| 股东大会通知 公告日期:2024-04-17 |
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| 公司名称 | 温州宏丰 |
| 公告日期 | 2024-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度报告全文及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于关联方向公司及子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<累积投票制度>的议案》
15.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
17.00 《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-11 |
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| 公司名称 | 温州宏丰 |
| 公告日期 | 2024-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 温州宏丰 |
| 公告日期 | 2023-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向控股孙公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 温州宏丰 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度报告全文及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于关联方向公司及子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于公司<未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划>的议案》
11.00 《关于对控股子公司进行财务资助暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 温州宏丰 |
| 公告日期 | 2023-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 温州宏丰 |
| 公告日期 | 2023-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟转让控股孙公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 温州宏丰 |
| 公告日期 | 2023-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司拟与浙江温州海洋经济发展示范区管理委员会签署投资协议书的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-17 |
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| 公司名称 | 温州宏丰 |
| 公告日期 | 2022-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 温州宏丰 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对控股子公司进行增资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 温州宏丰 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举陈晓先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举严学文先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举周庆清先生为公司第五届董事会非独立董事
提案编码 提案名称
1.04 选举韦少华先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举陈林驰先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举樊改焕女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举蒋蔚女士为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举杨莹先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举张震宇先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举陈王正先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举胡春琦女士为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 温州宏丰 |
| 公告日期 | 2022-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度报告全文及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于关联方向公司及子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 温州宏丰 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 温州宏丰 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金管理及存放账户
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与公司拟采取措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
8.00 《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
10.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
11.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
12.00 《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》
13.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
14.00 《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
15.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
16.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
17.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
18.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
19.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
20.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 温州宏丰 |
| 公告日期 | 2020-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》
3.00 《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式及发行时间
提案编码 提案名称
3.03 发行对象及认购方式
3.04 定价基准日、发行价格及定价原则
3.05 发行数量
3.06 限售期限
3.07 股票上市地点
3.08 募集资金数额及用途
3.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
3.10 决议有效期
4.00 《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》
5.00 《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
6.00 《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7.00 《关于本次以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 温州宏丰 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度报告全文及其摘要的议案》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于未来三年股东分红回报规划(2020～2022)的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 温州宏丰 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度报告全文及其摘要的议案》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于聘任2019年度公司财务审计机构及支付2018年度审计机构报酬的议案》
7.00 《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
8.01 选举陈晓先生为公司第四届董事会非独立董事
8.02 选举林萍女士为公司第四届董事会非独立董事
8.03 选举祁更新先生为公司第四届董事会非独立董事
8.04 选举黄乐晓女士为公司第四届董事会非独立董事
8.05 选举陈王正先生为公司第四届董事会非独立董事
8.06 选举严学文先生为公司第四届董事会非独立董事
9.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
9.01 选举易颜新先生为公司第四届董事会独立董事
9.02 选举戴梦华先生为公司第四届董事会独立董事
9.03 选举蒋蔚女士为公司第四届董事会独立董事
10.00 《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
10.01 选举何焰先生为公司第四届监事会非职工代表监事
10.02 选举庞昊天先生为公司第四届监事会非职工代表监事
11.00 《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 温州宏丰 |
| 公告日期 | 2019-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
1.01 发行规模
1.02 本次募集资金用途
2.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券预案(修订稿)>的议案》
3.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》
4.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及相关承诺(修订稿)>的议案》
5.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)>的议案》
6.00 《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案》
7.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 温州宏丰 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2017年度报告全文及其摘要的议案》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于聘任2018年度公司财务审计机构及支付2017年度审计机构报酬的议案》
7.00 《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
9.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
9.01 本次发行证券的种类
9.02 发行规模
9.03 票面金额和发行价格
9.04 债券期限
9.05 债券利率
9.06 付息的期限和方式
9.07 转股期限
9.08 转股价格的确定及其调整
9.09 转股价格向下修正条款
9.10 转股股数确定方式
9.11 赎回条款
9.12 回售条款
9.13 转股年度有关股利的归属
9.14 发行方式及发行对象
9.15 向原股东配售的安排
9.16 债券持有人会议相关事项
9.17 本次募集资金用途
9.18 担保事项
9.19 募集资金存管
9.20 本次发行方案的有效期
10.00 《关于<公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)>的议案》
11.00 《关于<公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)>的议案》
12.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
13.00 《关于<公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及相关承诺(修订稿)>的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
15.00 《关于本次公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
16.00 《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 温州宏丰 |
| 公告日期 | 2018-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让公司闲置厂房及土地使用权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 温州宏丰 |
| 公告日期 | 2017-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议
2.《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式与发行时间
2.3 发行对象及认购方式
2.4 发行数量
2.5 定价基准日及发行价格
2.6 限售期
2.7 上市地点
2.8 募集资金用途
2.9 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3.《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5.《关于本次非公开发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
6.《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》
7.《关于同意公司与黄维肖先生签署非公开发行A股股票之附条件生效的<股份认购合同>的议案》
8.《关于同意公司与赵波先生签署非公开发行A股股票之附条件生效的<股份认购合同>的议案》
9.《关于同意公司与汪子夏先生签署非公开发行A股股票之附条件生效的<股份认购合同>的议案》
10.《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
11.《关于相关主体就切实履行填补即期回报措施进行承诺的议案》
12.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-03 |
|---|
| 公司名称 | 温州宏丰 |
| 公告日期 | 2017-05-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于全资子公司温州宏丰合金有限公司分立的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 温州宏丰 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2.《关于2016年度监事会工作报告的议案》
3.《关于2016年度财务决算报告的议案》
4.《关于公司2016年度报告全文及其摘要的议案》
5.《2016年度利润分配预案》
6.《关于聘任2017年度公司财务审计机构及支付2016年度审计机构报酬的议案》
7.《关于公司及子公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.《关于未来三年股东分红回报规划（2017-2019）的议案》
9.《温州宏丰电工合金股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理制度的议案》
10.《关于补提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 温州宏丰 |
| 公告日期 | 2017-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司及子公司2016年度计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 温州宏丰 |
| 公告日期 | 2016-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于收购温州新科特种材料有限公司股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 温州宏丰 |
| 公告日期 | 2016-03-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于2015年度董事会工作报告的议案》
2.《关于2015年度监事会工作报告的议案》
3.《关于2015年度财务决算报告的议案》
4.《关于公司2015年度报告全文及其摘要的议案》
5.《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.《关于聘任2016年度公司财务审计机构及支付2015年度审计机构报酬的议案》
7.《关于公司及子公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.《关于修订<公司章程>的议案》
9.《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》（本议案采用累积投票制）
9.1关于选举陈晓先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
9.2关于选举林萍女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
9.3关于选举祁更新先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
9.4关于选举黄乐晓女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
9.5关于选举陈王正先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
9.6关于选举严学文先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
10.《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》（本议案采用累积投票制）
10.1关于选举易颜新先生为公司第三届董事会独立董事的议案
10.2关于选举戴梦华先生为公司第三届董事会独立董事的议案
10.3关于选举李绍春先生为公司第三届董事会独立董事的议案
11.《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》（本议案采用累积投票制）
11.1关于选举余金杰先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
11.2关于选举何焰先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
12.《关于公司独立董事津贴的预案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-24 |
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| 公司名称 | 温州宏丰 |
| 公告日期 | 2015-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于修订<温州宏丰电工合金股份有限公司章程>及相关内控制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 温州宏丰 |
| 公告日期 | 2015-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于2014年度董事会工作报告的议案》
2.《关于2014年度监事会工作报告的议案》
3.《关于2014年度财务决算报告的议案》
4.《关于公司2014年度报告全文及其摘要的议案》
5.《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.《关于聘任2015年度公司财务审计机构及支付2014年度审计机构报酬的议案》
7.《关于修订<公司章程>的议案》
8.《关于公司及子公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.《关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案》
9.1 关于选举黄乐晓女士为公司第二届董事会非独立董事
9.2 关于选举陈王正先生为公司第二届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 温州宏丰 |
| 公告日期 | 2014-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司收购“海和热控”80%股权暨关联交易的议案》
2.审议《关于利润分配政策及未来三年股东分红回报规划（2014-2016）的议案》
3.审议《关于修订<公司章程>的议案》
4.审议《关于修订<温州宏丰电工合金股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 温州宏丰 |
| 公告日期 | 2014-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于拟参股设立民营银行的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 温州宏丰 |
| 公告日期 | 2014-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》
2.审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》
3.审议《关于2013年度财务决算报告的议案》
4.审议《关于公司2013年度报告全文及其摘要的议案》
5.审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.审议《关于聘任2014年度公司财务审计机构及支付2013年度审计机构报酬的议案》
7.审议《关于修订<公司章程>的议案》
8.审议《关于公司及子公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 温州宏丰 |
| 公告日期 | 2013-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于修订〈温州宏丰电工合金股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
2.审议《温州宏丰电工合金股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度的议案》
3.审议《关于公司募集资金投资项目完工及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 温州宏丰 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2012年度董事会工作报告》
2.审议《2012年度监事会工作报告》
3.审议《2012年度财务决算报告》
4.审议《关于公司2012年度报告全文及其摘要的议案》
5.审议《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.审议《关于聘任2013年度公司财务审计机构及支付2012年度审计机构报酬的议案》
7.审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 温州宏丰 |
| 公告日期 | 2013-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.1关于选举陈晓先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；
1.2关于选举林萍女士为公司第二届董事会非独立董事的议案；
1.3关于选举陈乐生先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；
1.4关于选举祁更新先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；
1.5关于选举黄乐晓女士为公司第二届董事会非独立董事的议案；
1.6关于选举陈王正先生为公司第二届董事会非独立董事的议案。
1.7关于选举朱晓鸥女士为公司第二届董事会非独立董事的议案；
1.8关于选举胥英杰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案。
2.《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
2.1关于选举刘翰林先生为公司第二届董事会独立董事的议案；
2.2关于选举陈三联先生为公司第二届董事会独立董事的议案；
2.3关于选举白文波先生为公司第二届董事会独立董事的议案。
3.《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.1关于选举余金杰先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案；
3.2关于选举董国辉先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案。
4.《关于修订<温州宏丰电工合金股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
5.《关于修订<温州宏丰电工合金股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
6.《关于修订<温州宏丰电工合金股份有限公司董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 温州宏丰 |
| 公告日期 | 2012-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于修订公司利润分配政策及制定未来三年股东回报规划的议案》
2.《关于修订<公司章程>的议案》
3.《温州宏丰电工合金股份有限公司累积投票制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-12 |
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| 公司名称 | 温州宏丰 |
| 公告日期 | 2012-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《关于公司2011年年度报告全文及其摘要的议案》
5、审议《2011年度利润分配预案》
6、审议《关于聘任2012年度公司财务审计机构及支付2011年度审计机构报酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 温州宏丰 |
| 公告日期 | 2012-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对全资子公司温州宏丰合金有限公司进行增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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