| 股东大会通知 公告日期:2020-05-12 |
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| 公司名称 | 中能电气 |
| 公告日期 | 2020-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》
2 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 认购方式
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 募集资金用途
2.11 决议有效期
3 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4 《关于公司非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案》
5 《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
7 《关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施的议案》
8 《控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
9 《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
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| 公司名称 | 中能电气 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
6 《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
7 《关于制定<2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》
8 《关于聘请2020年度财务审计机构的议案》
9 《关于公司及下属公司申请融资授信额度的议案》
10 《关于公司及下属公司担保额度预计的议案》
11 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-21 |
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| 公司名称 | 中能电气 |
| 公告日期 | 2019-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举陈添旭为第五届董事会非独立董事
2.02 选举CHENMANHONG为第五届董事会非独立董事
2.03 选举吴昊为第五届董事会非独立董事
2.04 选举周世勇为第五届董事会非独立董事
3.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 选举吴飞美为第五届董事会独立董事
3.02 选举刘毅为第五届董事会独立董事
3.03 选举房桃峻为第五届董事会独立董事
4.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01 选举郑道江为第五届监事会非职工代表监事
4.02 选举余淑英为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-11 |
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| 公司名称 | 中能电气 |
| 公告日期 | 2019-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
2 审议《关于聘请2019年财务审计机构的议案》
3 审议《关于修订<公司章程>的议案》
4 审议《关于转让子公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 中能电气 |
| 公告日期 | 2019-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于转让LITORAL SUL TRANSMISSORADE ENERGIA LTDA股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 中能电气 |
| 公告日期 | 2019-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年年度报告及其摘要》
4 《公司2018年度财务决算报告》
5 《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》
6 《2018年度内部控制自我评价报告》
7 《关于公司及下属公司2019年申请融资额度的议案》
8 《关于公司及下属公司2019年度预计担保额度的议案》
9 《关于制定<2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》
10 《关于制定<未来三年股东回报规划(2019-2021)>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 中能电气 |
| 公告日期 | 2018-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于转让部分土地使用权及房产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 中能电气 |
| 公告日期 | 2018-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于选举第四届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中能电气 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《关于公司计提商誉减值准备的议案》
4 《公司2017年年度报告及其摘要》
5 《公司2017年度财务决算报告》
6 《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》
7 《2017年度内部控制自我评价报告》
8 《关于聘请2018年度财务审计机构的议案》
9 《关于公司及下属公司2018年申请融资额度的议案》
10 《关于公司及下属公司2018年度预计担保额度的议案》
11 《关于制定<2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》
12 《关于注销上海分公司的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 中能电气 |
| 公告日期 | 2017-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
3《关于修订<公司章程>的议案》
4《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 中能电气 |
| 公告日期 | 2017-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取的措施（修订稿）的议案》
2 《关于增加公司注册资本并相应修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 中能电气 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2016年度董事会工作报告》
2 《2016年度监事会工作报告》
3 《2016年年度报告全文及其摘要》
4 《2016年度财务决算报告》
5 《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
6 《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7 《关于聘请2017年度审计机构的议案》
8 《关于公司及子公司2017年申请融资额度的议案》
9 《关于公司及子公司2017年度预计担保额度的议案》
10 《关于<公司2017年董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 中能电气 |
| 公告日期 | 2017-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于非公开发行股票部分募投项目实施主体变更的议案》
2 《关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
3 《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》
4 《关于非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
5 《关于为全资子公司银行授信业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 中能电气 |
| 公告日期 | 2016-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
2.1 选举第四届董事会非独立董事
2.11 选举陈添旭先生为第四届董事会董事
2.12 选举陈曼虹女士为第四届董事会董事
2.13 选举吴昊先生为第四届董事会董事
2.14 选举黄楠女士为第四届董事会董事
2.15 选举武杨先生为第四届董事会董事
2.16 选举周纯杰先生为第四届董事会董事
2.2 选举第四届董事会独立董事
2.21 选举陈章旺先生为第四届董事会独立董事
2.22 选举汤新华先生为第四届董事会独立董事
2.23 选举吴飞美女士为第四届董事会独立董事
3 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.1 选举郑道江先生为第四届监事会非职工代表监事
3.2 选举王合章先生为第四届监事会非职工代表监事
4 《关于前次募集资金使用情况的报告》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 中能电气 |
| 公告日期 | 2016-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案2《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式
2.3发行对象及认购方式
2.4定价方式和发行价格
2.5发行数量
2.6限售期
2.7上市地点
2.8募集资金投向
2.9本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
2.10关于本次非公开发行股票决议有效期限
议案3《关于公司非公开发行股票预案的议案》
议案4《关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告》
议案5《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》
议案6《关于前次募集资金使用情况的报告》
议案7《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》
议案8《中能电气股份有限公司未来三年股东回报规划（2016-2018）》
议案9《关于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
议案10《关于吸收合并全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 中能电气 |
| 公告日期 | 2016-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案1 关于《中能电气股份有限公司2016年股票期权激励计划（草案）》的议案
1.1 股票期权激励计划的目的
1.2 股票期权激励对象的确定依据和范围
1.3 激励计划的股票来源、数量和分配
1.4 激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、限售期
1.5 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.6 股票期权的获授条件、行权条件与行权安排
1.7 激励计划的调整方法和程序
1.8 股票期权会计处理
1.9 实行激励计划、授予股票期权及激励对象行权的程序
1.10 公司、激励对象各自的权利与义务
1.11 公司、激励对象发生变化情形的处理
议案2 《中能电气股份有限公司2016年股票期权激励计划实施考核办法》
议案3 《关于提请股东大会授权董事会办理2016年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 中能电气 |
| 公告日期 | 2016-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司重大资产出售方案的议案》
1、本次交易的方式
2、标的资产
3、交易对方
4、交易价格
5、定价方式及定价依据
6、交易价格支付方式及期限
7、过渡期损益归属
8、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
9、本次交易决议的有效期
（二）审议《中能电气股份有限公司重大资产出售报告书（草案）及其摘要》
（三）审议《关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规规定的议案》
（四）审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
（五）审议《关于本次重组不构成关联交易的议案》
（六）审议《中能电气股份有限公司与王桂兰关于深圳市金宏威技术有限责任公司51%股权之股权转让协议》
（七）审议《关于同意本次交易相关的审计报告、备考合并审阅报告和资产评估报告的议案》
（八）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》
（九）审议《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 中能电气 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年年度报告全文及其摘要》
4、审议《2015年度审计报告》
5、审议《2015年财务决算报告》
6、审议《2015年度利润分配方案》
7、审议《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8、审议《2015年度内部控制自我评价报告》
9、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》
10、审议《2015年度社会责任报告》
11、审议《董事、监事2016年度薪酬方案的议案》
12、审议《关于公司及子公司2016年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
13、审议《关于投资萧县20MW光伏电站的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 中能电气 |
| 公告日期 | 2016-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
（二）逐项审议《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案》
［一］发行股份及支付现金购买资产方案
1、本次重大资产重组的方式、交易标的和交易对方
2、交易价格或者价格区间；
3、定价方式或者定价依据；
4、发行股份种类和面值
5、发行方式及发行对象
6、发行股份的价格及定价原则
7、价格调整方案
8、拟发行股份的数量
9、上市地点
10、本次发行股份锁定期
11、过渡期间损益归属
12、上市公司滚存未分配利润的安排
13、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
14、决议的有效期
［二］配套融资方案
1、发行种类和面值
2、发行方式及发行对象
3、发行价格及定价原则
4、发行数量
5、锁定期安排
6、募集资金用途
7、决议的有效期
（三）审议《中能电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）及其摘要》
（四）审议《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>和<发行股份及支付现金购买资产盈利补偿协议>的议案》
（五）审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
（六）审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
（七）审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
（八）审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
（九）审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
（十）审议《关于公司本次并购重组摊薄即期回报填补措施的议案》
（十一）审议《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
（十二）审议《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
（十三）审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
（十四）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 中能电气 |
| 公告日期 | 2016-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
（二）审议《关于发行2016年度中能电气股份有限公司公司债券方案的议案》
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》
（四）审议《关于确定董事会授权人士的议案》
（五）审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
（六）审议《关于向银行申请授信的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 中能电气 |
| 公告日期 | 2015-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提请股东大会授权董事会审批公司向银行申请不超过1.8亿元人民币并购贷款的议案》
2、审议《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》
3、审议《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 中能电气 |
| 公告日期 | 2015-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购深圳市金宏威技术股份有限公司51%股权的议案》
子议案1 本次重大资产购买的方式、交易标的和交易对方
子议案2 交易价格及支付方式
子议案3 定价方式
子议案4 交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属
子议案5 办理权属转移的合同义务和违约责任
子议案6 与资产相关的人员安排
子议案7 决议的有效期
子议案8 提请公司股东大会授权公司董事会办理本次重大资产购买的相关事宜
2、审议《关于<福建中能电气股份有限公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要>的议案》
3、审议《关于与交易对方签署<股份转让协议>的议案》
4、审议《关于批准本次重大资产购买有关审计报告、评估报告和备考合并财务报表审阅报告的议案》
5、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
6、审议《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
7、审议《关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规规定的议案》
8、审议《关于董事会对本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
9、审议《关于公司名称变更的议案》
10、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》
11、审议《关于使用剩余其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）投资上海子公司的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 中能电气 |
| 公告日期 | 2015-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于拟设立境外全资子公司的议案》
2、审议《关于拟设立上海全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 中能电气 |
| 公告日期 | 2015-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度报告全文及其摘要》
4、审议《2014年度财务决算报告》
5、审议《2014年度利润分配方案》
6、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》
7、审议《关于回购注销限制性股票及注销股票期权的议案》
8、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》
9、审议《董事、监事2015年度薪酬方案的议案》
9.1 董事长陈添旭2015年薪酬方案
9.2 副董事长吴昊2015年薪酬方案
9.3 董事陈曼虹2015年薪酬方案
9.4 董事/总经理黄楠2015年薪酬方案
9.5 独立董事陈冲2015年薪酬方案
9.6 独立董事汤新华2015年薪酬方案
9.7 独立董事陈章旺2015年薪酬方案
9.8 公司监事2015年薪酬方案
10、审议《关于公司及子公司2015年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
11、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉》的议案
12、审议《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金(即超募资金)永久性补充流动资金的议案》
13、审议《关于使用自有资金和其他与主营业务相关的营运资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 中能电气 |
| 公告日期 | 2014-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 中能电气 |
| 公告日期 | 2014-02-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度报告全文及其摘要》
4、审议《2013年财务决算报告》
5、审议《2013年度利润分配方案》
6、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
8、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》
9、审议《董事、监事2014年度薪酬方案的议案》
9.1董事长陈添旭薪酬
9.2副董事长吴昊2014年薪酬方案
9.3董事陈曼虹2014年薪酬方案
9.4董事/总经理黄楠2014年薪酬方案
9.5独立董事陈冲2014年薪酬方案
9.6独立董事汤新华2014年薪酬方案
9.7独立董事陈章旺2014年薪酬方案
9.8公司监事2014年薪酬方案
10、审议《关于收购广东科源电气有限公司70%股权的议案》
11、审议《关于<福建中能电气股份有限公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要>的议案》
12、审议《关于与交易对方签署附条件生效的<股权转让协议>、<业绩补偿协议》，<广东科源电气有限公司30%股权之股权质押协议>的议案》
13、审议《关于批准本次重大资产购买有关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》
14、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
15、审议《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
16、审议《关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规规定的议案》
17、审议《关于董事会对本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
18、审议《关于其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）使用计划的议案》
19、审议《关于公司及子公司2014年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-18 |
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| 公司名称 | 中能电气 |
| 公告日期 | 2013-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》
1.1 选举陈添旭先生为公司第三届董事会董事；
1.2 选举陈曼虹女士为公司第三届董事会董事；
1.3 选举吴昊先生为公司第三届董事会董事；
1.4 选举黄楠女士为公司第三届董事会董事；
1.5 选举陈冲先生为公司第三届董事会独立董事；
1.6 选举汤新华先生为公司第三届董事会独立董事；
1.7 选举陈章旺先生为公司第三届董事会独立董事。
2、审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
2.1 选举郑道江先生为公司第三届监事会非职工代表监事；
2.2 选举王合章先生为公司第三届监事会非职工代表监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-23 |
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| 公司名称 | 中能电气 |
| 公告日期 | 2013-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-19 |
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| 公司名称 | 中能电气 |
| 公告日期 | 2013-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金(即超募资金)永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
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| 公司名称 | 中能电气 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度报告全文及其摘要》
4、审议《2012年财务决算报告》
5、审议《2012年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》
7、审议《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
8、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》
9、审议《关于调整董事、监事2013年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-23 |
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| 公司名称 | 中能电气 |
| 公告日期 | 2012-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司<章程>的议案》
2、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3、审议《未来三年股东回报规划（2012-2014）》
4、审议《关于变更公司2012年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-01 |
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| 公司名称 | 中能电气 |
| 公告日期 | 2012-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《福建中能电气股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》：
2、审议《福建中能电气股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划实施考核办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-16 |
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| 公司名称 | 中能电气 |
| 公告日期 | 2012-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度报告全文及其摘要》
4、审议《2011年度审计报告》
5、审议《2011年财务决算报告》
6、审议《2011年度利润分配预案》
7、审议《关于修订<公司章程>中利润分配政策的议案》
8、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-09 |
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| 公司名称 | 中能电气 |
| 公告日期 | 2011-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年度报告全文及其摘要》
4、审议《2010年财务决算报告》
5、审议《2010年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-06 |
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| 公司名称 | 中能电气 |
| 公告日期 | 2011-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于变更募投项目实施方案的议案》
3、审议《关于设立全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-26 |
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| 公司名称 | 中能电气 |
| 公告日期 | 2010-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整第二届董事会独立董事薪酬的议案》
2、审议《关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
3、审议《关于监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-24 |
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| 公司名称 | 中能电气 |
| 公告日期 | 2010-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购武汉市武昌电控设备有限公司股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-27 |
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| 公司名称 | 中能电气 |
| 公告日期 | 2010-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年董事会工作报告》，公司独立董事将在本次大会上述职；
2、审议《2009 年监事会工作报告》；
3、审议《2009 年度财务决算报告》；
4、审议《关于聘任公司2010年度审计机构的议案》；
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
6、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
7、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
8、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
9、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
10、审议《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》；
11、审议《关于修订<投资管理制度>的议案》；
12、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
13、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
14、审议《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》；
15、审议《关于向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》；
16、审议《关于公司实际控制人陈添旭、陈曼虹、吴昊及周玉成为公司进行担保的议案》；
17、审议《公司2009年度利润分配的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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