保力新

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2021-07-07
公司名称保力新
公告日期2021-07-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次向特定对象发行A股股票决议的有效期
3.00 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告》
8.00 《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于实际控制人增持承诺履行情况的议案》
10.00 《关于公司与高保清女士签署附生效条件的股份认购协议的议案》
11.00 《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
13.00 《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2021-04-19
公司名称保力新
公告日期2021-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《保力新能源科技股份有限公司2020年年度报告》及《摘要》
2.00 《保力新能源科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》
3.00 《保力新能源科技股份有限公司2020年监事会工作报告》
4.00 《保力新能源科技股份有限公司2020年度财务决算报告》
5.00 《保力新能源科技股份有限公司2020年度利润分配方案》
6.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
10.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
13.00 《关于修订公司经营范围、变更英文全称的议案》
14.00 《关于修改公司章程的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
16.00 《关于补充确认2020至2021年度日常关联交易及2021年度日常关联交易预计的议案》
17.00 《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》
18.00 《关于实际控制人、董事长兼总经理延期增持公司股份计划及增加增持方式的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-12-31
公司名称保力新
公告日期2020-12-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于推举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举高保清女士为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举邓爱民先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举李军先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于推举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举田进先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举金宝长先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于推举公司第五届监事会监事候选人的议案》
3.01 选举左红辉先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举石风金先生为公司第五届监事会非职工代表监事非累积投票提案
4.00 《关于对外投资设立三门峡百姓新能源汽车投资合伙企业(有限合伙)的议案》
5.00 《关于续聘2020年度审计机构议案》
6.00 《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2020-08-19
公司名称保力新
公告日期2020-08-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于拟变更公司名称、证券简称及注册资本的议案》
2.00 《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于调整公司董事长、副董事长薪酬的议案》
4.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
5.00 《关于修改公司章程的议案》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-30
公司名称保力新
公告日期2020-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《陕西坚瑞沃能股份有限公司2019年年度报告》及《摘要》
2.00 《陕西坚瑞沃能股份有限公司2019年度董事会工作报告》
3.00 《陕西坚瑞沃能股份有限公司2019年监事会工作报告》
4.00 《陕西坚瑞沃能股份有限公司2019年度财务决算报告》
5.00 《陕西坚瑞沃能股份有限公司2019年度利润分配方案》
6.00 《关于2019年度计提资产减值准备的议案》
7.00 《关于公司重大资产重组事项业绩补偿方案暨拟回购注销股份的议案》
8.00 《关于公司变更注册资本及修订章程的议案》
9.00 《关于董事辞职及补选董事的议案》
9.01 选举高保清女士为公司第四届董事会非独立董事
9.02 选举邓爱民先生为公司第四届董事会非独立董事
9.03 选举李军先生为公司第四届董事会非独立董事
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-01-13
公司名称保力新
公告日期2020-01-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
2.00 《关于公司子公司开展融资租赁业务及为子公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-12-11
公司名称保力新
公告日期2019-12-11
会议类型债权人大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《陕西坚瑞沃能股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2019-09-09
公司名称保力新
公告日期2019-09-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2019年半年度计提资产减值准备的议案》
2.00 《关于2019年度日常性关联交易预计的议案》
3.00 《关于修订公司章程的议案》
4.00 《关于对外投资设立子公司的议案》
5.00 《关于选举董事的案》
6.00 《关于选举田进先生、金宝长先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
6.01 选举田进先生为公司第四届董事会独立董事
6.02 选举金宝长先生为公司第四届董事会独立董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-11
公司名称保力新
公告日期2019-06-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于开展融资租赁事项及公司全资子公司为公司提供担保的议案》
2.00 《关于公司全资子公司为公司提供担保进展的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-29
公司名称保力新
公告日期2019-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《陕西坚瑞沃能股份有限公司2018年年度报告》及《摘要》
2.00 《陕西坚瑞沃能股份有限公司2018年度董事会工作报告》
3.00 《陕西坚瑞沃能股份有限公司2018年监事会工作报告》
4.00 《陕西坚瑞沃能股份有限公司2018年度财务决算报告》
5.00 《陕西坚瑞沃能股份有限公司2018年度利润分配方案》
6.00 《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
7.00 《关于追认2018年度日常性关联交易的议案》
8.00 《关于公司为全资子公司及其子公司提供担保进展的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-10
公司名称保力新
公告日期2018-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 审议《关于<陕西坚瑞沃能股份公司2018年第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
1.01 本激励计划的目的与原则
1.02 本激励计划的管理机构
1.03 激励对象的确定依据和范围
1.04 股票期权激励计划标的股票的来源、数量和分配
1.05 股票期权激励计划的时间安排
1.06 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法
1.07 股票期权的授予及行权条件
1.08 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.09 股票期权的会计处理
1.10 股票期权激励计划的实施程序
1.11 公司/激励对象各自的权利义务
1.12 公司/激励对象发生异动的处理
2.00 审议《关于<陕西坚瑞沃能股份公司2018年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年第二期股票期权相关事宜的议案》
4.00 《关于签订增资合同书之补充协议的议案》
5.00 《关于续聘2018年度审计机构议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-28
公司名称保力新
公告日期2018-09-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于向16家银行组成的银团追加增信措施的议案》
2.00 《关于签订增资合同书之补充协议的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-04
公司名称保力新
公告日期2018-07-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于全资子公司使用部分存货进行资产折价变现的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-21
公司名称保力新
公告日期2018-05-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于<陕西坚瑞沃能股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
1.01 本激励计划的目的与原则
1.02 本激励计划的管理机构
1.03 激励对象的确定依据和范围
1.04 股票期权激励计划标的股票的来源、数量和分配
1.05 股票期权激励计划的时间安排
1.06 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法
1.07 股票期权的授予及行权条件
1.08 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.09 股票期权的会计处理
1.10 股票期权激励计划的实施程序
1.11 公司/激励对象各自的权利义务
1.12 公司/激励对象发生异动的处理
2.00 《关于<陕西坚瑞沃能股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于公司总经理辞职及聘任总经理、变更法定代表人的议案》
5.00 《关于全资子公司及孙子公司与16家银行签署〈银团贷款额度合同〉的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-26
公司名称保力新
公告日期2018-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《陕西坚瑞沃能股份有限公司2017年年度报告》及《摘要》
2.00 《陕西坚瑞沃能股份有限公司2017年度董事会工作报告》
3.00 《陕西坚瑞沃能股份有限公司2017年监事会工作报告》
4.00 《陕西坚瑞沃能股份有限公司2017年度财务决算报告》
5.00 《陕西坚瑞沃能股份有限公司2017年度利润分配方案》
6.00 《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
7.00 《关于董事辞职及补选董事的议案》
8.00 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-31
公司名称保力新
公告日期2018-01-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订公司章程的议案》
2.00 《关于公司为沃特玛融资租赁融资提供担保的议案》
3.00 《关于调整公司对外担保事项部分内容的议案》
4.00 《关于更换会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-11-17
公司名称保力新
公告日期2017-11-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于符合绿色债券发行条件的议案》;
2、审议《关于申请发行绿色债券的议案》;
2.1发行债券的数量
2.2发行方式
2.3债券期限
2.4还本付息方式
2.5募集资金的用途
2.6承销方式
2.7增信机制
2.8偿债保障措施
2.9决议的有效期
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次绿色债券相关事宜的议案》;
4、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》;
5、审议《关于大股东向公司及子公司无偿提供借款暨关联交易议案》;
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-09-25
公司名称保力新
公告日期2017-09-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于推举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》;
1.01 选举郭鸿宝先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举李瑶先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举胡世明先生为公司第四届董事会非独立董事
2、审议《关于推举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》;
2.01 选举李玉萍女士为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举李成先生为公司第四届董事会独立董事
3、审议《关于推举公司第四届监事会监事候选人的议案》;
3.01 选举徐凤江女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举余敏浩先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4、审议《关于公司或全资子公司沃特玛为其子公司及孙子公司提供担保的议案》;
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-05-25
公司名称保力新
公告日期2017-05-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于调整公司对外担保事项部分内容的议案》;
2、审议《关于全资子公司沃特玛为其子公司提供担保的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-02
公司名称保力新
公告日期2017-05-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余资金及其他尚未指定用途的募集资金对孙子公司增资的议案》
2.00 《关于转让控股子公司部分股权的议案》
3.00 《关于修订公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-04
公司名称保力新
公告日期2017-03-04
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 议案1 《陕西坚瑞沃能股份有限公司2016年年度报告》及《摘要》
议案2 《陕西坚瑞沃能股份有限公司2016年度董事会工作报告》
议案3 《陕西坚瑞沃能股份有限公司2016年监事会工作报告》
议案4 《陕西坚瑞沃能股份有限公司2016年度财务决算报告》
议案5 《陕西坚瑞沃能股份有限公司2016年度利润分配预案》
议案6 《关于全资子公司沃特玛为其子公司湖南沃特玛提供担保的议案》
议案7 《关于修订公司经营范围并修订公司章程的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-23
公司名称保力新
公告日期2017-01-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
议案2 《关于公司2017年非公开发行公司债券方案的议案》
2.1发行规模
2.2票面金额及发行价格
2.3发行方式
2.4发行对象及向公司股东配售的安排
2.5债券期限
2.6募集资金用途
2.7债券的还本付息
2.8债券利率
2.9担保安排
2.10赎回条款或回售条款
2.11发行债券的挂牌转让
2.12偿债保障措施
2.13决议有效期
议案3 《关于<公司2017年非公开发行公司债券预案公告>的议案》
议案4 《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行 公司债券相关事项的议案》
议案5 《关于对外担保的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-11-29
公司名称保力新
公告日期2016-11-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 《关于公司全资子公司沃特玛为其部分子公司申请银行贷款及开展融资租赁业务提供担保的议案》
议案2 《关于前次投资Alture Mining Limited 通过香港子公司进行及为其向有关银行申请贷款提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-11-15
公司名称保力新
公告日期2016-11-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于参与认购Altura Mining Limited发行股份的议案》;
2、审议《关于转让控股公司全部股权并向其转让债权的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-10-26
公司名称保力新
公告日期2016-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于对部分孙子公司增资暨对外投资的议案》;
2、《关于全资子公司沃特玛为其子公司提供担保的议案》;
3、《关于为子公司坚瑞永安申请银行授信提供担保的议案》;
4、《关于同意控股公司增资放弃控股权并向其转让债权的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-09-10
公司名称保力新
公告日期2016-09-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 《关于董事兼总经理辞职及补选董事的议案》
议案2 《关于变更公司名称及简称的议案》
议案3 《关于修订公司章程的议案》
议案4 《关于变更公司法定代表人的议案》
议案5 《关于为沃特玛提供担保的议案》
议案6 《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2016-06-29
公司名称保力新
公告日期2016-06-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于终止使用其他与主营业务相关的营运资金对外投资的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-12
公司名称保力新
公告日期2016-04-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;
2.1 本次交易整体方案;
2.2 发行股份及支付现金购买资产方案;
(1)交易对方;
(2)标的资产;
(3)对价及支付方式;
(4)发行股份的种类和面值;
(5)发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格;
(6)上市地点;
(7)发行对象、发行数量及方式;
(8)发行股份的锁定期;
(9)业绩补偿承诺;
(10)期末减值测试与补偿;
(11)期间损益安排;
(12)滚存未分配利润安排;
(13)决议的有效期。
2.3 发行股份募集配套资金方案
(1)发行股份的种类和面值;
(2)发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格;
(3)发行对象、发行数量及方式;
(4)上市地点;
(5)发行股份的锁定期;
(6)募集资金用途;
(7)决议的有效期。
3、审议《关于公司本次交易构成关联交易的议案》;
4、审议《关于本次交易构成重大资产重组但不构成借壳上市的议案》;
5、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
6、审议《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》;
7、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》;
8、审议《关于<陕西坚瑞消防股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
9、审议《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及其补充协议、<盈利承诺及补偿协议>及其补充协议、<非公开发行股票配套融资之股份认购协议>及其补充协议的议案》;
10、审议《关于<陕西坚瑞消防股份有限公司董事会关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明>的议案》
11、审议《关于公司聘请中介机构为本次重大资产重组事宜提供服务的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》
13、审议《关于修订<陕西坚瑞消防股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
14、审议《关于<陕西坚瑞消防股份有限公司未来三年股东回报规划(2016-2018年)>的议案》
15、审议《关于<本次交易摊薄公司每股收益的填补回报安排>的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-10
公司名称保力新
公告日期2016-03-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《陕西坚瑞消防股份有限公司2015年度报告及摘要》;
2、审议《2015年度董事会工作报告》;
公司现任独立董事常云昆先生、李玉萍女士将在会议上做《独立董事2015年度述职报告》。
3、审议《2015年度监事会工作报告》;
4、审议《2015年度财务决算报告》;
5、审议《2015年度利润分配方案》;
6、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》;
7、审议《关于监事辞职及补选第三届监事会非职工代表监事的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-15
公司名称保力新
公告日期2016-01-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于转让控股子公司北京福赛尔部分股权的议案》;
2、审议《关于控股子公司骨干员工放弃股权受让权利的议案》;
3、审议《关于对外投资暨关联交易的议案》;
4、审议《关于使用其他与主营业务相关的营运资金对外投资的议案》;
5、审议《关于将部分募集资金投资项目结项并使用该项目剩余资金对外投资的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-12-15
公司名称保力新
公告日期2015-12-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于终止部分募集资金投资项目及其他与主营业务相关的营运资金使用计划投资项目的议案》;
2.审议《关于转让公司全资子公司全部股权暨关联交易的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-07-19
公司名称保力新
公告日期2015-07-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《关于修订公司章程的议案》;
2. 审议《关于公司子公司北京恒安为北京福赛尔申请银行授信提供反担保的议案》;
3. 逐项审议《关于回购公司股份的议案》;
3.1 回购股份的方式和用途;
3.2 回购股份的价格区间;
3.3 回购股份的种类、数量及占总股本的比例;
3.4 回购股份的资金总额及资金来源;
3.5 回购股份的期限;
3.6 决议的有效期限;
4. 审议《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购股份相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-14
公司名称保力新
公告日期2015-06-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《关于董事辞职及补选董事的议案》
2. 审议《关于募集资金投资项目—“年产20000台S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”部分变更实施主体的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-06
公司名称保力新
公告日期2015-04-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2014年度董事会工作报告》;
2、审议《2014年度监事会工作报告》;
3、审议《2014年度财务决算报告》;
4、审议《陕西坚瑞消防股份有限公司2014年度年报及摘要》;
5、审议《2014年度利润分配方案》;
6、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》;
7、审议《关于修改公司章程的议案》;
8、审议《关于监事辞职及补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
9、审议《关于公司子公司北京恒安为北京福赛尔提供担保的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-09-29
公司名称保力新
公告日期2014-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《关于转让子公司部分股权并同意对子公司增资的议案》
2. 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3. 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-08-04
公司名称保力新
公告日期2014-08-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于转让公司全资子公司股权的议案》
2.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-06-27
公司名称保力新
公告日期2014-06-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《关于修改公司章程的议案》;
2. 审议《关于与控股子公司骨干员工代表签署股权转让协议的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-05-13
公司名称保力新
公告日期2014-05-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2.逐项审议《关于公司发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》;
2.1本次交易方案概况;
2.2交易主体;
2.3交易标的及其定价依据、交易价格;
2.4本次交易的现金支付;
2.5发行股票的种类和面值;
2.6发行方式及发行对象;
2.7发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格;
2.8发行数量;
2.9上市地点;
2.10锁定期;
2.11募集的配套资金用途;
2.12资产交割及拟购买资产期间损益安排;
2.13本次发行股票前滚存未分配利润的安排;
2.14本次发行决议有效期限。
3.审议《董事会关于本次交易是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎判断的议案》;
4.审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》;
5.审议《关于本次交易构成关联交易的议案》;
6.审议《关于〈陕西坚瑞消防股份有限公司发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》;
7.审议《关于签署附条件生效的〈陕西坚瑞消防股份有限公司与达明科技股份有限公司股东关于现金及发行股份购买资产的协议〉及其补充协议、〈陕西坚瑞消防股份有限公司与达明科技股份有限公司股东关于现金及发行股份购买资产的盈利预测补偿协议〉及其补充协议和<股份认购协议>的议案》;
8.审议《关于提请股东大会批准郭鸿宝免于要约方式增持股份的议案》;
9.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》;
10.审议《关于公司签署第二阶段施工合同的议案》
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-05-08
公司名称保力新
公告日期2014-05-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修改公司章程的议案》;
2、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》;
2.1选举郭鸿宝为第三届董事会非独立董事
2.2选举李炜为第三届董事会非独立董事
2.3选举钟伟为第三届董事会非独立董事
3、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》;
3.1选举常云昆为第三届董事会独立董事
3.2选举李玉萍为第三届董事会独立董事
4、审议《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》
4.1选举徐凤江为第三届监事会监事
4.2选举高艳艳为第三届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-19
公司名称保力新
公告日期2014-03-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2013年度董事会工作报告》;
2、审议《2013年度监事会工作报告》;
3、审议《2013年度财务决算报告》;
4、审议《陕西坚瑞消防股份有限公司2013年度审计报告》
5、审议《陕西坚瑞消防股份有限公司2013年度年报及摘要》;
6、审议《2013年度利润分配预案》;
7、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》;
8、审议《关于修改公司章程的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-09-17
公司名称保力新
公告日期2013-09-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于聘任李玉萍为独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-24
公司名称保力新
公告日期2013-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2012年度董事会工作报告》;
2、审议《2012年度监事会工作报告》;
3、审议《2012年度财务决算报告》;
4、审议《陕西坚瑞消防股份有限公司2012年度年报及摘要》;
5、审议《2012年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》;
7、审议《2012年度利润分配预案(不进行现金分红)》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-01
公司名称保力新
公告日期2012-08-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于使用其他与主营业务相关的营运资金投资消防火灾报警系统项目的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-05-23
公司名称保力新
公告日期2012-05-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题议案一:逐项审议《陕西坚瑞消防股份有限公司股权激励计划(草案修订稿)》;
1.1 股权激励对象的确定依据及范围
1.2 授权的股票期权数量、股票来源
1.3 股票期权的有效期、标的股票禁售期
1.4 股权激励计划中受激励人员各自被授予的权益数额
1.5 股票期权行权价格
1.6 股权激励计划中激励对象获授权益、行权的条件
1.7 股权激励计划涉及的权益数量、标的股票数量、授予价格及行权价格的调整方法和程序
1.8 股票期权的授予和行权程序
1.9 公司与激励对象的权利和义务
1.10股权激励计划的变更、终止
议案二:审议《陕西坚瑞消防股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法(修订稿)》
议案三:审议《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
议案四:审议《关于<股东大会网络投票实施细则>的议案》
议案五:审议《陕西坚瑞消防股份有限公司关联交易制度(修订案)》的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2012-04-10
公司名称保力新
公告日期2012-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2011年度董事会工作报告》;
2、审议《2011年度监事会工作报告》;
3、审议《2011年度财务决算报告》;
4、审议《陕西坚瑞消防股份有限公司2011年度年报及摘要》;
5、审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-08
公司名称保力新
公告日期2012-03-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于增加陕西坚瑞消防股份有限公司经营范围并修改公司章程的议案》;
2、审议《关于审议<薪酬管理办法>中涉及董事、监事薪酬的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-11-02
公司名称保力新
公告日期2011-11-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于更换会计师事务所的议案》;
2、审议《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点及设立全资子公司的议案》;
3、审议《关于使用部分募集资金和部分其他与主营业务相关的营运资金购买土地的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2011-06-20
公司名称保力新
公告日期2011-06-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于使用其他与主营业务相关的营运资金建设“坚瑞消防营销中心(北京)”项目的议案》;
2、审议《关于设立全资子公司北京北方坚瑞消防有限责任公司的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-31
公司名称保力新
公告日期2011-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2010年度董事会工作报告》;
公司独立董事张富平先生、马治国先生、常云昆先生将在会议上做《独立董事2010年度述职报告》。
2、审议《2010年度监事会工作报告》;
3、审议《2010年度财务决算报告》;
4、审议《2010年年度报告及摘要》;
5、审议《2010年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘公司审计机构的议案》;
7、审议《会计师事务所选聘制度》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-02-21
公司名称保力新
公告日期2011-02-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于修订公司章程的议案》;
2、《关于选举公司第二届董事会董事的议案》;
3、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-12-14
公司名称保力新
公告日期2010-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于推举钟伟先生为公司第一届董事会董事候选人的议案》;
2、《关于修订公司章程的议案》;
3、《关于调整公司独立董事津贴的议案》;
4、《关于审议<重大经营与投资决策管理制度(草案)>的议案》;
5、《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》;
6、《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》;
7、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》;
审议内容
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