安利股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-03-26
公司名称安利股份
公告日期2019-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度报告及摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于2019年度向金融机构申请贷款及抵押担保的议案》
8.00 《关于2019年度与控股子公司建立互保关系的议案》
9.00 《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于聘请2019年度审计机构的议案》
11.00 《关于修改公司章程部分条款的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-08-22
公司名称安利股份
公告日期2018-08-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-04
公司名称安利股份
公告日期2018-04-04
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《关于2017年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
4.00 《2017年度报告及摘要》
5.00 《2017年度财务决算报告》
6.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司2017年度董事、监事薪酬的议案》
8.00 《关于2018年度向金融机构申请贷款及抵押担保的议案》
9.00 《关于2018年度与控股子公司建立互保关系的议案》
10.00 《关于推进公司金寨路厂区土地处置的议案》
11.00 《关于聘请2018年度审计机构的议案》
12.00 《关于修改公司章程部分条款的议案》
13.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
13.01 选举姚和平先生为公司第五届董事会非独立董事
13.02 选举钱元美女士为公司第五届董事会非独立董事
13.03 选举陈炯文先生为公司第五届董事会非独立董事
13.04 选举柯荣铨先生为公司第五届董事会非独立董事
13.05 选举王义峰先生为公司第五届董事会非独立董事
13.06 选举杨滁光先生为公司第五届董事会非独立董事
13.07 选举陈茂祥先生为公司第五届董事会非独立董事
13.08 选举孙恺先生为公司第五届董事会非独立董事
14.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
14.01 选举李晓玲女士为公司第五届董事会独立董事
14.02 选举李健先生为公司第五届董事会独立董事
14.03 选举杜杰先生为公司第五届董事会独立董事
14.04 选举吕斌先生为公司第五届董事会独立董事
15.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
15.01 选举胡家俊先生为公司第五届监事会非职工代表监事
15.02 选举李道鹏先生为公司第五届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-25
公司名称安利股份
公告日期2017-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度报告及摘要》
4、审议《2016年度财务决算报告》
5、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》
6、审议《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、审议《关于公司2016年度董事、监事薪酬的议案》
8、审议《关于向金融机构申请贷款及抵押担保的议案》
9、审议《关于与控股子公司建立互保关系的议案》
10、审议《关于选举李健为公司独立董事的议案》
11、审议《关于<安徽安利材料科技股份有限公司第2 期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理安徽安利材料科技股份有限公司第2期员工持股计划相关事宜的议案》
13、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
14、审议《关于聘请2017年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-28
公司名称安利股份
公告日期2016-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度报告及摘要》
4、审议《2015年度财务决算报告》
5、审议《关于2015年度利润分配预案的议案》
6、审议《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、审议《关于公司2015年度董事、监事薪酬的议案》
8、审议《关于2016年度向金融机构申请贷款及抵押担保的议案》
9、审议《关于2016年度与控股子公司建立互保关系的议案》
10、审议《关于聘请2016年度审计机构的议案》
11、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-27
公司名称安利股份
公告日期2015-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度报告及摘要》
4、审议《2014年度财务决算报告》
5、审议《关于2014年度利润分配预案的议案》
6、审议《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、审议《关于公司2014年度董事、监事薪酬的议案》
8、审议《关于2015年度向金融机构申请贷款及抵押担保的议案》
9、审议《关于2015年度与控股子公司建立互保关系的议案》
10、审议《关于聘请2015年度审计机构的议案》
11、审议《关于<安徽安利合成革股份有限公司第1期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理安徽安利合成革股份有限公司第1期员工持股计划相关事宜的议案》
13、审议《关于变更公司名称的议案》
14、审议《关于变更公司住所的议案》
15、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
16、审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》—非独立董事候选人
16.01 选举姚和平先生为公司第四届董事会董事;
16.02 选举周思敏先生为公司第四届董事会董事;
16.03 选举陈炯文先生为公司第四届董事会董事;
16.04 选举袁飞先生为公司第四届董事会董事;
16.05 选举王义峰先生为公司第四届董事会董事;
16.06 选举杨滁光先生为公司第四届董事会董事;
16.07 选举陈茂祥先生为公司第四届董事会董事;
16.08 选举霍绍汾先生为公司第四届董事会董事;
17、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》—独立董事候选人
17.01 选举潘平先生为公司第四届董事会独立董事
17.02 选举杨棉之先生为公司第四届董事会独立董事
17.03 选举张居忠先生为公司第四届董事会独立董事
17.04 选举张珉女士为公司第四届董事会独立董事
18、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
18.01 选举胡家俊先生为公司第四届监事会非职工代表监事
18.02 选举李道鹏先生为公司第四届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案,公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-21
公司名称安利股份
公告日期2014-08-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2 发行方式
2.3 发行数量
2.4 发行对象及认购方式
2.5 定价基准日、发行价格及定价原则
2.6 限售期
2.7 募集资金用途
2.8 上市地点
2.9 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行决议有效期
3、审议《关于公司非公开发行方案的论证分析报告的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、审议《关于公司与发行对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》
8、审议《关于公司未来三年股东回报规划(2014年至2016年)的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-25
公司名称安利股份
公告日期2014-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度报告及摘要》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《关于2013年度利润分配预案的议案》
6、审议《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、审议《关于公司2013年度董事、监事薪酬的议案》
8、审议《关于2014年度向金融机构申请贷款及抵押担保的议案》
9、审议《关于2014年度与控股子公司建立互保关系的议案》
10、审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-09-10
公司名称安利股份
公告日期2013-09-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议《关于<安徽安利合成革股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》,审议内容包括:
1.1 激励计划的目的及制定原则
1.2 激励对象的确定依据、范围
1.3 激励计划的标的股票来源和数量
1.4 股票期权的授予和分配
1.5 激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
1.6 股票期权的行权价格及其确定方法
1.7 股票期权的获授条件、行权条件和行权安排
1.8 激励计划的调整方法和程序
1.9 股权激励会计处理方法及对业绩的影响
1.10 授予股票期权及激励对象行权的程序
1.11 公司与激励对象各自的权利义务
1.12 激励计划的变更和终止
2、审议《关于<安徽安利合成革股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票期权激励相关事宜的议案》
4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8、审议《关于修订<独立董事任职及议事制度>的议案》
9、审议《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
10、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-27
公司名称安利股份
公告日期2013-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年年度报告及摘要》
4、审议《2012年度财务决算报告》
5、审议《关于2012年度利润分配预案的议案》
6、审议《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于2013年度向金融机构申请贷款及抵押担保的议案》
8、审议《关于2013年度与控股子公司建立互保关系的议案》
9、审议《关于聘请2013年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-21
公司名称安利股份
公告日期2012-08-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
2、审议《关于调整部分固定资产投资计划的议案》
3、审议《关于调整2012年度银行授信额度的议案》
4、审议《关于调整2012年度与控股子公司互保额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-27
公司名称安利股份
公告日期2012-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年年度报告及摘要》
4、审议《2011年度财务决算报告》
5、审议《关于2011年度资本公积金转增股本及利润分配预案的议案》
6、审议《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于向金融机构申请贷款及抵押担保的议案》
8、审议《关于2012年度与控股子公司建立互保关系的议案》
9、审议《关于聘请2012年度审计机构的议案》
10、 审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
11、 审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
12、 审议《关于公司金寨路老厂区设备搬迁调整及技改的议案》
13、 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-10-25
公司名称安利股份
公告日期2011-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于超募资金使用计划的议案》
2、审议《关于参与发行合肥市中小企业集合票据的议案》
3、审议《关于变更会计师事务所的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2011-07-06
公司名称安利股份
公告日期2011-07-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于对控股子公司增资的议案 》
2、审议《关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-06-03
公司名称安利股份
公告日期2011-06-03
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于2010年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2010年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2010年年度报告的议案》
4、审议《关于2010年度财务决算与2011年财务预算报告的议案》
5、审议《关于2010年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》
7、审议《关于向相关银行等金融机构申请贷款的议案》
8、审议《续聘2011年度审计机构的议案》
9、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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