| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 聚龙股份 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《公司2021年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《公司2021年度报告全文及摘要》
6.00 《关于聘任公司2022年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-07 |
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| 公司名称 | 聚龙股份 |
| 公告日期 | 2022-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 聚龙股份 |
| 公告日期 | 2021-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司控股股东及实际控制人针对公司的违规担保及资金占用的解决方案暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 聚龙股份 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《公司2020年度报告全文及摘要》
6.00 《关于聘任公司2021年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 聚龙股份 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司控股股东及实际控制人针对公司的违规担保及资金占用的解决措施暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-17 |
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| 公司名称 | 聚龙股份 |
| 公告日期 | 2020-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《公司2019年度报告全文及摘要》
6.00 《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于变更公司经营范围的议案》
9.00 《关于修订公司章程的议案》
10.00 《关于选举公司非独立董事的议案》
10.01 选举崔凯先生为公司第四届董事会非独立董事
10.02 选举孙淑梅女士为公司第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
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| 公司名称 | 聚龙股份 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《公司2018年度报告全文及摘要》
6.00 《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于2018年度计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-13 |
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| 公司名称 | 聚龙股份 |
| 公告日期 | 2018-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
5.00 《公司2017年度报告全文及摘要》
6.00 《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
8.01 选举柳永诠先生为公司第四届董事会非独立董事
8.02 选举张振东先生为公司第四届董事会非独立董事
8.03 选举张奈女士为公司第四届董事会非独立董事
8.04 选举洪莎女士为公司第四届董事会非独立董事
8.05 选举柳伟生先生为公司第四届董事会非独立董事
8.06 选举胡健胜先生为公司第四届董事会非独立董事
9.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
9.01 选举马国强先生为公司第四届董事会独立董事
9.02 选举王振山先生为公司第四届董事会独立董事
9.03 选举刘晓晶女士为公司第四届董事会独立董事
10.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
10.01 选举于淼先生为公司第四届监事会非职工代表监事
10.02 选举冯永煊先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-30 |
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| 公司名称 | 聚龙股份 |
| 公告日期 | 2017-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司终止2017年限制性股票激励计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-21 |
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| 公司名称 | 聚龙股份 |
| 公告日期 | 2017-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2016年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2016年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
5、审议《公司2016年度报告全文及摘要》；
6、审议《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于补选公司董事的议案》；
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
9、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-08 |
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| 公司名称 | 聚龙股份 |
| 公告日期 | 2017-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1）《<聚龙股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》（各子议案需要逐项审议）：
1.1激励对象的确定依据和范围；
1.2限制性股票的来源、数量和分配；
1.3激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期；
1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
1.5限制性股票的授予与解除限制条件；
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.7限制性股票会计处理；
1.8限制性股票激励计划的实施程序；
1.9公司/激励对象各自的权利义务；
1.10公司/激励对象发生异动的处理；
1.11公司于激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
1.12限制性股票回购注销原则。
2）《〈关于聚龙股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
4) 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 聚龙股份 |
| 公告日期 | 2016-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于预计2016年度日常关联交易的议案》
议案二《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 聚龙股份 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2015年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；
5、审议《公司2015年度报告全文及摘要》；
6、审议《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
9、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 聚龙股份 |
| 公告日期 | 2015-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、审议《关于公司发行公司债券的议案》；
（1）发行规模
（2）票面金额及发行价格
（3）发行方式
（4）债券期限
（5）公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权
（6）债券利率及确定方式
（7）发行对象
（8）向公司股东配售安排
（9）担保情况
（10）募集资金的用途
（11）承销方式及上市安排
（12）偿债保障措施
（13）决议的有效期
3、审议《关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；
4、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 聚龙股份 |
| 公告日期 | 2015-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<聚龙股份有限公司员工持股计划（草案）>及摘要的议案》；
2、审议《关于授权公司董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
3、审议《聚龙股份有限公司员工持股计划管理办法》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 聚龙股份 |
| 公告日期 | 2015-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2014年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；
5、审议《公司2014年度报告全文及摘要》；
6、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
7、审议《关于聘任公司2015年度财务审计机构的议案》；
8、审议《关于修订公司治理制度的议案》；
9、审议《修改<公司章程>部分条款的议案》；
10、审议《关于补充修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-01 |
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| 公司名称 | 聚龙股份 |
| 公告日期 | 2014-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司第二届董事会换届选举的议案》
1.1 选举柳长庆先生为公司第三届董事会董事；
1.2 选举柳永诠先生为公司第三届董事会董事；
1.3 选举崔文华女士为公司第三届董事会董事；
1.4 选举吴庆洪先生为公司第三届董事会董事；
1.5 选举王雁女士为公司第三届董事会董事；
1.6 选举西凤茹女士为公司第三届董事会董事
1.7 选举马国强先生为公司第三届董事会独立董事；
1.8 选举王振山先生为公司第三届董事会独立董事；
1.9 选举刘晓晶女士为公司第三届董事会独立董事；
2、审议《关于确定第三届董事会董事薪酬的议案》
3、审议《关于公司第二届监事会换届选举的议案》
3.1 选举蔡喆女士为公司第三届监事会非职工代表监事；
3.2 选举白莉女士为公司第三届监事会非职工代表监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 聚龙股份 |
| 公告日期 | 2014-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2．审议《关于公司使用超募资金在上海设立全资子公司的议案》
3．审议《关于变更公司名称的议案》
4．审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 聚龙股份 |
| 公告日期 | 2014-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2. 审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3. 审议《公司2013年度财务决算报告》；
4. 审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
5. 审议《公司2013年度报告全文及摘要》；
6. 审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
7. 审议《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》；
8. 审议《关于修订<公司章程>的议案》；
9. 审议《关于修订公司治理制度的议案》
（1）《独立董事工作制度》
（2）《募集资金管理制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 聚龙股份 |
| 公告日期 | 2013-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于变更公司经营范围的议案》；
2．审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3．审议《对公司部分治理制度进行修订的议案》；
3.1《对外担保管理制度》；
3.2《股东大会议事规则》；
3.3《关联交易管理制度》；
3.4《信息披露管理制度》；
3.5《重大信息内部报告制度》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 聚龙股份 |
| 公告日期 | 2013-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2. 审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3. 审议《公司2012年度财务决算报告》；
4. 审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》；
5. 审议《公司2012年度报告全文及摘要》；
6. 审议《关于聘任公司2013年度财务审计机构的议案》；
7. 审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
8. 审议《关于修订<公司章程>的议案》。
9. 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 聚龙股份 |
| 公告日期 | 2013-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司募投项目追加投资及调整进度
2．审议《关于修订部分公司治理制度的议案》
2.1《股东大会议事规则》；
2.2《战略委员会工作细则》；
2.3《投资者关系管理制度》；
2.4《对外投资管理制度》；
2.5《关联交易管理制度》；
2.6《内幕信息知情人登记制度》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 聚龙股份 |
| 公告日期 | 2012-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于修改<辽宁聚龙金融设备股份有限公司章程>的议案》
2. 审议《公司未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 聚龙股份 |
| 公告日期 | 2012-05-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《公司 2011 年度董事会工作报告》；
2. 审议《公司 2011 年度监事会工作报告》；
3. 审议《公司 2011 年度财务决算报告》；
4. 审议《关于公司 2011 年度利润分配预案的议案》；
5. 审议《公司 2011 年度报告全文及摘要》；
6. 审议《关于调整董事长津贴的议案》；
7. 审议《关于聘任公司 2012 年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 聚龙股份 |
| 公告日期 | 2011-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于完善公司治理相关制度的议案》；
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
3、审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》；
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| 审议内容 | 董事换届议案 |
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