吴通控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-06-17
公司名称吴通控股
公告日期2019-06-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<吴通控股集团股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<吴通控股集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<吴通控股集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<吴通控股集团股份有限公司独立董事制度>的议案》
5.00 《关于修订<吴通控股集团股份有限公司重大事项决策制度>的议案》
6.00 《关于修订<吴通控股集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-25
公司名称吴通控股
公告日期2019-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的议案》
7.00 《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
8.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于2018年度董事薪酬分配的议案》
10.00 《关于2019年度董事薪酬方案的议案》
11.00 《关于2018年度监事薪酬分配的议案》
12.00 《关于2019年度监事薪酬方案的议案》
13.00 《关于修订<吴通控股集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
14.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
15.00 《关于子公司及孙公司向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》
16.00 《关于公司向子公司、孙公司提供借款的议案》
17.00 《关于互众广告向其子公司广州新蜂提供借款的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-11
公司名称吴通控股
公告日期2019-03-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于制定<吴通控股集团股份有限公司重大事项决策管理制度>的议案》
2.00《关于修订<吴通控股集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
3.00《关于修订<吴通控股集团股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-01-30
公司名称吴通控股
公告日期2019-01-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于子公司及孙公司向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》
3.00 《关于全资子公司互众广告投资设立全资子公司的议案》
4.00 《关于确认2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》
5.00 《关于全资子公司互众广告与基分文化签订<战略合作框架协议>暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-12-28
公司名称吴通控股
公告日期2018-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于收购控股子公司宽翼通信少数股东股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于补选第三届董事会董事的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-29
公司名称吴通控股
公告日期2018-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于<吴通控股集团股份有限公司2018年第二期股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
1.01 本激励计划的目的与原则
1.02 本激励计划的管理机构
1.03 激励对象的确定依据和范围
1.04 股票期权激励计划标的股票来源、数量和分配
1.05 股票期权激励计划的时间安排
1.06 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.07 股票期权的授予、行权的条件
1.08 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.09 股票期权会计处理
1.10 股票期权激励计划的实施程序
1.11 公司/激励对象各自的权利义务
1.12 公司/激励对象发生异动的处理
2.00 《关于<吴通控股集团股份有限公司2018年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-29
公司名称吴通控股
公告日期2018-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于子公司及孙公司向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-14
公司名称吴通控股
公告日期2018-08-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于增加公司2018年度日常关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-11
公司名称吴通控股
公告日期2018-07-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于<吴通控股集团股份有限公司2018年第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
1.01 本激励计划的目的与原则
1.02 本激励计划的管理机构
1.03 激励对象的确定依据和范围
1.04 股票期权激励计划标的股票来源、数量和分配
1.05 股票期权激励计划的时间安排
1.06 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.07 股票期权的授予、行权的条件
1.08 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.09 股票期权会计处理
1.10 股票期权激励计划的实施程序
1.11 公司/激励对象各自的权利义务
1.12 公司/激励对象发生异动的处理
2.00 《关于<吴通控股集团股份有限公司2018年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2018年第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》(第三届董事会第二十六次会议审议通过)
4.00 《关于全资子公司吴通连接器吸收合并吴通光电和吴通天线的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2018-05-23
公司名称吴通控股
公告日期2018-05-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司与嗨皮网络签署<战略投资协议>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-07
公司名称吴通控股
公告日期2018-05-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于<吴通控股集团股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
1.01 本激励计划的目的与原则
1.02 本激励计划的管理机构
1.03 激励对象的确定依据和范围
1.04 股票期权激励计划标的股票来源、数量和分配
1.05 股票期权激励计划的时间安排
1.06 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.07 股票期权的授予、行权的条件
1.08 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.09 股票期权会计处理
1.10 股票期权激励计划的实施程序
1.11 公司/激励对象各自的权利义务
1.12 公司/激励对象发生异动的处理
2.00 《关于<吴通控股集团股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-24
公司名称吴通控股
公告日期2018-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的议案》
5.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬分配的议案》
9.00 《关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于子公司向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》
12.00 《关于<吴通控股集团股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
12.01 本激励计划的目的与原则
12.02 本激励计划的管理机构
12.03 激励对象的确定依据和范围
12.04 股票期权激励计划标的股票来源、数量和分配
12.05 股票期权激励计划的时间安排
12.06 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
12.07 股票期权的授予、行权的条件
12.08 股票期权激励计划的调整方法和程序
12.09 股票期权会计处理
12.10 股票期权激励计划的实施程序
12.11 公司/激励对象各自的权利义务
12.12 公司/激励对象发生异动的处理
13.00 《关于<吴通控股集团股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-03
公司名称吴通控股
公告日期2018-04-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于确认2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-02
公司名称吴通控股
公告日期2018-03-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选第三届董事会董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-27
公司名称吴通控股
公告日期2017-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1:《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;
议案2:《关于子公司及孙公司向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》;
议案3:《关于修改公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-28
公司名称吴通控股
公告日期2017-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1:《关于减少全资子公司江苏吴通连接器有限公司注册资本的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-25
公司名称吴通控股
公告日期2017-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1:审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》;
议案2:审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》;
议案3:审议《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》;
议案4:审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》;
议案5:审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》;
议案6:审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》;
议案7:审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬分配的议案》;
议案8:审议《关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》;
议案9:审议《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》;
议案10:审议《关于子公司向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-15
公司名称吴通控股
公告日期2017-03-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1:《关于控股子公司上海宽翼通信科技有限公司改制设立股份有限公司及拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》;
议案2:《关于确认2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-01-20
公司名称吴通控股
公告日期2017-01-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1:《关于全资子公司支付现金收购摩森特(北京)科技有限公司100%股权的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-12-29
公司名称吴通控股
公告日期2016-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.1选举万卫方先生为第三届董事会非独立董事
1.2选举胡霞女士为第三届董事会非独立董事
1.3选举沈伟新先生为第三届董事会非独立董事
1.4选举陈达星女士为第三届董事会非独立董事
议案2《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.1选举王青先生为第三届董事会独立董事
2.2选举王伯仲先生为第三届董事会独立董事
2.3选举崔晓钟先生为第三届董事会独立董事
议案3《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.1选举许强先生为第三届监事会非职工代表监事
3.2选举张宏伟先生为第三届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-16
公司名称吴通控股
公告日期2016-12-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-11-24
公司名称吴通控股
公告日期2016-11-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1:《关于补选第二届监事会监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-10-24
公司名称吴通控股
公告日期2016-10-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1:《关于<吴通控股集团股份有限公司2016年员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》;
议案2:《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事项的议案》;
议案3:《吴通控股集团股份有限公司2016年员工持股计划管理细则》;
议案4:《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;
议案5:《关于全资子公司吴通连接器向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》;
议案6:《关于全资子公司为公司申请的授信额度提供担保的议案》;
议案7:《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-26
公司名称吴通控股
公告日期2016-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1:《关于公司2016年半年度利润分配预案的议案》;
议案2:《关于全资子公司吴通连接器向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》;
议案3:《关于为全资子公司的银行综合授信提供担保的议案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2016-07-16
公司名称吴通控股
公告日期2016-07-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1:《关于变更注册资本及公司住所暨修改公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-23
公司名称吴通控股
公告日期2016-06-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1:《关于转让全资子公司上海宽翼通信科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-25
公司名称吴通控股
公告日期2016-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》;
4、审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于定向回购上海宽翼通信科技有限公司原股东2015年度应补偿股份的议案》;
6、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》;
7、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》;
8、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》;
9、审议《关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》;
10、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬分配方案的议案》;
11、审议《关于2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》;
12、审议《关于公司及全资子公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-06
公司名称吴通控股
公告日期2016-04-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于继续筹划发行股份购买资产及申请继续停牌的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-02-25
公司名称吴通控股
公告日期2016-02-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于以自有资金及无线射频连接器及其组件业务相关资产出资设立全资子公司江苏吴通连接器有限公司的议案》;
2、审议《关于设立投资公司的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-11-23
公司名称吴通控股
公告日期2015-11-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于终止非公开发行股票相关事宜的议案》;
2、审议《关于以自有资金及无线射频连接器及其组件业务相关资产出资设立全资子公司的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-09-25
公司名称吴通控股
公告日期2015-09-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》;
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行数量
2.3发行方式及发行时间
2.4发行对象及认购方式
2.5定价方式与发行价格
2.6限售期
2.7上市地点
2.8募集资金数量和用途
2.9本次非公开发行前公司滚存未分配利润的归属
2.10决议有效期限
3、审议《关于公司2015年度非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》;
4、审议《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》;
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
6、审议《关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
的议案》;
7、审议《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》;
8、审议《关于<公司未来三年(2015-2017年)股东分红回报规划>的议案》;
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-18
公司名称吴通控股
公告日期2015-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司变更名称的议案》;
2、审议《关于变更公司注册资本及经营范围暨修改公司章程的议案》;
3、审议《关于组建企业集团的议案》。
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2015-07-14
公司名称吴通控股
公告日期2015-07-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于<江苏吴通通讯股份有限公司2015年员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》;
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事项的议案》;
3、审议《江苏吴通通讯股份有限公司2015年员工持股计划管理细则》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-02
公司名称吴通控股
公告日期2015-04-02
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2014年度报告全文及其摘要的议案》;
4、审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》;
7、审议《关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》;
8、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬分配方案的议案》;
9、审议《关于2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》;
10、审议《关于部分募投项目结项并将结余募集资金及利息用于永久性补充流动资金的议案》;
11、审议《关于公司向苏州银行股份有限公司黄桥支行申请综合授信额度的议案》;
12、审议《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》;
13、审议《关于公司向中信银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》;
14、审议《关于公司向中国农业银行股份有限公司苏州相城支行申请综合授信额度的议案》;
15、审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司苏州相城支行申请综合授信额度的议案》;
16、审议《关于向中国银行股份有限公司苏州相城支行申请综合授信额度的议案》;
17、审议《关于公司向招商银行股份有限公司苏州相城支行申请综合授信额度的议案》;
18、审议《关于公司向宁波银行股份有限公司苏州相城支行申请综合授信额度的议案》;
19、审议《关于公司向中国工商银行股份有限公司苏州相城支行申请综合授信额度的议案》;
20、审议《关于公司向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》;
21、审议《关于公司向交通银行股份有限公司苏州相城支行申请综合授信额度的议案;
22、审议《关于全资子公司吴通光电向中信银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》;
23、审议《关于全资子公司吴通天线向中信银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》;
24、审议《关于全资子公司国都互联向交通银行股份有限公司苏州相城支行申请综合授信额度的议案》;
25、审议《关于全资子公司宽翼通信向交通银行股份有限公司苏州相城支行申请综合授信额度的议案》;
26、审议《关于全资子公司宽翼通信向中信银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度的议案》;
27、审议《关于全资子公司宽翼通信向苏州银行股份有限公司黄桥支行申请综合授信额度的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-27
公司名称吴通控股
公告日期2015-01-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;
2.1交易概况
2.2交易对方
2.3交易标的
2.4交易价格
2.5定价方式与定价依据
2.6评估基准日至实际交割日交易标的损益的归属
2.7标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.8发行股份的种类和面值
2.9发行对象及认购方式
2.10发行数量
2.11发行股份的锁定期
2.12业绩承诺及补偿
2.13上市地点
2.14关于本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.15募集配套资金用途
2.16本次发行决议有效期限
3、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;
4、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
5、审议《关于签订本次重大资产重组相关协议的议案》;
6、审议《关于提请股东大会批准万卫方免于以要约方式增持公司股份的议案》;
7、审议《董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》;
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》;
9、审议《关于签订本次重大资产重组相关补充协议的议案》;
10、审议《关于<江苏吴通通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
11、审议《关于提名独立董事候选人的议案》;
12、审议《关于修改<江苏吴通通讯股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-11-12
公司名称吴通控股
公告日期2014-11-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-10-24
公司名称吴通控股
公告日期2014-10-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于募投项目“FTTX接入产品产业化项目”不再实施并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》;
2、审议《关于调整募投项目“研发中心扩建项目”投资规模的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-09-16
公司名称吴通控股
公告日期2014-09-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-08-12
公司名称吴通控股
公告日期2014-08-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于向中信银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》;
2、审议《关于向中国农业银行股份有限公司苏州相城支行申请综合授信额度的议案》;
3、审议《关于向中国银行股份有限公司苏州相城支行申请综合授信额度的议案》;
4、审议《关于向宁波银行股份有限公司苏州相城支行申请综合授信额度的议案》;
5、审议《关于子公司向中信银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》;
6、审议《关于为全资子公司向苏州银行股份有限公司黄桥支行申请综合授信提供担保的议案》;
7、审议《关于为全资子公司向宁波银行股份有限公司苏州相城支行申请综合授信提供担保的议案》;
8、审议《关于新增日常关联交易的议案》;
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
10、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-04
公司名称吴通控股
公告日期2014-08-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于提名独立董事候选人的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-05-13
公司名称吴通控股
公告日期2014-05-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-24
公司名称吴通控股
公告日期2014-04-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》;
2、审议《关于向苏州银行股份有限公司黄桥支行申请综合授信额度的议案》;
3、审议《关于向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》;
4、审议《关于向中国建设银行股份有限公司苏州相城支行申请综合授信额度的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-03-26
公司名称吴通控股
公告日期2014-03-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
2.1交易概况
2.2交易对方
2.3交易标的
2.4交易价格
2.5定价方式与定价依据
2.6评估基准日至实际交割日交易标的损益的归属
2.7标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.8发行股份的种类和面值
2.9发行对象及认购方式
2.10发行数量
2.11发行股份的锁定期
2.12业绩承诺及补偿
2.13上市地点
2.14关于本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.15集配套资金用途
2.16本次发行决议有效期限
3、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
4、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
6、审议《关于签订本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关协议的议案》
7、审议《关于签订本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关补充协议的议案》
8、审议《关于提请股东大会批准万卫方免于以要约方式增持公司股份的议案》
9、审议《关于<江苏吴通通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
10、审议《董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
12、审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-10
公司名称吴通控股
公告日期2014-03-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2013年度报告全文及其摘要的议案》;
4、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》;
7、审议《关于补充披露2013年日常关联交易情况及2014年度日常关联交易预计的议案》;
8、审议《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-09-18
公司名称吴通控股
公告日期2013-09-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修改公司章程的议案》;
2、审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-09-02
公司名称吴通控股
公告日期2013-09-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》,包括以下子议案:
(1)非独立董事候选人
1.1 选举万卫方先生为第二届董事会董事;
1.2 选举胡霞女士为第二届董事会董事;
1.3 选举沈伟新先生为第二届董事会董事;
1.4 选举李荣柱先生为第二届董事会董事。
(2)独立董事候选人
1.5 选举乐超军先生为第二届董事会独立董事;
1.6 选举张春林先生为第二届董事会独立董事;
1.7 选举夏永祥先生为第二届董事会独立董事。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》,包括以下子议案:
2.1 选举刘建业先生为第二届监事会监事;
2.2 选举张宏伟先生为第二届监事会监事。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-22
公司名称吴通控股
公告日期2013-08-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
2、审议《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-05-20
公司名称吴通控股
公告日期2013-05-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-27
公司名称吴通控股
公告日期2013-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》
2、 审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》
3、 审议《关于公司2012年度报告全文及其摘要的议案》
4、 审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》
5、 审议《关于公司2012年度利润分配方案的议案》
6、 审议《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》
7、 审议《关于制定〈公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
8、 审议《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》
9、 逐项审议《关于公司进行重大资产重组的议案》
9.1 交易方式
9.2 交易对方
9.3 交易标的
9.4 交易价格
9.5 评估基准日至实际交割日期间交易标的损益的归属
9.6 交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任
9.7 发行股份的种类和面值
9.8 发行数量
9.9 发行对象以及认购方式
9.10 定价基准日和发行价格
9.11 发行股份锁定期安排
9.12 上市地点
9.13 关于本次发行以前滚存的未分配利润的处置方案
9.14 本次发行决议有效期限
10、审议《关于公司本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款规定的议案》
11、审议《关于公司与惠州市德帮实业有限公司、杨荣生、李尔栋、王勇、李国超、王寿山、赖华云签署<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
12、审议《关于公司与惠州市德帮实业有限公司、杨荣生、李尔栋、王勇、李国超、王寿山、赖华云签署<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
13、审议《关于公司与惠州市德帮实业有限公司、杨荣生、李尔栋、王勇、李国超、王寿山、赖华云签署<业绩承诺及补偿协议>的议案》
14、审议《关于<江苏吴通通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
15、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-13
公司名称吴通控股
公告日期2013-03-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-11-12
公司名称吴通控股
公告日期2012-11-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于提名独立董事候选人的议案》;
2、审议《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-10-11
公司名称吴通控股
公告日期2012-10-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-10
公司名称吴通控股
公告日期2012-08-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-17
公司名称吴通控股
公告日期2012-04-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-17
公司名称吴通控股
公告日期2012-03-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》;
4、审议《关于公司2012年度财务预算报告的议案》;
5、审议《关于修订〈江苏吴通通讯股份有限公司章程〉的议案》;
6、审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》。
审议内容
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