天泽信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-06-10
公司名称天泽信息
公告日期2019-06-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于增加公司注册资本的议案》
2.00 《关于修订公司章程的议案》
3.00 《关于对本次重组中上市公司自愿性的业绩承诺之补偿方案调整的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-25
公司名称天泽信息
公告日期2019-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1《2018年度董事会工作报告》
2.00 提案2《2018年度监事会工作报告》
3.00 提案3《<2018年年度报告>及其摘要》
4.00 提案4《2018年度财务决算报告》
5.00 提案5《关于公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》
6.00 提案6《2018年度利润分配预案》
7.00 提案7《关于续聘2019年度审计机构的议案》
8.00 提案8《2019年度董事及高级管理人员薪酬方案》
9.00 提案9《2019年度监事薪酬方案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-15
公司名称天泽信息
公告日期2019-03-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司申请并购贷款并由实际控制人提供担保暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-02-13
公司名称天泽信息
公告日期2019-02-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司实际控制人申请延期实施暨调整增持股份计划的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-08
公司名称天泽信息
公告日期2018-11-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于对深圳市有棵树科技股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-29
公司名称天泽信息
公告日期2018-06-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
2.00 《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》
3.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举陈进先生为非独立董事
3.02 选举金薇女士为非独立董事
3.03 选举薛扬先生为非独立董事
3.04 选举赵竟成先生为非独立董事
4.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
4.01 选举吴建斌先生为独立董事
4.02 选举倪慧萍女士为独立董事
4.03 选举朱晓天先生为独立董事
5.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 选举袁丽芬女士为非职工代表监事
5.02 选举徐高宁先生为非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-05-25
公司名称天泽信息
公告日期2018-05-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2.00 提案2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》(需逐项表决)
2.01 标的资产
2.02 交易对方
2.03 本次交易的方式
2.04 标的资产的价格及定价依据
2.05 发行股份的定价原则及发行价格
2.06 发行股份的数量
2.07 现金支付进度
2.08 相关资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.09 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.10 发行股票的种类和面值
2.11 发行方式、发行对象及认购方式
2.12 限售期安排
2.13 拟上市地点
2.14 滚存未分配利润的安排
2.15 利润承诺及业绩补偿
2.16 实际净利润高于承诺净利润的奖励方式
2.17 决议有效期子议案02本次募集配套资金
2.18 发行股份的定价原则及发行价格
2.19 配套融资金额和发行股份的数量
2.20 发行股票的种类和面值
2.21 发行方式、发行对象及认购方式
2.22 限售期安排
2.23 拟上市地点
2.24 募集配套资金用途
2.25 滚存未分配利润的安排
2.26 决议有效期
3.00 提案3、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4.00 提案4、《关于<天泽信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.00 提案5、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6.00 提案6、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
7.00 提案7、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
8.00 提案8、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
9.00 提案9、《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产事项的相关审计报告、备考合并审阅报告和评估报告的议案》
10.00 提案10、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
11.00 提案11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12.00 提案12、《关于签署附生效条件的<天泽信息产业股份有限公司与肖四清等关于深圳市有棵树科技股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
13.00 提案13、《关于签署附生效条件的<天泽信息产业股份有限公司、孙伯荣、陈进与肖四清等关于深圳市有棵树科技股份有限公司之盈利补偿协议>的议案》
14.00 提案14、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
15.00 提案15、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及填补措施的议案》
16.00 提案16、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-25
公司名称天泽信息
公告日期2018-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1《<2017年年度报告>及其摘要》
2.00 提案2《2017年度董事会工作报告》
3.00 提案3《2017年度监事会工作报告》
4.00 提案4《2017年度财务决算报告》
5.00 提案5《关于公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》
6.00 提案6《2017年度利润分配预案》
7.00 提案7《2017年度计提资产减值准备的议案》
8.00 提案8《关于续聘2018年度审计机构的议案》
9.00 提案9《关于回购注销远江信息技术有限公司部分原股东2017年度未完成业绩承诺对应股份补偿及返还现金股利的议案》
10.00 提案10《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购、注销相关事宜的议案》
11.00 提案11《关于减少注册资本的议案》
12.00 提案12《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 提案13《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
14.00 议案14《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15.00 提案15《关于调整EMT成员兼董事薪酬的方案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-13
公司名称天泽信息
公告日期2018-02-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1、关于回购公司股份的预案
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的目的和用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2.00 提案2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案
3.00 提案3、关于变更公司2017年度审计机构的议案
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2017-04-11
公司名称天泽信息
公告日期2017-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1、《<2016年年度报告>及其摘要》
2.00 提案2、《2016年度董事会工作报告》
3.00 提案3、《2016年度监事会工作报告》
4.00 提案4、《2016年度财务决算报告》
5.00 提案5、《关于公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
6.00 提案6、《2016年度利润分配预案》
7.00 提案7、《关于2016年度计提资产减值准备的议案》
8.00 提案8、《关于续聘2017年度审计机构的议案》
9.00 提案9、《关于重大资产重组延期复牌的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-09-30
公司名称天泽信息
公告日期2016-09-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
议案二 《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信增加担保额度并由其部分原股东提供反担保暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-25
公司名称天泽信息
公告日期2016-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《<2015年年度报告>及其摘要》
2、《2015年度董事会工作报告》
3、《2015年度监事会工作报告》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《关于天泽信息产业股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
6、《关于续聘审计机构的议案》
7、《2015年度利润分配预案》
8、《关于调整独立董事津贴的议案》
9、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
10、《关于公司重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
11、《公司董事、高级管理人员关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-30
公司名称天泽信息
公告日期2015-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司发行股份购买资产暨重大资产重组符合相关法律法规的议案》;
2、审议《关于公司发行股份购买资产暨重大资产重组方案的议案》;
(1)本次交易的方式
(2)交易标的
(3)交易对方
(4)交易标的的价格及定价依据
(5)相关资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
(6)标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
(7)发行股票的种类和面值
(8)发行对象及发行方式
(9)发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
(10)发行股份的数量
(11)锁定期安排
(12)拟上市地点
(13)滚存未分配利润的安排
(14)业绩承诺及业绩承诺补偿安排
(15)实际净利润高于承诺净利润的奖励方式
(16)决议有效期
3、审议《关于<天泽信息产业股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书(草案)(修订稿)>及其摘要(修订稿)的议案》;
4、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
5、审议《关于本次发行股份购买资产暨重大资产重组不构成关联交易的议案》;
6、审议《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>和<盈利补偿协议>的议案》;
7、审议关于批准公司本次发行股份购买资产暨重大资产重组事项的相关审计报告、备考合并审阅报告与评估报告的议案》;
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》;
9、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;
10、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;
11、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;
12、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》;
13、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》;
14、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;
15、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-11-03
公司名称天泽信息
公告日期2015-11-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)议案一:《关于控股子公司2015年度日常关联交易预计的议案》;
(2)议案二:《关于重大资产重组继续停牌的议案》;
(3)议案三:《关于使用部分闲置募集资金对全资孙公司增资的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-07-15
公司名称天泽信息
公告日期2015-07-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)《关于公司使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》;
(2)《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》;
①选举陈进先生为非独立董事;
②选举金薇女士为非独立董事;
③选举薛扬先生为非独立董事;
④选举赵竟成先生为非独立董事;
(3)《关于选举第三届董事会独立董事的议案》;
①选举吴建斌先生为独立董事;
②选举杨雄胜先生为独立董事;
③选举王全胜先生为独立董事
(4)《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》;
①选举袁丽芬女士为非职工代表监事;
②选举徐高宁先生为非职工代表监事。
(5)《关于<天泽信息产业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
(6)《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜
的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-06-26
公司名称天泽信息
公告日期2015-06-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)《关于公司与控股股东共同发起设立投资基金暨关联交易的议案》;
(2)《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-05-07
公司名称天泽信息
公告日期2015-05-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)《关于增加公司注册资本暨修改公司章程的议案》;
(2)《关于调整部分董事薪酬的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-16
公司名称天泽信息
公告日期2015-03-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)《2014年度报告及其摘要》;
(2)《2014年度董事会工作报告》;
(3)《2014年度监事会工作报告》;
(4)《2014年度财务决算报告》;
(5)《关于对天泽信息产业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》;
(6)《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
(7)《关于聘请2015年度审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-16
公司名称天泽信息
公告日期2015-01-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)《关于变更部分超募资金使用计划的议案》;
(2)《关于变更募投项目使用金额的议案》;
(3)《关于募投项目结项并将部分节余资金及利息永久性补充流动资金的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-09-12
公司名称天泽信息
公告日期2014-09-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)《关于董事辞职及补选第二届董事会董事的议案》;
(2)《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》;
(3)《关于终止超募资金投资项目——设立徐州嘉德控股子公司的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-07-07
公司名称天泽信息
公告日期2014-07-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-05-15
公司名称天泽信息
公告日期2014-05-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
(2)《关于公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》;
1)本次重大资产重组的方式;
2)交易标的;
3)交易对方;
4)交易标的的价格及定价依据;
5)相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属;
6)交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任;
7)本次交易现金支付情况;
8)发行股票的种类和面值;
9)发行方式、发行对象;
10)发行股份的定价原则及发行价格;
11)发行数量;
12)限售期安排;
13)拟上市地点;
14)滚存未分配利润的安排;
15)配套募集资金用途;
16)利润预测补偿;
17)决议有效期;
(3)《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》;
(4)《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
(5)《关于支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》;
(6)《关于使用超募资金支付购买资产的现金对价的议案》;
(7)《关于签订附生效条件的<支付现金及发行股份购买资产协议>和<支付现金及发行股份购买资产之盈利补偿协议>及其补充协议的议案》;
(8)《关于<公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》;
(9)《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》;
(10)《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-01
公司名称天泽信息
公告日期2014-04-01
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)《2013年度报告及其摘要》;
(2)《2013年度董事会工作报告》;
(3)《2013年度监事会工作报告》;
(4)《2013年度财务决算报告》;
(5)《关于对天泽信息产业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》;
(6)《2013年度利润分配预案》;
(7)《关于续聘审计机构的议案》;
(8)《关于修订<公司章程>的议案》;
(9)《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
(10)《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
(11)《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-01
公司名称天泽信息
公告日期2013-04-01
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)《2012年年度报告及其摘要》;
(2)《2012年度董事会工作报告》;
(3)《2012年度监事会工作报告》;
(4)《2012年度财务决算报告》;
(5)《关于对天泽信息产业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》;
(6)《2012年度利润分配预案》;
(7)《关于续聘审计机构的议案》。
(8)《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-20
公司名称天泽信息
公告日期2012-12-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于使用自有资金对外投资的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-30
公司名称天泽信息
公告日期2012-07-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》;
①选举孙伯荣先生为董事;
②选举陈进先生为董事;
③选举薛扬先生为董事;
④选举赵竟成先生为董事;
(2)《关于选举第二届董事会独立董事的议案》;
①选举张祖国先生为独立董事;
②选举朱晓天先生为独立董事;
③选举王殿祥先生为独立董事;
(3)《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》;
①选举袁丽芬女士为监事;
②选举徐高宁先生为监事;
(4)《关于调整募集资金投资项目进度及部分项目内容的议案》;
(5)《关于修订公司章程部分条款的议案》;
(6)《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2012-02-29
公司名称天泽信息
公告日期2012-02-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《2011年年度报告及其摘要》;
(2)《2011年度董事会工作报告》;
(3)《2011年度监事会工作报告》;
(4)《2011年度财务决算报告》;
(5)《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》 ;
(6)《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》;
(7)《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
(8)《关于续聘审计机构的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-01-13
公司名称天泽信息
公告日期2012-01-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《关于变更审计机构的议案》;
(2)《关于调整董事长陈进薪酬的议案》;
(3)《关于调整董事薛扬薪酬的议案》;
(4)《关于调整独立董事津贴的议案》;
(5)《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
(6)《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
(7)《关于换选公司第一届监事会监事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-05-20
公司名称天泽信息
公告日期2011-05-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》;
(2)《关于变更公司名称而修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。
审议内容
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