| 股东大会通知 公告日期:2024-08-02 |
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| 公司名称 | 高盟新材 |
| 公告日期 | 2024-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第五届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
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| 公司名称 | 高盟新材 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年年度报告及年报摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于开展票据池业务的议案》
10.00 《关于董事和高级管理人员2023年度薪酬绩效情况及2024年度薪酬调整的议案》
11.00 《关于监事2023年度薪酬绩效情况及2024年度薪酬调整的议案》
12.00 《关于购买董监高责任险的议案》
13.00 《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
14.00 《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》
15.00 《关于修订<独立董事工作规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
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| 公司名称 | 高盟新材 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年年度报告及年报摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于聘任公司2023年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
8.00 《关于董事和高级管理人员2022年度薪酬绩效情况及2023年度薪酬调整的议案》
9.00 《关于监事2022年度薪酬绩效情况及2023年度薪酬调整的议案》
10.00 《关于购买董监高责任险的议案》
11.00 《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
12.00 《关于变更公司注册资本的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-10 |
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| 公司名称 | 高盟新材 |
| 公告日期 | 2022-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任公司2022年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 高盟新材 |
| 公告日期 | 2022-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年年度报告及年报摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
7.00 《关于董事和高级管理人员2021年度薪酬绩效情况及2022年度薪酬调整的议案》
8.00 《关于监事2021年度薪酬绩效情况及2022年度薪酬调整的议案》
9.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
14.00 《关于监事会换届选举及第五届监事会监事候选人提名的议案》
15.00 非独立董事选举
15.01 非独立董事王子平先生
15.02 非独立董事宁红涛先生
15.03 非独立董事熊海涛女士
15.04 非独立董事曹学先生
16.00 独立董事选举
16.01 独立董事徐坚先生
16.02 独立董事何平林先生
16.03 独立董事李可女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-02 |
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| 公司名称 | 高盟新材 |
| 公告日期 | 2021-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 高盟新材 |
| 公告日期 | 2021-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年年度报告及年报摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2020年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于聘任公司2021年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
8.00 《关于董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬绩效情况及2021年度薪酬调整的议案》
9.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
16.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
17.00 《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》
18.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-08 |
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| 公司名称 | 高盟新材 |
| 公告日期 | 2020-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第四届董事会董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 高盟新材 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2019年年度报告及年报摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
6.00 《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
8.00 《关于董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬绩效情况及2020年度薪酬调整的议案》
9.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 高盟新材 |
| 公告日期 | 2019-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 高盟新材 |
| 公告日期 | 2019-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2018年年度报告及年报摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
8.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
9.00 《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
12.00 《关于董事、监事薪酬调整的议案》
13.00 非独立董事选举
13.01 非独立董事何宇飞先生
13.02 非独立董事王子平先生
13.03 非独立董事熊海涛女士
13.04 非独立董事张洋先生
14.00 独立董事选举
14.01 独立董事徐坚先生
14.02 独立董事黄书敏先生
14.03 独立董事龙成凤女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 高盟新材 |
| 公告日期 | 2018-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<北京高盟新材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2.00 《关于<北京高盟新材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于<提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜>的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 高盟新材 |
| 公告日期 | 2018-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 高盟新材 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2017年年度报告及年报摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 高盟新材 |
| 公告日期 | 2017-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选第三届董事会董事的议案》
2、《关于变更公司注册资本的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 高盟新材 |
| 公告日期 | 2017-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2016年年度报告及年报摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2016年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于补选独立董事候选人的议案》
8.00 《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 高盟新材 |
| 公告日期 | 2016-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
（一）本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案
2.01 1.发行股票的种类和面值
2.02 2.发行方式、发行对象和交易对方
2.03 3.标的资产的交易对价
2.04 4.发行股份的定价基准日及发行价格
2.05 5.发行数量及现金支付情况
2.06 6.锁定期
2.07 7.未分配利润的安排
2.08 8.期间损益安排
9.业绩承诺及盈利补偿
2.09 9.1业绩承诺金额
2.10 9.2实际净利润的确定
2.11 9.3利润补偿的方式及计算公式
2.12 9.4盈利补偿的上限
2.13 9.5减值测试补偿
2.14 9.6超额利润奖励
2.15 10.额外保证
2.16 11.标的资产的交割和标的股份的交割
2.17 12.拟上市地点
(二)本次非公开发行股份募集配套资金
2.18 1.发行股份的种类和面值
2.19 2.发行对象和认购方式
2.20 3.定价原则及发行价格
2.21 4.发行数量
2.22 5.锁定期
2.23 6.募集配套资金用途
2.24 7.未分配利润的安排
2.25 8.上市地点
2.26 （三）决议有效期
3 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4 《本次交易构成上市公司重大资产重组但不构成借壳上市的议案》
5 《本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6 《关于<北京高盟新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
7 《关于签订附生效条件的<购买资产协议>的议案》
8 《关于签订附生效条件的<盈利减值补偿协议>的议案》
9 《关于签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》
10 《关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案》
11 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
12 《公司董事会关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
13 《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案》
14 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
15 《关于制定<北京高盟新材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
16 《关于<北京高盟新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）>及其摘要的议案》
17 《关于提请股东大会授权董事会办理北京高盟新材料股份有限公司第一期员工持股计划的议案》
18 《关于<北京高盟新材料股份有限公司前次募集资金使用情况审核报告>的议案》
19 《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 高盟新材 |
| 公告日期 | 2016-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2015年年度报告及年报摘要>的议案》
4、《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2015年度利润分配预案>的议案》
6、《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》
7、《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10、《关于修订<信息披露制度>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
13、《关于与关联公司2016年度日常关联交易框架协议的议案》
14、《关于董事会换届选举及第三届董事会董事候选人提名的议案》
非独立董事候选人：
14.1选举王子平先生为第三届董事会董事的议案
14.2选举邓煜东先生为第三届董事会董事的议案
14.3选举熊海涛女士为第三届董事会董事的议案
14.4选举何宇飞先生为第三届董事会董事的议案
独立董事候选人：
14.5选举杨栩先生为第三届董事会独立董事的议案
14.6选举韩颖梅女士生为第三届董事会独立董事的议案
14.7选举龙成凤女士为第三届董事会独立董事的议案
15、《关于监事会换届选举及第三届监事会监事候选人提名的议案》
15.1选举罗善国先生为第三届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 高盟新材 |
| 公告日期 | 2015-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司<2014年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2014年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2014年年度报告及年报摘要>的议案》
4、《关于公司<2014年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2014年度利润分配预案>的议案》
6、《关于聘任公司2015年度财务审计机构的议案》
7、《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10、《关于与关联公司2015年度日常关联交易框架协议的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 高盟新材 |
| 公告日期 | 2014-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2013年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2013年度利润分配预案>的议案》
6、《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》
7、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
8、《关于调整部分监事高管薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 高盟新材 |
| 公告日期 | 2013-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司<2012年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2012年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2012年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于公司<2012年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
6、《关于聘任公司2013年度财务审计机构的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于与关联公司2013年度日常关联交易框架协议的议案》
9、《关于董事会换届选举及第二届董事会董事候选人提名的议案》
非独立董事候选人：
9.1选举王子平先生为第二届董事会董事的议案
9.2选举邓煜东先生为第二届董事会董事的议案
9.3选举沈峰先生为第二届董事会董事的议案
9.4选举刘根泉先生为第二届董事会董事的议案
独立董事候选人：
9.5选举汪旭光先生为第二届董事会独立董事的议案
9.6选举张国有先生为第二届董事会独立董事的议案
9.7选举刘晓榛先生为第二届董事会独立董事的议案
10、《关于监事会换届选举及第二届监事会监事候选人提名的议案》
10.1选举罗善国先生为第二届监事会监事的议案
10.2选举于钦亮先生为第二届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 高盟新材 |
| 公告日期 | 2012-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更超募资金投资项目实施主体的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 高盟新材 |
| 公告日期 | 2012-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司<2011年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2011年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2011年年度报告及年报摘要>的议案》
4、《关于公司<2011年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2011年度利润分配预案>的议案》
6、《关于调整部分董事监事薪酬的议案》
7、《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于向招商银行北京世纪城支行申请综合授信额度的议案》
10、《关于对子公司南通高盟新材料有限公司增加注册资本的议案》
11、《关于与关联公司2012年度日常关联交易框架协议的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-20 |
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| 公司名称 | 高盟新材 |
| 公告日期 | 2011-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于增加公司注册资本的议案》
2、 审议《关于修订<北京高盟新材料股份有限公司章程（草案）>的议案》
3、 审议《关于公司对子公司南通高盟新材料有限公司增加注册资本的议案》 |
| 审议内容 | |
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