| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 奥克股份 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2023年度董事会工作报告
2.00 公司2023年度监事会工作报告
3.00 公司2023年年度报告全文及摘要
4.00 公司2023年度利润分配方案
5.00 公司2023年度财务决算报告
6.00 关于确认2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易额度的议案
6.01 与奥克控股集团股份公司及其子公司之间的日常关联交易
6.02 与广东德美精细化工集团股份有限公司之间的日常关联交易
6.03 与公司参股公司之间的日常关联交易
7.00 关于2024年度公司对外担保额度预计的议案
8.00 关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案
9.00 关于2024年度公司使用短期闲置的自有资金购买低风险理财产品的议案
10.00 关于2024年度开展期货套期保值业务的议案
11.00 关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案
12.00 关于董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬确认以及2024年度薪酬方案的议案
13.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
14.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
15.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
16.00 关于修订《融资决策制度》的议案
17.00 关于修订《非日常经营交易事项决策制度》的议案
18.00 关于新建《会计师事务所选聘制度》的议案
19.00 关于续聘2024年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 奥克股份 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2022年度董事会工作报告
2.00 公司2022年度监事会工作报告
3.00 公司2022年年度报告全文及摘要
4.00 公司2022年度利润分配方案
5.00 公司2022年度财务决算报告
6.00 关于确认2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易额度的议案
6.01 与奥克控股集团股份公司及其子公司之间的日常关联交易
6.02 与广东德美精细化工集团股份有限公司之间的日常关联交易
6.03 与上海东硕环保科技股份有限公司之间的日常关联交易
6.04 与公司参股公司之间的日常关联交易
7.00 关于2023年度公司对外担保额度预计的议案
8.00 关于2023年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案
9.00 关于2023年度公司使用短期闲置的自有资金购买低风险理财产品的议案
10.00 关于2023年度开展期货套期保值业务的议案
11.00 关于2023年度开展外汇衍生品交易业务的议案
12.00 公司拟续聘会计师事务所的议案
13.00 关于公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬确认以及2023年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 奥克股份 |
| 公告日期 | 2023-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为全资子公司申请固定资产贷款授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 奥克股份 |
| 公告日期 | 2022-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举朱建民先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举董振鹏先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举刘兆滨先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举宋恩军先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举黄冠雄先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举范小平先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举熊焰韧女士为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举杨向宏先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举卜新平先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
3.01 选举仲崇纲先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举高雪夫先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.03 选举黄仁欢先生为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 关于修订《公司章程》的议案
5.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
6.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
7.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
8.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
9.00 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
10.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
11.00 关于修订《募集资金使用制度》的议案
12.00 关于修订《企业内部审计制度》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 奥克股份 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年度董事会工作报告
2.00 公司2021年度监事会工作报告
3.00 公司2021年年度报告全文及摘要
4.00 公司2021年度利润分配方案
5.00 公司2021年度财务决算报告
6.00 关于2022年度公司日常关联交易预计的议案
6.01 与奥克控股集团股份公司及其子公司之间的日常关联交易
6.02 与广东德美精细化工集团股份有限公司之间的日常关联交易
6.03 与上海东硕环保科技股份有限公司之间的日常关联交易
6.04 与公司参股公司之间的日常关联交易
7.00 关于2022年度公司对外担保额度的议案
8.00 关于2022年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案
9.00 关于2022年度公司使用短期闲置的自有资金购买低风险理财产品的议案
10.00 关于2022年度开展期货套期保值业务的议案
11.00 关于2022年度开展外汇衍生品交易业务的议案
12.00 公司拟续聘会计师事务所的议案
13.00 关于调整独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 奥克股份 |
| 公告日期 | 2021-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司拟变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 奥克股份 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年年度报告全文及摘要
2.00 公司2020年度董事会工作报告
3.00 公司2020年度监事会工作报告
4.00 公司2020年度利润分配方案
5.00 公司2020年度财务决算报告
6.00 关于2021年度公司日常关联交易预计的议案
6.01 与控股股东及其关联企业之间的日常关联交易
6.02 与公司董事兼任董事之关联方之间的日常关联交易
6.03 与公司高级管理人员兼任董事之关联方之间的日常关联交易
7.00 关于2021年度公司对外担保额度的议案
8.00 关于2021年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案
9.00 关于2021年度公司使用短期闲置的自有资金购买低风险理财产品的议案
10.00 关于2021年度开展期货套期保值业务的议案
11.00 关于2021年度开展外汇衍生品交易业务的议案
12.00 关于控股股东修改相关承诺事项的议案
13.00 关于补选独立董事的议案
14.00 公司“十四五”发展规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 奥克股份 |
| 公告日期 | 2020-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于收购辽宁奥克医药辅料股份有限公司67%股权暨关联交易的议案
2.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 奥克股份 |
| 公告日期 | 2020-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对全资子公司提供担保的议案
2.00 关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案
3.00 关于修订《公司信息披露制度》的议案
4.00 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
5.00 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
6.00 关于修订《公司对外投资管理制度》的议案
7.00 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
8.00 关于制订《公司募集资金管理制度》的议案
9.00 关于开展期货套期保值业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 奥克股份 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2019年年度报告全文及摘要
2.00 公司2019年度董事会工作报告
3.00 公司2019年度监事会工作报告
4.00 公司2019年度利润分配方案
5.00 公司2019年度财务决算报告
6.00 关于2020年度公司日常关联交易预计的议案
6.01 与控股股东及其关联企业之间的日常关联交易
6.02 与公司高级管理人员兼任董事之关联方之间的日常关联交易
7.00 关于2020年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案
8.00 关于2020年度公司对外担保额度的议案
9.00 关于2020年度公司提供财务资助额度的议案
10.00 关于2020年度公司使用短期闲置的自有资金购买低风险理财产品的议案
11.00 关于2020年度全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案
12.00 关于聘任会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 奥克股份 |
| 公告日期 | 2019-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 奥克股份 |
| 公告日期 | 2019-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举朱建民先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举董振鹏先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举刘兆滨先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举宋恩军先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举黄冠雄先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举范小平先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举徐坚先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举熊焰韧女士为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举杨向宏先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
3.01 选举高雪夫先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举黄仁欢先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案
5.00 关于修订《公司章程》的议案
6.00 关于聘请2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 奥克股份 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2018年度董事会工作报告
2.00 公司2018年度监事会工作报告
3.00 公司2018年年度报告全文及摘要
4.00 公司2018年度财务决算报告
5.00 公司2018年度利润分配方案
6.00 关于公司2018年度计提资产减值准备及核销资产的议案
7.00 公司2019年度日常关联交易预计的议案
7.01 与控股股东及其关联企业之间的日常关联交易
7.02 与公司董事、高级管理人员兼任董事之关联方之间的日常关联交易
8.00 关于2019年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案
9.00 关于2019年度对外担保额度的议案
10.00 关于2019年度提供财务资助额度的议案
11.00 关于2019年度使用短期闲置的自有资金购买低风险理财产品的议案
12.00 关于2019年度开展外汇衍生品交易业务的议案
13.00 关于2019年度开展资产池业务的议案
14.00 关于2019年度全资子公司开展期货套期保值业务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 奥克股份 |
| 公告日期 | 2018-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案
2.00 关于拟发行短期融资券的议案
3.00 关于提请股东大会就本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 奥克股份 |
| 公告日期 | 2018-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案
2.00 关于增加2018年度外汇衍生品交易额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 奥克股份 |
| 公告日期 | 2018-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2.00 关于对控股子公司支付增资款及受让少数股东股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 奥克股份 |
| 公告日期 | 2018-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2017年年度报告全文及摘要
2.00 公司2017年度董事会工作报告
3.00 公司2017年度监事会工作报告
4.00 公司2017年度财务决算报告
5.00 关于公司2017年度计提资产减值准备及核销资产的议案
6.00 公司2018年度日常关联交易预计的议案
6.01 与控股股东及其关联企业之间的日常关联交易
6.02 与公司董事、高级管理人员兼任董事之关联方之间的日常关联交易
7.00 关于2018年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案
8.00 关于2018年度对外担保额度的议案
9.00 关于2018年度与浙商银行股份有限公司开展资产池业务的议案
10.00 关于2018年度提供财务资助额度的议案
11.00 关于2018年度使用短期闲置的自有资金购买低风险银行理财产品的议案
12.00 关于2018年度全资子公司开展期货套期保值业务的议案
13.00 关于2018年度开展外汇衍生品交易业务的议案
14.00 关于聘请2018年度审计机构的议案
15.00 公司章程修正案
16.00 关于调整2017年度利润分配方案的议案
17.00 关于增补马帅为公司第四届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 奥克股份 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司 2017 年年度报告全文及摘要》
2、《公司 2017 年度董事会工作报告》；
3、《公司 2017 年度监事会工作报告》；
4、《公司 2017 年度利润分配方案》；
5、《公司 2017 年度财务决算报告》；
6、《关于公司 2017 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；
7、《公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》（本议案涉及关联交易，与该
关联交易有关联关系的股东将回避表决，各子议案逐项审议）；
（1）与控股股东及其关联企业之间的日常关联交易
（2）与公司董事、高级管理人员兼任董事之关联方之间的日常关联交易
8、《关于 2018 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；
9、《关于 2018 年度对外担保额度的议案》(与该议案有关联关系的关联股东
将回避表决) ，本议案需股东大会以特别决议通过；
10、《关于 2018 年度与浙商银行股份有限公司开展资产池业务的议案》；
11、《关于 2018 年度提供财务资助额度的议案》；
12、《关于 2018 年度使用短期闲置的自有资金购买低风险银行理财产品的议
案》；
13、《关于 2018 年度全资子公司开展期货套期保值业务的议案》；
14、《关于 2018 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》；
15、《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》；
16、《公司章程修正案》，本议案需股东大会以特别决议通过； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 奥克股份 |
| 公告日期 | 2017-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于签署<四川石达化学股份有限公司增资及股权转让协议>的议案》；
2、《关于对四川石达化学股份有限公司提供担保的议案》，该议案需股东大会以特别决议通过。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 奥克股份 |
| 公告日期 | 2017-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《公司2016年年度报告全文及摘要》
2、《公司2016年度董事会工作报告》；
3、《公司2016年度监事会工作报告》；
4、《公司2016年度利润分配方案》；
5、《公司2016年度财务决算报告》；
6、《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》；
7、《公司2017年度日常关联交易预计》（本议案涉及关联交易，与该关联交易有关联关系的股东将回避表决，各子议案逐项审议）；
（1）与控股股东及其所控制的企业之间的日常关联交易
（2）与控股股东及其所控制的企业以外的关联方之间的日常关联交易
8、《关于2017年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于2017年度对外担保额度的议案》；
10、《关于增加浙商银行股份有限公司资产池业务额度的议案》；
11、《关于2017年度为子公司提供财务资助的议案》；
12、《关于2017年度使用短期闲置的自有资金购买低风险银行理财产品的议案》
13、《关于2017年度全资子公司开展期货套期保值业务的议案》；
14、《关于2017年度全资子公司开展远期购汇业务的议案》；
15、《关于聘请2017年度审计机构的议案》；
16、《关于锦州奥克阳光新能源有限公司计提资产减值准备的议案》；
17、《关于转让锦州奥克阳光新能源有限公司63%股权及收购格尔木阳光能源电力有限公司100%股权暨关联交易的议案》；
18、《关于辽宁奥克化学股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》，本议案需股东大会以特别决议通过；
19、《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；
20、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
21、《关于调整独立董事津贴的议案》；
22、《关于发放非独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 奥克股份 |
| 公告日期 | 2016-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》；
1.01选举朱建民先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02选举刘兆滨先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03选举董振鹏先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04选举李裕丰先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05选举范小平先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06选举程国发先生为公司第四届董事会非独立董事
2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；
2.01选举林木西先生为公司第四届董事会独立董事
2.02选举俞丽辉女士为公司第四届董事会独立董事
2.03选举范存艳女士为公司第四届董事会独立董事
3、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》；
3.01选举金连海先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02选举刘伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；
5、《关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的议案》；
6、《关于公司与奥克化学扬州有限公司互相提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 奥克股份 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《2015年度董事会工作报告》
议案二 《2015年度监事会工作报告》
议案三 《2015年年度报告及其摘要》
议案四 《2015年度财务决算报告》
议案五 《关于2015年度利润分配的议案》
议案六 《关于预计2016年日常关联交易的议案》
6.1 与控股股东及其所控制的企业之间的日常关联交易
6.2 与控股股东及其所控制的企业以外的关联方之间的日常关联交易
议案七 《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》
议案八 《关于公司向银行申请授信额度的议案》
议案九 《关于2016年度对子公司提供担保额度的议案》
议案十 《关于2016年度对子公司提供财务资助事项的议案》
议案十一 《关于修改经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》
议案十二 《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 奥克股份 |
| 公告日期 | 2015-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于控股股东奥克集团股份公司修改和完善相关承诺事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-27 |
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| 公司名称 | 奥克股份 |
| 公告日期 | 2015-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《<辽宁奥克化学股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要》。
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
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| 公司名称 | 奥克股份 |
| 公告日期 | 2015-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2014年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-30 |
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| 公司名称 | 奥克股份 |
| 公告日期 | 2015-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年年度报告及其摘要》；
4、《2014年度财务决算报告》；
5、《关于2014年度利润分配的议案》；
6、《关于预计2015年日常关联交易的议案》（各子议案逐项审议）；
（1）与控股股东及其所控制的企业之间的日常关联交易
（2）与控股股东及其所控制的企业以外的关联方之间的日常关联交易
7、《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》；
8、《关于公司向银行申请授信额度的议案》；
9、《关于2015年度对子公司提供担保额度的议案》；
10、《关于2015年度对子公司提供财务资助事项的议案》；
11、《关于更换公司董事的议案》；
12、《关于修订公司章程部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-06 |
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| 公司名称 | 奥克股份 |
| 公告日期 | 2014-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于增加公司经营范围及修订公司章程部分条款的议案》；
2、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
3、《关于修订<企业内部审计制度>的议案》；
4、《辽宁奥克化学股份有限公司A股股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》；
（1）激励对象的确定依据和范围
（2）股票期权的总量和来源
（3）股票期权的分配情况
（4）本计划有效期、授权日、等待期、可行权日及相关限售规定
（5）股票期权的授予条件
（6）股票期权的行权价格及其确定方法
（7）股票期权行权条件和行权安排
（8）本计划的会计处理及对各期经营业绩的影响
（9）本计划的审核、授予及行权程序
（10）公司与激励对象各自的权利义务
（11）本计划的变更、终止
（12）股票期权数量和价格的调整方法和程序
5、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》；
6、《辽宁奥克化学股份有限公司A股股票期权激励计划实施考核办法（草案）》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-21 |
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| 公司名称 | 奥克股份 |
| 公告日期 | 2014-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2013年度董事会工作报告》；
（2）《2013年度监事会工作报告》；
（3）《2013年年度报告及其摘要》；
（4）《2013年度财务决算报告》；
（5）《关于2013年度利润分配的议案》；
（6）《关于预计2014年日常关联交易的议案》；
6.1与控股股东及其所控制的企业之间的日常关联交易
6.2与控股股东及其所控制的企业以外的关联方之间的日常关联交易
（7）《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》；
（8）《关于公司向银行申请授信额度的议案》；
（9）《关于2014年度对子公司提供担保额度的议案》；
（10）《关于2014年度对子公司提供财务资助事项的议案》；
（11）《关于选举张学勇先生为公司独立董事的议案》；
（12）《关于增加公司经营范围及修订公司章程部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 奥克股份 |
| 公告日期 | 2013-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》；
（2）《关于变更部分募集资金用途及使用部分结余募集资金永久补充流动资金的议案》；
（3）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
（4）《关于修订公司经营范围及<公司章程>部分条款的议案》；
（5）《关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 奥克股份 |
| 公告日期 | 2013-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于董事会换届选举的议案
1.1关于选举第三届董事会非独立董事的议案
1.1.1选举朱建民先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.2选举刘兆滨先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.3选举董振鹏先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.4选举孙玉德先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.5选举范小平先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.6选举马卫国先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2关于选举第三届董事会独立董事的议案
1.2.1选举林木西先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.2选举史献平先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.3选举于延琦先生为公司第三届董事会独立董事
2、关于监事会换届选举的议案
2.1选举谭文华先生为公司第三届监事会非职工代表监事
2.2选举董晓杰女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3、关于修订《公司章程》部分条款的议案
4、关于调整独立董事薪酬的议案
5、关于发行短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 奥克股份 |
| 公告日期 | 2013-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《2012年度董事会工作报告》；
（2）《2012年度监事会工作报告》；
（3）《2012年年度报告及其摘要》；
（4）《2012年度财务决算报告》；
（5）《关于2012年度利润分配的议案》；
（6）《关于预计2013年日常关联交易的议案》；
（7）《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》；
（8）《关于增加2013年度对子公司提供担保额度的议案》；
（9）《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 奥克股份 |
| 公告日期 | 2013-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于变更会计师事务所的议案》。
（二）《关于公司向银行申请授信额度的议案》。
（三）《关于2013年度对子公司提供担保额度的议案》。
（四）《关于对子公司提供财务资助事项的议案》。
（五）《关于变更超募资金投资项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 奥克股份 |
| 公告日期 | 2012-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《2011年度董事会工作报告》；
（二）《2011年度监事会工作报告》；
（三）《2011年年度报告及其摘要》；
（四）《2011年度财务决算报告》；
（五）《关于2011年度利润分配的议案》；
（六）《关于预计2012年日常关联交易的议案》；
（七）《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》；
（八）《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
（九）《关于公司向银行申请授信额度的议案》；
（十）《关于子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》；
（十一）《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》；
（十二）《关于全资子公司吸收合并及变更募集资金投资项目实施主体的议案》；
（十三）《关于对子公司提供财务资助事项的议案》；
（十四）《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
（十五）《关于非公开发行公司债券方案的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 奥克股份 |
| 公告日期 | 2011-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于使用超募资金建设年产20万吨环氧乙烷项目及30万吨∕年低碳环氧衍生精细化工新材料项目的议案》；
（2）《关于变更公司注册地址的议案》；
（3）《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
（4）《关于修订公司部分规章制度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 奥克股份 |
| 公告日期 | 2011-02-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2010年度董事会工作报告》；
（2）《2010年度监事会工作报告》；
（3）《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》；
（4）《2010年度财务决算报告》；
（5）《关于2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
（6）《关于预计2011年日常关联交易的议案》；
（7）《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》；
（8）《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
（9）《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
（10）《关于为公司的子公司申请银行授信提供担保的议案》；
（11）《关于发行债务融资工具的议案》
（12）《关于修改公司经营范围及公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 奥克股份 |
| 公告日期 | 2010-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《公司2010年半年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 奥克股份 |
| 公告日期 | 2010-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于完善公司治理相关制度的议案》
（二）《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
（三）《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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