| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 国民技术 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《〈2023年年度报告〉及其摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2024年为子公司提供担保额度预计的议案》
9.00 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于公司第六届董事会董事薪酬津贴的议案》
11.00 《关于公司第六届监事会监事薪酬津贴的议案》
12.00 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
12.01 选举孙迎彤先生为公司第六届董事会非独立董事
12.02 选举阚玉伦先生为公司第六届董事会非独立董事
12.03 选举周斌先生为公司第六届董事会非独立董事
12.04 选举叶艳桃女士为公司第六届董事会非独立董事
13.00 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
13.01 选举陈卫武先生为公司第六届董事会独立董事
13.02 选举郝丹女士为公司第六届董事会独立董事
13.03 选举吉杏丹女士为公司第六届董事会独立董事
14.00 《关于公司监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
14.01 选举王渝次先生为公司第六届监事会非职工代表监事
14.02 选举林玉华女士为公司第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-29 |
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| 公司名称 | 国民技术 |
| 公告日期 | 2023-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
3.00 《关于为控股子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-17 |
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| 公司名称 | 国民技术 |
| 公告日期 | 2023-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《〈2022年年度报告〉及其摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
7.00 《关于开展远期结售汇业务的议案》
8.00 《关于2023年为下属子公司提供担保额度预计的议案》
9.00 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
11.00 《关于修订公司相关规章制度的议案》
11.01 《关于修订〈股权投资管理制度〉的议案》
11.02 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
11.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
12.00 《关于补选公司第五届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-28 |
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| 公司名称 | 国民技术 |
| 公告日期 | 2022-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司内蒙古斯诺的全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 国民技术 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《〈2021年年度报告〉及其摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
7.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》
8.00 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于公司董事长2021年度绩效的议案》
11.00 《关于调整公司第五届董事会董事津贴的议案》
12.00 《关于调整公司第五届监事会监事津贴的议案》
13.00 《关于斯诺拟扩建年产10万吨新能源动力电池负极材料一体化项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-13 |
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| 公司名称 | 国民技术 |
| 公告日期 | 2021-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类、面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价原则和发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金用途
2.08 本次发行前滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行的决议有效期
3.00 《关于向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》
7.00 《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
8.00 《关于本次向特定对象发行股票构成管理层收购的议案》
9.00 《关于〈董事会关于本公司管理层收购事宜致全体股东报告书〉的议案》
10.00 《关于〈国民技术股份有限公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明〉的议案》
11.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
12.00 《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-12 |
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| 公司名称 | 国民技术 |
| 公告日期 | 2021-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
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| 公司名称 | 国民技术 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《〈2020年年度报告〉及其摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
8.00 《关于公司第五届董事会董事薪酬津贴的议案》
9.00 《关于公司第五届监事会监事薪酬津贴的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
11.00 《关于修订公司相关规章制度的议案》
11.01 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
11.02 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
11.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
11.04 《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》
11.05 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
11.06 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
12.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立候选人的议案》
12.01 选举孙迎彤先生为公司第五届董事会非独立董事
12.02 选举俞鹂女士为公司第五届董事会非独立董事
12.03 选举阚玉伦先生为公司第五届董事会非独立董事
13.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立候选人的议案》
13.01 选举陈卫武先生为公司第五届董事会独立董事
13.02 选举郝丹女士为公司第五届董事会独立董事
13.03 选举舒小斌先生为公司第五届董事会独立董事
13.04 选举王文若女士为公司第五届董事会独立董事
14.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表候选人的议案》
14.01 选举王渝次先生为公司第五届监事会非职工代表监事
14.02 选举林玉华女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
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| 公司名称 | 国民技术 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签署〈补偿及股权转让协议〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
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| 公司名称 | 国民技术 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《〈2019年年度报告〉及其摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
7.00 《关于补选公司第四届董事会董事的议案》
8.00 《关于补选公司第四届监事会监事的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-18 |
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| 公司名称 | 国民技术 |
| 公告日期 | 2020-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于改聘公司2019年度财务报告审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-10 |
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| 公司名称 | 国民技术 |
| 公告日期 | 2019-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签署<关于深圳市斯诺实业发展股份有限公司之股权收购协议>补充协议的议案》
2.00 《关于部分超募资金转回永久补充流动资金暨全资子公司国民投资减资的议案》
3.00 《关于聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
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| 公司名称 | 国民技术 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《〈2018年年度报告〉及其摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《关于公司拟利用闲置自有资金和闲置超募资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于变更公司英文全称及简称、公司住所、增加经营范围暨修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-27 |
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| 公司名称 | 国民技术 |
| 公告日期 | 2018-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 国民技术 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《<2017年年度报告>及其摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于公司第四届董事会董事薪酬津贴的议案》
7.00 《关于公司第四届监事会监事薪酬津贴的议案》
8.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
8.01 《选举孙迎彤先生为公司第四届董事会非独立董事》
8.02 《选举朱永民先生为公司第四届董事会非独立董事》
8.03 《选举俞鹂女士为公司第四届董事会非独立董事》
8.04 《选举黄学良先生为公司第四届董事会非独立董事》
9.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
9.01 《选举孟亚平女士为公司第四届董事会独立董事》
9.02 《选举肖幼美女士为公司第四届董事会独立董事》
9.03 《选举刘震国先生为公司第四届董事会独立董事》
10.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
10.01 《选举王渝次先生为公司第四届监事会非职工代表监事》
10.02 《选举黄巧玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 国民技术 |
| 公告日期 | 2017-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分超募资金向全资子公司深圳市国民电子商务有限公司增资的议案》
2、审议《关于全资子公司以自有资金参与现金收购股权的议案》
3、审议《关于支付现金收购深圳市斯诺实业发展股份有限公司70%股权的议案》
4、审议《关于对全资子公司其他应收款计提坏账准备暨全资子公司对可供出售金融资产计提减值准备的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 国民技术 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《〈2016年年度报告〉及其摘要》
4、审议《2016年度财务决算报告》
5、审议《2016年度利润分配预案》
6、审议《关于董事长2016年度绩效薪酬的议案》
7、审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构的议案》
8、审议《关于公司拟利用闲置自有资金和闲置超募资金进行现金管理的议案》
9、审议《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、调整投资总额并将剩余募集资金用于公司研发平台运行项目的议案》
10、审议《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》
11、审议《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 国民技术 |
| 公告日期 | 2016-02-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 《2015年年度报告》及其摘要
4 2015年度财务决算报告
5 2015年度利润分配方案
6 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构的议案
7 关于增补公司独立董事的议案
8 关于增补公司监事的议案
9 关于董事长薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 国民技术 |
| 公告日期 | 2015-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1《2014年度董事会工作报告》
2《2014年度监事会工作报告》
3《<2014年年度报告>及其摘要》
4《2014年度财务决算报告》
5《2014年度利润分配预案》
6《关于公司增加用于现金管理的闲置超募资金之额度的议案》
7《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
8《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务报告审计机构的议案》
9《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
10《关于修订<股东大会议事规则>等议事规则的议案》
11《未来三年股东回报规划（2015-2017）》
12《关于选举公司第三届董事会成员的议案》
12.1 选举公司第三届董事会非独立董事
12.1.1 选举罗昭学先生为第三届董事会非独立董事
12.1.2 选举孙迎彤先生为第三届董事会非独立董事
12.1.3 选举俞鹂女士为第三届董事会非独立董事
12.1.4 选举喻俊杰先生为第三届董事会非独立董事
12.2 选举公司第三届董事会独立董事
12.2.1 选举郑斌先生为第三届董事会独立董事
12.2.2 选举雷波涛先生为第三届董事会独立董事
12.2.3 选举孟亚平女士为第三届董事会独立董事
13《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
13.1 选举贺志强先生为第三届监事会非职工代表监事
13.2 选举王凤翔女士为第三届监事会非职工代表监事
14《关于公司第三届董事会独立董事及非执行董事津贴、第三届监事会监事薪酬的议案》
15《关于<国民技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
15.1 激励对象的确定依据和范围
15.2 限制性股票的来源、数量和分配
15.3 限制性股票的授予价格、授予价格的确定方法
15.4 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
15.5 限制性股票的授予、解锁条件
15.6 限制性股票数量、价格的调整方法和程序
15.7 激励成本的会计处理
15.8 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
15.9 公司/激励对象各自的权利义务
15.10 公司/激励对象发生异动的处理
15.11 限制性股票的回购注销原则
16《关于<国民技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
17《关于提请国民技术股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 国民技术 |
| 公告日期 | 2014-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议议案一：《关于选聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构的议案》
审议议案二：《关于增补喻俊杰先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 国民技术 |
| 公告日期 | 2014-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《<2013年年度报告>及其摘要》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《2013年度利润分配预案》
6、审议《关于2014年度日常关联交易框架协议的议案》
7、审议《关于公司董事2014年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 国民技术 |
| 公告日期 | 2014-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于增补公司第二届董事会成员的议案》（本议案需采用累积投票制对3位候选人逐位投票表决）
1.1 增补罗昭学先生为公司董事
1.2 增补丁开盛先生为公司董事
1.3 增补余运波先生为公司董事
议案2：《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》（本议案需采用累积投票制对2位候选人逐位表决）
2.1 增补陈慈琼女士为公司监事
2.2 增补李琴女士为公司监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 国民技术 |
| 公告日期 | 2013-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 国民技术 |
| 公告日期 | 2013-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2012年度董事会工作报告》
2. 审议《2012年度监事会工作报告》
3. 审议《<2012年年度报告>及其摘要》
4. 审议《2012年度财务决算报告》
5. 审议《2012年度利润分配预案》
6. 审议《关于2013年度日常关联交易框架协议的议案》
7. 审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2013年度财务报告审计机构》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 国民技术 |
| 公告日期 | 2012-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于制订<国民技术股份有限公司利润分配制度>的议案》；
2. 《关于制订<国民技术股份有限公司股东回报规划（2012-2014）>的议案》；
3. 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
4. 《关于聘任信永中和会计师事务所有限责任公司担任公司2012年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-20 |
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| 公司名称 | 国民技术 |
| 公告日期 | 2012-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2011年度董事会工作报告》
2. 审议《2011年度监事会工作报告》
3. 审议《<2011年年度报告>及其摘要》
4. 审议《2011年度财务决算报告》
5. 审议《2011年度利润分配预案》
6. 审议《国民技术股份有限公司与中兴通讯股份有限公司2012年度日常关联交易框架协议》
7. 审议《国民技术股份有限公司与深圳市中兴康讯电子有限公司2012年度日常关联交易框架协议》
8. 审议《关于修订<国民技术股份有限公司关联交易管理办法>部分条款的议案》
9. 审议《关于修订<国民技术股份有限公司募集资金使用管理办法>部分条款的议案》
10. 审议《关于修订<国民技术股份有限公司独立董事工作制度>部分条款的议案》
11. 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》（本议案需出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过）
12. 审议《关于选举国民技术股份有限公司第二届董事会成员的议案》（本议案需采用累积投票制对9位候选人逐位投票表决）
13. 审议《关于审议国民技术股份有限公司第二届董事会独立董事津贴的议案》
14. 审议《关于选举国民技术股份有限公司第二届监事会非职工代表监事的议案》（本议案需采用累积投票制对2位候选人逐位表决）
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| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-15 |
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| 公司名称 | 国民技术 |
| 公告日期 | 2011-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010年度董事会工作报告》；
2、《独立董事2010年度述职报告》
3、《2010年度监事会工作报告》
4、《<2010年年度报告>及其摘要》
5、《2010年度财务决算报告》
6、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7、《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》
8、《关于国民技术股份有限公司与深圳市中兴康讯电子有限公司2011年度日常关联交易框架协议的议案》
9、《关于提名郑斌先生为公司独立董事的议案》
10、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 国民技术 |
| 公告日期 | 2010-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《国民技术股份有限公司会计师事务所选聘制度》；
2、《关于改聘2010年度审计机构的议案》；
3、关于修订《公司章程》部分条款的议案；
4、《关于提名王天广先生为公司独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 国民技术 |
| 公告日期 | 2010-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2009年度财务决算报告》；
2、《2009年度利润分配方案》；
3、《2009年度董事会工作报告》；
4、《独立董事2009年度述职报告》；
5、《2009年度监事会工作报告》；
6、《关于国民技术股份有限公司与上海华虹NEC电子有限公司2010年度日常关联交易框架协议的议案》；
7、《关于国民技术股份有限公司与中兴通讯股份有限公司2010年度日常关联交易框架协议的议案》；
8、《关于国民技术股份有限公司与深圳市中兴康讯电子有限公司2010年度日常关联交易框架协议的议案》；
9、《关于国民技术股份有限公司与上海华申智能卡应用系统有限公司2010年度日常关联交易框架协议的议案》；
10、《关于国民技术股份有限公司与北京华大智宝电子系统有限公司2010年度日常关联交易框架协议的议案》；
11、《关于国民技术股份有限公司与北京华虹集成电路设计有限责任公司2010年度日常关联交易框架协议的议案》；
12、《关于修订<公司章程（草案）>部分条款及变更工商登记资料的议案》；
13、《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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