| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 迪威迅 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年年度报告全文及摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于2022年度及2023年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 迪威迅 |
| 公告日期 | 2023-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程的议案》
2.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 迪威迅 |
| 公告日期 | 2023-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于<提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 迪威迅 |
| 公告日期 | 2022-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于<提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项>的议案》
4.00 《关于修订公司章程的议案》
5.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 迪威迅 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年年度报告全文及摘要》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于2021年度及2022年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 迪威迅 |
| 公告日期 | 2021-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程的议案》
2.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
3.00 《关于公司购买责任险的议案》
4.00 《补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 迪威迅 |
| 公告日期 | 2021-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于将季红、崔朦作为2021年限制性股票激励计划激励对象的议案》
4.00 《关于<提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 迪威迅 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年年度报告全文及摘要》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于2020年度及2021年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 迪威迅 |
| 公告日期 | 2020-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 迪威迅 |
| 公告日期 | 2020-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案
1.01 选举季红女士为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举王婧女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举何晓宇先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案
2.01 选举盛宝军先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举黄惠红女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨第五届监事会监事候选人提名的议案
3.01 选举程皎先生为公司第五届监事会监事
3.02 选举胡洁婷女士为公司第五届监事会监事
4.00 关于修订公司章程的议案（更新后） |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 迪威迅 |
| 公告日期 | 2020-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 迪威迅 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年年度报告全文及摘要》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于2019年度及2020年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于会计差错更正的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 迪威迅 |
| 公告日期 | 2019-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 迪威迅 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
2.00 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 迪威迅 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年年度报告全文及摘要》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于2018年度及2019年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于2018年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
8.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 迪威迅 |
| 公告日期 | 2019-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司签署招商运营合同暨关联交易的议案》
2.00 《关于补选公司第四届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 迪威迅 |
| 公告日期 | 2018-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于处置资产的议案》
2.00 《关于聘任2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 迪威迅 |
| 公告日期 | 2018-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程的议案》
2.00 《关于对全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 迪威迅 |
| 公告日期 | 2018-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 迪威迅 |
| 公告日期 | 2018-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司办理应收账款保理业务暨关联交易的议案
2.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
3.00 关于选举董事的议案
4.00 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 迪威迅 |
| 公告日期 | 2018-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年年度报告全文及摘要》
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于2017年度及2018年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于修订对外投资管理制度的议案》
8.00 《关于2017年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 迪威迅 |
| 公告日期 | 2018-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于办理应收账款保理业务、对外担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 迪威迅 |
| 公告日期 | 2017-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00审议《关于修订<重大投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 迪威迅 |
| 公告日期 | 2017-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于变更公司名称、证券简称暨修订公司章程的议案
2.00关于聘任2017年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 迪威迅 |
| 公告日期 | 2017-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案
1.01选举季刚先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02选举汪俊先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03选举方文格先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案
2.01选举盛宝军先生为公司第四届董事会独立董事
2.02选举周台先生为公司第四届董事会独立董事
2.03选举黄惠红女士为公司第四届董事会独立董事
3.00关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案
3.01选举为毕凯轩先生公司第四届监事会股东代表监事
3.02选举为程皎先生公司第四届监事会股东代表监事
非累计投票提案
4.00关于对全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案
5.00关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 迪威迅 |
| 公告日期 | 2017-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度报告全文及摘要》
2、《2016年度董事会工作报告》
3、《2016年度监事会工作报告》
4、《2016年财务决算报告》
5、《2016年度利润分配预案》
6、《关于2016年度及2017年度董事薪酬的议案》
7、《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》
8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 迪威迅 |
| 公告日期 | 2016-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司聘任2016年年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 迪威迅 |
| 公告日期 | 2016-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 迪威迅 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2015年度报告及摘要》
2《2015年度董事会工作报告》
3《2015年度监事会工作报告》
4《2015年度利润分配预案》
5《关于2015年度及2016年度董事薪酬的议案》
6《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7《关于对全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 迪威迅 |
| 公告日期 | 2016-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
议案2《关于公司聘请2015年年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 迪威迅 |
| 公告日期 | 2015-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更部分募投项目并使用结余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于向民生银行深圳分行申请综合授信额度的议案》
3、《关于提名补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 迪威迅 |
| 公告日期 | 2015-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度报告及摘要》
2、《2014年度董事会工作报告》
3、《2014年度监事会工作报告》
4、《2014年度利润分配预案》
5、《关于2014年度及2015年度董事薪酬的议案》
6、《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、《关于对全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 迪威迅 |
| 公告日期 | 2015-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于公司聘请2014年年度审计机构的议案》
3、《关于公司以自有资金设立前海迪威恒兴融资租赁(深圳)有限公司的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 迪威迅 |
| 公告日期 | 2014-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》
2、《关于选举方文格先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》
3、《关于选举陈彦民先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》
4、《关于对全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 迪威迅 |
| 公告日期 | 2014-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度报告及摘要》
2、《2013年度董事会工作报告》
3、《2013年度监事会工作报告》
4、《2013年财务决算及2014年度财务预算报告》
5、《2013年度利润分配预案》
6、《关于2013年度及2014年度董事薪酬的议案》
7、《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 迪威迅 |
| 公告日期 | 2014-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于董事会换届的议案》
非独立董事候选人
季刚
刘鹏
张大为
刘勇
独立董事候选人
孟向阳
张钦宇
周台
3、审议《关于监事会换届的议案》
张立新
毕凯轩
4、审议《关于修订<分红管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 迪威迅 |
| 公告日期 | 2013-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 迪威迅 |
| 公告日期 | 2013-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度报告及摘要》
2、《2012年度董事会工作报告》
3、《2012年度监事会工作报告》
4、《2013年度财务预算报告》
5、《2012年度利润分配预案》
6、《关于聘任2013年度法定审计机构的议案》
7、《关于2012年度及2013年度董事薪酬的议案》
8、《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》
9、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 迪威迅 |
| 公告日期 | 2013-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于审议公司章程修正案的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 迪威迅 |
| 公告日期 | 2012-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提名林洪生先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
2、《关于变更部分募投项目投资方案的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 迪威迅 |
| 公告日期 | 2012-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》
2、《关于股东回报规划事宜的论证报告》
3、《关于制定<重大投资管理制度>的议案》
4、《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 迪威迅 |
| 公告日期 | 2012-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度报告及摘要》
2、《2011年度董事会工作报告》
3、《2011年度监事会工作报告》
4、《2011年度财务决算报告》
5、《2011年度利润分配预案》
6、《关于聘任2012年度法定审计机构的议案》
7、《关于2011年度及2012年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于<独立董事年报工作制度>的议案》
9、《关于<会计政策、会计估计及会计差错管理制度>的议案》
10、《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-15 |
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| 公司名称 | 迪威迅 |
| 公告日期 | 2011-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010年度报告及摘要》
2、《2010年度董事会工作报告》
3、《2010年度监事会工作报告》
4、《2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告》
5、《2010年度利润分配预案》
6、《关于聘任2011年度法定审计机构的议案》
7、《关于2011年度董事及高管薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-03 |
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| 公司名称 | 迪威迅 |
| 公告日期 | 2011-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届的议案》
2、审议《关于监事会换届的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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