| 股东大会通知 公告日期:2024-03-26 |
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| 公司名称 | 合康新能 |
| 公告日期 | 2024-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023 年年度报告》及其摘要
2.00 《2023 年度董事会工作报告》
3.00 《2023 年度监事会工作报告》
4.00 《2023 年度财务决算报告》
5.00 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于增加 2024 年度对子公司担保额度预计的议案》
7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-22 |
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| 公司名称 | 合康新能 |
| 公告日期 | 2024-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期限
3.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》
6.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司与本次发行对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》
8.00 《关于提请股东大会批准美的集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10.00 《关于增加2024年日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 合康新能 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于2024年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
4.00 《关于补选非独立董事的议案》
5.00 《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
10.00 《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》
11.00 《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 合康新能 |
| 公告日期 | 2023-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加2023年度对子公司担保额度预计的议案》
2.00 《关于<北京合康新能科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于<北京合康新能科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
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| 公司名称 | 合康新能 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年年度报告》及其摘要
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于为子公司提供担保的议案》
7.00《 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
7.01 选举陆剑峰先生为第六届董事会非独立董事
7.02 选举吴德海先生为第六届董事会非独立董事
7.03 选举宁裕先生为第六届董事会非独立董事
7.04 选举职帅先生为第六届董事会非独立董事
8.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
8.01 选举曾一龙先生为第六届董事会独立董事
8.02 选举纪常伟先生为第六届董事会独立董事
8.03 选举李新禄先生为第六届董事会独立董事
9.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
9.01 选举林婕萍女士为第六届监事会非职工代表监事
9.02 选举邱新锋先生为第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 合康新能 |
| 公告日期 | 2023-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
2.00 《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于增加注册资本及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 合康新能 |
| 公告日期 | 2022-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年年度报告》及其摘要
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 合康新能 |
| 公告日期 | 2022-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
2.00 《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于补选非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 合康新能 |
| 公告日期 | 2021-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年年度报告》及其摘要
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于2021年日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于公司与美的集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
8.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
9.00 《关于计提资产减值准备的议案》
10.00 《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于制定<未来三年股东回报规划(2021-2023)>的议案》
14.00 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
15.00 《关于补选非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 合康新能 |
| 公告日期 | 2021-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司股权转让、债务重组暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 合康新能 |
| 公告日期 | 2020-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<北京合康新能科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<北京合康新能科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》
4.00 《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 合康新能 |
| 公告日期 | 2020-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让控股子公司股权及放弃优先购买权暨关联交易的议案》
2.00 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
3.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
4.00 《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》
5.00 《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 《选举邢晓东先生为第五届监事会非职工代表监事》
5.02 《选举林婕萍女士为第五届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 合康新能 |
| 公告日期 | 2020-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
2.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 合康新能 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年年度报告》及其摘要
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
7.00 《关于计提资产减值准备的议案》
8.00 《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》
9.00 《关于第五届董事、监事薪酬的议案》
10.00 《关于董事会提前换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》
10.01 选举伏拥军先生为第五届董事会非独立董事
10.02 选举赵冬野先生为第五届董事会非独立董事
10.03 选举李凯先生为第五届董事会非独立董事
10.04 选举宁裕先生为第五届董事会非独立董事
11.00 《关于董事会提前换届选举暨提名独立董事候选人的议案》
11.01 选举高志勇先生为第五届董事会独立董事
11.02 选举纪常伟先生为第五届董事会独立董事
11.03 选举花为先生为第五届董事会独立董事
12.00 关于监事会提前换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案
12.01 选举贾俊峰先生为第五届监事会非职工代表监事
12.02 选举邵篪先生为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 合康新能 |
| 公告日期 | 2019-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于减少注册资本、变更经营范围暨修订公司章程的议案》
2.00 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 合康新能 |
| 公告日期 | 2019-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 合康新能 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年年度报告》及其摘要
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司监事2019年度薪酬标准的议案》
7.00 《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》
8.00 《关于计提资产减值准备的议案》
9.00 《关于回购注销部分限制性股票的公告》
10.00 《关于制定<未来三年股东回报规划(2018-2020)>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 合康新能 |
| 公告日期 | 2018-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举的议案》
选举非独立董事
1.01 选举叶进吾先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举杨转筱女士为第四届董事会非独立董事
1.03 选举楚祯劼先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举叶斌武先生为第四届董事会非独立董事
选举独立董事
2.01 选举高志勇先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举王震坡先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举王世海先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举贾俊峰先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举邵篪先生为第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》
6.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
7.00 《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 合康新能 |
| 公告日期 | 2018-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 合康新能 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年年度报告》及其摘要
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司监事2018年度薪酬标准的议案》
7.00 《关于修改<公司章程>的议案》
8.00 《关于补选非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 合康新能 |
| 公告日期 | 2017-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于控股子公司向澳门华人银行股份有限公司申请综合授信暨公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 合康新能 |
| 公告日期 | 2017-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<北京合康新能科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于<北京合康新能科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 合康新能 |
| 公告日期 | 2017-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于变更募集资金投资项目暨使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》;
2. 《关于变更会计师事务所的议案》; |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 合康新能 |
| 公告日期 | 2017-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于补选董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 合康新能 |
| 公告日期 | 2017-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于变更超募资金投资项目暨使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
2. 审议《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 合康新能 |
| 公告日期 | 2017-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于控股子公司向澳门华人银行股份有限公司申请综合授信暨公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 合康新能 |
| 公告日期 | 2017-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2016年年度报告》及其摘要
2.00 《2016年度董事会工作报告》
3.00 《2016年度监事会工作报告》
4.00 《2016年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司监事2017年度薪酬标准的议案》
7.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 合康新能 |
| 公告日期 | 2016-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于修订<公司章程>的议案》
2. 《关于变更公司名称及证券简称的议案》
3. 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 合康新能 |
| 公告日期 | 2016-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2. 审议《关于向中国民生银行股份有限公司申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 合康新能 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2015年年度报告》及其摘要
2 《2015年度董事会工作报告》
3 《2015年度监事会工作报告》
4 《2015年度财务决算报告》
5 《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
7 《关于公司监事2016年度薪酬标准的议案》
8 《变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 合康新能 |
| 公告日期 | 2016-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于转让参股子公司南京国电南自新能源科技有限公司40%股权的议案》
2、审议《关于调整公司部分董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 合康新能 |
| 公告日期 | 2016-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选董事的议案》
1.01 选举何天涛先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举叶纶先生为公司第三届董事会非独立董事
2 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
3 《关于注册资本增加的议案》
4 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 合康新能 |
| 公告日期 | 2015-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》
(1) 选举非独立董事
1.1 选举刘锦成先生为第三届董事会非独立董事
1.2 选举叶进吾先生为第三届董事会非独立董事
1.3 选举王俊峰先生为第三届董事会非独立董事
1.4 选举叶斌武先生为第三届董事会非独立董事
1.5 选举陈瑜先生为第三届董事会非独立董事
1.6 选举姜向龙先生为第三届董事会非独立董事
(2) 选举独立董事
1.7 选举宋进军先生为第三届董事会独立董事
1.8 选举王震坡先生为第三届董事会独立董事
1.9 选举王世海先生为第三届董事会独立董事
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
2.1 选举宋丽如女士为第三届监事会非职工代表监事
2.2 选举申彦林先生为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-07 |
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| 公司名称 | 合康新能 |
| 公告日期 | 2015-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
2、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
3、逐项审议《关于公司进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》
（一）本次重组的整体方案
（二）发行股份及支付现金购买资产
1、交易对方
2、拟购买资产
3、拟购买资产的定价原则和价格
4、本次交易中的现金支付
5、本次交易中的股份支付
6、股票发行种类和面值
7、股票发行对象及发行方式
8、发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
9、市场参考价的选择依据
10、发行股份购买资产的股份发行数量
11、股份的锁定期安排
12、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
13、拟上市的证券交易所
14、华泰润达过渡期损益安排
15、华泰润达滚存未分配利润安排
16、公司滚存未分配利润安排
17、业绩承诺补偿及超额业绩奖励
（三）募集配套资金
1、发行股份的种类和面值
2、发行方式及发行对象
3、发行股份的定价基准日、发行价格和定价依据
4、发行数量
5、募集资金用途
6、锁定期安排
7、拟上市的证券交易所
8、公司滚存未分配利润安排
（四）决议的有效期
4、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关条件的议案》
5、审议《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市情形的议案》
6、审议《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
7、审议《关于〈北京合康亿盛变频科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要（修订稿）的议案》
8、审议《关于签署附条件生效的〈北京合康亿盛变频科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书〉、〈北京合康亿盛变频科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利承诺补偿与奖励协议书〉的议案》
9、审议《关于批准本次重组有关审计报告、评估报告的议案》
10、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不属于关联交易的议案》
12、审议《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
14、审议《关于〈北京合康亿盛变频科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
15、审议《关于提请股东大会授权董事会办理北京合康亿盛变频科技股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-25 |
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| 公司名称 | 合康新能 |
| 公告日期 | 2015-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2014年年度报告》及其摘要
2 《2014年度董事会工作报告》
3 《2014年度监事会工作报告》
4 《2014年度财务决算报告》
5 《关于公司2014年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司董事2015年度薪酬标准的议案》
7 《关于公司监事2015年度薪酬标准的议案》
8 《变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
9 《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-22 |
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| 公司名称 | 合康新能 |
| 公告日期 | 2014-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-19 |
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| 公司名称 | 合康新能 |
| 公告日期 | 2014-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于部分董事2014年薪酬的议案》
2 《关于修订公司章程的议案》
3 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-27 |
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| 公司名称 | 合康新能 |
| 公告日期 | 2014-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《补选第二届董事会董事的议案》
2、审议《关于申请将本公司由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 合康新能 |
| 公告日期 | 2014-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年年度报告》及其摘要
2、《2013年度董事会工作报告》
3、《2013年度监事会工作报告》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》
7、《关于公司董事及高级管理人员2014年度薪酬标准的议案》
8、《关于公司监事2014年度薪酬标准的议案》
9、《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》
10、审议《关于补选第二届董事会董事的议案》
选举陈瑜为公司第二届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-06 |
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| 公司名称 | 合康新能 |
| 公告日期 | 2014-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于会计师事务所合并及更名暨聘请“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”为2013年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-06 |
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| 公司名称 | 合康新能 |
| 公告日期 | 2013-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《2012年年度报告》及其摘要
2 《2012年度董事会工作报告》
3 《2012年度监事会工作报告》
4 《2012年度财务决算报告》
5 《关于公司2012年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》
7 《关于公司董事及高级管理人员2013年度薪酬标准的议案》
8 《关于公司监事2013年度薪酬标准的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-11 |
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| 公司名称 | 合康新能 |
| 公告日期 | 2012-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于公司注册资本变更和股本变更的议案》
2、 审议《关于修订〈公司章程（2012年第四次修订）〉的议案》
3、 审议《关于修订〈公司章程（2012年第五次修订）〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-24 |
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| 公司名称 | 合康新能 |
| 公告日期 | 2012-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《制定〈北京合康亿盛变频科技股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》
2、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
3、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
4、审议《关于修订〈公司章程（2012年第三次修订）〉的议案》
5、审议《关于董事会换届选举的议案》
6、审议《关于监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
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| 公司名称 | 合康新能 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议通过《关于公司注册资本变更和股本变更的议案》
2、 审议《关于修订〈公司章程（2012年第一次修订）〉的议案》
3、 审议《关于修订〈公司章程（2012年第二次修订）〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-27 |
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| 公司名称 | 合康新能 |
| 公告日期 | 2012-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2011年年度报告》及其摘要
2. 审议《2011年度董事会工作报告》
3. 审议《2011年度监事会工作报告》
4. 审议《2011年度财务决算报告》
5. 审议《关于公司2011年度利润分配方案的议案》
6. 审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》
7. 审议《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
8. 审议《关于2011年度日常关联交易执行情况及2012年度预计日常关联交易的议案》
9. 审议《关于修改公司章程的议案》
10. 审议《关于选举宋丽如女士为公司第一届监事会候补监事兼监事会主席的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-23 |
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| 公司名称 | 合康新能 |
| 公告日期 | 2011-02-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2010年度董事会工作报告》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2. 审议《2010年度监事会工作报告》
3. 审议《2010年年度报告》及其摘要
4. 审议《2010年度财务决算报告》
5. 审议《关于公司2010年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》
6. 审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》
7. 审议《关于修订<公司章程>的议案》
8.《关于修订〈北京合康亿盛变频科技股份有限公司章程中注册资本及股份总数〉的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 合康新能 |
| 公告日期 | 2011-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于〈超募资金使用计划1（调整）〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 合康新能 |
| 公告日期 | 2010-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于〈北京合康亿盛变频科技股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）〉的议案》
2、审议《关于<董事会提请股东大会授权董事会办理公司首期股权激励计划相关事宜>的议案》
3、审议《关于〈北京合康亿盛变频科技股份有限公司首期股权激励计划实施考核办法〉的议案》
4、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修改〈北京合康亿盛变频科技股份有限公司公司章程〉的临时提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 合康新能 |
| 公告日期 | 2010-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于<超募资金使用计划1>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-08 |
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| 公司名称 | 合康新能 |
| 公告日期 | 2010-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2009 年度董事会工作报告》
2. 审议《2009 年度监事会工作报告》
3. 审议《2009 年年度报告》及其摘要
4. 审议《2009 年度财务决算报告》
5. 审议《关于公司2009 年度利润分配方案的议案》
6. 审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》
7. 审议《关于修订<公司章程>的议案》
8. 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9. 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
11.审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12.审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
13.审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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