| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 振东制药 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《<2023年年度报告>及其摘要》
4.00 《公司2023年度决算报告》
5.00 《公司2023年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于2024年度预计担保额度的议案》
8.00 《关于2023年计提、转回减值损失及处置资产的议案》
9.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
10.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
10.01 《关于公司非独立董事2024年度薪酬方案的议案》
10.02 《关于公司独立董事及外聘董事2024年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于制定<独立董事制度>的议案》
14.00 《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
15.00 《关于注销回购股份的议案》
16.00 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
17.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
17.01 《选举吕万良先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
17.02 《选举靳黎娜女士为公司第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-29 |
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| 公司名称 | 振东制药 |
| 公告日期 | 2023-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于<山西振东制药股份有限公司第三期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于<山西振东制药股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 振东制药 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《<2022年年度报告>及其摘要》
4.00 《公司2022年度决算报告》
5.00 《公司2022年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于2022年计提、转回减值损失及处置资产的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 振东制药 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举杨连民先生为公司第五届董事会非独立董事
2.02 选举王旭峰先生为公司第五届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 振东制药 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司及其子公司使用自有资金进行现金管理投资品种的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 振东制药 |
| 公告日期 | 2022-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 振东制药 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《<2021年年度报告>及其摘要》
4.00 《公司2021年度决算报告》
5.00 《公司2021年度利润分配预案》
6.00 《关于2021年度公司关联方占用上市公司资金情况的专项报告》
7.00 《关于续聘中审华会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
9.00 《关于2021年资产减值损失及信用减值损失的议案》
10.00 《关于修订关联交易管理制度的议案》
11.00 《关于增补公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 振东制药 |
| 公告日期 | 2021-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 振东制药 |
| 公告日期 | 2021-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年半年度利润分配的预案》
2.00 《关于出售全资子公司股权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 振东制药 |
| 公告日期 | 2021-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 提名李安平先生担任第五届董事会非独立董事
1.02 提名马士锋先生担任第五届董事会非独立董事
1.03 提名李静女士担任第五届董事会非独立董事
1.04 提名苗辉先生担任第五届董事会非独立董事
1.05 提名王智民先生担任第五届董事会非独立董事
2.00 《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 提名乔延江先生担任第五届董事会独立董事
2.02 提名范荣先生担任第五届董事会独立董事
2.03 提名钱锋先生担任第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 提名李仁虎为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 提名金志祥为公司第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-01 |
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| 公司名称 | 振东制药 |
| 公告日期 | 2021-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止资产置换暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 振东制药 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《<2020年年度报告>及其摘要》
4.00 《公司2020年度决算报告》
5.00 《公司2020年度利润分配预案》
6.00 《关于2020年度公司关联方占用上市公司资金情况的专项报告》
7.00 《关于续聘中审华会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
9.00 《关于2020年资产减值损失及信用减值损失的议案》
10.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 振东制药 |
| 公告日期 | 2021-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《资产置换暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 振东制药 |
| 公告日期 | 2021-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于资产置换暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 振东制药 |
| 公告日期 | 2020-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<山西振东制药股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<山西振东制药股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 振东制药 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《<2019年年度报告>及其摘要》
4.00 《公司2019年度决算报告》
5.00 《公司2019年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘中审华会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
8.00 《关于对股权激励计划剩余激励股份回购注销的议案》
9.00 《关于修订公司章程的议案》
10.00 《关于2019年资产减值损失及信用减值损失的议案》
11.00 《关于增补公司董事的议案》
11.01 《关于增补马士锋先生为公司董事的议案》
11.02 《关于增补苗辉先生为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 振东制药 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《<2018年年度报告>及其摘要》
4.00 《公司2018年度决算报告》
5.00 《公司2018年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘中审华会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
8.00 《关于修定公司章程并办理工商变更登记的议案》
9.00 《关于2018年计提资产减值准备及资产核销的议案》
10.00 《关于使用剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 振东制药 |
| 公告日期 | 2018-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<山西振东制药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<山西振东制药股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 振东制药 |
| 公告日期 | 2018-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 提名李安平先生担任第四届董事会非独立董事
1.02 提名董迷柱先生担任第四届董事会非独立董事
1.03 提名李静女士担任第四届董事会非独立董事
1.04 提名刘近荣先生担任第四届董事会非独立董事
1.05 提名王智民先生担任第四届董事会非独立董事
1.06 提名李细海先生担任第四届董事会非独立董事
1.07 提名陈亮先生担任第四届董事会非独立董事
2.00 《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 提名宋瑞卿先生担任第四届董事会独立董事
2.02 提名杜冠华先生担任第四届董事会独立董事
2.03 提名余春宏先生担任第四届董事会独立董事
2.04 提名宋瑞霖先生担任第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 提名李仁虎为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 提名金志祥为公司第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 振东制药 |
| 公告日期 | 2018-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《<2017年年度报告>及其摘要》
4.00 《公司2017年度决算报告》
5.00 《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.00 《关于续聘中审华会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
8.00 《关于修定公司章程并办理工商变更登记的议案》
9.00 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
10.00 《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
10.01 1、发行规模
10.02 2、发行方式
10.03 3、债券期限及品种
10.04 4、债券利率及确定方式
10.05 5、募集资金用途
10.06 6、担保方式
10.07 7、偿债保障措施
10.08 8、上市场所
10.09 9、决议的有效期
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》
12.00 《关于使用剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,发行公司债券的议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 振东制药 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2016年度董事会工作报告》
2.00 《2016年度监事会工作报告》
3.00 《<2016年年度报告>及其摘要》
4.00 《公司2016年度决算报告》
5.00 《公司2016年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘中审华会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》
7.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
8.00 《关于公司发行债务融资工具暨申请股东大会对董事会一般性授权的议案》
8.01 发行规模
8.02 债务融资工具类型
8.03 发行方式
8.04 债务融资工具的期限
8.05 债务融资工具的利率
8.06 债务融资工具的担保安排
8.07 向原股东配售的安排
8.08 募集资金用途
8.09 发行价格
8.10 偿债保障措施
8.11 提请股东大会授权董事会办理拟发行债务融资工具的具体事项
8.12 决议的有效期 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 振东制药 |
| 公告日期 | 2016-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于提名公司董事候选人的议案》
议案1.1 提名李细海先生担任第三届董事会非独立董事
议案1.2 提名李鹏先生担任第三届董事会非独立董事
议案2 《关于使用部分超募资金及利息收入永久补充流动资金的议案》
议案3 《关于修改公司<章程>并办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 振东制药 |
| 公告日期 | 2016-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《<2015年年度报告>及其摘要》
4、审议《公司2015年度决算报告》
5、审议《公司2015年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》
7、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 振东制药 |
| 公告日期 | 2016-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于拟定<山西振东制药股份有限公司限制性股票激励计划草案>及其摘要的议案》
1.1激励计划的目的
1.2激励计划的管理机构
1.3激励对象的确定依据和范围
1.4激励计划的具体内容
1.5实施股权激励计划、授予限制性股票、激励对象解锁的程序
1.6公司与激励对象各自的权利义务
1.7激励计划变更、终止
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
3、审议《关于制定<山西振东制药股份有限公司股权激励计划实施考核办法>的议案》
4、审议《关于制定<山西振东制药股份有限公司股权激励计划管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 振东制药 |
| 公告日期 | 2015-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2.逐项审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案的议案》
（1）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的整体方案
2.01本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的整体方案
（2）本次发行股份及支付现金购买资产涉及的标的资产及作价
2.02交易对方
2.03标的资产
2.04定价原则及交易价格
2.05对价支付方式
2.06对价现金的支付期限
2.07标的资产权属转移
2.08过渡期损益安排
2.09滚存未分配利润安排
（3）本次发行股份及支付现金购买资产涉及的发行股份方案
2.10发行方式
2.11发行股票种类和面值
2.12发行对象和认购方式
2.13定价基准日及发行价格
2.14发行数量
2.15股份限售期的安排
2.16滚存未分配利润安排
2.17上市地点
2.18决议的有效期
（4）本次交易的募集配套融资方案
2.19发行方式
2.20发行股票种类和面值
2.21发行对象
2.22定价基准日及发行价格
2.23配套募集资金金额
2.24发行数量
2.25振东实业缴纳定金及预付款项安排
2.26募集配套资金的用途
2.27股份限售期的安排
2.28本次发行前滚存未分配利润的处置
2.29上市安排
2.30决议有效期
3.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4.审议《关于<山西振东制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
5.逐项审议《关于公司与北京康远制药有限公司股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<业绩承诺及补偿协议>、<定金协议>、<股权质押协议>的议案》
5.01公司与李勋、马云波、李细海、聂华、李东、曹智刚、王力、上海景林景途投资中心（有限合伙）、上海景林景麒投资中心（有限合伙）签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》
5.02公司与李勋、马云波、李细海、聂华、李东、曹智刚、王力签署《业绩承诺及补偿协议》
5.03公司与李勋、马云波、李细海、聂华、李东、曹智刚、王力、上海景林景途投资中心（有限合伙）、上海景林景麒投资中心（有限合伙）签署《定金协议》
5.04公司与李勋、马云波、李细海、聂华、李东、曹智刚、王力、上海景林景途投资中心（有限合伙）、上海景林景麒投资中心（有限合伙）签署《股权质押协议》
6.逐项审议《关于公司与配套募集资金认购方签署股份认购协议的议案》
6.01公司与振东实业签署附条件生效的《股份认购协议》
6.02公司与京江博翔签署附条件生效的《股份认购协议》
7.审议公司董事会关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
8.审议《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》
9.审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10.审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
11.审议《关于公司新增关联交易的议案》
12.审议《关于制定<未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 振东制药 |
| 公告日期 | 2015-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于推选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.1 提名李安平先生担任第三届董事会非独立董事；
2.2 提名董迷柱先生担任第三届董事会非独立董事；
2.3 提名李明花女士担任第三届董事会非独立董事；
2.4 提名刘近荣先生担任第三届董事会非独立董事；
2.5 提名王智民先生担任第三届董事会非独立董事；
3、《关于推选公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.1 提名宋瑞卿先生担任第三届董事会独立董事；
3.2 提名杜冠华先生担任第三届董事会独立董事；
3.3 提名余春宏先生担任第三届董事会独立董事；
3.4 提名宋瑞霖先生担任第三届董事会独立董事；
4、审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4.1提名李仁虎为公司第三届监事会非职工监事；
4.2提名金志祥为公司第三届监事会非职工监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-14 |
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| 公司名称 | 振东制药 |
| 公告日期 | 2015-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《<2014年年度报告>及其摘要》
4、审议《公司2014年度决算报告》
5、审议《公司2014年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-15 |
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| 公司名称 | 振东制药 |
| 公告日期 | 2015-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司发行银行间市场债务融资工具暨申请股东大会对董事会一般性授权的议案》
1.1发行规模
1.2债务融资工具类型
1.3发行方式
1.4债务融资工具的期限
1.5债务融资工具的利率
1.6债务融资工具的担保安排
1.7向原股东配售的安排
1.8募集资金用途
1.9发行价格
1.10偿债保障措施
1.11提请股东大会授权董事会办理拟发行债务融资工具的具体事项
1.12决议的有效期 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-11 |
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| 公司名称 | 振东制药 |
| 公告日期 | 2014-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于拟定<山西振东制药股份有限公司首期限制性股票激励计划草案（修订稿）>及其摘要的议案》
1.1激励计划的目的
1.2激励计划的管理机构
1.3激励对象的确定依据和范围
1.4激励计划的具体内容
1.5实施股权激励计划、授予限制性股票、激励对象解锁的程序
1.6公司与激励对象各自的权利义务
1.7激励计划变更、终止
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
3、审议《关于制定<山西振东制药股份有限公司首期股权激励计划实施考核办法>的议案》
4、审议《关于制定<山西振东制药股份有限公司首期股权激励计划管理办法>的议案》
5、审议《关于使用部分超募资金及利息收入永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
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| 公司名称 | 振东制药 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《2013年度董事会工作报告》
审议《2013年度监事会工作报告》
审议《<2013年年度报告>及其摘要》
审议《公司2013年度决算报告》
审议《公司2013年度利润分配预案》
审议《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-11 |
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| 公司名称 | 振东制药 |
| 公告日期 | 2013-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更2013年度审计机构的提案》
2、审议《关于调整开元制药年产1.5亿袋颗粒剂工程项目投资预算的提案》
3、《关于董事会提名第二届董事会董事候选人的提案》
候选人：李明花 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-22 |
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| 公司名称 | 振东制药 |
| 公告日期 | 2013-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订董事会议事规则的提案》
2、审议《关于董事会提名第二届董事会独立董事候选人的提案》
3、审议《关于使用募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-13 |
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| 公司名称 | 振东制药 |
| 公告日期 | 2013-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2012年度董事会工作报告》
2. 审议《2012年度监事会工作报告》
3. 审议《<2012年年度报告>及其摘要》
4. 审议《公司2012年度决算报告》
5. 审议《公司2012年度利润分配预案》
6. 审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-06 |
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| 公司名称 | 振东制药 |
| 公告日期 | 2013-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司章程的提案》
2、审议《关于以部分募集资金投向安特制药新厂建设项目的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-24 |
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| 公司名称 | 振东制药 |
| 公告日期 | 2012-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司章程的议案》
2、审议《关于终止泰盛制药新建冻干粉针和无菌粉针综合制剂工程项目的议案》
3、审议《关于变更2012年度审计机构的议案》
4、审议《股东大会网络投票实施细则》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-13 |
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| 公司名称 | 振东制药 |
| 公告日期 | 2012-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于调整山西振东泰盛制药有限公司新建“黄芪中药材提取、大小容量注射剂、无菌粉针剂、冻干粉针剂、口服固体制剂、原料药等项目”一期工程投资预算的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-18 |
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| 公司名称 | 振东制药 |
| 公告日期 | 2012-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于修订公司章程中利润分配政策的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
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| 公司名称 | 振东制药 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2011年度董事会工作报告》
2. 审议《2011年度独立董事述职报告》
3. 审议《2011年度监事会工作报告》
4. 审议《<2011年年度报告>及其摘要》
5. 审议《公司2011年度决算报告》
6. 审议《公司2011年度利润分配预案》
7. 审议《关于续聘利安达会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-15 |
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| 公司名称 | 振东制药 |
| 公告日期 | 2012-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的提案》
（2）审议《关于修订募集资金管理制度的提案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-02 |
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| 公司名称 | 振东制药 |
| 公告日期 | 2011-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会监事成员的提案》
（2）、审议《关于修订公司章程的提案》需形成股东会特别决议
（3）、审议《关于修订董事会议事规则的提案》
（4）审议已经公司第一届董事会第七次会议审议通过的《关于公司以募集资金臵换预先已投入募投项目自筹资金的提案》；
（5）审议已经公司第一届董事会第九次会议审议通过的《关于公司以超募资金购买位于北京市海淀区上地创业路18号的房地产的提案》 ；
（6）审议已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司以超募资金收购山西安特生物制药股份有限公司股权的提案》；
（7）审议已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的的提案》；
（8）审议已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用超募资金对外投资暨增资山西医大医药科贸有限公司的提案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-08 |
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| 公司名称 | 振东制药 |
| 公告日期 | 2011-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《山西振东建筑工程有限公司承建山西振东泰盛制药有限公司粉针生产车间、高架仓库建设工程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-30 |
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| 公司名称 | 振东制药 |
| 公告日期 | 2011-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2010年度董事会工作报告》
2. 审议《2010年度独立董事述职报告》
3. 审议《2010年度监事会工作报告》
4. 审议《<2010年年度报告>及其摘要》
5. 审议《公司2010年度决算报告》
6. 审议《公司2010利润分配预案》
7. 审议《关于续聘利安达会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》
8. 审议《关于使用部分超募资金对全资子公司山西振东泰盛制药有限公司增资的议案》
9. 审议《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
10. 审议《关于选举金小平为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 振东制药 |
| 公告日期 | 2011-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《修改相应公司章程的议案》
2. 审议《公司增加经营范围的议案》
3. 审议《公司以部分超募资金投向年产100亿片片剂车间建设项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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