| 股东大会通知 公告日期:2023-12-18 |
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| 公司名称 | 世纪瑞尔 |
| 公告日期 | 2023-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.00 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
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| 公司名称 | 世纪瑞尔 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《2022年度监事会工作报告》
3.00 审议《2022年年度报告》及其摘要
4.00 审议《2022年度审计报告》
5.00 审议《2022年度财务决算报告》
6.00 审议《2022年度利润分配方案》
7.00 关于续聘2023年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
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| 公司名称 | 世纪瑞尔 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2021年度董事会工作报告》
2.00 审议《2021年度监事会工作报告》
3.00 审议《2021年年度报告》及其摘要
4.00 审议《2021年度审计报告》
5.00 审议《2021年度财务决算报告》
6.00 审议《2021年度利润分配方案》
7.00 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
8.00 关于第八届董事会独立董事津贴的议案
9.00 关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案
9.01 关于选举牛俊杰先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
9.02 关于选举朱江滨先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
9.03 关于选举邱仕育先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
9.04 关于选举张有利先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
9.05 关于选举赵关荣先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
9.06 关于选举张风利先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
10.00 关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案
10.01 关于选举李岳军为公司第八届董事会独立董事的议案
10.02 关于选举孟令星为公司第八届董事会独立董事的议案
10.03 关于选举李雪飞为公司第八届董事会独立董事的议案
11.00 关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案
11.01 关于选举宋月为公司第八届监事会非职工代表监事的议案
11.02 关于选举李伟为公司第八届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
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| 公司名称 | 世纪瑞尔 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年年度报告及其摘要》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年度利润分配方案》
5.00 《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
6.00 《2020年度审计报告》
7.00 《关于计提商誉减值准备的议案》
8.00 《未来三年分红回报规划(2021-2023年)》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订公司部分内部规章制度的议案》(需逐项表决)
10.01 修订《股东大会议事规则》
10.02 修订《董事会议事规则》
10.03 修订《独立董事工作制度》
10.04 修订《董事会秘书工作制度》
10.05 修订《大股东、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
10.06 修订《对外担保管理办法》
10.07 修订《关联交易管理和决策制度》
10.08 修订《总经理工作细则》
10.09 修订《内幕知情人登记备案制度》
10.10 修订《战略与投资委员会实施细则》
10.11 修订《提名委员会实施细则》
10.12 修订《薪酬与考核委员会实施细则》
11.00 《关于新设<对外提供财务资助管理制度>的议案》
12.00 《2020年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 世纪瑞尔 |
| 公告日期 | 2021-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事辞职及提名董事候选人的议案》
1.01 选举张有利先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举张风利先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举赵关荣先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 世纪瑞尔 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年年度报告及其摘要》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度利润分配方案》
5.00 《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
6.00 《2019年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 世纪瑞尔 |
| 公告日期 | 2019-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售控股子公司的议案》
2.00 《关于为关联方提供担保的议案》
3.00 《关于与关联方发生关联交易及预计关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 世纪瑞尔 |
| 公告日期 | 2019-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用结余超募资金及利息永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 世纪瑞尔 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年年度报告及其摘要》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度利润分配预案》
5.00 《关于续聘财务审计机构的议案》
6.00 《2018年度监事会工作报告》
9.00 《关于第七届董事会独立董事津贴方案的议案》
7.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
7.01 选举牛俊杰先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
7.02 选举邱仕育先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
7.03 选举尉剑刚先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
7.04 选举朱江滨先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
7.05 选举朱陆虎先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
8.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
8.01 选举尹师州先生为公司第七届董事会独立董事的议案
8.02 选举孙国富先生为公司第七届董事会独立董事的议案
8.03 选举张松先生为公司第七届董事会独立董事的议案
10.00 关于监事会换届选举的议案
10.01 选举宋月女士为公司第七届监事会非职工代表监事的议案
10.02 选举赵刚先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 世纪瑞尔 |
| 公告日期 | 2018-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名独立董事候选人的议案》
1.01 关于提名尹师州先生为公司独立董事候选人的议案
1.02 关于提名孙国富先生为公司独立董事候选人的议案
1.03 关于提名张松先生为公司独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 世纪瑞尔 |
| 公告日期 | 2018-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 世纪瑞尔 |
| 公告日期 | 2018-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于控股子公司业绩完成情况说明及业绩补偿方案暨募集资金结余的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 世纪瑞尔 |
| 公告日期 | 2018-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于中电智联科技(北京)有限公司增资协议之补充协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 世纪瑞尔 |
| 公告日期 | 2018-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年年度报告及其摘要》
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度利润分配预案》
5.00 《关于续聘财务审计机构的议案》
6.00 《2017年度监事会工作报告》
7.00 《关于未来三年分红回报规划(2018-2020年)》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于将公司闲置办公用房对外出租的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 世纪瑞尔 |
| 公告日期 | 2017-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提名董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 世纪瑞尔 |
| 公告日期 | 2017-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于出售参股子公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 世纪瑞尔 |
| 公告日期 | 2017-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司增加注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 世纪瑞尔 |
| 公告日期 | 2017-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于关联方向公司子公司增资暨关联交易的议案》；
（二） 审议《关于修改公司经营范围并相应修改<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 世纪瑞尔 |
| 公告日期 | 2017-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《2016年年度报告及其摘要》；
（二） 审议《2016年度董事会工作报告》；
（三） 审议《2016年度财务决算报告》；
（四） 审议《2016年度利润分配预案》；
（五） 审议《关于续聘财务审计机构的议案》；
（六） 审议《2016年度监事会工作报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 世纪瑞尔 |
| 公告日期 | 2017-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产条件的议案》；
（二） 《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的议案》；
1、本次交易的整体方案
2、发行股份及支付现金购买资产
(1) 作价依据及交易对价
(2) 本次交易中的股份对价
① 发行股份的种类和面值
② 发行方式及发行对象
③ 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
④ 发行数量
⑤ 本次发行股份的锁定期
⑥ 滚存未分配利润的处理
⑦ 上市地点
(3) 本次交易中的现金对价
(4) 过渡期损益的处理
(5) 业绩承诺及补偿安排
(6) 超额利润奖励
(7) 决议有效期
（三） 《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》；
（四） 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
（五） 《关于签署<北京世纪瑞尔技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；
（六） 《关于签署<北京世纪瑞尔技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议>的议案》；
（七） 《关于<北京世纪瑞尔技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》；
（八） 《公司关于使用剩余超募资金及利息支付收购标的资产现金对价的议案》；
（九） 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；
（十） 《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告及评估报告的议案》；
（十一） 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》；
（十二） 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 世纪瑞尔 |
| 公告日期 | 2017-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 《关于重大资产重组事项停牌期满申请继续停牌的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 世纪瑞尔 |
| 公告日期 | 2016-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产方案调整事项的议案》
议案二 《关于使用结余募集资金和超募资金及利息购买苏州易维迅信息科技有限公司部分股权的议案》
议案三 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司购买苏州易维迅信息科技有限公司部分股权有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 世纪瑞尔 |
| 公告日期 | 2016-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《2015年年度报告及其摘要》；
（二）《2015年度董事会工作报告》；
公司独立董事祁兵、王再文、潘帅将在本次年度股东大会上进行述职。
（三）《2015年度财务决算报告》；
（四）《2015年度利润分配预案》；
（五）《关于续聘财务审计机构的议案》；
（六）《2015年度监事会工作报告》；
（七）《关于董事会换届选举的议案》；（本议案采用累积投票制）
7.1、选举第六届董事会非独立董事的议案
7.1.1 关于选举牛俊杰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
7.1.2 关于选举刘宏先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
7.1.3 关于选举尉剑刚先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
7.1.4 关于选举朱江滨先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
7.1.5 关于选举邱仕育先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
7.1.6 关于选举薛军先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
7.2、选举第六届董事会独立董事的议案
7.2.1 关于选举潘帅女士为公司第六届董事会独立董事的议案；
7.2.2 关于选举王再文先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
7.2.3 关于选举祁兵先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
（八）《关于第六届董事会独立董事津贴方案的议案》；
（九）《关于第六届董事会外部董事津贴方案的议案》；
（十）《关于本次重大资产重组对即期回报影响及填补回报措施的议案》；
（十一）《公司董事和高级管理人员关于重大资产重组摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》；
（十二）《关于监事会换届选举的议案》；（本议案采用累积投票制）
12.1 关于选举燕玮女士为公司第六届监事非职工代表监事的议案；
12.2 关于选举孟凡刚先生为公司第六届监事非职工代表监事的议案；
（十三）《关于第六届监事会外部监事津贴方案的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 世纪瑞尔 |
| 公告日期 | 2015-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产条件的议案；
（二）关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案；
1. 本次交易的整体方案
2. 发行股份及支付现金购买资产
2.1 易维迅66.50%股权
2.2 作价依据及交易对价
2.3 对价支付方式
2.4 支付期限
3. 本次发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案
3.1 发行方式
3.2 发行股票种类和面值
3.3 发行对象和认购方式
3.4 发行价格
3.5 发行数量/标的股份
3.6 锁定期安排
3.7 盈利承诺及补偿安排
3.8 以前年度未分配利润
3.9 期间损益
3.10 上市安排
3.11 决议有效期
（三）关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案；
（四）关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；
（五）关于签署《北京世纪瑞尔技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》的议案；
（六）关于签署《北京世纪瑞尔技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议》的议案；
（七）关于《北京世纪瑞尔技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（修订稿）草案及其摘要》的议案；
（八）公司关于使用结余募集资金及利息和部分超募资金收购目标资产的议案；
（九）关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案；
（十）关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告及评估报告的议案；
（十一）关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案；
（十二）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 世纪瑞尔 |
| 公告日期 | 2015-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 《关于第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》
（二） 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
（三） 《关于第一期员工持股计划管理细则的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 世纪瑞尔 |
| 公告日期 | 2015-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 《关于筹划发行股份购买资产事项申请继续延期复牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 世纪瑞尔 |
| 公告日期 | 2015-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
（二）《关于未来三年分红回报规划（2015-2017年）》
（三）《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 世纪瑞尔 |
| 公告日期 | 2015-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 《关于变更注册资本的议案》
（二） 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 世纪瑞尔 |
| 公告日期 | 2015-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2014年年度报告及其摘要》
2 《2014年度董事会工作报告》
3 《2014年度财务决算报告》
4 《2014年度利润分配预案》
5 《关于续聘财务审计机构的议案》
6 《2014年度监事会工作报告》
7 《关于补选第五届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 世纪瑞尔 |
| 公告日期 | 2014-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于出售全资子公司部分股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 世纪瑞尔 |
| 公告日期 | 2014-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 世纪瑞尔 |
| 公告日期 | 2014-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更注册地址及经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 世纪瑞尔 |
| 公告日期 | 2014-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《2013年年度报告及其摘要》；
（二）《2013年度董事会工作报告》；
（三）《2013年度财务决算报告》；
（四）《2013年度利润分配预案》；
（五）《关于续聘财务审计机构的议案》；
（六）《2013年度监事会工作报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 世纪瑞尔 |
| 公告日期 | 2014-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更注册地址的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 世纪瑞尔 |
| 公告日期 | 2013-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于变更注册资本的议案》
2、 《关于修订<公司章程>的议案》
3、 《关于监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 世纪瑞尔 |
| 公告日期 | 2013-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一） 《2012年年度报告及其摘要》；
（二） 《2012年度董事会工作报告》；
（三） 《2012年度财务决算报告》；
（四） 《2012年度利润分配预案》；
（五） 《关于续聘财务审计机构的议案》；
（六） 《2012年度监事会工作报告》；
（七） 《关于公司董事会换届选举的议案》；
1、选举非独立董事
(1)选举牛俊杰先生为第五届董事会非独立董事；
(2)选举王铁先生为第五届董事会非独立董事；
(3)选举王聪先生为第五届董事会非独立董事；
(4)选举尉剑刚先生为第五届董事会非独立董事；
(5)选举朱小荣先生为第五届董事会非独立董事；
(6)选举薛军先生为第五届董事会非独立董事；
2、选举独立董事
(1)选举祁兵先生为第五届董事会独立董事；
(2)选举王再文先生为第五届董事会独立董事；
(3)选举潘帅女士为第五届董事会独立董事；
（八） 《关于公司监事会换届选举的议案》；
(1)选举孟凡刚先生为第五届监事会监事；
(2)选举燕玮女士为第五届监事会监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 世纪瑞尔 |
| 公告日期 | 2012-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于提名王再文先生、潘帅女士为公司独立董事候选人的议案》
（1）关于提名王再文先生为公司独立董事候选人的议案
（2）关于提名潘帅女士为公司独立董事候选人的议案
2、 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 世纪瑞尔 |
| 公告日期 | 2012-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一） 《2011年年度报告及其摘要》；
（二） 《2011年度董事会工作报告》；
（三） 《2011年度财务决算报告》；
（四） 《2011年度利润分配预案》；
（五） 《关于续聘财务审计机构的议案》；
（六） 《关于提名祁兵先生为公司独立董事候选人的议案》；
（七） 《关于制订<累积投票制实施细则>的议案》；
（八） 《2011年度监事会工作报告》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 世纪瑞尔 |
| 公告日期 | 2011-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于推选朱小荣先生为公司董事候选人的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 世纪瑞尔 |
| 公告日期 | 2011-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一） 《2010年年度报告及其摘要》；
（二） 《2010年度董事会工作报告》；
（三） 《2010年度监事会工作报告》
（四） 《2010年度财务决算报告》；
（五） 《2010年度利润分配预案》；
（六） 《关于调整独立董事津贴的议案》；
（七） 《关于续聘财务审计机构的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 世纪瑞尔 |
| 公告日期 | 2011-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
5、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；
6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7、《关于修订<关联交易管理和决策制度>的议案》；
8、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；
9、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 世纪瑞尔 |
| 公告日期 | 2010-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》；
2、《首次公开发行股票并在创业板上市的发行上市方案》；
3、《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》；
4、《关于首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市事宜的议案》；
6、《关于首次公开发行股票并在创业板上市相关决议有效期的议案》；
7、《公司章程(草案)》；
8、《股东大会议事规则（草案）》；
9、《董事会议事规则（草案）》；
10、《监事会议事规则（草案）》
11、《独立董事工作制度》；
12、《关联交易管理办法》；
13、《对外担保制度》；
14、《募集资金使用管理办法（草案）》；
15、《对外投资管理制度》；
16、《信息披露管理制度（草案）》；
17、《投资者关系管理制度（草案）》；
18、《董事会战略与投资决策委员会实施细则》；
19、《董事会审计委员会实施细则》；
20、《董事会提名委员会实施细则》；
21、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》；
22、《关于成立董事会战略与投资决策委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会的议案》；
23、《关于董事会换届选举的议案》；
24、《关于监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 世纪瑞尔 |
| 公告日期 | 2010-01-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2009 年年度报告》；
（2）《2009 年度决算报告》；
（3）《2009 年度董事会工作报告》；
（4）《2009 年度监事会工作报告》；
（5）《2010 年度经营计划》；
（6）《2009 年度利润分配预案》；
（7）《续聘财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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