| 股东大会通知 公告日期:2024-06-07 |
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| 公司名称 | 捷成股份 |
| 公告日期 | 2024-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 捷成股份 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于聘请公司2024年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于董事薪酬的议案》
8.00 《关于监事薪酬的议案》
9.00 《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》
10.00 《关于未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本及完善修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
13.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
14.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-25 |
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| 公司名称 | 捷成股份 |
| 公告日期 | 2023-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 捷成股份 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于聘请公司2023年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于董事薪酬的议案》
8.00 《关于监事薪酬的议案》
9.00 《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-06 |
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| 公司名称 | 捷成股份 |
| 公告日期 | 2022-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举之选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举徐子泉先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举张明先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举韩胜利先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举米昕先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举李丽女士为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举马林先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举之选举第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举聂诗军先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举孙连钟先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举陈亦昕女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举之选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举师磊先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举朱格女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-09 |
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| 公司名称 | 捷成股份 |
| 公告日期 | 2022-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止2021年度向特定对象发行股票事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 捷成股份 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于聘请公司2022年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于董事薪酬的议案》
8.00 《关于监事薪酬的议案》
9.00 《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-28 |
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| 公司名称 | 捷成股份 |
| 公告日期 | 2021-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举张明先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举李丽女士为公司第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-22 |
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| 公司名称 | 捷成股份 |
| 公告日期 | 2021-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让子公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-22 |
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| 公司名称 | 捷成股份 |
| 公告日期 | 2021-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2021年向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行股票决议的有效期
3.00 《关于公司2021年向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2021年向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2021年向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司2021年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关承诺的议案》
8.00 《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9.00 《关于公司2021年向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案》
11.00 《关于提请公司股东大会审议批准北京府相未来科技中心(有限合伙)及其一致行动人府相数科产业发展(北京)有限公司免于发出要约的议案》
12.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
13.00 《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
14.00 《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》
16.00 《关于调整参股公司中喜合力股权转让方业绩承诺补偿方式暨签署<关于北京中喜合力文化传媒有限公司的股权转让协议之补充协议>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 捷成股份 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》(公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，本事项不需审议)
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于聘请公司2021年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于董事薪酬的议案》
8.00 《关于监事薪酬的议案》
9.00 《关于计提资产减值准备的议案》
10.00 《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》
11.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
13.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-22 |
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| 公司名称 | 捷成股份 |
| 公告日期 | 2020-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于同意转让子公司出资并增资扩股暨关联交易的议案》
2.00 《关于调整参股公司宏禧聚信股权转让方业绩承诺补偿方式暨签署<关于深圳市宏禧聚信广告有限公司的股权转让协议之补充协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 捷成股份 |
| 公告日期 | 2020-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于同意全资子公司增资扩股暨放弃优先认购权并签署交易协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 捷成股份 |
| 公告日期 | 2020-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 捷成股份 |
| 公告日期 | 2020-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于同意全资子公司增资扩股暨放弃优先认购权并签署<增资协议>的议案》
2.00 《关于为控股子公司向银行申请借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 捷成股份 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行股份的价格及定价原则
2.05 本次发行的数量
2.06 锁定期安排
2.07 上市地点
2.08 募集资金投向
2.09 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3.00 《关于公司2020年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
4.00 《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
5.00 《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
9.00 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施(修订稿)及相关主体承诺的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 捷成股份 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，本事项不需审议。
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于聘请公司2020年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于董事薪酬的议案》
8.00 《关于监事薪酬的议案》
9.00 《关于计提资产减值准备的议案》
10.00 《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》
11.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 捷成股份 |
| 公告日期 | 2019-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股股东、部分董事、监事、高级管理人员及核心团队增持公司股份计划终止实施的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 捷成股份 |
| 公告日期 | 2019-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对2017年限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的议案》
2.00 《关于对2017年限制性股票激励计划的部分激励股份进行第二次回购注销的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 捷成股份 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
4.00《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5.00《取消原<关于公司2018年度利润分配预案>的议案》
6.00《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
7.00《关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案》
8.00《关于董事薪酬的议案》
9.00《关于监事薪酬的议案》
10.00《关于北京捷成世纪科技股份有限公司融资管理制度的议案》
11.00《关于公司与关联自然人徐可心女士签订<租赁合同>的议案》
12.00《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》
13.00《关于计提资产减值准备的议案》
14.00《关于公司董事会换届选举之选举非独立董事候选人的议案》
14.01选举徐子泉为公司第四届董事会非独立董事
14.02选举陈同刚为公司第四届董事会非独立董事
14.03选举韩胜利为公司第四届董事会非独立董事
14.04选举游尤为公司第四届董事会非独立董事
14.05选举张文菊为公司第四届董事会非独立董事
14.06选举陈淑翠为公司第四届董事会非独立董事
15.00《关于公司董事会换届选举之选举独立董事候选人的议案》
15.01选举王友松为公司第四届董事会独立董事
15.02选举祝伟为公司第四届董事会独立董事
15.03选举陈亦昕为公司第四届董事会独立董事
16.00《关于公司监事会换届选举的议案》
16.01选举张宁为公司第四届监事会非职工代表监事
16.02选举魏明月为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 捷成股份 |
| 公告日期 | 2019-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于为控股子公司向银行申请借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 捷成股份 |
| 公告日期 | 2019-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司豁免控股股东履行相关自愿承诺事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 捷成股份 |
| 公告日期 | 2018-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 捷成股份 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 捷成股份 |
| 公告日期 | 2018-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于<公司2018年创业板非公开发行股票方案>的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格或定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金投向
2.09 本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排
2.10 关于本次非公开发行股票决议有效期限
3.00 《关于<公司2018年非公开发行股票预案>的议案》
4.00 《关于<公司非公开发行股票方案之论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<公司2018年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司与建投华文投资有限责任公司签署<附条件生效股份认购协议>的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
9.00 《关于公司控股股东、第三届董事会董事以及高级管理人员出具的<关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
11.00 《关于修改公司章程的议案》
12.00 《关于未来三年（2018-2020）股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 捷成股份 |
| 公告日期 | 2017-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于<北京捷成世纪科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.1激励计划的目的与原则
1.2激励计划的管理机构
1.3激励对象的确定依据和范围
1.4限制性股票的来源、数量和分配
1.5激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
1.6限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.7限制性股票的授予与解除限售条件
1.8限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.9限制性股票的会计处理
1.10限制性股票激励计划的实施程序
1.11公司与激励对象各自的权利义务
1.12公司/激励对象发生异动的处理
1.13限制性股票回购注销原则
2、《关于<北京捷成世纪科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于重大资产重组交易各方放弃超额完成业绩的业绩奖励的议案》
5、《关于修改经营范围及注册资本暨修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 捷成股份 |
| 公告日期 | 2017-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6、《关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案》
7、《关于董事薪酬的议案》
8、《关于监事薪酬的议案》
9、《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》
10、《关于补举第三届董事会独立董事候选人的议案》
11、《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
11.1选举岳扬为公司第三届董事会非独立董事
11.2选举游尤为公司第三届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 捷成股份 |
| 公告日期 | 2016-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于<北京捷成世纪科技股份有限公司2016年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2、《关于<北京捷成世纪科技股份有限公司2016年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于<北京捷成世纪科技股份有限公司2016年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
4.1 激励计划的目的与原则
4.2 激励计划的管理机构
4.3 激励对象的确定依据和范围
4.4 股票期权的来源、数量和分配
4.5 激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期
4.6 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法
4.7 股票期权的授予与行权条件
4.8 激励计划的调整方法和程序
4.9 股票期权的会计处理
4.10 激励计划的实施程序
4.11 公司与激励对象各自的权利义务
4.12 公司/激励对象发生异动的处理
5、《关于<北京捷成世纪科技股份有限公司2016年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 捷成股份 |
| 公告日期 | 2016-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 捷成股份 |
| 公告日期 | 2016-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于拟发行超短期融资券的议案》
2《关于拟发行中期票据的议案》
3《关于变更会计师事务所的议案》
4《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
5《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 捷成股份 |
| 公告日期 | 2016-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于修改公司<未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 捷成股份 |
| 公告日期 | 2016-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于将部分全资及控股子公司股权转让给全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 捷成股份 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》
4、审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于聘请公司2016年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于董事薪酬的议案》
8、审议《关于监事薪酬的议案》
9、审议《关于公司与关联自然人徐子泉先生、康宁女士签订<租赁合同>的议案》
10、审议《关于为孙公司贷款提供担保的议案》
11、审议《关于北京捷成世纪科技股份有限公司公司债券发行方案的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 捷成股份 |
| 公告日期 | 2016-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用自有资金收购星纪元影视文化传媒有限公司25%股权暨控股权的议案》
2、《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》
3、《关于为全资子公司借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 捷成股份 |
| 公告日期 | 2016-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于对外投资设立全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 捷成股份 |
| 公告日期 | 2015-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》
2、《关于为全资子公司及孙公司向银行申请授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 捷成股份 |
| 公告日期 | 2015-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举之选举非独立董事候选人的议案》
1.1选举徐子泉为公司第三届董事会非独立董事
1.2选举薛俊峰为公司第三届董事会非独立董事
1.3选举郑羌为公司第三届董事会非独立董事
1.4选举韩钢为公司第三届董事会非独立董事
1.5选举肖炳珠为公司第三届董事会非独立董事
1.6选举贺昤为公司第三届董事会非独立董事
2、《关于公司董事会换届选举之选举独立董事候选人的议案》
2.1选举袁君为公司第三届董事会独立董事
2.2选举马明为公司第三届董事会独立董事
2.3选举李明高为公司第三届董事会独立董事
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1选举张宁为公司第三届监事会非职工代表监事
3.2选举魏明月为公司第三届监事会非职工代表监事
4、《关于为全资子公司借款提供担保的议案》
5、《关于批准熊诚质押公司限售股份为中视精彩融资提供担保的议案》
6、《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 捷成股份 |
| 公告日期 | 2015-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
2.1 发行股份及支付现金购买资产
2.1.1 交易对方
2.1.2 标的资产
2.1.3 交易价格
2.1.4 期间损益归属
2.1.5 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.1.6 发行股份的种类和面值
2.1.7 发行方式
2.1.8 发行价格
2.1.9 发行数量
2.1.10 发行对象及认购方式
2.1.11 滚存未分配利润的处理
2.1.12 锁定期安排
2.1.13 拟上市地点
2.1.14 决议有效期
2.2 发行股份募集配套资金
2.2.1 发行股份的种类和面值
2.2.2 发行方式
2.2.3 发行价格及定价原则
2.2.4 发行数量
2.2.5 发行对象及认购方式
2.2.6 滚存未分配利润的处理
2.2.7 募集资金用途
2.2.8 锁定期安排
2.2.9 拟上市地点
2.2.10 决议有效期
3 《关于本次重组构成关联交易的议案》
4、《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
5、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6、《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<发行股份及支付现金购买资产补充协议>、<盈利预测补偿协议>及<盈利预测补偿补充协议>的议案》；
6.1 《发行股份及支付现金购买资产协议》
6.2 《发行股份及支付现金购买资产补充协议》
6.3 《盈利预测补偿协议》
6.4 《盈利预测补偿补充协议》
7、《关于<北京捷成世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；
9、《关于批准本次重组相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》；
9.1 “大华审字[2015]005786 号”《华视网聚（常州）文化传媒有限公司审计报告》
9.2 “大华核字[2015]003122 号”《北京捷成世纪科技股份有限公司审阅报告》
9.3 “大华核字[2015]003124 号”《 华视网聚（常州）文化传媒有限公司盈利预测审核报告》
9.4 “大华核字[2015]003123 号”《北京捷成世纪科技股份有限公司备考盈利预测审核报告》
9.5 “中联评报字[2015]第1071 号”《北京捷成世纪科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买华视网聚(常州)文化传媒有限公司股权项目资产评估报告》
10、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》；
11、《关于重新制定<北京捷成世纪科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》；
12、《关于增加注册资本和经营范围及修改<公司章程>的议案》；
13、《关于公司2015年半年度利润分配预案的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 捷成股份 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》；公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》
4、审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于董事薪酬的议案》
8、审议《关于监事薪酬的议案》
9、审议《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》
10、审议《关于控股子公司向银行申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 捷成股份 |
| 公告日期 | 2015-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 捷成股份 |
| 公告日期 | 2014-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；
2.1发行股份及支付现金购买资产
2.1.1交易对方
2.1.2标的资产
2.1.3交易价格
2.1.4期间损益归属
2.1.5标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.1.6发行股份的种类和面值
2.1.7发行方式
2.1.8发行价格
2.1.9发行数量
2.1.10发行对象及认购方式
2.1.11滚存未分配利润的处理
2.1.12锁定期安排
2.1.13拟上市地点
2.1.14决议有效期
2.2发行股份募集配套资金
2.2.1发行股份的种类和面值
2.2.2发行方式
2.2.3发行价格及定价原则
2.2.4发行数量
2.2.5发行对象及认购方式
2.2.6滚存未分配利润的处理
2.2.7募集资金用途
2.2.8锁定期安排
2.2.9拟上市地点
2.2.10决议有效期
3、《关于本次重组构成关联交易的议案》；
4、《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》；
5、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
6、《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<盈利预测补偿协议>的议案》；
7、《关于<北京捷成世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
8、《关于批准本次重组相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》；
9、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》；
10、《关于制定<北京捷成世纪科技股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》；
11、《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 捷成股份 |
| 公告日期 | 2014-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 捷成股份 |
| 公告日期 | 2014-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<北京捷成世纪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划草案（修订稿）>及其摘要的议案》
1.1激励计划的目的
1.2激励计划的管理机构
1.3激励对象的确定依据和范围
1.4激励计划的具体内容
1.5实施股权激励计划、授予限制性股票、激励对象解锁的程序
1.6公司与激励对象各自的权利义务
1.7激励计划变更、终止
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
3、审议《关于<北京捷成世纪科技股份有限公司第二期股权激励计划实施考核办法>的议案》
4、审议《关于<北京捷成世纪科技股份有限公司第二期股权激励计划管理办法>的议案》
5、审议《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
6、审议《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 捷成股份 |
| 公告日期 | 2014-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》
4、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于董事薪酬的议案》
8、审议《关于监事薪酬的议案》
9、审议《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 捷成股份 |
| 公告日期 | 2014-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 捷成股份 |
| 公告日期 | 2013-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 捷成股份 |
| 公告日期 | 2013-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举马明先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
2、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 捷成股份 |
| 公告日期 | 2013-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
（一）发行股份及支付现金购买资产
2.01 交易对方
2.02 标的资产
2.03 交易价格
2.04 期间损益归属
2.05 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.06 发行股票的种类和面值
2.07 发行方式
2.08 发行价格
2.09 发行数量
2.10 发行对象和认购方式
2.11 滚存未分配利润的处理
2.12 锁定期安排
2.13 拟上市地点
2.14 决议有效期
（二）发行股份募集配套资
2.15 发行股票的种类和面值
2.16 发行方式
2.17 发行价格
2.18 发行数量
2.19 发行对象和认购方式
2.20 滚存未分配利润的处理
2.21 募集资金用途
2.22 锁定期安排
2.23 拟上市地点
2.24 决议有效期
3、审议《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第42条第二款规定的议案》
4、审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、审议《关于本次重组是否构成关联交易的议案》
6、审议《关于<北京捷成世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
7、审议《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>、<发行股份购买资产补充协议>、<盈利预测补偿协议>及<盈利预测补偿补充协议>的议案》
8、审议《关于授权公司董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》
9、审议《关于部分修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 捷成股份 |
| 公告日期 | 2013-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》；
4、审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于聘任公司2013年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于公司与关联自然人徐子泉先生、康宁女士签订<租赁合同>的议案》；
8、审议《关于2013年公司与冠华荣信日常关联交易的议案》；
9、审议《北京捷成世纪科技股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》；
10、审议《关于董事薪酬的议案》；
11、审议《关于监事薪酬的议案》；
12、审议《北京捷成世纪科技股份有限公司股东大会网络投票管理制度》；
13、审议《北京捷成世纪科技股份有限公司累计投票制实施细则》；
14、审议《关于修订<北京捷成世纪科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 捷成股份 |
| 公告日期 | 2012-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 捷成股份 |
| 公告日期 | 2012-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于北京捷成世纪科技股份有限公司董事会换届选举的议案》
1.1 选举徐子泉为公司第二届董事会非独立董事
1.2 选举薛俊峰为公司第二届董事会非独立董事
1.3 选举郑羌为公司第二届董事会非独立董事
1.4 选举韩钢为公司第二届董事会非独立董事
1.5 选举肖炳珠为公司第二届董事会非独立董事
1.6 选举宋建云为公司第二届董事会非独立董事
1.7 选举王正德为公司第二届董事会独立董事
1.8 选举张韶华为公司第二届董事会独立董事
1.9 选举袁君为公司第二届董事会独立董事
2、审议《关于北京捷成世纪科技股份有限公司监事会换届选举的议案》
2.1 选举张宁为公司第二届监事会非职工代表监事
2.2 选举张丽萍为公司第二届监事会非职工代表监事
3、审议《关于部分修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 捷成股份 |
| 公告日期 | 2012-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<北京捷成世纪科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）>及其摘要的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
3、审议《关于<北京捷成世纪科技股份有限公司股权激励计划实施考核办法>的议案》
4、审议《关于<北京捷成世纪科技股份有限公司股权激励计划管理办法>的议案》
5、审议《关于部分修订<公司章程>的议案》
6、审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 捷成股份 |
| 公告日期 | 2012-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于部分修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 捷成股份 |
| 公告日期 | 2012-01-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2011年度董事会报告的议案》；公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2011年年度报告及年报摘要的议案》
4、审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2011年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于部分修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 捷成股份 |
| 公告日期 | 2011-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 捷成股份 |
| 公告日期 | 2011-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》；公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、审议《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2010年年度报告及年报摘要的议案》
4、审议《关于公司2010年度财务决算方案的议案》
5、审议《关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、审议《关于聘任公司2011年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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