易华录

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称易华录
公告日期2019-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1:关于审议《2018年度董事会工作报告》的议案
2.00 提案2:关于审议《2018年度监事会工作报告》的议案
3.00 提案3:关于审议《2018年度财务决算报告》的议案
4.00 提案4:关于审议《2018年年度报告及摘要》的议案
5.00 提案5:关于审议2019年预计发生日常关联交易的议案
6.00 提案6:关于回购注销部分限制性股票的议案
7.00 提案7:关于审议《2018年度利润分配预案》的议案
8.00 提案8:关于审议续聘公司2019年度审计机构的议案
9.00 提案9:关于审议修订《公司章程》的议案
10.00 提案10:关于审议办理工商登记变更事宜的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-05
公司名称易华录
公告日期2018-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1:关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2.00 提案2:关于修改《公司章程》的议案
3.00 提案3:关于审议投资成立津南数据湖运营有限公司的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-27
公司名称易华录
公告日期2018-07-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1:关于审议新增2018年度日常关联交易预计的议案
2.00 提案2:关于审议修订《公司章程》的议案
3.00 提案3关于审议办理工商登记变更事宜的议案
4.00 提案4:关于审议公司第四届董事会非独立董事候选人提名的议案
4.01 选举高辉女士为公司第四届董事会董事的议案
4.02 选举王艳女士为公司第四届董事会董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-23
公司名称易华录
公告日期2018-05-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1:关于审议为控股子公司东北易华录信息技术有限公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-08
公司名称易华录
公告日期2018-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1:关于审议《2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 提案2:关于审议《2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 提案3:关于审议《2017年度财务决算报告》的议案
4.00 提案4:关于审议《2017年年度报告全文及摘要》的议案
5.00 提案5:关于审议2018年预计发生日常关联交易的议案
6.00 提案6:关于审议《2017年度利润分配预案》的议案
7.00 提案7:关于审议续聘公司2018年度审计机构的议案
8.00 提案8:关于审议修订《公司章程》的议案
9.00 提案9:关于审议办理工商登记变更事宜的议案
10.00 提案10:关于审议为控股子公司山东易华录信息技术有限公司提供担保的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-14
公司名称易华录
公告日期2018-03-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1:关于审议申请注册发行超短期融资券的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-11
公司名称易华录
公告日期2017-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题(1)关于审议《北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;
(2)关于审议《北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;
(3)关于核查北京易华录信息技术股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案;
(4)关于审议《公司提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》的议案;
(5)逐项审议《关于审议公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
非独立董事候选人:
5.01. 选举韩建国先生为公司第四届董事会董事的议案;
5.02. 选举王力先生为公司第四届董事会董事的议案;
5.03. 选举杜江先生为公司第四届董事会董事的议案;
5.04. 选举徐忠华先生为公司第四届董事会董事的议案;
5.05. 选举林拥军先生为公司第四届董事会董事的议案;
5.06. 选举赵新勇先生为公司第四届董事会董事的议案;
(6)逐项审议《关于审议公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
独立董事候选人:
6.01. 选举梁云凤女士为公司第四届董事会独立董事的议案;
6.02. 选举杨晓光先生为公司第四届董事会独立董事的议案;
6.03. 选举吴晶妹女士为公司第四届董事会独立董事的议案。
(7)逐项审议《关于审议公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工监事候选人提名的议案》
7.01. 选举孙雪喆女士为公司第四届监事会非职工监事的议案;
7.02. 选举罗新女士为公司第四届监事会非职工监事的议案。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-18
公司名称易华录
公告日期2017-10-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00提案1:关于审议变更公司经营范围的议案
2.00提案2:关于审议修订公司章程的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-14
公司名称易华录
公告日期2017-08-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题100总议案:以下所有提案
1.00提案1:关于审议《变更公司经营范围的议案》的议案
2.00提案2:关于审议《修订<公司章程>的议案》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-04
公司名称易华录
公告日期2017-05-04
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)关于审议《2016年度董事会工作报告》的议案;
(2)关于审议《2016年度监事会工作报告》的议案;
(3)关于审议《2016年度财务决算报告》的议案;
(4)关于审议《2016年年度报告全文及摘要》的议案;
(5)关于审议2017年预计发生日常关联交易的议案;
(6)关于审议《2016年度利润分配预案》的议案;
(7)关于审议公司《未来三年(2017年-2019年)股东回报规划》的议案;
(8)关于审议续聘公司2017年度审计机构的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-02-10
公司名称易华录
公告日期2017-02-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于审议变更公司英文全称及简称的议案;
2、关于审议修订《公司章程》的议案;
3、关于审议筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案。
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2016-11-02
公司名称易华录
公告日期2016-11-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于审议为控股子公司山东易华录信息技术有限公司提供担保的议案;
2、关于审议聘任公司2016年度审计机构的议案;
3、关于审议修订《公司章程》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-09-02
公司名称易华录
公告日期2016-09-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于审议公司发行中期票据的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-06-07
公司名称易华录
公告日期2016-06-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于审议为全资子公司天津华易智诚科技发展有限公司提供担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-06
公司名称易华录
公告日期2016-04-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于推选徐忠华先生为公司第三届董事会董事的议案;
2、关于选举罗新女士为公司第三届监事会监事的议案;
3、关于审议《2015年度董事会工作报告》的议案;
4、关于审议《2015年度监事会工作报告》的议案;
5、关于审议《2015年度财务决算报告》的议案;
6、关于审议《2015 年度报告全文及摘要》的议案;
7、关于审议2016年预计发生日常关联交易的议案
8、关于审议《2015年度利润分配预案》的议案;
9、关于审议修改公司经营范围的议案;
10、关于审议修订《公司章程》及授权董事会办理工商变更登记手续的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-14
公司名称易华录
公告日期2015-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于审议独立董事津贴的议案;
2、关于推选赵新勇先生为公司第三届董事会董事的议案;
3、关于审议续聘公司2015年度审计机构的议案;
4、关于审议公司注册地址及《公司章程》变更的议案;
5、关于审议聘任吴晶妹女士为公司独立董事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-25
公司名称易华录
公告日期2015-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于审议《2014年度董事会工作报告》的议案;
2、关于审议《2014年度财务决算报告》的议案;
3、关于审议《2014年度报告全文及摘要》的议案;
4、关于审议2015年预计发生日常关联交易的议案;
5、关于审议《2014年度利润分配预案》的议案;
6、关于审议《2014年度监事会工作报告》的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-15
公司名称易华录
公告日期2014-12-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 关于审议董事会换届选举的议案——非独立董事候选人
1.01 选举韩建国先生为公司第三届董事会董事的议案
1.02 选举王力先生为公司第三届董事会董事的议案;
1.03 选举杜江先生为公司第三届董事会董事的议案;
1.04 选举闫肃先生为公司第三届董事会董事的议案;
1.05 选举林拥军先生为公司第三届董事会董事的议案;
1.06 选举甄爱武先生为公司第三届董事会董事的议案;
议案2 关于审议董事会换届选举的议案——独立董事候选人
2.01 选举梁云凤女士为公司第三届董事会独立董事的议案;
2.02 选举杨晓光先生为公司第三届董事会独立董事的议案;
2.03 选举马朝松先生为公司第三届董事会独立董事的议案;
议案3 关于审议监事会换届选举的议案
3.01 选举刘炳恺先生为公司第三届监事会非职工监事的议案
3.02 选举孙雪喆女士为公司第三届监事会非职工监事的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2014-11-30
公司名称易华录
公告日期2014-11-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于审议公司符合非公开发行股票条件的议案
2 关于逐项审议修订公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式及发行时间
2.3 发行数量
2.4 定价基准日、发行价格及定价方式
2.5 发行对象及认购方式
2.6 募集资金总额及用途
2.7 限售期
2.8 上市地点
2.9 未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期
3 关于审议公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案
4 关于审议公司与具体发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
5 关于审议公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
6 关于审议公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订)的议案
7 关于审议公司前次募集资金使用情况报告(修订)的议案
8 关于审议公司本次非公开发行股票发行方案论证分析报告(修订)的议案
9 关于审议提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
10 关于审议续聘公司2014年度审计机构的议案
11 关于审议公司〈未来三年(2014年-2016年)股东回报规划〉的议案
12 关于审议修订《公司章程》的议案
13 关于审议修订《股东大会议事规则》的议案
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-10-20
公司名称易华录
公告日期2014-10-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于审议《北京易华录信息技术股份有限公司—第1期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)》的议案;
2、关于审议公司符合非公开发行股票条件的议案;
3、关于逐项审议公司向特定对象非公开发行股票方案的议案;
3.1发行股票的种类和面值;
3.2发行方式及发行时间;
3.3发行数量;
3.4定价基准日、发行价格及定价方式;
3.5发行对象及认购方式;
3.6募集资金总额及用途;
3.7限售期;
3.8上市地点;
3.9未分配利润的安排;
3.10本次非公开发行股票决议的有效期;
4、关于审议公司非公开发行股票预案的议案;
5、关于审议公司与具体发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案;
6、关于审议公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案;
7、关于审议公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案;
8、关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案;
9、关于审议公司本次非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案;
10、关于审议公司〈未来三年(2014年-2016年)股东回报规划〉的议案;
11、关于审议提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;
12、关于审议提请股东大会授权董事会办理北京易华录信息技术股份有限公司—第1期员工持股计划相关事宜的议案;
13、关于审议修订《公司章程》的议案;
14、关于审议修订《股东大会议事规则》的议案;
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-09-29
公司名称易华录
公告日期2014-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于审议调整部分募集资金投资项目投资结构并结项的议案;
2、关于审议使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-22
公司名称易华录
公告日期2014-04-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于推选孙雪喆女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-03-21
公司名称易华录
公告日期2014-03-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于推选甄爱武先生为公司第二届董事会董事的议案;
2、关于审议《2013年度董事会工作报告》的议案;
3、关于审议《2013年度监事会工作报告》的议案;
4、关于审议《2013年度财务决算报告》的议案;
5、关于审议《2013年度报告全文及摘要》的议案;
6、关于审议2014年预计发生日常关联交易的议案;
7、关于审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案;
8、关于审议修改公司经营范围的议案;
9、关于审议修订《公司章程》及授权董事会办理工商变更登记手续的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-07-22
公司名称易华录
公告日期2013-07-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于修改公司经营范围的议案;
2、审议关于修改《公司章程》及授权董事会办理工商变更登记手续的议案;
3、关于审议使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案;
4、关于审议调整募集资金投资项目投资结构的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-26
公司名称易华录
公告日期2013-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于审议修订《公司章程》的议案;
2、逐项审议《关于推选公司第二届董事会董事的议案》
2.1 关于选举吕良彪先生为公司董事的议案;
2.2 关于选举王力先生为公司董事的议案。
3、关于审议《2012年度董事会工作报告》的议案;
4、关于审议《2012年度监事会工作报告》的议案
5、关于审议《2012年度财务决算报告》的议案;
6、关于审议《2012年度利润分配预案》的议案;
7、关于审议《2012 年度报告全文及摘要》的议案;
8、关于审议续聘公司2013年度审计机构的议案;
9、关于审议2013年预计发生日常关联交易的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-29
公司名称易华录
公告日期2012-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于审议《2011年度董事会工作报告》的议案;
2、关于审议《2011年度监事会工作报告》的议案;
3、关于审议《2011年度财务决算报告》的议案;
4、关于审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案;
5、关于审议《2011 年度报告全文及摘要》的议案;
6、关于审议续聘公司2012年度审计机构的议案;
7、关于审议2012年预计发生日常关联交易的议案;
8、关于使用超募资金成立全资子公司天津易华录信息技术有限公司的议案;
9、关于审议独立董事津贴的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-10-24
公司名称易华录
公告日期2011-10-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、逐项审议《关于董事会换届选举的议案》
2、逐项审议《关于监事会换届选举的议案》
3、审议《关于审议修订<公司章程>的议案》
4、审议《关于审议修订上市后适用的<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于审议修订上市后适用的<监事会议事规则>的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2011-06-14
公司名称易华录
公告日期2011-06-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于审议修正《公司章程》的议案
2、关于审议授权董事会办理公司工商变更等有关具体事宜的议案
3、关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案
审议内容
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