精锻科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-22
公司名称精锻科技
公告日期2019-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2018年度董事会工作报告(独立董事作年度述职报告)
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度利润分配预案
4.00 2018年年度报告及摘要
5.00 2018年度财务决算报告
6.00 2019年度向银行申请贷款额度的议案
7.00 关于聘请2019年度审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-16
公司名称精锻科技
公告日期2018-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2017年度董事会工作报告(独立董事作年度述职报告)
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年年度报告及摘要
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 2017年度利润分配预案
6.00 关于追认公司2017年度关联交易的议案
7.00 2018年度向银行申请贷款额度的议案
8.00 关于聘请2018年度审计机构的议案
9.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
10.00 关于修订《关联交易公允决策制度》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-17
公司名称精锻科技
公告日期2017-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 2016年度董事会工作报告(独立董事作述职报告);
2. 2016年度监事会工作报告;
3. 2016年年度报告及摘要;
4. 2016年度财务决算报告;
5. 2016年度利润分配预案;
6. 2017年度向银行申请贷款额度的议案;
7. 未来三年股东回报规划(2017 年度-2019年度)
8. 关于聘请2017年度审计机构的议案
9. 关于修订《公司章程》部分条款的议案
10. 关于选举第三届董事会非独立董事的议案;
10.1选举夏汉关先生为公司第三届董事会非独立董事
10.2选举周稳龙先生为公司第三届董事会非独立董事
10.3选举朱正斌先生为公司第三届董事会非独立董事
10.4选举黄静女士为公司第三届董事会非独立董事
11. 关于选举第三届董事会独立董事的议案;
11.1选举王长明先生为公司第三届董事会独立董事
11.2选举谢谈先生为公司第三届董事会独立董事
11.3选举郭民先生为公司第三届董事会独立董事
12. 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案;
12.1选举任德君先生为公司第三届监事会非职工代表监事
12.2选举钱后刚先生为公司第三届监事会非职工代表监事
13. 关于独立董事津贴的议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-19
公司名称精锻科技
公告日期2016-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 2015年度董事会工作报告(独立董事作述职报告);
2. 2015年度监事会工作报告;
3. 2015年年度报告及摘要;
4. 2015年度财务决算报告;
5. 2015年度利润分配预案;
6. 关于修订《公司章程》部分条款的议案;
7. 2016年度向银行申请贷款额度的议案;
8. 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-17
公司名称精锻科技
公告日期2015-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 2014年度董事会工作报告(独立董事作述职报告);
2. 2014年度监事会工作报告;
3. 2014年度报告;
4. 2014年度财务决算报告;
5. 2014年度利润分配预案;
6. 2015年度向银行申请贷款额度的议案;
7. 关于修订公司《章程》部分条款的议案;
8. 关于修订《财务管理制度》的议案;
9. 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-09-15
公司名称精锻科技
公告日期2014-09-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于江苏太平洋齿轮传动有限公司向中国工商银行姜堰支行申请项目贷款并由公司为该项目贷款提供担保的议案
2、关于增加中国建设银行姜堰支行贷款额度的议案
3、关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《对外投资管理制度》的议案
5、关于修订《关联交易公允决策制度》的议案
6、关于制订《董事、监事津贴制度》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-22
公司名称精锻科技
公告日期2014-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.2013年度董事会工作报告(独立董事作述职报告);
2.2013年度监事会工作报告;
3.2013年年度报告;
4.2013年度财务决算报告;
5.2013年度利润分配预案;
6.2014年度向银行申请贷款额度的议案;
7.关于修改公司章程的议案;
8.未来三年股东回报规划(2014年度-2016年度)
9.关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-01-29
公司名称精锻科技
公告日期2014-01-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于重新聘任2013年度审计机构的议案》
2、审议《关于修订〈江苏太平洋精锻科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
3、审议《关于修订〈江苏太平洋精锻科技股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-17
公司名称精锻科技
公告日期2013-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 2012年度董事会工作报告(独立董事作述职报告);
2. 2012年度监事会工作报告;
3. 2012年年度报告及摘要;
4. 2012年度财务决算报告;
5. 2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案;
6. 2013年度向银行申请贷款额度的议案;
7. 关于续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案;
8. 关于修改《公司章程》部分条款的议案;
9. 关于选举第二届董事会非独立董事的议案;
9.1 选举夏汉关先生为公司第二届董事会非独立董事
9.2 选举周稳龙先生为公司第二届董事会非独立董事
9.3 选举朱正斌先生为公司第二届董事会非独立董事
9.4 选举黄静女士为公司第二届董事会非独立董事
9.5 选举郭民先生为公司第二届董事会非独立董事
10. 关于选举第二届董事会独立董事的议案;
10.1选举王声堂先生为公司第二届董事会独立董事
10.2选举张金先生为公司第二届董事会独立董事
10.3选举杨林春先生为公司第二届董事会独立董事
11. 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
11.1选举任德君先生为公司第二届监事会非职工代表监事
11.2选举钱后刚先生为公司第二届监事会非职工代表监事
12. 关于独立董事津贴的议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-02-04
公司名称精锻科技
公告日期2013-02-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于吸收合并泰州格琳电子有限公司的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2012-12-01
公司名称精锻科技
公告日期2012-12-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-10
公司名称精锻科技
公告日期2012-07-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2、审议《江苏太平洋精锻科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2012年-2014年)》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-04-20
公司名称精锻科技
公告日期2012-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 2011年度董事会工作报告(独立董事作述职报告);
2. 2011年度监事会工作报告;
3. 2011年年度报告及摘要;
4. 2011年度财务决算报告;
5. 2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案;
6. 关于以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案;
7. 关于修改《公司章程》部分条款的议案;
8. 关于续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案;
9. 关于向建行申请授信额度不超过5000万元的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-02-06
公司名称精锻科技
公告日期2012-02-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于公司向银行申请贷款额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-09-22
公司名称精锻科技
公告日期2011-09-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》
审议内容
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