| 股东大会通知 公告日期:2024-05-20 |
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| 公司名称 | 航宇微 |
| 公告日期 | 2024-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-08 |
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| 公司名称 | 航宇微 |
| 公告日期 | 2024-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 航宇微 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年度报告全文及摘要》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订并制定公司部分制度的议案》
11.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.02 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-05 |
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| 公司名称 | 航宇微 |
| 公告日期 | 2023-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 航宇微 |
| 公告日期 | 2023-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举颜军先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举张东辉先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举邓湘湘女士为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举高曈先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举颜志宇先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举蒋晓华先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举符锦先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举张毅先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举周宁女士为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举方秋鹏先生为公司第六届监事会股东代表监事
3.02 选举丁继勇先生为公司第六届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
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| 公司名称 | 航宇微 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度报告全文及摘要》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于修订公司部分制度的议案》
8.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8.04 《关于修订<对外担保制度>的议案》
8.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8.06 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-09 |
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| 公司名称 | 航宇微 |
| 公告日期 | 2022-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于转让全资子公司100%股权暨被动形成财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 航宇微 |
| 公告日期 | 2022-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 航宇微 |
| 公告日期 | 2022-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 航宇微 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 航宇微 |
| 公告日期 | 2022-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 航宇微 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度报告全文及其摘要》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 航宇微 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年度报告全文及其摘要》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 航宇微 |
| 公告日期 | 2021-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 航宇微 |
| 公告日期 | 2020-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5.00 《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》
6.00 《关于提供担保暨关联交易的议案》
7.00 《关于变更2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 航宇微 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度报告全文及其摘要》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
15.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
17.00 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
18.00 《关于公司选举非独立董事的议案》
18.01 非独立董事颜军
18.02 非独立董事颜志宇
18.03 非独立董事蒋晓华
18.04 非独立董事陈容华
18.05 非独立董事张新长
18.06 非独立董事胡明
19.00 《关于公司选举独立董事的议案》
19.01 独立董事富宏亚
19.02 独立董事周宁
19.03 独立董事陈恩
20.00 《关于公司选举股东代表监事的议案》
20.01 股东代表监事姚竞帆
20.02 股东代表监事丁继勇 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 航宇微 |
| 公告日期 | 2020-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 1、发行股票的种类和面值
2.02 2、发行方式
2.03 3、发行对象及认购方式
2.04 4、定价原则
2.05 5、发行数量
2.06 6、限售期
2.07 7、本次非公开发行的募集资金金额与用途
2.08 8、本次发行前的滚存利润的安排
2.09 9、本次发行决议的有效期限
2.10 10、上市地点
3.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》
8.00 《关于制定公司股东回报规划(2020年-2022年)的议案》
9.00 《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金摊薄即期回报的风险及填补措施的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 航宇微 |
| 公告日期 | 2019-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 航宇微 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度报告全文及其摘要》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 航宇微 |
| 公告日期 | 2018-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》
（一）向特定对象发行股份及支付现金购买标的资产
2.01交易方案
2.02发行股份的种类和面值
2.03发行对象和认购方式
2.04发行股份的定价基准日及发行价格
2.05标的资产的定价依据及确定价格
2.06发行数量
2.07标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.08关于本次非公开发行前滚存利润的安排
2.09业绩承诺
2.10本次非公开发行股票的限售期
2.11超额盈利时的奖励
2.12权属转移手续办理事宜
2.13上市地点
2.14本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期
（二）向特定对象发行股份募集配套资金
2.15发行股份的种类和面值
2.16发行对象和认购方式
2.17发行价格
2.18发行数量
2.19募集资金投向
2.20关于本次非公开发行前滚存利润的安排
2.21限售期
2.22上市地点
2.23决议的有效期
3.00《关于<珠海欧比特宇航科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）〉及其摘要的议案》
4.00《关于审议公司本次重组的相关审计报告、备考合并审阅报告、资产评估报告的议案》
5.00《关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
6.00《关于审议<珠海欧比特宇航科技股份有限公司关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施>的议案》
7.00《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》
8.00《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
9.00《关于公司与相关交易对象拟签订附生效条件的〈珠海欧比特宇航科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议〉、<珠海欧比特宇航科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议〉的议案》
10.00《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》
11.00《关于本次重组不构成关联交易的议案》
12.00《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
13.00《关于本次交易配套募集资金使用可行性分析报告的议案》
14.00《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》
15.00《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 航宇微 |
| 公告日期 | 2018-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份的预案》
1.01 回购的目的及用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购的价格、价格区间及定价依据
1.04 回购的资金总额及资金来源
1.05 回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例
1.06 回购股份的期限
2.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 航宇微 |
| 公告日期 | 2018-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于增补公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 航宇微 |
| 公告日期 | 2018-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度报告全文及其摘要》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 航宇微 |
| 公告日期 | 2017-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于延长公司2016年非公开发行股票决议有效期的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 航宇微 |
| 公告日期 | 2017-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 航宇微 |
| 公告日期 | 2017-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司名称的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于公司发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 航宇微 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2016年度董事会工作报告》
2.00 《2016年度监事会工作报告》
3.00 《2016年度财务决算报告》
4.00 《2016年度报告全文及其摘要》
5.00 《2016年度利润分配预案》
6.00 《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘2017年度审计机构的议案》
8.00 《前次募集资金使用情况专项报告》
9.00 《关于公司选举非独立董事的议案》
9.01 非独立董事颜军
9.02 非独立董事钟雄鹰
9.03 非独立董事颜志宇
9.04 非独立董事李小明
9.05 非独立董事李定基
9.06 非独立董事蒋晓华
10.00 《关于公司选举独立董事的议案》
10.01 独立董事富宏亚
10.02 独立董事陈秀丽
10.03 独立董事邓路
11.00 《关于公司选举股东代表监事的议案》
11.01 股东代表监事王大成
11.02 股东代表监事章祺 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 航宇微 |
| 公告日期 | 2017-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 航宇微 |
| 公告日期 | 2016-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
2.01、发行股票的种类和面值
2.02、发行方式
2.03、发行对象及认购方式
2.04、定价基准日、发行价格和定价原则
2.05、发行数量
2.06、限售期
2.07、上市地点
2.08、募集资金投向
2.09、本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
2.10、本次非公开发行决议的有效期限
3《关于公司本次非公开发行方案的论证和分析的议案》
4《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5《关于公司非公开发行股票预案的议案》
6《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
7《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》
8《关于制定公司股东回报规划（2016年-2018年）的议案》
9《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金摊薄即期回报的风险及填补措施的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 航宇微 |
| 公告日期 | 2016-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案
（一）向特定对象发行股份及支付现金购买标的资产
2.01 1．交易方案
2.02 2．发行股份的种类和面值
2.03 3．发行对象和认购方式
2.04 4．发行股份的定价基准日及发行价格
2.05 5．标的资产的定价依据及确定价格
2.06 6．发行数量
2.07 7．标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.08 8．关于本次非公开发行前滚存利润的安排
2.09 9．本次非公开发行股票的限售期
2.10 10．超额盈利时的奖励
2.11 11．权属转移手续办理事宜
2.12 12．上市地点
2.13 13．本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期
（二）向特定对象发行股份募集配套资金
2.14 1.发行股份的种类和面值
2.15 2．发行对象和认购方式
2.16 3．发行价格
2.17 4.发行数量
2.18 5.募集资金投向
2.19 6.关于本次非公开发行前滚存利润的安排
2.20 7.限售期
2.21 8.上市地点
2.22 9.决议的有效期
3 关于《珠海欧比特控制工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案
4 关于审议公司本次重组的相关审计报告、备考合并审阅报告、资产评估报告的议案
5 关于公司与相关交易对象拟签订附生效条件的《珠海欧比特控制工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议、《珠海欧比特控制工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议》及其补充协议的议案
6 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第二款规定的议案
7 关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8 关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案
9 关于本次重组不构成关联交易的议案
10 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市情形的议案
11 关于本次交易配套募集资金使用可行性分析报告的议案
12 关于审议《珠海欧比特控制工程股份有限公司关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施》的议案
13 关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案
14 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 航宇微 |
| 公告日期 | 2016-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度财务决算报告
3 2015年度报告及其摘要
4 2015年度利润分配预案
5 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
6 关于续聘2016年度审计机构的议案
7 关于选举独立董事候选人的议案发
8 2015年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 航宇微 |
| 公告日期 | 2015-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于全资子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
2、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、第一期员工持股计划（草案）及其摘要（关联股东回避表决）
5、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 航宇微 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
2、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
2.01、发行股票的种类和面值
2.02、发行方式
2.03、发行对象及认购方式
2.04、定价基准日、发行价格和定价原则
2.05、发行数量
2.06、限售期
2.07、上市地点
2.08、募集资金投向
2.09、本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
2.10、本次非公开发行决议的有效期限
3、关于公司本次非公开发行方案的论证和分析的议案
4、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
5、关于批准附条件生效非公开发行认股协议的议案
6、关于公司非公开发行股票预案的议案
7、关于本次非公开发行股票事项涉及关联交易的议案
8、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案
10、关于制定公司股东回报规划（2015年-2017年）的议案
11、2014年度董事会工作报告
12、2014年度财务决算报告
13、2014年度报告及其摘要
14、2014年度利润分配预案
15、2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告
16、关于续聘2015年度审计机构的议案
17、2014年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 航宇微 |
| 公告日期 | 2015-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、第三届董事会第八次会议审议通过的《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
2、第三届董事会第九次会议审议通过的《关于增补公司董事的议案》（实行累积投票制）。
2.01增补李小明先生为公司第三届董事会非独立董事
2.02增补钟雄鹰先生为公司第三届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 航宇微 |
| 公告日期 | 2014-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2．《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》；
<一>向特定对象发行股份及支付现金购买标的资产
(1)交易方案
(2)发行股份的种类和面值
(3)发行对象和认购方式
(4)发行股份的定价基准日及发行价格
(5)标的资产的定价依据及确定价格
(6)发行数量
(7)标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
(8)关于本次非公开发行前滚存利润的安排
(9)本次非公开发行股票的限售期
(10)超额盈利时的奖励
(11)权属转移手续办理事宜
(12)上市地点
(13)本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期
<二>向特定对象发行股份募集配套资金
(1)发行股份的种类和面值
(2)发行对象和认购方式
(3)发行股份的定价基准日及发行价格
(4)发行数量
(5)募集资金投向
(6)关于本次非公开发行前滚存利润的安排
(7)限售期
(8)上市地点
(9)决议的有效期
3．《关于<珠海欧比特控制工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
4．《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》；
5．《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
6．《关于公司与相关交易对象签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议书>的议案》；
7．《关于公司与相关交易对象签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产之补偿协议>的议案》；
8．《关于公司与相关交易对象签订附生效条件的<非公开发行股票之认股协议>的议案》；
(1)珠海欧比特控制工程股份有限公司与YAN JUN（颜军）关于珠海欧比特控制工程股份有限公司非公开发行股票之认股协议
(2)珠海欧比特控制工程股份有限公司与李小明关于珠海欧比特控制工程股份有限公司非公开发行股票之认股协议
(3)珠海欧比特控制工程股份有限公司与顾亚红关于珠海欧比特控制工程股份有限公司非公开发行股票之认股协议
(4)珠海欧比特控制工程股份有限公司与陈敬隆关于珠海欧比特控制工程股份有限公司非公开发行股票之认股协议
(5)珠海欧比特控制工程股份有限公司与李康关于珠海欧比特控制工程股份有限公司非公开发行股票之认股协议
9．《关于本次重组构成关联交易的议案》；
10．《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 航宇微 |
| 公告日期 | 2014-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于使用节余募集资金、利息收入及部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 航宇微 |
| 公告日期 | 2014-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 航宇微 |
| 公告日期 | 2014-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《﹤2013年度报告﹥及其摘要》
5、《2013年度利润分配预案》
6、《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于独立董事津贴的议案》
9、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
10、《关于公司董事会换届选举的议案》
非独立董事候选人：
10.1颜军
10.2周水文
10.3张海涛
10.4李定基
10.5蒋晓华
10.6颜志宇
独立董事候选人：
10.7季振洲
10.8陈秀丽
10.9邓路
11、《关于公司监事会换届选举的议案》
11.1王伟
11.2王洪永 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 航宇微 |
| 公告日期 | 2013-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于续聘2013年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 航宇微 |
| 公告日期 | 2013-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 航宇微 |
| 公告日期 | 2013-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年度财务决算报告》
4、《﹤2012年度报告﹥及其摘要》
5、《2012年度利润分配预案》
6、《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 航宇微 |
| 公告日期 | 2012-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》；
2、《关于制订<股东回报规划(2012-2014)>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 航宇微 |
| 公告日期 | 2012-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 航宇微 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年度财务决算报告》
4、《﹤2011年度报告﹥及其摘要》
5、《2011年度利润分配预案》
6、《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于续聘2012年度审计机构的议案》
8、《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划四的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 航宇微 |
| 公告日期 | 2011-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》；
2、《关于变更会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 航宇微 |
| 公告日期 | 2011-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 航宇微 |
| 公告日期 | 2011-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010年度董事会工作报告》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、《2010年度监事会工作报告》
3、《2010年度经审计财务决算报告》
4、《﹤2010年年度报告﹥及其摘要》
5、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《关于续聘2011年度审计机构的议案》
7、《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事选举的议案》
该议案的董事选举方式采用累积投票制。
9、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事选举的议案》
该议案的监事选举方式采用累积投票制。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 航宇微 |
| 公告日期 | 2010-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用其他与主营业务相关的部分营运资金3,200万元设立全资子公司北京欧比特控制工程研究院有限公司的议案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 航宇微 |
| 公告日期 | 2010-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2009 年度董事会工作报告》
2、《2009 年度监事会工作报告》
3、《2009 年度经审计财务决算报告》
4、《﹤2009 年年度报告﹥及其摘要》
5、《2009 年度利润分配预案》
6、《关于续聘2010 年度审计机构的议案》
7、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
8、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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