| 股东大会通知 公告日期:2023-09-05 |
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| 公司名称 | 宝莱特 |
| 公告日期 | 2023-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于募投项目延期、调整部分募投项目募集资金投入金额及内部投资结构的议案》
2.00 《关于变更部分募投项目实施方式的议案》
3.00 《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
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| 公司名称 | 宝莱特 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》
5.00 《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于聘任公司2023年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于公司2023年度董事薪酬(津贴)的议案》
8.00 《关于公司2023年度监事薪酬》
9.00 《关于变更公司注册资本及经营范围并修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于公司向银行申请授信额度的议案》
11.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-08 |
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| 公司名称 | 宝莱特 |
| 公告日期 | 2022-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举燕金元先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
1.02 选举廖伟先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
1.03 选举唐文普先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
1.04 选举陈思平先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
1.05 选举梁瑾女士为公司第八届董事会非独立董事候选人
1.06 选举黎晓明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举薛俊东先生为公司第八届董事会独立董事候选人
2.02 选举杨振新先生为公司第八届董事会独立董事候选人
2.03 选举冉茂良先生为公司第八届董事会独立董事候选人
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举张道国先生为第八届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈达元先生为第八届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 宝莱特 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整部分募集资金投资建设项目投资总额及内部投资结构、实施地点和实施主体的议案》
2.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 宝莱特 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》
5.00 《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于聘任公司2022年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订公司治理相关制度的议案》
9.00 《关于公司2022年度董事薪酬(津贴)和高级管理人员薪酬的议案》
10.00 《关于公司2022年度监事薪酬》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-05 |
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| 公司名称 | 宝莱特 |
| 公告日期 | 2021-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于追认对外提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-18 |
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| 公司名称 | 宝莱特 |
| 公告日期 | 2021-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第七届董事会非独立董事候选人的议案
2.00 关于补选第七届董事会独立董事候选人的议案
3.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
4.00 关于调整控股子公司业绩承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-08 |
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| 公司名称 | 宝莱特 |
| 公告日期 | 2021-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2020年年度报告及其摘要>的议案》
5.00 《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于聘任公司2021年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于公司向银行申请授信额度的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订公司治理相关制度的议案》
10.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
11.00 关于公司向特定对象发行股票方案的议案
11.01 本次发行股票的种类和面值
11.02 发行方式和发行时间
11.03 发行对象及认购方式
11.04 定价基准日、发行价格和定价原则
11.05 发行数量
11.06 限售期
11.07 上市地点
11.08 滚存未分配利润的安排
11.09 募集资金金额及用途
11.10 关于本次向特定对象发行股票决议有效期限
12.00 关于《公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告》的议案
13.00 关于《公司向特定对象发行股票预案》的议案
14.00 关于《公司创业板向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案
15.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
16.00 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
17.00 关于《公司利润分配政策及未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》的议案
18.00 关于提请股东大会授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-31 |
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| 公司名称 | 宝莱特 |
| 公告日期 | 2020-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-06 |
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| 公司名称 | 宝莱特 |
| 公告日期 | 2020-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于吸收合并全资子公司血净公司、微康科技的议案
2.00 关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
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| 公司名称 | 宝莱特 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2019年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2019年年度报告及其摘要》的议案
5.00 关于《公司2019年度利润分配预案》的议案
6.00 关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案
7.00 关于补选非独立董事的议案
8.00 关于调整公司独立董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-14 |
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| 公司名称 | 宝莱特 |
| 公告日期 | 2020-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行规模
2.02 募集资金用途
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)的议案》
5.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
6.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺(修订稿)的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-11 |
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| 公司名称 | 宝莱特 |
| 公告日期 | 2019-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举燕金元为第七届董事会非独立董事
1.02 选举付建伟为第七届董事会非独立董事
1.03 选举燕传平为第七届董事会非独立董事
1.04 选举沈志坚为第七届董事会非独立董事
1.05 选举张勇为第七届董事会非独立董事
1.06 选举梁瑾为第七届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举陈思平为第七届董事会独立董事
2.02 选举谢春璞为第七届董事会独立董事
2.03 选举何彦峰为第七届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举张道国为第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈达元为第七届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-08 |
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| 公司名称 | 宝莱特 |
| 公告日期 | 2019-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金管理及存放账户
2.19 担保事项
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司利润分配政策及未来三年股东回报规划(2019年-2021年)的议案》
7.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 宝莱特 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2018年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2018年年度报告及其摘要》的议案
5.00 关于《公司2018年度利润分配预案》的议案
6.00 关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案
7.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
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| 公司名称 | 宝莱特 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票提案 -
1.00 关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2017年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2017年年度报告及其摘要》的议案
5.00 关于《公司2017年度利润分配预案》的议案
6.00 关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案
7.00 关于修订《公司章程》的议案
8.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
9.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
10.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
11.00 关于修订《对外担保制度》的议案
12.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
13.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 宝莱特 |
| 公告日期 | 2017-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 宝莱特 |
| 公告日期 | 2017-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2016年度非公开发行股票决议有效期延期的议案》。
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股票具体事宜有效期的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 宝莱特 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于<2016年年度报告及其摘要>的议案》
5、审议《关于<公司2016年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于向中国工商银行股份有限公司珠海分行、平安银行股份有限公司珠海分行、交通银行股份有限公司珠海分行申请办理综合授信的议案》
7、审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 宝莱特 |
| 公告日期 | 2016-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.1 选举燕金元为第六届董事会非独立董事
1.2 选举付建伟为第六届董事会非独立董事
1.3 选举燕传平为第六届董事会非独立董事
1.4 选举沈志坚为第六届董事会非独立董事
1.5 选举张勇为第六届董事会非独立董事
1.6 选举梁瑾为第六届董事会非独立董事
2、 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.1 选举陈思平为第六届董事会独立董事
2.2 选举谢春璞为第六届董事会独立董事
2.3 选举何彦峰为第六届董事会独立董事
3、 《关于监事会换届选举的议案》
3.1 选举张道国为第六届监事会非职工代表监事
3.2 选举陈达元为第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 宝莱特 |
| 公告日期 | 2016-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 宝莱特 |
| 公告日期 | 2016-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2. 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（一）本次发行的证券种类
（二）本次发行的发行方式
（三）本次发行的对象
（四）本次发行的认购方式
（五）本次发行的定价方式
（六）本次发行的数量
（七）本次发行的股票限售期
（八）本次发行的上市地点
（九）本次发行完成前滚存未分配利润的安排
（十）本次发行的募集资金金额及用途
（十一）本次非公开发行决议有效期
3. 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4. 《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
5. 《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6. 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7. 《关于公司与宝发1号签署附生效条件的认购合同的议案》
8. 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
9. 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、防范措施以及相关承诺的议案》；
10. 《关于子公司天津宝莱特医用科技有限公司拟收购天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司40%股权暨关联交易的议案》
11. 《关于调整南昌血透耗材产业化建设项目自有资金投资金额的议案》
12. 《关于公司调整部分募投项目资金来源和实施主体的议案》
13. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 宝莱特 |
| 公告日期 | 2016-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于审议《2015年度董事会工作报告》的议案
2. 关于审议《2015年度监事会工作报告》的议案
3. 关于审议《2015年度财务决算报告》的议案
4. 关于审议《2015年年度报告及其摘要》的议案
5. 关于审议《公司2015年度利润分配预案》的议案
6. 关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案
7. 关于向中国工商银行股份有限公司珠海支行等三家银行申请办理综合授信的议案
8. 关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 宝莱特 |
| 公告日期 | 2015-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《广东宝莱特医用科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案；
2、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案；
3、关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案；
4、关于提请股东大会对董事会的有关授权事项的议案；
5、关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 宝莱特 |
| 公告日期 | 2015-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》的议案；
2、《利润分配政策及未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》的议案；
3、关于提名公司第五届董事会独立董事的议案；
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案。
5、关于拟设立的控股子公司的附条件的股权转让协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 宝莱特 |
| 公告日期 | 2015-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于审议《2014年度董事会工作报告》的议案
注：独立董事将在年度股东会作2014年度述职报告
2. 关于审议《2014年度监事会工作报告》的议案
3. 关于审议《2014年度财务决算报告》的议案
4. 关于审议《2014年年度报告及其摘要》的议案
5. 关于审议《公司2014年度利润分配预案》的议案
6. 关于聘任公司2015年度财务审计机构的议案
7. 关于向招商银行珠海分行、中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行申请办理综合授信的议案
8. 关于补选非职工监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 宝莱特 |
| 公告日期 | 2014-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于完成募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案；
2、关于变更募集资金用途的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 宝莱特 |
| 公告日期 | 2014-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于审议《2013年度董事会工作报告》的议案
2.关于审议《2013年度监事会工作报告》的议案
3.关于审议《2013年度财务决算报告》的议案
4.关于审议《2013年年度报告及其摘要》的议案
5.关于审议《公司2013年度利润分配预案》的议案
6.关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案
7.关于向招商银行珠海分行、中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行申请办理综合授信的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-13 |
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| 公司名称 | 宝莱特 |
| 公告日期 | 2013-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于新设南昌全资子公司投建血液透析耗材产业化建设项目的议案；
2.关于董事会换届选举的议案；
2.1非独立董事燕金元
2.2非独立董事燕传平
2.3非独立董事付建伟
2.4非独立董事沈志坚
2.5非独立董事张勇
2.6非独立董事梁瑾
2.7独立董事姜峰
2.8独立董事郑欢雪
2.9独立董事吴友明
3.关于监事会换届选举的议案。
3.1非职工代表监事候选人张道国
3.2非职工代表监事候选人周国军 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-28 |
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| 公司名称 | 宝莱特 |
| 公告日期 | 2013-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于部分变更募集资金投资项目的议案；
2. 关于新设立的全资子公司投建血液透析耗材产业化建设项目的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-11 |
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| 公司名称 | 宝莱特 |
| 公告日期 | 2013-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于审议《2012年度董事会工作报告》的议案
2. 关于审议《2012年度监事会工作报告》的议案
3. 关于审议《2012年度财务决算报告》的议案
4. 关于审议《2012年年度报告》及其摘要的议案
5. 关于审议《公司2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案
6. 关于聘任公司2013年度财务审计机构的议案
7. 关于审议《公司章程》修订案
8. 关于审议《对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-27 |
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| 公司名称 | 宝莱特 |
| 公告日期 | 2012-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012年-2014年）
2.关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
3.关于审议《公司章程》修订案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-16 |
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| 公司名称 | 宝莱特 |
| 公告日期 | 2012-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于审议《2011 年度董事会工作报告》的议案
2. 关于审议《2011 年度监事会工作报告》的议案
3. 关于审议《2011 年度财务决算报告》的议案
4. 关于审议《2011 年年度报告》及其摘要的议案
5. 关于审议《公司2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
6. 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
7. 关于聘任公司2012 年度财务审计机构的议案
8. 关于审议《公司章程》修订案
9. 关于向招商银行珠海分行、厦门国际银行珠海分行申请办理综合授信的议案
10. 关于审议《累积投票制实施细则》的议案
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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