亿通科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-05-31
公司名称亿通科技
公告日期2019-05-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 审议《关于补选公司第七届董事会非独立董事》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-22
公司名称亿通科技
公告日期2019-04-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人》的议案
1.01 《关于选举王振洪先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举王桂珍女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举陈小星先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举王宝兴先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人》的议案
2.01 《关于选举周俊先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举刘向明先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举吴敏艳女士为公司第七届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人》的议案
3.01 《关于选举黄卫东先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举殷丽女士为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 审议《关于修改公司经营范围》的议案
5.00 审议《关于修改〈公司章程〉》的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-18
公司名称亿通科技
公告日期2019-03-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1:关于公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的议案
2.00 提案2:关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案
3.00 提案3:关于公司《2018年度财务决算报告》的议案
4.00 提案4:关于公司经审计的《2018年度财务报告》的议案
5.00 提案5:关于公司《续聘2019年度财务审计机构》的议案
6.00 提案6:关于公司《2018年年度利润分配预案》的议案
7.00 提案7:关于公司《董事会成员2019年度薪酬方案》的议案
8.00 提案8:关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案
9.00 提案9:关于公司《监事会成员2019年度薪酬方案》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-08-27
公司名称亿通科技
公告日期2018-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1:审议公司《关于2018年半年度计提资产减值准备》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-13
公司名称亿通科技
公告日期2018-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1:关于公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的议案
2.00 提案2:关于公司《2017年度董事会工作报告》的议案
3.00 提案3:关于公司《2017年度财务决算报告》的议案
4.00 提案4:关于公司经审计的《2017年度财务报告》的议案
5.00 提案5:关于公司《续聘2018年度财务审计机构》的议案
6.00 提案6:关于公司《2017年年度利润分配预案》的议案
7.00 提案7:关于公司《董事会成员2018年度薪酬方案》的议案
9.00 提案9:关于公司《监事会成员2018年度薪酬方案》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-17
公司名称亿通科技
公告日期2017-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00提案1:关于公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的议案
2.00提案2:关于公司《2016年度董事会工作报告》的议案
3.00提案3:关于公司《2016年度财务决算报告》的议案
4.00提案4:关于公司经审计的《2016年度财务报告》的议案
5.00提案5:关于公司《续聘2017年度财务审计机构》的议案
6.00提案6:关于公司《2016年年度利润分配预案》的议案
7.00提案7:关于公司《董事会成员2017年度薪酬方案》的议案
8.00提案8:关于公司《2016年度监事会工作报告》的议案
9.00提案9:关于公司《监事会成员2017年度薪酬方案》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-21
公司名称亿通科技
公告日期2016-04-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人》的议案
1.1 《关于选举王振洪先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》;
1.2 《关于选举王桂珍女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》;
1.3 《关于选举陈小星先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》;
1.4 《关于选举王宝兴先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》。
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人》的议案
2.1《关于选举杨金才先生为公司第六届董事会独立董事的议案》;
2.2《关于选举惠彦先生为公司第六届董事会独立董事的议案》;
2.3《关于选举周俊先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人》的议案;
3.1《关于选举黄卫东先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》;
3.2《关于选举殷丽女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。
4、审议公司关于修订《股东大会议事规则》的议案。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-11
公司名称亿通科技
公告日期2016-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议关于公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》的议案;
(2)审议关于公司《2015年度董事会工作报告》的议案;
(3)审议关于公司《2015年度财务决算报告》的议案;
(4)审议关于公司经审计的《2015年度财务报告》的议案;
(5)审议公司《关于续聘2016年度财务审计机构》的议案;
(6)审议关于公司《2015年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案;
(7)审议《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记》的议案;
(8)审议关于公司《董事会成员2016年度薪酬方案》的议案;
(9)审议关于公司《2015年度监事会工作报告》的议案;
(10)审议关于公司《监事会成员2016年度薪酬方案》的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-10-22
公司名称亿通科技
公告日期2015-10-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议公司《关于提名增补公司第五届董事会独立董事候选人》的议案
1.1《关于提名增补周俊先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
1.2《关于提名增补惠彦先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
2、审议公司《关于<江苏亿通高科技股份有限公司2015年员工持股计划(草案)>及其摘要》的议案
3、审议公司《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜》的议案
4、审议《江苏亿通高科技股份有限公司2015年员工持股计划管理办法》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-19
公司名称亿通科技
公告日期2015-08-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金》的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-09
公司名称亿通科技
公告日期2015-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》的议案;
2、审议关于公司《2014年度董事会工作报告》的议案;
3、审议关于公司《2014年度财务决算报告》的议案;
4、审议关于公司经审计的《2014年度财务报告》的议案;
5、审议公司《关于续聘2015年度财务审计机构》的议案;
6、审议《关于<公司2014年年度利润分配及资本公积金转增股本预案>》的议案;
7、审议《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记》的议案;
8、审议《关于修订<公司章程>》的议案;
9、审议《关于公司董事会2015年度薪酬方案》的议案;
10、审议关于公司《2014年度监事会工作报告》的议案;
11、审议《关于公司监事会2015年度薪酬方案》的议案;
12、审议通过《关于提名增补公司第五届董事会董事候选人》的议案;
12.01《关于提名增补王宝兴先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》;
12.02《关于提名增补杨金才先生为公司第五届董事会独立董事的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-31
公司名称亿通科技
公告日期2014-12-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议公司《关于终止部分超募资金投资项目“太仓市社会治安动态监控项目”》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-08-14
公司名称亿通科技
公告日期2014-08-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议公司《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案;
(2)审议关于修订《股东大会议事规则》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-10
公司名称亿通科技
公告日期2014-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》的议案;
2、审议关于公司《2013年度董事会工作报告》的议案;
3、审议关于公司《2013年度财务决算报告》的议案;
4、审议关于公司经审计的《2013年度财务报告》的议案;
5、审议公司《关于续聘2014年度财务审计机构》的议案;
6、审议《关于<公司2013年年度利润分配及资本公积金转增股本预案>》的议案;
7、审议《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记》的议案;
8、审议《关于修订<公司章程>》的议案;
9、审议关于修订《对外投资管理制度》的议案;
10、审议《关于公司董事会2014年度薪酬方案》的议案;
11、审议关于公司《2013年度监事会工作报告》的议案;
12、审议《关于公司监事会2014年度薪酬方案》的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-15
公司名称亿通科技
公告日期2013-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-06-25
公司名称亿通科技
公告日期2013-06-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司《关于修订部分<公司章程>》的议案;
2、审议公司《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记》的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-05-10
公司名称亿通科技
公告日期2013-05-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人》的议案;
(1)《关于选举王振洪先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》;
(2)《关于选举马晓东先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》;
(3)《关于选举王桂珍女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》;
(4)《关于选举张登银先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》;
(5)《关于选举王跃堂先生为公司第五届董事会独立董事的议案》;
(6)《关于选举刘向明先生为公司第五届董事会独立董事的议案》;
(7)《关于选举江旅安先生为公司第五届董事会独立董事的议案》。
2、审议公司《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人》的议案;
(1)《关于选举黄卫东先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》;
(2)《关于选举顾建江先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。
3、审议《关于公司董事会2013年度薪酬方案》的议案;
4、审议《关于公司监事会2013年度薪酬方案》的议案;
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-08
公司名称亿通科技
公告日期2013-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于公司《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》的议案;
2、审议关于公司《2012年度董事会工作报告》的议案;
3、审议关于公司《2012年度财务决算报告》的议案;
4、审议关于公司经审计的《2012年度财务报告》的议案;
5、审议《关于<公司2012年年度利润分配及资本公积金转增股本预案>》的议案;
6、审议公司《关于续聘2013年度财务审计机构》的议案;
7、审议公司《关于<2012年度监事会工作报告>》的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-24
公司名称亿通科技
公告日期2012-12-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司关于《股东大会网络投票实施细则》的议案;
2、审议公司《关于终止部分超募资金投资项目“深圳研发中心”》的议案;
3、审议公司《关于部分募投项目变更建设内容》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-23
公司名称亿通科技
公告日期2012-07-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司《关于修订部分<公司章程>》的议案;
2、审议公司关于修订《股东大会议事规则》的议案;
3、审议公司关于修订《关联交易管理制度》的议案;
4、审议公司关于修订《对外担保管理制度》的议案;
5、审议公司关于修订《董事会议事规则》的议案;
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2012-04-19
公司名称亿通科技
公告日期2012-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司关于《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》的议案;
2、审议公司关于《2011年度董事会工作报告》的议案;
3、审议公司关于《2011年度财务决算报告》的议案;
4、审议公司关于经审计的《2011年度财务报告》的议案;
5、审议《关于<公司2011年年度利润分配及资本公积金转增股本预案>》的议案;
6、审议公司《关于续聘2012年度财务审计机构》的议案;
7、审议公司《关于修订部分<公司章程>》的议案;
8、审议《关于<2011年度监事会工作报告>》的议案;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-09-13
公司名称亿通科技
公告日期2011-09-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《董事会议事规则》的议案
2、审议《对外担保管理制度》的议案
3、审议《对外投资管理制度》的议案
4、审议《关联交易管理制度》的议案
5、审议《独立董事工作制度》的议案
6、审议《累积投票制度》的议案
7、审议《内部审计管理制度》的议案
8、审议《股东大会议事规则》的议案
9、审议《监事会议事规则》的议案
10、审议《关于使用超募资金设立深圳研发中心项目》的议案
11、审议《关于使用超募资金投入太仓市社会治安动态监控项目》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-07-07
公司名称亿通科技
公告日期2011-07-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于提名王桂珍女士为公司董事候选人的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-06-02
公司名称亿通科技
公告日期2011-06-02
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于公司《2010 年度董事会工作报告》的议案;
2、关于公司《2010 年度监事会工作报告》的议案;
3、关于公司《2010 年度财务决算报告》的议案;
4、关于公司《2010 年度经审计的财务报告》的议案;
5、关于公司《2010 年度利润分配预案的议案》
6、关于公司《关于续聘2011 年度财务审计机构的议案》;
7、关于公司《关于公司首次发行后变更工商登记的议案》;
8、关于公司《关于公司修订公司章程的议案》;
9、关于公司《关于公司2010 年独立董事述职报告的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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