昌红科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-26
公司名称昌红科技
公告日期2019-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-25
公司名称昌红科技
公告日期2019-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2019年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2019年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
10.00 《关于修改公司章程的议案》
11.00 《关于变更项目管理协议的议案》
12.00 《关于变更公司独立董事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-09
公司名称昌红科技
公告日期2018-11-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于向全资子公司增资的议案》
2.00 《关于回购公司股份预案的议案》
2.01 回购股份的目的
2.02 回购股份的方式
2.03 回购股份的用途
2.04 回购股份的价格或价格区间、定价原则
2.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
2.06 拟用于回购的资金总额及资金来源
2.07 回购股份的期限
2.08 关于本次回购股份提请股东大会授权的事项
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-24
公司名称昌红科技
公告日期2018-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于终止执行项目管理协议约定的议案》
7.00 《关于选举公司独立董事的议案》
8.00 《关于2018年度董事、监事薪酬的议案》
9.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-06-22
公司名称昌红科技
公告日期2017-06-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-19
公司名称昌红科技
公告日期2017-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2.00《关于2016年度监事会工作报告的议案》
3.00《关于2016年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00《关于2016年度财务决算报告的议案》
5.00《关于2016年度利润分配预案的议案》
6.00《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》
7.00《关于2017年度董事、监事薪酬的议案》
8.00《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00《关于修改公司章程的议案》
10.00非独立董事选举
10.01选举李焕昌先生为公司第四届董事会董事
10.02选举谭龙泉先生为公司第四届董事会董事
10.03选举华守夫先生为公司第四届董事会董事
10.04选举徐燕平先生为公司第四届董事会董事
11.00独立董事选举
11.01选举顾立基先生为公司第四届董事会独立董事
11.02选举张锦慧女士为公司第四届董事会独立董事
12.00非职工代表监事选举
12.01选举张泰先生为公司第四届监事会股东代表监事
12.02选举俞汉昌先生为公司第四届监事会股东代表监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-22
公司名称昌红科技
公告日期2016-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于2015年度董事会工作报告的议案》
2.《关于2015年度监事会工作报告的议案》
3.《关于2015年年度报告全文及其摘要的议案》
4.《关于2015年度财务决算报告的议案》
5.《关于2015年度利润分配预案的议案》
6.《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》
7.《关于2016年度董事、监事薪酬的议案》
8.《关于补选监事的议案》
9.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-06-11
公司名称昌红科技
公告日期2015-06-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于变更部分募集资金投向暨向全资子公司增资并转投资新设孙公司的议案》
2.《关于修订<公司章程>的议案》
3.《关于控股子公司向银行申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-23
公司名称昌红科技
公告日期2015-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于2014年度董事会工作报告的议案》
2.《关于2014年度监事会工作报告的议案》
3.《关于2014年年度报告全文及摘要的议案》
4.《关于2014年度财务决算报告的议案》
5.《关于2014年度利润分配预案的议案》
6.《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》
7.《关于2015年度董事、监事薪酬的议案》
8.《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》
9.《关于修订<公司章程>的议案》
10.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14.《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
15.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
16.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-14
公司名称昌红科技
公告日期2015-04-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于变更部分募集资金用途暨收购上海科华检验医学产品有限公司股权的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-10
公司名称昌红科技
公告日期2014-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.《关于2013年度董事会工作报告》
2.《关于2013年度监事会工作报告》
3.《关于2013年年度报告全文及摘要》
4.《关于2013年度财务决算报告》
5.《关于2013年度利润分配预案的议案》
6.《关于续聘2014年度审计机构的议案》
7.《关于2014年度董事、监事薪酬的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-21
公司名称昌红科技
公告日期2014-03-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.《关于变更部份募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》
2.《关于使用募集资金对外投资设立全资子公司并设立孙公司的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-12-26
公司名称昌红科技
公告日期2013-12-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.《关于公司董事会换届选举的议案》,包括如下子议案:
非独立董事选举:
(1) 选举李焕昌先生为公司第三届董事会非独立董事;
(2) 选举谭龙泉先生为公司第三届董事会非独立董事;
(3) 选举华守夫先生为公司第三届董事会非独立董事;
(4) 选举徐燕平先生为公司第三届董事会非独立董事;
独立董事选举:
(1) 选举顾立基先生为公司第三届董事会独立董事;
(2) 选举刘亚玲女士为公司第三届董事会独立董事;
2.《关于公司监事会换届选举的议案》,包括如下子议案:
(1) 选举俞汉昌先生为公司第三届监事会非职工代表监事;
(2) 选举管逢兴先生为公司第三届监事会非职工代表监事;
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-06-17
公司名称昌红科技
公告日期2013-06-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-10
公司名称昌红科技
公告日期2013-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.《关于公司<2012年度董事会工作报告>的议案》
2.《关于公司<2012年度监事会工作报告>的议案》
3.《关于公司<2012年年度报告全文>及其摘要的议案》
4.《关于公司2012年度财务决算报告的议案》
5.《关于公司2012年度利润分配预案的议案》
6.《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
7.《关于提名独立董事候选人的议案》
8.《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》
9.《关于公司<2013年度董事、监事薪酬方案>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-10-25
公司名称昌红科技
公告日期2012-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2、审议《关于公司更换2012年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-24
公司名称昌红科技
公告日期2012-07-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1、《关于未来三年股东回报规划(2012-2014年)的议案》
议案2、《关于修订公司<章程>的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-04-10
公司名称昌红科技
公告日期2012-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于公司<2011年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2011年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2011年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2011年年度报告全文及其摘要>的议案》
5、《关于公司<2011年度利润分配预案>的议案》
6、《关于变更公司名称而修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
7、《关于2012年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》
审议内容公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-07-11
公司名称昌红科技
公告日期2011-07-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》;
2、审议《关于修改公司<董事会议事规则>部分条款的议案》;
3、审议《关于修改公司<监事会议事规则>部分条款的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-06-08
公司名称昌红科技
公告日期2011-06-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-28
公司名称昌红科技
公告日期2011-04-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于使用部分超募资金对全资子公司芜湖昌红科技有限公司增资的议案》; 2、审议《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-06
公司名称昌红科技
公告日期2011-04-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于2010年度董事会工作报告的议案》 2、审议《关于2010年度监事会工作报告的议案》 3、审议《关于2010年度独立董事述职报告的议案》 4、审议《关于2010年年度报告及摘要的议案》 5、审议《关于2010年度财务决算报告的议案》 6、审议《关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 7、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 8、审议《关于修订<公司章程>的议案》 9、审议《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》 10、审议《关于制订<股东大会网络投票实施细则>的议案》 11、审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-01-01
公司名称昌红科技
公告日期2011-01-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.《关于变更公司注册资本的议案》
2.《关于修改公司章程<草案>的议案》
3.《关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
4.《关于监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》
5.《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》
6.《关于向全资子公司深圳市柏明胜医疗器械有限公司增资3,500万元人民币的议案》
审议内容董事换届议案
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