恒信东方

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-11-08
公司名称恒信东方
公告日期2019-11-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于调整为全资下属公司及控股子公司担保额度及公司融资事项的议案
2.00 关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-26
公司名称恒信东方
公告日期2019-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行数量
2.04 发行对象及认购方式
2.06 发行价格及定价原则
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期
2.11 募集资金投向
3.00 关于公司2019年度非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案
5.00 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
7.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案
8.00 关于公司未来三年(2019-2021年度)股东回报规划的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股票具体事宜的议案
10.00 关于终止回购公司股份的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2019-05-06
公司名称恒信东方
公告日期2019-05-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2.00 关于变更注册资本的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-21
公司名称恒信东方
公告日期2019-03-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 《2018年度报告》及其摘要
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 关于2018年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘2019年度审计机构的议案
7.00 关于为全资下属公司及控股子公司提供担保额度的议案
8.00 关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-21
公司名称恒信东方
公告日期2018-12-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于变更公司注册地址、经营范围及修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-19
公司名称恒信东方
公告日期2018-10-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-03
公司名称恒信东方
公告日期2018-09-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于回购公司股份的预案
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 回购股份的资金总额及资金来源
1.05 拟回购股份的种类、数量及比例
1.06 回购股份的期限
1.07 回购股份决议的有效期
2.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-27
公司名称恒信东方
公告日期2018-07-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更部分募集资金项目的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-19
公司名称恒信东方
公告日期2018-06-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于公司减少注册资本并修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-24
公司名称恒信东方
公告日期2018-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 《2017年度报告》及其摘要
3.00 2017年度监事会工作报告
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 2017年度利润分配预案
6.00 关于续聘2018年度审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-02
公司名称恒信东方
公告日期2018-03-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于收购安徽省赛达科技有限责任公司剩余49%股权的议案》
2.00 《关于变更部分募集资金投资项目用途并使用募集资金支付收购安徽省赛达科技有限责任公司剩余49%股权的议案》
3.00 《关于修改《公司章程》的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-11-21
公司名称恒信东方
公告日期2017-11-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1:审议《关于变更部分募集资金投资项目用途并使用募集资金支付购买新西兰紫水鸟影像有限合伙份额及股份的议案》;
议案2:审议《关于增加部分募集资金项目实施主体的议案》;
议案3:审议《关于调整闲置募集资金购买保本理财产品额度的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-11
公司名称恒信东方
公告日期2017-09-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题?1.00 《关于<恒信东方文化股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<恒信东方文化股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-22
公司名称恒信东方
公告日期2017-05-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1:《关于转让易视腾科技股份有限公司2%股权的议案》
议案2:《关于变更部分募集资金用途的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-12
公司名称恒信东方
公告日期2017-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 议案一:《2016年度董事会工作报告》
议案二:《2016年年度报告》及其摘要
议案三:《2016年度财务决算报告》
议案四:《2016年度利润分配预案》
议案五:《关于续聘2017年度审计机构的议案》
议案六:《关于变更公司名称及证券简称的议案》
议案七:《关于修改《公司章程》的议案》
议案八:《关于公司董事会换届并选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》
8.1 选举孟宪民先生为公司第六届董事会非独立董事;
8.2 选举裴军先生为公司第六届董事会非独立董事;
8.3 选举王冰先生为公司第六届董事会非独立董事;
8.4 选举许泽民先生为公司第六届董事会非独立董事;
8.5 选举和晶女士为公司第六届董事会非独立董事;
8.6 选举潘超先生为公司第六届董事会非独立董事。
议案九:《关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案》
9.1 选举汪军民先生为公司第六届董事会独立董事;
9.2 选举刘登清先生为公司第六届董事会独立董事;
9.3 选举杨文川先生为公司第六届董事会独立董事;
议案十:《关于监事会换届并选举第六届监事会候选人的议案》
10.1 选举姚友厚先生为公司第六届监事会监事;
10.2 选举鲍明亚女士为公司第六届监事会监事;
审议内容董事换届议案,公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-17
公司名称恒信东方
公告日期2017-03-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:《关于转让全资子公司河北普泰通讯有限公司部分股权的公告》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-12-09
公司名称恒信东方
公告日期2016-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一: 《关于变更会计师事务所的议案》
议案二: 《关于修改《公司章程》的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-28
公司名称恒信东方
公告日期2016-07-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:《关于公司本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》
议案二:《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-20
公司名称恒信东方
公告日期2016-04-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》
2逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.1本次发行股份购买资产方案
2.1.1交易对方及标的资产
2.1.2标的资产的定价依据及交易价格
2.1.3对价支付方式及发行方式
2.1.4发行股票种类和面值
2.1.5发行对象及认购方式
2.1.6定价基准日及发行价格
2.1.7.发行价格调整方案
2.1.8发行数量
2.1.9股份锁定期
2.1.10滚存未分配利润安排
2.1.11上市安排
2.1.12过渡期间损益归属
2.1.13标的资产权属转移及违约责任
2.1.14决议的有效期
2.2本次配套融资
2.2.1发行方式
2.2.2发行股票种类和面值
2.2.3发行对象和认购方式
2.2.4定价基准日及发行价格
2.2.5募集资金规模及发行数量
2.2.6募集配套资金用途
2.2.7股份锁定期
2.2.8滚存未分配利润安排
2.2.9上市安排
2.2.10决议有效期
3《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
5《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
6《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
7《关于提请股东大会同意孟宪民免于以要约方式增持公司股份的议案》
8《关于<恒信移动商务股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
9《关于批准本次交易有关审计、评估报告的议案》
10《关于评估机构的胜任能力和独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
12《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
13《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产之补充协议>的议案》
14《关于签订附生效条件的<盈利补偿协议>的议案》
15《关于签订附生效条件的<盈利补偿协议之补充协议>的议案》
16《关于签订附生效条件的<盈利补偿协议之补充协议二>的议案》
17《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
18《关于填补交易完成后被摊薄公司每股收益措施的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-24
公司名称恒信东方
公告日期2016-03-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于<2015年度董事会报告>的议案》
2、审议《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2015年度财务决算报告>的议案》。
4、审议《关于<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要>的议案》
5、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》
6、审议《关于2015年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-24
公司名称恒信东方
公告日期2016-02-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 (1)审议《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
(2)审议《关于补选第五届董事会董事的议案》
(3)审议《关于补选第五届监事会监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-12
公司名称恒信东方
公告日期2015-06-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-09
公司名称恒信东方
公告日期2015-04-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
2 逐项审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》
2.1 本次交易整体方案
2.2 逐项审议发行股份购买资产方案
2.2.1 目标公司及标的资产
2.2.2 作价依据及交易对价
2.2.3 对价支付方式
2.2.4 支付期限
2.2.5 业绩承诺
2.2.6 对价调整
2.2.7 办理权属转移的合同义务和违约责任
2.2.8 损益归属
2.2.9 保证金
2.2.10 本次发行股份购买资产与公司控股股东现金购买目标公司股权的关系
2.3 逐项审议本次发行股份购买资产项下非公开发行股份方案
2.3.1 发行方式
2.3.2 发行股票种类和面值
2.3.3 定价基准日及发行价格
2.3.4 易视腾相关股东的认购股份数量
2.3.5 易视腾相关股东取得对价股份的锁定期
2.3.6 本次发行前公司滚存未分配利润的处置
2.3.7 上市安排
2.3.8 决议的有效期
2.4 逐项审议本次交易配套融资的发行方案
2.4.1 发行方式
2.4.2 发行股票种类和面值
2.4.3 发行对象和认购方式
2.4.4 定价基准日及发行价格
2.4.5 配套募集资金金额
2.4.6 发行数量
2.4.7 募集配套资金用途
2.4.8 锁定期安排
2.4.9 本次发行前公司滚存未分配利润的处置
2.4.10 上市安排
2.4.11 决议有效期
3 《关于公司控股股东现金购买易视腾13.04%股权暨公司放弃优先购买权的议案》
4 《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
5 《关于<恒信移动商务股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
6 《关于公司与特定对象签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》
7 《关于公司与特定对象签署附条件生效的<非公开发行A股股票的股份认购协议>的议案》
8 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
11 《关于本次发行股份购买资产有关<审计报告>、【<备考合并盈利预测审核报告>】及<评估报告>的议案》
12 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13 《关于制定《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-26
公司名称恒信东方
公告日期2015-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于<2014年度董事会报告>的议案》
2、审议《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2014年度财务决算报告>的议案》。
4、审议《关于<2014年年度报告>及<2014年年度报告摘要>的议案》
5、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》
6、审议《关于2014年度利润分配预案的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-08
公司名称恒信东方
公告日期2014-12-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于选举王文博先生为公司第五届董事会独立董事、战略委员会委员的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-09-26
公司名称恒信东方
公告日期2014-09-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于选举和晶女士为公司第五届董事会董事、战略委员会委员的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-08-01
公司名称恒信东方
公告日期2014-08-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-17
公司名称恒信东方
公告日期2014-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于<2013年度董事会报告>的议案》
2、审议《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2013年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于<2013年年度报告>及<2013年年度报告摘要>的议案
5、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》
6、审议《关于2013年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于公司董事会换届并选举第五届董事会董事的议案》
(1)选举孟宪民先生为第五届董事会非独立董事;
(2)选举裴军先生为第五届董事会非独立董事;
(3)选举孙健先生为第五届董事会非独立董事;
(4)选举齐舰先生为第五届董事会非独立董事;
(5)选举许泽民先生为第五届董事会非独立董事;
(6)选举王志华先生为第五届董事会非独立董事;
(7)选举李小平先生为第五届董事会独立董事;
(8)选举郑洪涛先生为第五届董事会独立董事;
(9)选举汪军民先生为第五届董事会独立董事。
8、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
(1)选举林菲女士为本公司第五届监事会非职工代表监事;
(2)选举刘晓军先生为本公司第五届监事会非职工代表监事。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-02
公司名称恒信东方
公告日期2013-04-02
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《公司2012年度财务决算报告》
4、审议《2012年年度报告》及其摘要
5、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》
6、审议《2012年度利润分配预案》
7、审议《关于修订《公司章程》的议案》(该议案以第6项议案审议通过为前提条件)
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-11-20
公司名称恒信东方
公告日期2012-11-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于修改《公司章程》的议案
2、审议关于《变更会计师事务所的议案》
3、审议通过了《关于出让深圳市恒信奥特投资发展有限公司47%股权的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-22
公司名称恒信东方
公告日期2012-07-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-17
公司名称恒信东方
公告日期2012-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《公司2011年度财务决算报告》
4、审议《2011年年度报告》及其摘要
5、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》
6、审议《2011年度利润分配预案》
7、审议《选举王志华先生为公司第四届董事会董事、战略与发展委员会委员的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-01
公司名称恒信东方
公告日期2012-03-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《关于公司变更部分超募资金投向的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-12-21
公司名称恒信东方
公告日期2011-12-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、审议《关于计划使用自有资金用于智慧商城项目的议案》
3、审议《关于修改﹤公司章程﹥的议案》
4、审议《关于选举许泽民先生为公司第四届董事会董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-21
公司名称恒信东方
公告日期2011-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《关于公司2010年度财务报告的议案》。
4、审议《2010年年度报告》及其摘要
5、审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》
6、审议《2010年度利润分配预案》
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事选举的议案》
9、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事选举的议案》
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-12-28
公司名称恒信东方
公告日期2010-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、 关于变更公司名称为“恒信移动商务股份有限公司”的议案
2、 审议《公司章程修正案》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2010-10-26
公司名称恒信东方
公告日期2010-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于计划使用超募资金增加移动商业信息服务平台项目资金投入的议案》;
审议内容
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