朗科科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-06-28
公司名称朗科科技
公告日期2019-06-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-24
公司名称朗科科技
公告日期2019-04-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改公司<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-13
公司名称朗科科技
公告日期2019-03-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年年度董事会工作报告》
2.00 《2018年年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度财务报告》
4.00 《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
5.00 《2018年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-20
公司名称朗科科技
公告日期2018-10-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于继续使用超募资金及闲置募集资金择机购买银行短期保本理财产品的议案》
2.00 《关于PNY案件调解处理的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-25
公司名称朗科科技
公告日期2018-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年年度董事会报告》
2.00 《2017年年度监事会报告》
3.00 《2017年年度财务报告》
4.00 《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
5.00 《2017年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-28
公司名称朗科科技
公告日期2017-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于继续使用超募资金及闲置募集资金择机购买银行短期保本理财产品的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-01
公司名称朗科科技
公告日期2017-09-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于修订<公司章程>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-21
公司名称朗科科技
公告日期2017-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2016年年度董事会报告》
2.00 《2016年年度监事会报告》
3.00 《2016年年度财务报告》
4.00 《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》
5.00 《2016年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
7.00 《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》
8.00 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
9.00 《关于发放董事津贴的议案》
10.00 《关于发放监事津贴的议案》
11.00 《关于发放董事长薪酬的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-23
公司名称朗科科技
公告日期2017-01-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
议案1中子议案① 选举魏卫为公司第四届董事会非独立董事
议案1中子议案② 选举白彦春为公司第四届董事会非独立董事
议案1中子议案③ 选举田含光为公司第四届董事会非独立董事
议案1中子议案④ 选举马国斌为公司第四届董事会非独立董事
议案1中子议案⑤ 选举王慧婷为公司第四届董事会非独立董事
议案1中子议案⑥ 选举邓国顺为公司第四届董事会非独立董事
议案1中子议案⑦ 选举王荣为公司第四届董事会非独立董事
议案1中子议案⑧ 选举刘锋为公司第四届董事会非独立董事
议案2 《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
议案2中子议案① 选举黄志业为公司第四届董事会独立董事
议案2中子议案② 选举仇夏萍为公司第四届董事会独立董事
议案2中子议案③ 选举杨敏为公司第四届董事会独立董事
议案3 《关于监事会换届选举第四届监事会股东代表监事的议案》
议案3中子议案① 选举孟庆章为公司第四届监事会股东代表监事
议案3中子议案② 选举高丽晶为公司第四届监事会股东代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-04
公司名称朗科科技
公告日期2017-01-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于继续使用超募资金及闲置募集资金择机购买银行短期保本理财产品的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-22
公司名称朗科科技
公告日期2016-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2015年度董事会报告》
2、审议《2015年度监事会报告》
3、审议《2015年度财务报告》
4、审议《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》
5、审议《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-01
公司名称朗科科技
公告日期2016-02-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于公司与腾讯公司洽谈并续签朗科大厦租赁合同的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-11-25
公司名称朗科科技
公告日期2015-11-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 《关于继续使用超募资金及闲置募集资金择机购买银行短期保本理财产品的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-30
公司名称朗科科技
公告日期2015-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2014年度董事会报告》
2、审议《2014年度监事会报告》
3、审议《2014年度财务报告》
4、审议《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》
5、审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》
7、审议《关于终止实施募投项目“专利申请、维护、运营项目”的议案》
8、审议《未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-15
公司名称朗科科技
公告日期2015-01-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于使用超募资金及闲置募集资金择机购买银行短期保本理财产品的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-22
公司名称朗科科技
公告日期2014-04-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-03-21
公司名称朗科科技
公告日期2014-03-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2013年度董事会报告》
2、审议《2013年度监事会报告》
3、审议《2013年度财务报告》
4、审议《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》
5、审议《2013年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于发放董事津贴的议案》
8、审议《关于发放监事津贴的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-01-24
公司名称朗科科技
公告日期2014-01-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于董事会换届选举的议案》
非独立董事选举:
1)选举石桂生为公司第三届董事会董事;
2)选举邓国顺为公司第三届董事会董事;
3)选举周创世为公司第三届董事会董事;
4)选举马国斌为公司第三届董事会董事;
5)选举向锋为公司第三届董事会董事;
6)选举王荣为公司第三届董事会董事;
7)选举田含光为公司第三届董事会董事。
独立董事选举:
1)选举李伟东为公司第三届董事会独立董事;
2)选举张田余为公司第三届董事会独立董事;
3)选举钟刚强为公司第三届董事会独立董事。
2、审议《关于监事会换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》
1)选举马翔宇为公司第三届监事会股东代表监事;
2)选举高丽晶为公司第三届监事会股东代表监事。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-31
公司名称朗科科技
公告日期2013-12-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于终止使用部分超募资金投资全资子公司广西朗科科技投资有限公司建设朗科国际存储科技产业园的议案》
2、审议《关于转让全资子公司广西朗科科技投资有限公司全部股权的议案》
3、审议《关于签署<股权转让协议>的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-19
公司名称朗科科技
公告日期2013-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2012年度董事会报告》
2、审议《2012年度监事会报告》
3、审议《2012年度财务报告》
4、审议《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》
5、审议《2012年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》
7、审议《关于向李洪发放董事津贴的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-18
公司名称朗科科技
公告日期2012-12-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于调整募投项目“专利申请、维护、运营项目”部分实施内容及实施进度的议案》
2、审议《关于终止部分募投项目的议案》
3、审议《关于补选李洪为公司第二届董事会董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-30
公司名称朗科科技
公告日期2012-07-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于发放董事津贴的议案》
2、审议《关于发放监事津贴的议案》
3、审议《关于股东回报规划事宜的论证报告》
4、审议《未来三年股东回报规划(2012 年-2014 年)》
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》(本议案需经股东大会特别决议形式表
决通过)
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-06-04
公司名称朗科科技
公告日期2012-06-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-05-12
公司名称朗科科技
公告日期2012-05-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于聘请2012年度会计师事务所的议案》
2、审议《关于使用超募资金15200万元对广西朗科科技投资有限公司增资用于建设朗科国际存储科技产业园项目的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-22
公司名称朗科科技
公告日期2012-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2011年度董事会报告》
2、审议《2011年度监事会报告》
3、审议《2011年度财务报告》
4、审议《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》
5、审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、审议《关于使用部分超募资金归还银行流动资金贷款及永久补充公司流动资金的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-05
公司名称朗科科技
公告日期2011-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-09-01
公司名称朗科科技
公告日期2011-09-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-18
公司名称朗科科技
公告日期2011-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2010年度董事会报告》
2、审议《2010年度监事会报告》
3、审议《2010年度财务报告》
4、审议《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》
5、审议《2010年度利润分配预案》
6、审议《关于用超募资金归还银行贷款的议案》
7、审议《对外投资管理制度》
8、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-01-13
公司名称朗科科技
公告日期2011-01-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于董事会换届选举的议案》
非独立董事选举:
1)选举成晓华为公司第二届董事会董事;
2)选举邓国顺公司第二届董事会董事;
3)选举王全祥为公司第二届董事会董事;
4)选举周创世为公司第二届董事会董事;
2)选举王韦东为公司第二届董事会董事;
3)选举王荣为公司第二届董事会董事;
独立董事选举:
1)选举傅曦林为公司第二届董事会独立董事;
2)选举钟刚强为公司第二届董事会独立董事;
3)选举张田余为公司第二届董事会独立董事;
2、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》
3、审议《关于监事会换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》
1)选举丁学峰为公司第二届监事会股东代表监事;
2)选举高丽晶为公司第二届监事会股东代表监事;
以上股东代表监事采用累积投票方式选举。
4、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-11-25
公司名称朗科科技
公告日期2010-11-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修改<会计师事务所选聘制度>的议案》
2、审议《关于修改<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》(本议案需经股东大会特别决议形式表决)
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-08-25
公司名称朗科科技
公告日期2010-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关联交易管理制度》
2、审议《独立董事制度》
3、审议《信息披露管理制度》
4、审议《关于修改公司章程的议案》
5、审议《关于用超募资金6000万元永久补充公司流动资金的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-15
公司名称朗科科技
公告日期2010-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2009年度董事会报告》
2、审议《2009年度监事会工作报告》
3、审议《2009年度财务决算报告》
4、审议《2009年度报告》及《2009年年度报告摘要》
5、审议《2009年度利润分配预案》
6、审议《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-01-22
公司名称朗科科技
公告日期2010-01-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》
2、审议《深圳市朗科科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》
3、审议《深圳市朗科科技股份有限公司信息披露管理制度》
审议内容
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