先生为公司第三届董事会董事
1.5选举叶宇煌先生为公司第三届董事会董事
1.6选举缪知邑女士为公司第三届董事会董事
议案2《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
2.1选举郑基先生为公司第三届董事会独立董事
2.2选举苏小榕先生为公司第三届董事会独立董事
2.3选举林东云女士为公司第三届董事会独立董事
议案3《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工监事的议案》
3.1选举欧信勇先生为公司第三届监事会非职工监事
3.2选举王晓漪女士为公司第三届监事会非职工监事
议案4《关于公司董事、监事薪酬的议案》
议案5《关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>相应条款的议案》
议案6《关于变更公司证券简称的议案》
议案7《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司各项变更事宜的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 富春股份 |
| 公告日期 | 2016-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于<富春通信股份有限公司2016年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》
议案2 《富春通信股份有限公司2016年员工持股计划管理办法的议案》
议案3 《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 富春股份 |
| 公告日期 | 2016-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司重大资产购买暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
议案2《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》
2.1本次交易调整后的整体方案
2.2支付现金购买资产
2.2.1交易对方
2.2.2拟购买资产
2.2.3拟购买资产的定价原则和价格
2.2.4支付方式
2.2.5股份锁定期
2.2.6相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.2.7期间损益安排
2.2.8标的资产滚存未分配利润的安排
2.2.9业绩承诺及补偿安排
2.2.10超额业绩奖励
2.3交易价款用途暨关联交易
2.3.1购买公司股票
2.3.2向公司提供无息借款
议案3《关于本次交易构成关联交易的议案》
议案4《关于公司符合重大资产重组有关条件的议案》
议案5《关于〈富春通信股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
议案6《关于公司签署<关于<富春通信股份有限公司发行股份及支付现金购买成都摩奇卡卡科技有限责任公司股权之协议>之解除协议>的议案》
议案7《关于签署附条件生效的<富春通信股份有限公司支付现金购买成都摩奇卡卡科技有限责任公司股权之协议>的议案》
议案8《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》
议案9《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
议案10《关于本次重组摊薄公司即期回报及填补措施的议案》
议案11《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》
议案12《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
议案13《关于延期进行董事会换届选举的议案》
议案14《关于延期进行监事会换届选举的议案》
议案15《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
议案16《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
议案17《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案18《关于制定<未来三年股东分红回报规划（2016-2018年）>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 富春股份 |
| 公告日期 | 2016-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于筹划重大资产重组延期复牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
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| 公司名称 | 富春股份 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》
议案二、《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》
议案三、《关于公司<2015年度报告全文及其摘要>的议案》
议案四、《关于公司<2015年度利润分配预案>的议案》
议案五、《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》
议案六、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
议案七、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 富春股份 |
| 公告日期 | 2016-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于2015年度计提资产减值准备的议案》
议案二、《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 富春股份 |
| 公告日期 | 2015-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于公司本次发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案》
议案二、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》
议案2.1 本次重组的整体方案
议案2.2 发行股份购买资产
议案2.2.1 交易对方
议案2.2.2 拟购买资产
议案2.2.3 拟购买资产的定价原则和价格
议案2.2.4 发行方式
议案2.2.5 发行种类和面值
议案2.2.6 发行对象
议案2.2.7 定价基准日、定价依据和发行价格
议案2.2.8 市场参考价的选择依据
议案2.2.9 发行数量
议案2.2.10 股份的锁定期安排
议案2.2.11 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
议案2.2.12 拟上市的证券交易所
议案2.2.13 过渡期损益安排
议案2.2.14 公司滚存未分配利润安排
议案2.2.15 业绩承诺
议案2.3 决议的有效期
议案三、《关于公司符合发行股份购买资产有关条件的议案》
议案四、《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市情形的议案》
议案五、《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
议案六、《关于〈富春通信股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）修订稿〉及其摘要（修订稿）的议案》
议案七、《关于签署附条件生效的〈富春通信股份有限公司发行股份购买春秋时代（天津）影业有限公司股权之协议〉的议案》
议案八、《关于批准本次重组有关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》
议案九、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
议案十、《关于本次发行股份购买资产属于关联交易的议案》
议案十一、《董事会关于本次发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
议案十二、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-10 |
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| 公司名称 | 富春股份 |
| 公告日期 | 2015-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 富春股份 |
| 公告日期 | 2015-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司董事辞职及补选董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 富春股份 |
| 公告日期 | 2015-02-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司<2014年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于公司<2014年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于公司<2014年度报告全文及其摘要>的议案》；
4、审议《关于公司<2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案>的议案》；
5、审议《关于公司<2014年度财务决算报告>的议案》；
6、审议《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 富春股份 |
| 公告日期 | 2015-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更募集资金投资项目用于对全资子公司增资的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 富春股份 |
| 公告日期 | 2014-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
议案二、审议《<富春通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》
议案三、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
议案3.01 标的资产及交易价格
议案3.02 支付现金购买资产的方案
发行股份购买资产的方案：
议案3.03 发行股票的种类和面值
议案3.04 发行方式
议案3.05 发行价格
议案3.06 发行对象
议案3.07 发行数量
议案3.08 锁定期
议案3.09 发行股票的上市地点
议案3.10 发行前公司滚存未分配利润的归属
议案3.11 标的资产过渡期损益的归属
议案3.12 标的资产的权属转移
议案3.13 业绩承诺
议案3.14 违约责任
募集配套资金的方案：
议案3.15 发行方案
议案3.16 发行股票的种类和面值
议案3.17 发行方式
议案3.18 发行价格
议案3.19 发行对象和认购方式
议案3.20 发行数量
议案3.21 锁定期
议案3.22 配套融资募集资金用途
议案3.23 发行股票的上市地点
议案3.24 发行前公司滚存未分配利润的归属
议案3.25 决议的有效期
议案四、审议通过《关于使用超募资金支付本次发行股份及支付现金购买资产的部分现金对价的议案》
议案五、审议通过《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
议案六、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
议案七、审议通过《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
议案八、审议通过《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告、资产评估报告和备考审计报告的议案》
议案九、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的意见的议案》
议案十、审议通过《关于公司与交易对方签署附条件生效的<富春通信股份有限公司发行股份及支付现金购买上海骏梦网络科技有限公司股权之协议>的议案》
议案十一、审议通过《关于签署附条件生效的<关于富春通信股份有限公司募集配套资金之非公开发行股份认购协议>的议案》
议案十二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 富春股份 |
| 公告日期 | 2014-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 富春股份 |
| 公告日期 | 2014-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 富春股份 |
| 公告日期 | 2014-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于公司<2013年度报告全文及其摘要>的议案》；
4、审议《关于公司<2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案>的议案》；
5、审议《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》；
6、审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》；
7、审议《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》；
8、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
9、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
10、审议《关于制定公司<未来三年股东分红回报规划(2014-2016年)>的议案》；
11、审议《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 富春股份 |
| 公告日期 | 2013-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于变更部分募集资金投资项目并用于收购北京通畅的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 富春股份 |
| 公告日期 | 2013-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1 选举缪品章先生为公司第二届董事会董事；
1.2 选举陈苹女士为公司第二届董事会董事；
1.3 选举黄希女士为公司第二届董事会董事；
1.4 选举缪福章先生为公司第二届董事会董事；
1.5 选举叶宇煌先生为公司第二届董事会董事；
1.6 选举杨绍宗先生为公司第二届董事会董事；
1.7 选举李致堂先生为公司第二届董事会独立董事；
1.8 选举张国生先生为公司第二届董事会独立董事；
1.9 选举邱文溢先生为公司第二届董事会独立董事。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
2.1 选举欧信勇先生为公司第二届监事会非职工代表监事；
2.2 选举翁鲲鹏先生为公司第二届监事会非职工代表监事；
3、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
4、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 富春股份 |
| 公告日期 | 2013-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 富春股份 |
| 公告日期 | 2013-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更部分募集资金投资项目并用于收购武汉鑫四方的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 富春股份 |
| 公告日期 | 2013-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 富春股份 |
| 公告日期 | 2013-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<公司2012年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于公司<2012年度报告全文及其摘要>的议案》；
3、审议《关于公司<2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案>的议案》；
4、审议《关于<公司2012年度监事会工作报告>的议案》；
5、审议《关于公司<2012年度财务决算报告>的议案》；
6、审议《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》；
7、审议《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》；
8、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
9、审议《关于制定<累积投票实施细则>的议案》；
10、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 富春股份 |
| 公告日期 | 2013-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案一：《关于公司的议案》
1.1 股票期权激励计划的目的
1.2 激励对象的确定依据和范围
1.3 股票期权数量、涉及标的股票数量、来源和种类
1.4 获授条件和获授期权数量
1.5 激励对象的股票期权分配情况
1.6 股票期权激励计划有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期
1.7 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.8 股票期权的行权条件与行权安排
1.9 股票期权授予数量和行权价格的调整方法及程序
1.10 本计划实施程序、授予程序及行权程序
1.11 公司与激励对象各自的权利义务
1.12 股票期权激励计划变更、终止
1.13 实施股票期权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
议案二：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
议案三：《关于公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 富春股份 |
| 公告日期 | 2012-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
2、审议《关于向招商银行福州古田支行申请综合授信人民币捌仟万元 的议案》；
3、审议《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》；
4、审议《关于变更公司会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 富春股份 |
| 公告日期 | 2012-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2011年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于<2011年年度报告及年度报告摘要>的议案》
5、审议《关于<2011年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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每日必读
发行与分配