| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 新天科技 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年年度报告及年报摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
8.00 《关于使用募集资金购买保本型理财产品的议案》
9.00 《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
10.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-06 |
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| 公司名称 | 新天科技 |
| 公告日期 | 2024-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.00 《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8.00 《关于增加部分募投项目投资额及调整募投项目内部结构投资的议案》
9.00 《关于变更公司经营范围的议案》
10.00 《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-18 |
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| 公司名称 | 新天科技 |
| 公告日期 | 2023-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年半年度利润分配方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 新天科技 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年年度报告及年报摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
8.00 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
10.00 《关于使用募集资金购买保本型理财产品的议案》
11.00 《关于使用自有资金进行证券投资和衍生品投资的议案》
12.00 《关于变更部分项目实施方式、实施地点及实施进度的议案》
13.00 《关于制订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》
14.00 《关于变更公司经营范围的议案》
15.00 《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 新天科技 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举王胜利先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举宋继东先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举常明松先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举刘胜利先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举张磊先生为第五届董事会非独立董事
1.06 选举白江涛先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举吴跃平先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举陈铁军先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举杨玲霞女士为第五届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举师文佼先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举丁长京先生为第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
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| 公司名称 | 新天科技 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年年度报告及年报摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
8.00 《关于使用募集资金购买保本型理财产品的议案》
9.00 《关于调整公司证券等金融产品投资额度的议案》
10.00 《关于注销全部回购股份减少注册资本的议案》
11.00 《修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 新天科技 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年年度报告及年报摘要的议案》
2 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6 《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》
7 《关于2021年度公司董事薪酬的议案》
8 《关于2021年度公司监事薪酬的议案》
9 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
10 《关于使用募集资金购买保本型理财产品的议案》
11 《关于调整公司证券等金融产品投资额度的议案》
12 《关于修订<公司章程>的议案》
13 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
14 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
15 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
16 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
17 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
18 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 新天科技 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2019年年度报告及年报摘要的议案》
2 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
6 《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》
7 《关于2020年度公司董事薪酬的议案》
8 《关于2020年度公司监事薪酬的议案》
9 《关于调整公司及子公司使用自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种额度的议案》
10 《关于公司继续使用募集资金购买保本型理财产品的议案》
11 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
12 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
13 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-10 |
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| 公司名称 | 新天科技 |
| 公告日期 | 2019-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举费战波先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举宋继东先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举王钧先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举李健先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举常明松先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举刘胜利先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举杜海波先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举杨玲霞女士为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举陈铁军先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举王胜利先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举师文佼先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 新天科技 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2018年年度报告及年报摘要的议案》
2 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
6 《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
7 《关于2019年度公司董事薪酬的议案》
8 《关于2019年度公司监事薪酬的议案》
9 《关于调整公司使用自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种额度的议案》
10 《关于调整控股子公司使用自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种额度的议案》
11 《关于调整公司使用募集资金购买保本型理财产品额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-23 |
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| 公司名称 | 新天科技 |
| 公告日期 | 2019-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整收购上海肯特仪表股份有限公司部分股权转让款支付时间的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 新天科技 |
| 公告日期 | 2018-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订公司章程的议案》
2 《关于回购公司股份的议案》
2.01 回购股份的方式和用途
2.02 回购股份的价格及定价原则
2.03 拟用于回购股份的资金总额及资金来源
2.04 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
2.05 回购股份的期限
2.06 决议的有效期
2.07 办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 新天科技 |
| 公告日期 | 2018-05-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案
2 关于变更智慧水务云服务平台项目实施方式暨继续收购上海肯特仪表股份有限公司股权的议案
3 关于首次公开发行募投项目结项及剩余募集资金及利息使用计划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 新天科技 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2017年年度报告及年报摘要的议案》
2 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
6 《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
7 《关于2018年度公司董事薪酬的议案》
8 《关于2018年度公司监事薪酬的议案》
9 《关于公司使用自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种的议案》
10 《关于子公司使用自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种的议案》
11 《关于公司使用募集资金购买保本型理财产品的议案》
12 《关于变更公司注册地址及注册资本的议案》
13 《关于修订<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 新天科技 |
| 公告日期 | 2017-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100总议案
1.00关于公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种的议案
2.00关于公司增加使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案
3.00关于变更公司经营范围的议案
4.00关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 新天科技 |
| 公告日期 | 2017-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目实施方式暨收购上海肯特仪表股份有限公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 新天科技 |
| 公告日期 | 2017-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2016年年度报告及年报摘要的议案》
2 《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
6 《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》
7 《关于2017年度公司董事薪酬的议案》
8 《关于2017年度公司监事薪酬的议案》
9 《关于公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
10 《关于变更公司注册资本及注册地址的议案》
11 《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 新天科技 |
| 公告日期 | 2016-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1选举费战波先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2选举费占军先生为公司第三届董事会非独立董事
1.3选举王钧先生为公司第三届董事会非独立董事
1.4选举李健先生为公司第三届董事会非独立董事
1.5选举杨仁贵先生为公司第三届董事会非独立董事
1.6选举刘畅先生为公司第三届董事会非独立董事
2《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.1选举迟国敬先生为公司第三届董事会独立董事
2.2选举张英瑶先生为公司第三届董事会独立董事
2.3选举杜海波先生为公司第三届董事会独立董事
3《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.1选举宋红亮先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.2选举李建伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4《关于变更公司经营范围的议案》
5《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 新天科技 |
| 公告日期 | 2016-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司2015年年度报告及年报摘要的议案》
2《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
3《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
4《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
5《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
6《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》
7《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
8《董事、高管关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
9《控股股东、实际控制人关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
10《关于公司前次募集资金使用情况报告（截至2015年12月31日）的议案》
11《关于变更公司经营范围的议案》
12《关于变更公司注册资本及修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 新天科技 |
| 公告日期 | 2015-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式
2.3发行股份的数量
2.4发行对象及认购方式
2.5定价方式和发行价格
2.6限售期
2.7上市地点
2.8本次非公开发行股票的募集资金金额与用途
2.9本次非公开发行股票前的滚存未分配利润的安排
2.10关于本次非公开发行股票决议的有效期限
3《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
5《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施的议案》
7《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》
9《关于变更公司经营范围及营业期限的议案》
10《关于修订<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》
11《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 新天科技 |
| 公告日期 | 2015-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于新天科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
1.1 限制性股票激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的来源、数量和分配
1.3 限制性股票的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期
1.4 限制性股票的授予价格及确定方法
1.5 限制性股票的授予条件、解锁条件
1.6 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7 限制性股票的会计处理
1.8 限制性股票的实施程序及激励对象解锁程序
1.9 公司与激励对象的权利与义务
1.10 股权激励计划变更、终止和其他事项
1.11 限制性股票回购注销的原则
2 《关于新天科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 新天科技 |
| 公告日期 | 2015-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2014年年度报告及年报摘要的议案》
2 《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6 《关于公司2015年度董事薪酬的议案》
7 《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》
8 《关于变更公司经营范围的议案》
9 《关于变更公司注册资本的议案》
10 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
11 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
12 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
13 《关于修订<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》
14 《关于公司拟参与设立国泰一新节水投资基金（有限合伙）的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 新天科技 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2013年年度报告及年报摘要的议案》
2 《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6 《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》
7 《关于公司2014年度董事薪酬的议案》
8 《关于公司2014年度监事薪酬的议案》
9 《关于修订<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 新天科技 |
| 公告日期 | 2013-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司董事会换届选举的议案》
非独立董事候选人
1.1 选举费战波先生为公司第二届董事会非独立董事
1.2 选举费占军先生为公司第二届董事会非独立董事
1.3 选举李健先生为公司第二届董事会非独立董事
1.4 选举王钧先生为公司第二届董事会非独立董事
1.5 选举袁金龙先生为公司第二届董事会非独立董事
1.6 选举魏东林先生为公司第二届董事会非独立董事
独立董事候选人
1.7 选举陈铁军先生为公司第二届董事会独立董事
1.8 选举李曙衢先生为公司第二届董事会独立董事
1.9 选举迟国敬先生为公司第二届董事会独立董事
2 《关于公司监事会换届选举的议案》
非职工代表监事候选人
2.1 选举宋红亮先生为公司第二届监事会非职工代表监事
2.2 选举刘畅先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-28 |
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| 公司名称 | 新天科技 |
| 公告日期 | 2013-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2012年年度报告及年报摘要的议案》
4 《关于公司2012年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2012年度利润分配预案的议案》
6 《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》
7 《关于公司2013年度董事薪酬的议案》
8 《关于公司2013年度监事薪酬的议案》
9 《关于变更公司名称的议案》
10 《关于修订<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-04 |
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| 公司名称 | 新天科技 |
| 公告日期 | 2012-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1：《关于对民用智能计量仪表扩建项目追加投资的议案》
2：《关于对技术研究中心升级项目追加投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-30 |
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| 公司名称 | 新天科技 |
| 公告日期 | 2012-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
3 《关于制定〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 新天科技 |
| 公告日期 | 2012-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司2011年年度报告及年报摘要的议案》
4《关于公司2011年度财务决算报告的议案》
5《关于公司2011年度利润分配预案的议案》
6《关于修订<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》
7《关于聘任公司2012年度审计机构的议案》
8《关于公司2012年度董事薪酬的议案》
9《关于公司2012年度监事薪酬的议案》
10《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13《关于修订<募集资金管理和使用办法>的议案》
14《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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