| 股东大会通知 公告日期:2024-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 中威电子 |
| 公告日期 | 2024-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告全文》及摘要
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
9.00 《未来三年(2024-2026)股东分红回报规划》
10.00 《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》
10.01 补选杨洒女士为公司第五届监事会非职工代表监事
10.02 补选陈铎先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 中威电子 |
| 公告日期 | 2023-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于制定〈独立董事制度〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 中威电子 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购新电信息部分股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 中威电子 |
| 公告日期 | 2023-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议案》
2.00 《关于签订〈股权托管协议〉暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 中威电子 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告全文》及摘要
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-05 |
|---|
| 公司名称 | 中威电子 |
| 公告日期 | 2023-04-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟进行债务重组的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 中威电子 |
| 公告日期 | 2022-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司第五届董事会董事长薪酬的议案》
2.00 《关于公司第五届董事会独立董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 中威电子 |
| 公告日期 | 2022-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举李一策先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举胡明磊先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举陈海军先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举石旭刚先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举楚金桥先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举尚贤女士为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举黄平先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01 选举毛宏明先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举李佩宇先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中威电子 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度利润分配预案》
5.00 《2021年年度报告全文及摘要》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
10.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
11.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
12.00 《关于修订〈关联交易制度〉的议案》
13.00 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
14.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 中威电子 |
| 公告日期 | 2022-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司2020年度向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2020年度向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中威电子 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告全文》及其摘要
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于拟向银行等金融机构申请综合授信的议案》
8.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
10.00 《前次募集资金使用情况报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 中威电子 |
| 公告日期 | 2021-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合创业板向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 上市地点
2.09 本次向特定对象发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期
3.00 《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2020年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施以及相关主体出具承诺的议案》
7.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于公司2020年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
9.00 《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
10.00 《关于提请股东大会审议同意新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业(有限合伙)免于发出收购要约的议案》
11.00 《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理2020年度向特定对象发行股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 中威电子 |
| 公告日期 | 2021-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2021年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2021年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 中威电子 |
| 公告日期 | 2020-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 中威电子 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中威电子 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度利润分配预案》
5.00 《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6.00 《2019年年度报告全文及摘要》
7.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》
8.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
9.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中威电子 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度利润分配预案》
5.00 《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6.00 《2018年度报告全文及摘要》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于调整部分非公开发行募投项目投资规模及实施进度的议案》
10.00 《关于重新拟订<对外担保制度>的议案》
11.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》——选举第四届董事会非独立董事
11.01 选举石旭刚先生为第四届董事会非独立董事
11.02 选举何珊珊女士为第四届董事会非独立董事
11.03 选举朱伟平先生为第四届董事会非独立董事
11.04 选举沈俊杰先生为第四届董事会非独立董事
12.00 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》——选举第四届董事会独立董事
12.01 选举俞立先生为第四届董事会独立董事
12.02 选举蒋政村先生为第四届董事会独立董事
12.03 选举于永生先生为第四届董事会独立董事
13.00 《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
13.01 选举郭红玲女士为第四届监事会非职工代表监事
13.02 选举朱东昱女士为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 中威电子 |
| 公告日期 | 2019-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份的预案》
1.01 拟回购股份的目的和用途
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 拟回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.05 拟回购股份的总金额及资金来源
1.06 回购股份数量及占总股本比例
1.07 回购股份期限
1.08 决议的有效期
2.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》
3.00 《关于提名增补第三届董事会董事候选人的议案》
4.00 《关于修改公司章程部分条款的议案》
5.00 《关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案》
6.00 《关于重新追加确认对外担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 中威电子 |
| 公告日期 | 2018-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度利润分配预案》
5.00 《2017年度报告全文及摘要》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于修改公司章程部分条款的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信的议案》
9.00 《关于制定未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》
10.00 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
11.00 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 中威电子 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年度财务决算报告》；
4、审议《2016年度利润分配预案》；
5、审议《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
6、审议《2016年度报告全文及摘要》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
9、审议《关于向银行申请综合授信的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 中威电子 |
| 公告日期 | 2017-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于本次非公开发行股票发行方案的议案》
（1） 发行股票的种类和面值
（2） 发行方式和发行时间
（3） 发行对象和认购方式
（4） 定价基准日
（5） 发行价格及定价原则
（6） 发行数量
（7） 发行股票的限售期
（8） 上市地点
（9） 募集资金用途
（10） 本次非公开发行前滚存未分配利润的归属
（11） 本次非公开发行决议的有效期
3、审议《公司2017年非公开发行A股股票预案》
4、审议《公司2017年非公开发行A股股票方案论证分析报告》
5、审议《公司2017年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告》
6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于公司2017年非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中威电子 |
| 公告日期 | 2016-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《2015年度财务决算报告》；
4、审议《2015年度利润分配预案》；
5、审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
6、审议《2015年度报告全文及摘要》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
9、审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事候选人提名的议案》；
9.1选举第三届董事会非独立董事：
9.1.1 选举石旭刚先生为公司第三届董事会非独立董事；
9.1.2 选举何珊珊女士为公司第三届董事会非独立董事；
9.1.3 选举徐造金先生为公司第三届董事会非独立董事；
9.1.4 选举史故臣先生为公司第三届董事会非独立董事；
9.2 选举第三届董事会独立董事：
9.2.1 选举刘济林先生为公司第三届董事会独立董事；
9.2.2 选举蒋政村先生为公司第三届董事会独立董事；
9.2.3 选举于永生先生为公司第三届董事会独立董事。
10、审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事候选人提名的议案》；
10.1 选举郭红玲女士为公司第三届监事会非职工代表监事；
10.2 选举朱东昱女士为公司第三届监事会非职工代表监事。
11、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
12、审议《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 中威电子 |
| 公告日期 | 2015-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年度财务决算报告》；
4、审议《2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
5、审议《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
6、审议《2014年度报告全文及摘要》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于制定未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划的议案》；
9、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
10、审议《关于提名增补第二届董事会董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 中威电子 |
| 公告日期 | 2014-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于部分超募资金投资项目延期的议案》；
2、审议《关于修订<对外投资管理制度>部分条款的议案》；
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》；
4、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 中威电子 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《2013年度利润分配预案》；
5、审议《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
6、审议《2013年度报告及年报摘要》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 中威电子 |
| 公告日期 | 2014-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<杭州中威电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
1.1 实施激励计划的目的；
1.2 激励对象的确定依据和范围；
1.3 激励计划所涉及的标的股票的来源和数量；
1.4 激励对象获授的限制性股票的分配情况；
1.5 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期；
1.6 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
1.7 限制性股票的授予和解锁条件；
1.8 限制性股票会计处理、计算公式及选取的指标；
1.9 公司授予权益、激励对象解锁的程序；
1.10 公司与激励对象各自的权利与义务；
1.11 公司、激励对象发生异动的处理；
1.12 限制性股票回购注销的原则；
2、审议《关于<限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）>的议案》；
3、审议《关于公司实际控制人近亲属石建华先生作为本次股权激励计划激励对象的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 中威电子 |
| 公告日期 | 2013-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案》；
2、审议《关于改选第二届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 中威电子 |
| 公告日期 | 2013-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司经营范围并修正公司章程的议案》
2、审议《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>部分条款的议案》
3、审议《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》
4、审议《关于改选第二届监事会监事的议案》
非职工监事候选人（1人）
郭红玲 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 中威电子 |
| 公告日期 | 2013-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2012年度董事会报告的议案》；公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年年度报告及年报摘要》；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、审议《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
9、审议《关于公司董事会换届选举暨第二届董事候选人提名的议案》；
非独立董事候选人
（1） 石旭刚
（2） 朱广信
（3） 章良忠
（4） 史故臣
独立董事候选人
（5） 虞 露
（6） 吴清旺
（7） 杨鹰彪
10、审议《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》。
非职工监事候选人
（1） 谢荣东
（2） 叶建兴 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 中威电子 |
| 公告日期 | 2012-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司利润分配政策及制定未来三年股东回报规划的议案》；
2、审议《关于修订公司章程的议案》；
3、审议《关于调整销售与技术服务区域中心建设项目投资计划及以超募资金追加投资的议案》；
4、审议《关于使用部分超募资金投资高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 中威电子 |
| 公告日期 | 2012-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2011年度董事会报告的议案》；公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年年度报告及年报摘要》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、审议《调整独立董事津贴标准》；
7、审议《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
10、审议《关于修订<对外投资制度>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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