利亚德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-03-26
公司名称利亚德
公告日期2019-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《 2018年度董事会工作报告》
2.00 《 2018年度监事会工作报告》
3.00 《 2018年度独立董事述职报告》
4.00 《 2018年度报告及其摘要》
5.00 《 2018年度财务决算报告》
6.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00《关于公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬情况及董事、监事2019年度薪酬调整的议案》
9.00《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
10.0《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
10.01 《本次发行证券的种类》
10.02 《发行规模》
10.03 《可转债存续期限》
10.04 《票面金额和发行价格》
10.05 《票面利率》
10.06 《还本付息的期限和方式》
10.07 《转股期限》
10.08 《转股价格的确定》
10.09 《转股价格的调整及计算方式》
10.10 《转股价格向下修正条款》
10.11 《转股股数的确定方式》
10.12 《赎回条款》
10.13 《 回售条款》
10.14 《转股后的股利分配》
10.15 《发行方式及发行对象》
10.16 《向原股东配售的安排》
10.17 《债券持有人会议相关事项》
10.18 《本次募集资金用途》
10.19 《担保事项》
10.20 《评级事项》
10.21 《募集资金存管》
10.22 《本次发行方案的有效期》
11.00《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
12.00《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
13.00《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
14.00《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
15.00《关于公司未来三年( 2019年-2021年)股东回报规划的议案》
16.00《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
17.00《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-28
公司名称利亚德
公告日期2018-11-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修改<利亚德光电股份有限公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-14
公司名称利亚德
公告日期2018-05-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于增加注册资本并修改<利亚德光电股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于对外投资暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-17
公司名称利亚德
公告日期2018-04-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于受让利亚德光电集团系统集成有限公司股权暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-26
公司名称利亚德
公告日期2018-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度独立董事述职报告》
4.00 《2017年度报告及其摘要》
5.00 《2017年度财务决算报告》
6.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司董事、监事和高级管理人员2014年度薪酬情况及董事、监事2015年度薪酬调整的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-25
公司名称利亚德
公告日期2017-12-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于延长公司2016年创业板非公开发行股票决议有效期的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-09-21
公司名称利亚德
公告日期2017-09-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于对外投资暨关联交易的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-05
公司名称利亚德
公告日期2017-09-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于为全资子公司利亚德电视技术有限公司提供担保的议案》
2.00《关于设立西藏分公司的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-17
公司名称利亚德
公告日期2017-07-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于<利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划(草案修订稿)>及其摘要(修订稿)》;
2、审议《关于为全资子公司利亚德电视技术有限公司提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-05
公司名称利亚德
公告日期2017-06-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于<利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》;
3、审议《关于修订<利亚德光电股份有限公司章程>的议案》;
4、审议《关于受让德世界体育(北京)有限公司股权暨关联交易的议案》;
5、审议《关于出让全资子公司持有股权暨关联交易的议案》;
6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
7、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-20
公司名称利亚德
公告日期2017-04-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于设立北京德一信息科技有限公司暨关联交易的议案》;
2、审议《关于拟发行超短期融资券的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次超短期融资券发行相关事项的议案》;
4、审议《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-27
公司名称利亚德
公告日期2017-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《2016年度独立董事述职报告》;
4、审议《2016年度报告及其摘要》;
5、审议《2016年度财务决算报告》;
6、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》;
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
8、审议《关于公司董事、监事和高级管理人员2014年度薪酬情况及董事、监事2015年度薪酬调整的议案》;
9、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》;
10、审议《《关于参股贵州省仁怀市天酿酒业销售有限公司暨关联交易的议案》》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-02-16
公司名称利亚德
公告日期2017-02-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于为全资子公司深圳市金达照明有限公司提供担保的议案》;
2、《关于为全资子公司四川普瑞照明工程有限公司提供担保的议案》;
3、《关于为全资子公司上海中天照明成套有限公司提供担保的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-01-19
公司名称利亚德
公告日期2017-01-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司向中信银行股份有限公司总行营业部申请开立保函暨为此事项提供担保的议案》;
2、《关于为全资子公司深圳利亚德光电有限公司提供担保的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-12-30
公司名称利亚德
公告日期2016-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2.《关于本次非公开发行股票方案的议案》;
2.1发行股票的种类及面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行对象及认购方式
2.4定价原则和发行价格
2.5发行数量
2.6限售期
2.7上市地点
2.8滚存利润安排
2.9募集资金金额及用途
2.10本次发行决议有效期
3.《关于<利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票预案>的议案》;
4.《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》;
5.《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
6.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
7.《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》;
8.《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。
9.《关于设立贵州德润照明科技有限公司暨关联交易的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-09
公司名称利亚德
公告日期2016-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于修订<利亚德光电股份有限公司章程>的议案》;
2、《关于西安分公司补办营业执照的议案》;
3、《关于公司董事会换届并推举第三届董事会董事候选人的议案》;
3.1选举第三届董事会非独立董事:
3.1.1选举李军先生为公司第三届董事会非独立董事;
3.1.2选举谭连起先生为公司第三届董事会非独立董事;
3.1.3选举袁波先生为公司第三届董事会非独立董事;
3.1.4选举沙丽女士为公司第三届董事会非独立董事;
3.1.5选举浮婵妮女士为公司第三届董事会非独立董事;
3.1.6选举朱桑女士为公司第三届董事会非独立董事;
3.2选举第三届董事会独立董事:
3.2.1选举马传刚先生为公司第三届董事会独立董事;
3.2.2选举王晋勇先生为公司第三届董事会独立董事;
3.2.3选举叶金勇先生为公司第三届董事会独立董事;
4、《关于公司监事会换届并选举第三届监事会监事候选人的议案》;
4.1选举赵胜欢先生为公司第三届监事会非职工代表监事;
4.2选举白建军先生为公司第三届监事会非职工代表监事;
5、《关于接受控股股东为公司贷款提供担保的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-10-10
公司名称利亚德
公告日期2016-10-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于<利亚德光电股份有限公司员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-26
公司名称利亚德
公告日期2016-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1《关于现金收购上海蓝硕数码科技有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》
议案2《关于现金收购四川普瑞照明工程有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》
议案3《关于现金收购西安万科时代系统集成工程有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》
议案4《关于转让全资子公司北京利亚德视频技术有限公司股权暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-29
公司名称利亚德
公告日期2016-06-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于现金收购上海中天照明成套有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-22
公司名称利亚德
公告日期2016-04-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;
2. 逐项审议《关于公司公开发行公司债券方案的议案》;
2.1 发行规模
2.2 向公司股东配售安排
2.3 债券品种和期限
2.4 债券利率和付息方式
2.5 发行方式
2.6 发行对象
2.7 募集资金用途
2.8 增信措施
2.9 偿债保障措施
2.10承销方式
2.11债券的赎回及回售
2.12债务的上市
2.13决议的有效期
3. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-17
公司名称利亚德
公告日期2016-03-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1《2015年度董事会工作报告》
议案2《2015年度监事会工作报告》
议案3《2015年度独立董事述职报告》
议案4《2015年度报告及其摘要》
议案5《2015年度财务决算报告》
议案6《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
议案7《关于续聘会计师事务所的议案》
议案8《关于选举袁波为公司董事及审计委员会委员的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-23
公司名称利亚德
公告日期2016-02-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》;
2、审议《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》;
3、审议《关于<未来三年(2016年-2018年)股东回报规划>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-12-10
公司名称利亚德
公告日期2015-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修改〈利亚德光电股份有限公司章程〉的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-10-23
公司名称利亚德
公告日期2015-10-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、审议《关于本次非公开发行股票方案的议案》;
2.1发行股票的种类及面值;
2.2发行方式和发行时间;
2.3发行对象及认购方式;
2.4定价原则和发行价格;
2.5发行数量;
2.6限售期;
2.7上市地点;
2.8滚存利润安排;
2.9募集资金金额及用途;
2.10本次发行决议有效期;
3、审议《关于<利亚德光电股份有限公司2015年非公开发行股票预案>的议案》;
4、审议《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》;
5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》;
8、审议《关于公司符合重大资产购买条件的议案》;
9、审议《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
10、审议《关于公司重大资产购买方案的议案》;
10.1本次重大资产购买的整体方案;
10.2本次重大资产购买的具体方案;
10.2.1交易对方暨目标公司;
10.2.2标的资产;
10.2.3交易对价;
10.2.4对价支付方式;
10.2.5资产交割;
10.2.6生效日;
10.2.7先决条件;
10.2.8终止;
10.2.9终止费用;
10.2.10本次重大资产购买的资金来源;
10.2.11本次重大资产购买与本次非公开发行股票关系;
10.2.12决议有效期。
11、审议《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》;
12、审议《关于<利亚德光电股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》;
13、审议《关于公司收购PLANARSYSTEMS,INC.100%股权并签署<合并协议>等有关交易协议的议案》;
14、审议《关于确认<中信建投证券股份有限公司关于PLANARSYSTEMS,INC.股东全部权益价值估值报告>的议案》;
15、审议《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性的议案》;
16、审议《关于批准本次重大资产购买相关的审计报告、备考财务报告和资产评估报告的议案》;
17、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事项的议案》
18、审议《关于聘请朱晓励为公司董事的议案》;
19、《关于公司申请总额不超过等额10亿元人民币的外币贷款的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-24
公司名称利亚德
公告日期2015-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-05-22
公司名称利亚德
公告日期2015-05-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-05-12
公司名称利亚德
公告日期2015-05-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于<利亚德光电股份有限公司员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-25
公司名称利亚德
公告日期2015-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2014年度董事会工作报告》,独董将在股东大会述职;
2、审议《2014年度监事会工作报告》;
3、审议《2014年度独立董事述职报告》;
4、审议《2014年度报告及其摘要》;
5、审议《2014年度财务决算报告》;
6、审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》;
7、审议《关于公司董事、监事和高级管理人员2014年度薪酬情况及董事、监事2015年度薪酬调整的议案》;
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-31
公司名称利亚德
公告日期2014-12-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于<利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》;
3、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》:
3.1本次交易整体方案
3.2收购方案
3.2.1交易对方
3.2.2标的资产
3.2.3作价依据及交易对价
3.2.4对价支付方式
3.2.5支付期限
3.2.6办理权属转移的合同义务和违约责任
3.2.7损益归属
3.2.8补偿安排
3.2.9对价调整
3.3本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案
3.3.1发行方式
3.3.2发行股票种类和面值
3.3.3发行对象和认购方式
3.3.4定价基准日及发行价格
3.3.5发行数量
3.3.6锁定期安排
3.3.7本次发行前公司滚存未分配利润的处置
3.3.8上市安排
3.3.9决议的有效期
3.4本次交易配套融资的发行方案
3.4.1发行方式
3.4.2发行股票种类和面值
3.4.3发行对象和认购方式
3.4.4定价基准日及发行价格
3.4.5配套募集资金金额
3.4.6发行数量
3.4.7募集配套资金用途
3.4.8锁定期安排
3.4.9本次发行前公司滚存未分配利润的处置
3.4.10上市安排
3.4.11决议有效期
4、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易议案》;
5、审议《关于<利亚德光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
6、审议《关于公司与认购人签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》;
7、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的<利亚德光电股份有限公司与利亚德2014年度员工持股计划关于非公开发行A股股票的股份认购协议>的议案》;
8、审议《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》;
9、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
10、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》;
11、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》;
12、审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计、评估和盈利预测审核报告的议案》;
13、审议《关于修订<利亚德光电股份有限公司章程>的议案》;
14、审议《关于提请股东大会授权董事会办理利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划的议案》;
15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》;
16、审议《关于制定<利亚德光电股份有限公司2014年度员工持股计划管理细则>的议案》。
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-10-23
公司名称利亚德
公告日期2014-10-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于使用闲置募集资金6,500万元暂时补充流动资金的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-09-02
公司名称利亚德
公告日期2014-09-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修改〈利亚德光电股份有限公司章程〉的议案》;
2、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
3、审议《关于修改〈对外投资管理制度>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-05-07
公司名称利亚德
公告日期2014-05-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金的议案》;
2、审议《关于聘用立信会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构的议案》;
3、审议《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-03-26
公司名称利亚德
公告日期2014-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2013年度董事会工作报告》,独董将在股东大会述职;
2、审议《2013年度监事会工作报告》;
3、审议《2013年度独立董事述职报告》;
4、审议《2013年度报告及其摘要》;
5、审议《2013年度财务决算报告》;
6、审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》;
7、审议《关于公司董事、监事和高级管理人员2013年度薪酬情况及董事、监事2014年度薪酬调整的议案》;
8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
9、审议《关于变更利亚德光电股份有限公司合肥分公司注册地址的议案》;
10、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-11-21
公司名称利亚德
公告日期2013-11-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》
2、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案》
2.1 本次交易整体方案
2.2 金达照明的收购方案
2.2.1 交易对方
2.2.2 标的资产
2.2.3 作价依据及交易对价
2.2.4 对价支付方式
2.2.5 支付期限
2.2.6 办理权属转移的合同义务和违约责任
2.2.7 损益归属
2.2.8 补偿安排
2.2.9 奖励对价
2.3 本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案
2.3.1 发行方式
2.3.2 发行股票种类和面值
2.3.3 定价基准日及发行价格
2.3.4 发行数量
2.3.5 锁定期安排
2.3.6 上市安排
2.3.7 决议的有效期
2.4 本次交易配套融资的发行方案
2.4.1 发行方式
2.4.2 发行股票种类和面值
2.4.3 发行对象和认购方式
2.4.4 定价基准日及发行价格
2.4.5 配套募集资金金额
2.4.6 发行数量
2.4.7 募集配套资金用途
2.4.8 锁定期安排
2.4.9 本次发行前公司滚存未分配利润的处置
2.4.10 上市安排
2.4.11 决议有效期
3、《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易议案》
4、《关于<利亚德光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于公司与认购人签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
6、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
7、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
9、《关于修订公司章程的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-10-23
公司名称利亚德
公告日期2013-10-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金的议案》;
2.审议《关于公司董事会换届并推举第二届董事会董事候选人的议案》,包括以下子议案:
非独立董事选举:
(1) 选举李军先生为公司第二届董事会非独立董事;
(2) 选举谭连起先生为公司第二届董事会非独立董事;
(3) 选举耿伟先生为公司第二届董事会非独立董事;
(4) 选举沙丽女士为公司第二届董事会非独立董事;
(5) 选举浮婵妮女士为公司第二届董事会非独立董事;
(6) 选举谷茹女士为公司第二届董事会非独立董事;
独立董事选举:
(7) 选举文光伟先生为公司第二届董事会独立董事;
(8) 选举廖宁放先生为公司第二届董事会独立董事;
(9) 选举马传刚先生为公司第二届董事会独立董事;
3.审议《关于公司监事会换届并选举第二届监事会监事候选人的议案》,包括以下子议案:
(1) 选举孟庆海先生为公司第二届监事会非职工代表监事;
(2) 选举白建军先生为公司第二届监事会非职工代表监事;
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-26
公司名称利亚德
公告日期2013-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于发行1.8亿元集合票据的议案》;
2、审议《关于向北京银行西单支行申请1.7亿元人民币授信额度的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-17
公司名称利亚德
公告日期2013-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《2012年度董事会工作报告》;
2.审议《2012年度监事会工作报告》;
3.审议《2011年度独立董事述职报告》;
4.审议《2012年度报告及其摘要》;
5.审议《2012年度财务决算报告》;
6.审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》;
7.审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
8.审议《关于公司董事、监事和高级管理人员2012年度薪酬情况及董事、监事2013年度薪酬调整的议案》;
9.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
10.审议《关于使用闲置募集资金9,000万元暂时补充流动资金的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-06
公司名称利亚德
公告日期2012-12-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.审议《关于〈利亚德光电股份有限公司股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(各子议案需逐项审议);
(1)实施激励计划的目的;
(2)激励对象的确定依据和范围;
(3)股权激励计划具体内容;
(4)公司授予权益、激励对象行权的程序;
(5)公司与激励对象各自的权利义务;
(6)公司、激励对象发生异动的处理。
2.审议《关于〈利亚德光电股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》;
3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-09-10
公司名称利亚德
公告日期2012-09-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于变更募集资金用途的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-10
公司名称利亚德
公告日期2012-08-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议通过《关于<修订<利亚德光电股份有限公司章程>的议案》
2、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
3、审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
4、审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
5、审议通过《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
6、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
7、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
8、审议通过《关于向北京银行西单支行申请1.5亿元人民币授信额度的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2012-04-23
公司名称利亚德
公告日期2012-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于修订<利亚德光电股份有限公司章程>的议案》;
2.审议《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;
3.审议《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》;
4.审议《关于公司2011年度利润分配预案的议案》;
5.审议《关于聘用大华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》;
6.审议《关于<2011年度财务决算报告>的议案》;
7.审议《关于<公司2011年度内部控制自我评估报告>的议案》;
8.审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
9.审议《关于调整董事、监事2012年薪酬的议案》;
10.审议《关于使用闲置募集资金9,000万元暂时偿还银行贷款及补充流动资金的议案》。
审议内容利润分配方案
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