| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 星辉娱乐 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年年度报告》及其摘要
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度利润分配预案》
5.00 《2023年度财务决算报告》
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度暨接受控股股东及其关联方担保的议案》
8.00 《关于2024年度为下属控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 星辉娱乐 |
| 公告日期 | 2023-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 星辉娱乐 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 星辉娱乐 |
| 公告日期 | 2023-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次向特定对象发行股票的上市地点
2.08 本次募集资金金额及主要用途
2.09 本次向特定对象发行股票前滚存未分配利润的安排
2.10 本次向特定对象发行股票决议的有效期
3.00 《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 星辉娱乐 |
| 公告日期 | 2023-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举陈创煌先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举陈梓锋先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举卢醉兰女士为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举孙琦先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举姚明安先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举赵智文先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举刘伟先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
4.00 《关于董事、监事薪酬(津贴)方案的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 星辉娱乐 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年年度报告》及其摘要
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度利润分配预案》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度暨接受控股股东及其关联方担保的议案》
7.00 《关于2023年度为下属控股子公司提供担保的议案》
8.00 《关于提名卢醉兰女士为公司董事的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
10.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 星辉娱乐 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年年度报告》及其摘要
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度利润分配预案》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于2022年度董事、监事薪酬(津贴)方案的议案》
7.00 《关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币30亿元的议案》
8.00 《关于2022年度为下属控股子公司提供担保的议案》
9.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 星辉娱乐 |
| 公告日期 | 2021-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名独立董事候选人的议案》
1.01 提名赵智文先生为公司独立董事候选人
1.02 提名刘伟先生为公司独立董事候选人
2.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
3.00 《关于修订<星辉互动娱乐股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 星辉娱乐 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年年度报告》及其摘要
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度利润分配预案》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《关于调整部分董事薪酬的议案》
6.00 《关于公司及子公司2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币30亿元的议案》
7.00 《关于2021年度为下属控股子公司提供担保的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
10.00 《关于调整监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 星辉娱乐 |
| 公告日期 | 2021-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 星辉娱乐 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<星辉互动娱乐股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<星辉互动娱乐股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<星辉互动娱乐股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 星辉娱乐 |
| 公告日期 | 2020-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<星辉互动娱乐股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 星辉娱乐 |
| 公告日期 | 2020-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举陈雁升先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举陈创煌先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举刘胜华先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举MaoYeWu先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举纪传盛先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举廖朝理先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举姚明安先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举彭飞先生为公司第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 星辉娱乐 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年年度报告》及其摘要
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度利润分配预案》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《关于聘任会计师事务所的议案》
6.00 《关于调整部分董事薪酬的议案》
7.00 《关于公司及子公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币40亿元的议案》
8.00 《关于2020年度为下属控股子公司提供担保的议案》
9.00 《关于修订<星辉互动娱乐股份有限公司章程>的议案》
10.00 《关于修订公司<控股股东内幕信息管理制度>的议案》
11.00 《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
12.00 《关于调整监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 星辉娱乐 |
| 公告日期 | 2019-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名谭小平女士为公司独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 星辉娱乐 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年年度报告》及其摘要
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度利润分配预案》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于调整部分董事薪酬的议案》
7.00 《关于公司及子公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币40亿元的议案》
8.00 《关于2019年度为下属控股子公司提供担保的议案》
9.00 《关于提名MaoYeWu先生为公司董事的议案》
10.00 《关于修订<星辉互动娱乐股份有限公司章程>的议案》
11.00 《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
12.00 《关于调整监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 星辉娱乐 |
| 公告日期 | 2018-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止公司2017年度配股发行事项的议案》
2.00 《关于修订<星辉互动娱乐股份有限公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<星辉互动娱乐股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<星辉互动娱乐股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<星辉互动娱乐股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 星辉娱乐 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年年度报告》及其摘要
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度利润分配预案》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于调整部分董事薪酬的议案》
7.00 《关于公司及子公司2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币40亿元的议案》
8.00 《关于2018年度为下属控股子公司提供担保的议案》
9.00 《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
9.01 与苏州仙峰网络科技股份有限公司的关联交易
10.00 《关于修订<章程>的议案》
11.00 《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》
12.00 《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 星辉娱乐 |
| 公告日期 | 2018-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司配股方案相关决议的有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 星辉娱乐 |
| 公告日期 | 2017-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<星辉互动娱乐股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》2.00
《关于<星辉互动娱乐股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议
案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 星辉娱乐 |
| 公告日期 | 2017-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》；
1.01选举陈雁升先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.02选举郑泽峰先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.03选举卢醉兰女士为公司第四届董事会非独立董事；
1.04选举杨农先生为公司第四届董事会非独立董事。
2.00《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；
2.01选举赵智文先生为公司第四届董事会独立董事；
2.02选举纪传盛先生为公司第四届董事会独立董事；
2.03选举李雯宇女士为公司第四届董事会独立董事。
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》；
3.01选举彭飞先生为公司第四届监事会股东代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 星辉娱乐 |
| 公告日期 | 2017-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《2016年年度报告》及其摘要；
2.《2016年度董事会工作报告》；
3.《2016年度利润分配预案》；
4.《2016年度财务决算报告》；
5.《关于续聘会计师事务所的议案》；
6.《关于调整部分董事薪酬的议案》；
7.《关于公司及子公司2017年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币30亿元的议案》；
8.《关于2017年度为下属控股子公司提供担保的议案》；
9.《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》；
9.1 与易简广告传媒集团股份有限公司的关联交易；
9.2 与苏州仙峰网络科技股份有限公司的关联交易；
10.《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 星辉娱乐 |
| 公告日期 | 2017-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司符合配股条件的议案》；
2.《关于公司本次配股方案的议案》；
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式
2.3 配股基数、比例及数量
2.4 配股价格及定价原则
2.5 配售对象
2.6 本次配股募集资金的数额及用途
2.7 发行时间
2.8 承销方式
2.9 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.10 本次配股相关决议的有效期
3.《关于公司本次配股公开发行证券预案的议案》；
4.《关于公司向原股东配售人民币普通股(A股)的论证分析报告的议案》；
5.《关于公司本次配股募集资金使用可行性分析报告的议案》；
6.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
7.《关于公司本次配股摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案》；
8.《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》；
9.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 星辉娱乐 |
| 公告日期 | 2017-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 星辉娱乐 |
| 公告日期 | 2016-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于提名郑泽峰先生为公司董事的议案》；
2. 审议《关于控股股东陈雁升和陈冬琼夫妇向公司提供无息借款暨关联交易的议案》。
3. 审议《关于为全资子公司皇家西班牙人俱乐部（香港）有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 星辉娱乐 |
| 公告日期 | 2016-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》；
2.1 发行股票种类和面值
2.2 发行方式及发行时间
2.3 发行对象和认购方式
2.4 定价基准日
2.5 发行价格及定价原则
2.6 发行数量
2.7 募集资金数额及用途
2.8 本次发行股票的限售期
2.9 上市地点
2.10 本次发行决议的有效期
2.11 本次发行前公司滚存未分配利润的归属
3、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》；
4、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、《关于公司本次非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案》；
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》； 8、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 星辉娱乐 |
| 公告日期 | 2016-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《2015年年度报告》及其摘要；
2.《2015年度董事会工作报告》；
3.《2015年度利润分配预案》；
4.《2015年度财务决算报告》；
5.《关于续聘会计师事务所的议案》；
6.《关于调整部分董事薪酬的议案》；
7.《关于公司及子公司2016年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币18亿元的议案》；
8.《关于2016年度为下属控股子公司提供担保的议案》；
9.《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 星辉娱乐 |
| 公告日期 | 2016-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于筹划发行股份购买资产事项延期复牌的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 星辉娱乐 |
| 公告日期 | 2015-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提名纪传盛先生为公司独立董事候选人的议案》；
2、《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》；
3、《关于同意皇家西班牙人俱乐部（香港）有限公司为REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D.提供财务资助的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 星辉娱乐 |
| 公告日期 | 2015-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D.提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 星辉娱乐 |
| 公告日期 | 2015-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司拟发行债务融资工具的议案》；
2、《关于控股股东向公司提供借款的议案》；
3、《关于控股股东陈雁升先生向公司提供无息借款暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-20 |
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| 公司名称 | 星辉娱乐 |
| 公告日期 | 2015-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年年度报告》及其摘要
2、《2014年度董事会工作报告》
3、《2014年度利润分配预案》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于调整部分董事薪酬的议案》
7、《关于公司及子公司2015年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币18亿元的议案》
8、《关于担保相关事项的议案》
9、《关于修订〈公司章程〉的议案》
10、《关于公司<2014年度监事会工作报告>的议案》
11、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
12、《关于发行公司债券方案的议案》
12.1、发行规模
12.2、向公司股东配售的安排
12.3、发行方式
12.4、债券期限
12.5、债券利率
12.6、募集资金的用途
12.7、上市地点
12.8、决议的有效期
12.9、关于本次发行对董事会的授权
12.10、偿债保障措施 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 星辉娱乐 |
| 公告日期 | 2015-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司符合非公开发行股票有关条件的议案》；
2.《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》；
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式
2.3发行对象及认购方式
2.4发行数量
2.5定价基准日、发行价格和定价原则
2.6限售期
2.7上市地点
2.8募集资金用途
2.9滚存利润安排
2.10本次发行决议的有效期
3.《关于<公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）>的议案》；星辉互动娱乐股份有限公司
4.《关于<公司非公开发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）>的议案》；
5.《关于<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》；
6.《关于公司分别与陈雁升等四名发行对象签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》；
7.《关于公司与陈创煌签订附条件生效的<股份认购合同>及与原四个发行对象签署补充合同的议案》；
8、《关于与西安缪创斯普润企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、杨伟、徐铁军、朱文玖、韩伟、徐兵、黄渤、管浒、郭光、陈启杰、黄静、张君、刘和平、北京海林金世投资有限公司签署<补充合同(二)>的议案》；
9.《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》；
10.《关于西安曲江春天融和影视文化有限责任公司之股权转让协议》；
11.《关于签署<西安曲江春天融和影视文化有限责任公司之股权转让协议的补充协议>的议案》；
12.《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目涉及评估事项的专项意见的议案》；
13.《关于批准本次非公开发行股票相关审计报告、评估报告的议案》；
14.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
15.《关于修改公司章程的议案》；
16.《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》；
17.《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 星辉娱乐 |
| 公告日期 | 2014-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》；
2、审议《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》；
2.1交易对方
2.2标的资产
2.3交易方式
2.4交易价格的确定及对价支付方式
2.5评估基准日至过户完成日的损益归属
2.6相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.7决议有效期
3、审议《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》；
4、审议《关于<星辉互动娱乐股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书>及其摘要的议案》；
5、审议《关于公司与广东星辉投资有限公司及陈雁升签署附条件生效的〈股权转让合同〉的议案》；
6、审议《关于批准本次重大资产出售有关审计报告、评估报告的议案》；
7、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》；
8、审议《关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规规定》；
9、审议《关于公司本次重大资产出售符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 星辉娱乐 |
| 公告日期 | 2014-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
（二）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
（三）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 星辉娱乐 |
| 公告日期 | 2014-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
非独立董事选举：
1、选举陈雁升先生为公司第三届董事会董事；
2、选举黄挺先生为公司第三届董事会董事；
3、选举卢醉兰女士为公司第三届董事会董事；
4、选举杨农先生为公司第三届董事会董事；
独立董事选举：
1、选举赵智文先生为公司第三届董事会独立董事；
2、选举徐宗玲女士为公司第三届董事会独立董事；
3、选举李雯宇女士为公司第三届董事会独立董事。
（二）审议《关于修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记手续的议案》；
（三）审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
（四）审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
1、选举陈粤平先生为公司第三届监事会监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 星辉娱乐 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2013年年度报告》及其摘要；
（二）审议《2013年度董事会工作报告》；
（三）审议《2013年度利润分配预案》；
（四）审议《2013年度财务决算报告》；
（五）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（六）审议《关于调整部分董事薪酬的议案》；
（七）审议《关于公司及子公司2014年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币18亿元的议案》；
（八）审议《关于变更公司经营范围的议案》；
（九）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
（十）审议《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》；
（十一）听取独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 星辉娱乐 |
| 公告日期 | 2014-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于变更公司名称的议案》；
（二）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（三）审议《关于提名黄挺先生为公司董事的议案》； |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 星辉娱乐 |
| 公告日期 | 2013-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于广东星辉车模股份有限公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、审议《关于广东星辉车模股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；
2.1 本次重组的方式；
2.1.1 发行股份及支付现金购买资产；
2.1.2 发行股份募集配套资金；
2.2 交易对方；
2.3 标的资产；
2.4 标的资产的交易价格及定价依据；
2.5 本次交易对价的具体支付方式；
2.6 期间损益归属；
2.7 发行股票的种类和面值；
2.8 发行方式、发行对象及认购方式；
2.9 发行股份的定价原则及发行价格；
2.9.1 发行股份购买资产；
2.9.2 发行股份募集配套资金；
2.10 发行数量；
2.10.1 发行股份购买资产；
2.10.2 发行股份募集配套资金；
2.11 滚存未分配利润的安排；
2.12 锁定期安排；
2.12.1 发行股份购买资产；
2.12.2 发行股份募集配套资金；
2.13 拟上市地点；
2.14 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任；
2.15 配套募集资金用途；
2.16 决议有效期；
3、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》；
4、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
5、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》；
6、审议《关于签订附生效条件的<广东星辉车模股份有限公司与黄挺、郑泽峰、张锦喜、宁波天德、深圳聚兰德、珠海厚朴及天拓科技之发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；
7、审议《关于签订附生效条件的<广东星辉车模股份有限公司与黄挺、郑泽峰、张锦喜、宁波天德伍号股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市聚兰德股权投资基金合伙企业(有限合伙)、珠海厚朴投资管理合伙企业(有限合伙)及广东天拓资讯科技有限公司发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议>的议案》；
8、审议《关于<广东星辉车模股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》；
9、审议《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》；
10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 星辉娱乐 |
| 公告日期 | 2013-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于提名赵智文先生为公司独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 星辉娱乐 |
| 公告日期 | 2013-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记手续的议案》；
（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
（四）审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；
（五）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
（六）审议《关于制定<董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度>的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 星辉娱乐 |
| 公告日期 | 2013-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记手续的议案》；
（二）审议《关于公司为控股子公司广东星辉合成材料有限公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 星辉娱乐 |
| 公告日期 | 2013-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2012年年度报告》及其摘要；
（二）审议《2012年度董事会工作报告》；
（三）审议《2012年度利润分配预案》；
（四）审议《2012年度财务决算报告》；
（五）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（六）审议《关于调整部分董事薪酬的议案》；
（七）审议《关于公司及子公司2013年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币12亿元的议案》；
（八）审议《关于公司<2012年度监事会工作报告>的议案》；
（九）听取独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 星辉娱乐 |
| 公告日期 | 2012-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于变更公司经营范围的议案》；
（二）审议《关于修改〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记手续的议
案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 星辉娱乐 |
| 公告日期 | 2012-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2011年年度报告》及其摘要；
（二）审议《2011年度董事会工作报告》；
（三）审议《2011年度利润分配预案》；
（四）审议《2011年度财务决算报告》；
（五）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（六）审议《关于修改〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记手续的议案》；
（七）审议《关于调整部分董事薪酬的议案》；
（八）审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
（九）审议《关于公司2012年度向银行等金融机构申请授信、贷款额度为不超过人民币4亿元的议案》；
（十）《关于公司<2011年度监事会工作报告>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 星辉娱乐 |
| 公告日期 | 2012-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司收购SK NETWORKS CO.,LTD所持有的爱思开实业(汕头)聚苯树脂有限公司67.375%股权的议案》
2、审议《关于<广东星辉车模股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
3、审议《关于公司与SK NETWORKS CO.,LTD签署附生效条件的<关于爱思开实业(汕头)聚苯树脂有限公司的股权转让合同>的议案》
4、审议《关于公司与SK NETWORKS CO.,LTD签署<盈利预测补偿协议>的议案》
5、审议《关于公司与陈雁升签署<盈利预测补偿协议>的议案》
6、审议《关于批准本次重大资产购买有关审计报告、评估报告和盈利预测报告的议案》
7、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》
8、审议《关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规规定》的议案
9、审议《关于公司本次重大资产购买符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 星辉娱乐 |
| 公告日期 | 2011-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《广东星辉车模股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》；
3、审议《股票期权激励计划实施考核办法》；
4、审议《股票期权激励计划管理办法》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 星辉娱乐 |
| 公告日期 | 2011-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 审议《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记事项的议案》；
(二) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
(三) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 星辉娱乐 |
| 公告日期 | 2011-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2010年年度报告》及其摘要；
（二）审议《2010年度董事会工作报告》；
（三）审议《2010年度利润分配预案》；
（四）审议《2010年度财务决算报告》；
（五）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（六）审议《关于调整“品牌车模生产基地建设项目”实施方案暨使用部分超募资金向该项目追加投资的议案》；
（七）审议《关于调整部分董事薪酬的议案》；
（八）审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
（九）审议《控股股东内幕信息管理制度》；
（十）审议《2010年度监事会工作报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 星辉娱乐 |
| 公告日期 | 2010-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)审议《关于变更公司经营范围的议案》；
(二)审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 星辉娱乐 |
| 公告日期 | 2010-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)审议《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记手续的议案》；
(二)审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
(三)审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 星辉娱乐 |
| 公告日期 | 2010-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《公司2010年半年度资本公积金转增股本的预案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 星辉娱乐 |
| 公告日期 | 2010-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2009年度报告》及其摘要
（二）审议《2009年度董事会工作报告》
（三）审议《2009年度利润分配预案》
（四）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
（五）审议《关于使用超募资金购买陈雁升厂房的议案》
（六）审议《关于使用超募资金投资建设福建婴童车模制造基地的议案》
（七）审议《关于设立福建星辉车模制造有限公司（暂定名）的议案》
（八）审议《2009年度财务决算报告》
（九）审议《2009年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 星辉娱乐 |
| 公告日期 | 2010-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)关于变更公司注册资本的议案；
(二)关于修改《章程》的议案；
(三)关于修改《股东大会议事规则》的议案；
(四)关于修改《董事会议事规则》的议案；
(五)关于制定《累积投票制实施细则》的议案。
（六）关于制定《信息披露管理制度》的议案。 |
| 审议内容 | |
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发行与分配