| 股东大会通知 公告日期:2024-03-18 |
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| 公司名称 | 长盈精密 |
| 公告日期 | 2024-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
2.00 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司《2023年度经审计财务报告》的议案
5.00 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
6.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
7.00 关于公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
8.00 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构的议案
9.00 关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
10.00 关于为子公司融资提供担保额度预计的议案
11.00 关于开展外汇衍生品交易业务额度预计的议案
12.00 关于修订《公司章程》的议案
13.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
14.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
15.00 关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
16.00 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事项有效期的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-21 |
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| 公司名称 | 长盈精密 |
| 公告日期 | 2024-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于转让控股子公司天机智能部分股权及放弃增资优先认缴权的议案
2.00 关于转让控股子公司股权及放弃增资认缴权后继续为其提供担保暨形成关联担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-02 |
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| 公司名称 | 长盈精密 |
| 公告日期 | 2024-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于转让控股子公司天机智能部分股权及放弃增资优先认缴权的议案
2.00 关于转让控股子公司股权及放弃增资认缴权后继续为其提供担保暨形成关联担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
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| 公司名称 | 长盈精密 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于核销坏账的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《独立董事制度》的议案
4.00 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
5.00 关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 长盈精密 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案
2.00 关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举陈奇星先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举陈小硕先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举朱守力先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举彭建春先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
3.00 关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举詹伟哉先生为公司第六届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举梁融先生为公司第六届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举孙进山先生为公司第六届董事会独立董事的议案
4.00 关于公司监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案
4.01 关于选举陈杭先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案
4.02 关于选举占敏女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
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| 公司名称 | 长盈精密 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
2.00 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司《2022年度经审计财务报告》的议案
5.00 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
6.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
7.00 关于公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
8.00 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
9.00 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构的议案
10.00 关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案
11.00 关于为子公司融资提供担保额度预计的议案
12.00 关于开展外汇衍生品交易业务额度预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-14 |
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| 公司名称 | 长盈精密 |
| 公告日期 | 2023-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于本次向特定对象发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募投资金投向
2.09 本次发行前滚存的未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 关于公司向特定对象发行股票预案的议案
4.00 关于向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
5.00 关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
7.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
8.00 关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-11 |
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| 公司名称 | 长盈精密 |
| 公告日期 | 2022-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 关于提名公司第五届董事会独立董事候选人（补选）的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 长盈精密 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案
2.00 关于公司2021年度报告全文及摘要的议案
3.00 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
4.00 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
5.00 关于公司《2021年度经审计财务报告》的议案
6.00 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
7.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
8.00 关于公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
9.00 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案
10.00 关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案
11.00 关于为子公司融资提供担保额度预计的议案
12.00 关于开展外汇衍生品交易业务额度预计的议案
13.00 关于购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-15 |
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| 公司名称 | 长盈精密 |
| 公告日期 | 2022-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《第五期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
2.00 关于公司《第五期员工持股计划管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期员工持股计划相关事宜的议案
4.00 关于公司《2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
5.00 关于公司《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
6.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
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| 公司名称 | 长盈精密 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 长盈精密 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2020年年度报告全文及摘要的议案
2.00 关于2020年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2020年度监事会工作报告的议案
4.00 关于2020年度经审计财务报告的议案
5.00 关于2020年度财务决算报告的议案
6.00 关于2020年度利润分配预案的议案
7.00 关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
8.00 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构的议案
9.00 关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案
10.00 关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
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| 公司名称 | 长盈精密 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
5.00 审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
7.00 审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 长盈精密 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 关于选举陈奇星先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举陈小硕先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举朱守力先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举彭建春先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
2.00 关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案
2.01 关于选举詹伟哉先生为公司第五届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举梁融先生为公司第五届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举孔祥云先生为公司第五届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届暨第五届监事会候选人提名的议案
3.01 关于选举陈杭先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 关于选举占敏女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 长盈精密 |
| 公告日期 | 2020-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2019年度报告全文及摘要的议案
2.00 关于2019年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2019年度监事会工作报告的议案
4.00 关于2019年度经审计财务报告的议案
5.00 关于2019年度财务决算报告的议案
6.00 关于2019年度利润分配预案的议案
7.00 关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案
8.00 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构的议案
9.00 关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案
10.00 关于公司为子公司提供担保的议案
11.00 关于公司开展远期结售汇业务的议案
12.00 关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 长盈精密 |
| 公告日期 | 2020-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于本次非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类、面值
2.02 发行方式与发行时间
2.03 发行对象
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 认购方式
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 募集资金用途
2.11 决议的有效期
3.00 关于公司非公开发行股票预案的议案
4.00 关于非公开发行股票方案的论证分析报告的议案
5.00 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
7.00 关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案
8.00 关于公司未来三年(2020年至2022年)股东回报规划的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 长盈精密 |
| 公告日期 | 2019-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《深圳市长盈精密技术股份有限公司第四期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于制定《深圳市长盈精密技术股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 长盈精密 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2018年度报告全文及摘要的议案
2.00 关于2018年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2018年度监事会工作报告的议案
4.00 关于2018年度经审计财务报告的议案
5.00 关于2018年度财务决算报告的议案
6.00 关于2018年度利润分配预案的议案
7.00 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案
8.00 关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于公司为子公司提供担保的议案
10.00 关于公司开展远期结售汇业务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 长盈精密 |
| 公告日期 | 2019-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提名公司第四届董事会董事(非独立董事)候选人(补选)的议案
1.01 关于选举陈小硕先生为公司第四届董事会非独立董事(补选)的议案
1.02 关于选举彭建春先生为公司第四届董事会非独立董事(补选)的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 长盈精密 |
| 公告日期 | 2018-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份以激励员工的预案
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 回购资金总额及资金来源
1.05 拟回购股份的种类、数量及比例
1.06 回购股份的期限
1.07 回购决议的有效期
2.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 长盈精密 |
| 公告日期 | 2018-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2017年度报告全文及摘要的议案
2.00 关于2017年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2017年度监事会工作报告的议案
4.00 关于2017年度经审计财务报告的议案
5.00 关于2017年度财务决算报告的议案
6.00 关于2017年度利润分配预案的议案
7.00 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案
8.00 关于修订公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案
9.00 关于公司2018年向银行申请综合授信额度的议案
10.00 关于公司为子公司提供担保的议案
11.00 关于公司开展远期结售汇业务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 长盈精密 |
| 公告日期 | 2018-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《深圳市长盈精密技术股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于制定《深圳市长盈精密技术股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 长盈精密 |
| 公告日期 | 2017-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于终止与三环集团等共同对外投资的议案》
2、《关于为全资子公司香港长盈向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 长盈精密 |
| 公告日期 | 2017-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《未来三年（2017至2019年）股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 长盈精密 |
| 公告日期 | 2017-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司《公开发行可转换公司债券方案》的议案
2.1本次发行证券的种类
2.2发行规模
2.3票面金额和发行价格
2.4债券期限
2.5债券利率
2.6付息的期限和方式
2.7担保事项
2.8转股期限
2.9转股价格的确定及其调整
2.10转股价格向下修正
2.11转股股数确定方式
2.12赎回条款
2.13回售条款
2.14转股后的股利分配
2.15发行方式及发行对象
2.16向公司原股东配售的安排
2.17债券持有人及债券持有人会议
2.18募集资金用途
2.19募集资金管理及专项账户
2.20本次决议的有效期
3、关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案
4、关于公司《公开发行可转换公司债券的论证分析报告》的议案
5、关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案
6、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
7、关于公司《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺》的议案
8、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人员办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
9、关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
10、关于公司《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 长盈精密 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司与三环集团共同对外投资的公告
2.00 关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 关于选举陈奇星先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举陈苗圃先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举朱守力先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举蔡明先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
3.00 关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案
3.01 关于选举杨高宇先生为公司第四届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举宋晏女士为公司第四届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举孔祥云先生为公司第四届董事会独立董事的议案
4.00 关于公司监事会换届暨第四届监事会候选人提名的议案
4.01 关于选举陈杭先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.02 关于选举占敏女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 长盈精密 |
| 公告日期 | 2017-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于2016年度报告全文及摘要的议案
2.00关于2016年度董事会工作报告的议案
3.00关于2016年度监事会工作报告的议案
4.00关于2016年度经审计财务报告的议案
5.00关于2016年度财务决算报告的议案
6.00关于2016年度利润分配预案的议案
7.00关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案
8.00关于公司2017年向银行申请综合授信额度的议案
9.00关于公司为子公司提供担保的议案
10.00关于使用节余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案
11.00关于调整独立董事津贴并修订公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案
12.00《深圳市长盈精密技术股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要的议案
13.00关于制定《深圳市长盈精密技术股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案
14.00关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 长盈精密 |
| 公告日期 | 2016-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人（补选）的议案》
2、审议《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 长盈精密 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于2015年度报告全文及摘要的议案
2关于2015年度董事会工作报告的议案
3关于2015年度监事会工作报告的议案
4关于2015年度经审计财务报告的议案
5关于2015年度财务决算报告的议案
6关于2015年度利润分配预案的议案
7关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案
8关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案
9关于公司为子公司提供担保的议案
10关于修订《公司章程》的议案
11关于修订公司《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 长盈精密 |
| 公告日期 | 2015-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《深圳市长盈精密技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
2 关于制定《深圳市长盈精密技术股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案
4 关于向民生银行深圳分行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 长盈精密 |
| 公告日期 | 2015-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于回购公司A股股份的预案》；
2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司A股股份相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 长盈精密 |
| 公告日期 | 2015-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名公司第三届董事会董事（非独立董事）候选人（补选）的议案》；
2、审议《关于变更部分募集资金用途扩产金属CNC结构组件项目的议案》；
3、审议《关于变更部分募集资金用途投资全资子公司广东天机的议案》；
4、审议《关于向银行申请追加综合授信额度的议案》；
5、审议《关于为全资子公司增加担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 长盈精密 |
| 公告日期 | 2015-04-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》；
2、审议《关于公司为子公司提供担保的议案》；
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 长盈精密 |
| 公告日期 | 2015-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2014年度报告全文及摘要的议案》；
2、审议《关于2014年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2014年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于2014年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于2014年度经审计财务报告的议案》；
6、审议《关于2014年度财务决算报告的议案》；
7、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》；
8、审议《关于制定公司<对外担保管理制度>的议案》；
9、审议《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
10、审议《关于修订公司章程的议案》
11、审议《关于提名公司第三届董事会董事（非独立董事）候选人（补选）的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 长盈精密 |
| 公告日期 | 2014-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于非公开发行股票方案的议案》；
2.1、发行股票种类和面值；
2.2、发行方式；
2.3、发行对象和认购方式；
2.4、上市地点；
2.5、定价方式和发行价格；
2.6、发行数量；
2.7、限售期；
2.8、募集资金数额及用途；
2.9、本次发行前滚存未分配利润安排；
2.10、本次发行决议的有效期；
3、审议《关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》；
4、审议《关于非公开发行股票预案的议案》；
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
9、审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》；
10、审议《关于<公司未来三年（2014年至2016年）股东回报规划>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 长盈精密 |
| 公告日期 | 2014-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 长盈精密 |
| 公告日期 | 2014-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届暨第三届董事会董事候选人提名的议案》
2、审议《关于公司监事会换届暨第三届监事会监事候选人提名的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 长盈精密 |
| 公告日期 | 2014-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<2013年度报告全文及摘要>的议案》
2、审议《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<2013年度利润分配预案>的议案》
5、审议《关于<2013年度经审计财务报告>的议案》
6、审议《关于<2013年度财务决算报告>的议案》
7、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》
8、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
9、审议《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
10、审议《关于使用节余超募资金及利息收入永久补充流动资金的议案》
11、审议《关于拟发行中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 长盈精密 |
| 公告日期 | 2014-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<深圳市长盈精密技术股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修
订稿）>及其摘要的议案》（逐项表决）
1.1 激励对象的确定依据和范围；
1.2 激励计划的股票来源和股票数量；
1.3 激励对象获授的股票期权分配情况；
1.4 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期；
1.5 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法；
1.6 激励对象获授权益、行权的条件；
1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序；
1.8 股票期权会计处理；
1.9 公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序；
1.10 公司与激励对象各自的权利义务；
1.11 公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划
2、审议《关于<深圳市长盈精密技术股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理首期股票期权激励计划相关事宜的议
案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 长盈精密 |
| 公告日期 | 2013-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于使用节余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案》
（2）审议《关于使用剩余超募资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》
（3）审议《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 长盈精密 |
| 公告日期 | 2013-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<2012年度报告全文及摘要>的议案》
2、审议《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<2012年度利润分配预案>的议案》
5、审议《关于<2012年度经审计财务报告>的议案》
6、审议《关于<2012年度财务决算报告>的议案》
7、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构的议案》
8、其他事项：公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 长盈精密 |
| 公告日期 | 2012-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012 年度内部控制审计机构的议案
2、关于提名公司第二届董事会董事（非独立董事）候选人（补选）的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 长盈精密 |
| 公告日期 | 2012-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2. 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.审议《关于提名公司第二届董事会董事（非独立董事）候选人（增补）的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 长盈精密 |
| 公告日期 | 2012-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（2）审议《关于公司<未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 长盈精密 |
| 公告日期 | 2012-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<2011年度报告全文及摘要>的议案》
2、审议《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<2011年度利润分配及公积金转增股本预案>的议案》
5、审议《关于<2011年度经审计财务报告>的议案》
6、审议《关于<2011年度财务决算报告>的议案》
7、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 长盈精密 |
| 公告日期 | 2012-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于使用部分募集资金扩产精密金属结构（外观）件项目的议案》
2.审议《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 长盈精密 |
| 公告日期 | 2011-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 长盈精密 |
| 公告日期 | 2011-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于调整募集资金投资项目的议案》
2. 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 长盈精密 |
| 公告日期 | 2011-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于修订<公司章程>的议案》
2. 《关于推举公司第二届董事会董事候选人的议案》
3. 《关于推举公司第二届监事会监事候选人的议案》
4. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7. 《关于修订<独立董事制度>的议案》
8. 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 长盈精密 |
| 公告日期 | 2011-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《公司关于2010年度报告及摘要的议案》
2. 审议《公司关于2010年度董事会工作报告的议案》
3. 审议《关于独立董事述职报告的议案》
4. 审议《公司关于2010年度经审计的财务报告的议案》
5. 审议《公司关于2010年度财务决算报告的议案》
6. 审议《公司关于2010年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》
7. 审议《公司关于2010年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 长盈精密 |
| 公告日期 | 2011-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案》
2.审议《关于修改公司章程的议案》
3.审议《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 长盈精密 |
| 公告日期 | 2010-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于提高公司董事薪酬的议案》。
2.审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。
3.审议《关于制定<对外投资管理制度>的议案》。
4.审议《关于提高公司监事薪酬的议案》。
5.审议《关于深圳厂区产能扩建的议案》。 |
| 审议内容 | |
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