| 股东大会通知 公告日期:2024-04-17 |
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| 公司名称 | 长海股份 |
| 公告日期 | 2024-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年年度报告及其摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司及子公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2024年-2026年)的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-20 |
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| 公司名称 | 长海股份 |
| 公告日期 | 2023-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
6.00 《关于制订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-10 |
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| 公司名称 | 长海股份 |
| 公告日期 | 2023-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年年度报告及其摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2023年度申请银行综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 长海股份 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度报告及其摘要》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2022年度申请银行综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》
14.00 《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》
15.00 《关于修订公司<对外投资决策制度>的议案》
16.00 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
17.00 《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》
18.00 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
19.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
19.01 非独立董事：杨国文
19.02 非独立董事：杨鹏威
19.03 非独立董事：邵俊
19.04 非独立董事：周元龙
19.05 非独立董事：邵溧萍
19.06 非独立董事：周熙旭
20.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
20.01 独立董事：干为民
20.02 独立董事：郭欣
20.03 独立董事：陈文化
21.00 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
21.01 监事：张中
21.02 监事：尹林 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-15 |
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| 公司名称 | 长海股份 |
| 公告日期 | 2021-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟继续出售公司部分资产的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 长海股份 |
| 公告日期 | 2021-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟投资建设60万吨高性能玻璃纤维智能制造基地项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 长海股份 |
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2020年度报告及其摘要》
2.00 审议《2020年度董事会工作报告》
3.00 审议《2020年度监事会工作报告》
4.00 审议《2020年度财务决算报告》
5.00 审议《2020年度利润分配预案》
6.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 审议《关于公司2021年度申请银行综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-17 |
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| 公司名称 | 长海股份 |
| 公告日期 | 2020-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 审议《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 本次发行的规模
2.03 可转债存续期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整及计算方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 担保事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 审议《关于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案》
6.00 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 审议《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》
8.00 审议《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.00 审议《关于公司内部控制的鉴证报告的议案》
10.00 审议《关于公司最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益的议案》
11.00 审议《关于公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)的议案》
12.00 审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
13.00 审议《关于变更回购公司股份用途的议案》
14.00 审议《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-07 |
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| 公司名称 | 长海股份 |
| 公告日期 | 2020-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2019年度报告及其摘要》
2.00 审议《2019年度董事会工作报告》
3.00 审议《2019年度监事会工作报告》
4.00 审议《2019年度财务决算报告》
5.00 审议《2019年度利润分配预案》
6.00 审议《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》
8.00 审议《关于调整监事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
9.00 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 长海股份 |
| 公告日期 | 2019-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00审议《关于变更回购公司股份用途的议案》
2.00审议《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
3.00审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 长海股份 |
| 公告日期 | 2019-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2018年度报告及其摘要》
2.00 审议《2018年度董事会工作报告》
3.00 审议《2018年度监事会工作报告》
4.00 审议《2018年度财务决算报告》
5.00 审议《2018年度利润分配预案》
6.00 审议《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于公司2019年度申请银行综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 长海股份 |
| 公告日期 | 2019-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 非独立董事：杨国文
2.02 非独立董事：杨鹏威
2.03 非独立董事：戚稽兴
2.04 非独立董事：邵俊
2.05 非独立董事：周元龙
2.06 非独立董事：邵溧萍
3.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 独立董事：蔡桂如
3.02 独立董事：张燕
3.03 独立董事：丑世栋
4.00 审议《关于公司换届选举第四届监事会的议案》
4.01 监事：许耀新
4.02 监事：尹林 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 长海股份 |
| 公告日期 | 2018-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于回购公司股份预案的议案》
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的目的和用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 长海股份 |
| 公告日期 | 2018-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2017年度报告及其摘要》
2.00 审议《2017年度董事会工作报告》
3.00 审议《2017年度监事会工作报告》
4.00 审议《2017年度财务决算报告》
5.00 审议《2017年度利润分配预案》
6.00 审议《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于公司2018年度申请银行综合授信额度的议案》
8.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11.00 审议《未来三年股东回报规划(2018-2020年)》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 长海股份 |
| 公告日期 | 2018-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于回购公司股份预案的议案》
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的目的和用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 长海股份 |
| 公告日期 | 2017-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00审议《关于公司2017年中期资本公积金转增股本的预案》
2.00审议《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 长海股份 |
| 公告日期 | 2017-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度报告及其摘要》；
2、审议《2016年度董事会工作报告》；
3、审议《2016年度监事会工作报告》；
4、审议《2016年度财务决算报告》；
5、审议《2016年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2017年度申请银行综合授信额度的议案》；
8、审议《关于公司及子、孙公司开展资产池业务并提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 长海股份 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度报告及其摘要》
2、审议《2015年度董事会工作报告》；
3、审议《2015年度监事会工作报告》；
4、审议《2015年度财务决算报告》；
5、审议《2016年度财务预算报告》；
6、审议《2015年度利润分配预案》；
7、审议《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司2016年度申请银行综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 长海股份 |
| 公告日期 | 2016-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于公司董事会换届选举的议案》）
1.1选举公司第三届董事会非独立董事
1.1.1选举杨国文先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.2选举杨鹏威先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.3选举戚稽兴先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.4选举邵俊先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.5选举周元龙先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.6选举邵溧萍女士为公司第三届董事会非独立董事
1.2选举公司第三届董事会独立董事
1.2.1选举蔡桂如先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.2选举张燕女士为公司第三届董事会独立董事
1.2.3选举丑世栋先生为公司第三届董事会独立董事
2审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1选举李荣平先生为公司第三届监事会非职工代表监事
2.2选举许耀新先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 长海股份 |
| 公告日期 | 2015-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于同意控股子公司天马集团为其全资子公司海克莱公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 长海股份 |
| 公告日期 | 2015-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票的方案》；
2.1 本次发行证券的种类；
2.2 本次发行证券方式；
2.3 发行对象及向原股东配售的安排；
2.4 发行价格及定价方式；
2.5 发行数量；
2.6 限售期；
2.7 滚存利润安排；
2.8 上市地点；
2.9 募集资金数额及用途；
2.10 本次发行决议的有效期；
3、审议《公司2015年度非公开发行股票预案》；
4、审议《公司2015年度非公开发行股票发行方案的论证分析报告》；
5、审议《公司2015年度非公开发行募集资金投资项目可行性研究报告》；
6、审议《公司前次募集资金使用情况报告》；
7、审议公司与认购对象杨鹏威签署的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》；
8、审议《关于公司本次非公开发行涉及关联交易的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 长海股份 |
| 公告日期 | 2015-02-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于购买（受让）中企新兴南京创业投资基金中心（有限合伙）持有的部分常州天马集团有限公司股权暨重大资产重组的议案》
1.1交易方式及交易对方
1.2交易标的及交易价格
1.3定价方式及依据
1.4损益归属
1.5权属转移及违约责任
1.6决议的有效期
1.7对董事会办理本次重大资产重组事宜的具体授权；
2、审议《公司重大资产购买报告书及其摘要》；
3、审议《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》；
4、审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
5、审议《关于对估值机构的独立性，估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的意见的议案》；
6、审议《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》；
7、审议《关于公司与中企新兴南京创业投资基金中心（有限合伙）签订附生效条件的<股权转让协议>的议案》；
8、审议《关于同意与本次重组有关的审计报告及估值报告的议案》；
9、审议《2014年度报告及其摘要》；
10、审议《2014年度董事会工作报告》；
11、审议《2014年度监事会工作报告》；
12、审议《2014年度财务决算报告》；
13、审议《2015年度财务预算报告》；
14、审议《2014年度利润分配预案》；
15、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
16、审议《关于制定〈江苏长海复合材料股份有限公司股东未来分红回报规划（2015-2017）〉的议案》；
17、审议《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》；
18、审议《关于公司2015年度申请银行综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 长海股份 |
| 公告日期 | 2014-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于更换会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 长海股份 |
| 公告日期 | 2014-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》
1.1交易对方及整体方案
1.2交易标的
1.3标的资产的评估基准日及定价
1.4支付方式
1.5发行股票的种类和面值
1.6发行价格及依据
1.7发行数量
1.8本次发行股票的锁定期及上市安排
1.9期间损益安排
1.10滚存未分配利润安排
1.11议案有效期；
2、审议《公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组报告书（草案）及其摘要》；
3、审议《关于公司与中企新兴南京创业投资基金中心（有限合伙）、中企汇鑫南京股权投资基金中心（有限合伙）、常州常以创业投资中心（有限合伙）、苏州华亿创业投资中心（有限合伙）、常州联泰股权投资中心（普通合伙）及常州海天创业投资中心（有限合伙）签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理重大资产重组的议案》；
5、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 长海股份 |
| 公告日期 | 2014-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度报告及其摘要》；
2、审议《2013年度董事会工作报告》；
3、审议《2013年度监事会工作报告》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2014年度财务预算报告》；
6、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
7、审议《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
8、审议《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》；
9、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
10、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
11、审议《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-27 |
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| 公司名称 | 长海股份 |
| 公告日期 | 2013-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《2012年度报告及其摘要》；
2、《2012年度利润分配预案》；
3、《2012年度财务决算报告》；
4、《2012年度董事会工作报告》；
5、《2012年度监事会工作报告》；
6、《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》；
7、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
8、《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
9、《2013年度财务预算报告》；
10、《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》；
11、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-07 |
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| 公司名称 | 长海股份 |
| 公告日期 | 2012-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于制定〈江苏长海复合材料股份有限公司股东未来分红回报规划（2012-2014）〉的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 长海股份 |
| 公告日期 | 2012-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制） |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 长海股份 |
| 公告日期 | 2012-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年年度报告及其摘要》
2、《2011年度利润分配预案》
3、《2011年度财务决算报告》
4、《2011年度董事会工作报告》
5、《2011年度监事会工作报告》
6、《关于聘任公司2012年度审计机构的议案》届时 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-13 |
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| 公司名称 | 长海股份 |
| 公告日期 | 2011-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于超募资金使用计划的议案》；
2、《关于调整公司独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-22 |
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| 公司名称 | 长海股份 |
| 公告日期 | 2011-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2010年度审计报告》；
2、《公司2010年度财务报告》；
3、《公司2010年度利润分配预案》；
4、《公司2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告》；
5、《公司2010年度董事会工作报告》；
6、《公司2010年度监事会工作报告》；
7、《公司2010年度独立董事述职报告》；
8、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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