| 股东大会通知 公告日期:2024-04-03 |
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| 公司名称 | 钢研高纳 |
| 公告日期 | 2024-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 钢研高纳 |
| 公告日期 | 2024-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 钢研高纳 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案
2.00 关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案
3.00 关于为参股子公司向公司控股股东借款提供关联担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 钢研高纳 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2022年度利润分配预案
5.00 2022年年度报告及其摘要
6.00 关于公司2023年度预计日常关联交易发生金额的议案
7.00 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保额度预计的议案
8.00 关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
9.00 关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案
10.00 关于公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
11.00 关于公司控股孙公司为控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 钢研高纳 |
| 公告日期 | 2023-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司变更第六届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 钢研高纳 |
| 公告日期 | 2022-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 钢研高纳 |
| 公告日期 | 2022-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司第六届董事会非独立董事的议案
1.01 选举汤建新为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举黄沙棘为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举李晗为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举曹爱军为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于变更公司第六届监事会股东代表监事的议案
2.01 选举肖萍为公司第六届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 钢研高纳 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 2021年度利润分配预案
5.00 2021年年度报告及其摘要
6.00 关于公司2022年度预计日常关联交易发生金额的议案
7.00 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保额度预计的议案
8.00 关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 钢研高纳 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 钢研高纳 |
| 公告日期 | 2022-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
2.00 关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 钢研高纳 |
| 公告日期 | 2021-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举于月光为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举孙少斌为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 钢研高纳 |
| 公告日期 | 2021-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 钢研高纳 |
| 公告日期 | 2021-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《调整独立董事津贴的议案》
2.00 《关于公司第六届董事、监事薪酬的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于公司修改承诺事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 钢研高纳 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年度利润分配预案》
5.00 《2020年年度报告全文和摘要》
6.00 《关于公司2021年度预计日常关联交易发生金额的议案》
7.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
8.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
8.01 选举艾磊为公司第六届董事会非独立董事
8.02 选举田志凌为公司第六届董事会非独立董事
8.03 选举王社教为公司第六届董事会非独立董事
8.04 选举周武平为公司第六届董事会非独立董事
8.05 选举邵冲为公司第六届董事会非独立董事
8.06 选举王兴雷为公司第六届董事会非独立董事
9.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
9.01 选举刘洪德为公司第六届董事会独立董事
9.02 选举王天翼为公司第六届董事会独立董事
9.03 选举武长海为公司第六届董事会独立董事
10.00 《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
10.01 选举李晗为公司第六届监事会股东代表监事
10.02 选举金戈为公司第六届监事会股东代表监事
10.03 选举蒋劲锋为公司第六届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 钢研高纳 |
| 公告日期 | 2021-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 钢研高纳 |
| 公告日期 | 2021-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向控股子公司划转资产暨增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 钢研高纳 |
| 公告日期 | 2021-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 钢研高纳 |
| 公告日期 | 2021-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 钢研高纳 |
| 公告日期 | 2020-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行对象
2.06 发行数量
2.07 本次向特定对象发行股票的限售期
2.08 上市地点
2.09 本次发行前上市公司滚存未分配利润的安排
2.10 募集资金金额及用途
2.11 本次发行决议有效期
3.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
7.00 《公司控股股东、董事、高级管理人员关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施承诺的议案》
8.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
9.00 《关于<北京钢研高纳科技股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划>的议案》
10.00 《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
11.00 《关于公司与控股股东中国钢研科技集团有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 钢研高纳 |
| 公告日期 | 2020-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 钢研高纳 |
| 公告日期 | 2020-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度利润分配的预案》
5.00 《2019年年度报告全文和摘要》
6.00 《关于公司2020年度预计日常关联交易发生金额的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 钢研高纳 |
| 公告日期 | 2020-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》
2.00 《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
3.00 《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 钢研高纳 |
| 公告日期 | 2020-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》
2.00 《关于拟变更公司英文全称及简称并相应修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 钢研高纳 |
| 公告日期 | 2019-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于为参股子公司向公司控股股东借款提供关联担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 钢研高纳 |
| 公告日期 | 2019-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股股东为公司控股子公司提供委托贷款涉及关联交易暨公司为该笔委托贷款提供担保及反担保的议》
2.00 《关于拟投资建设青岛市产业基地与军民融合创新研究院项目的议案》
3.00 《关于对外投资暨关联交易的议案》
4.00 《关于拟变更公司经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 钢研高纳 |
| 公告日期 | 2019-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《﹤北京钢研高纳科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)﹥及其摘要》
2.00 《北京钢研高纳科技股份有限公司限制性股票激励计划管理办法》
3.00 《北京钢研高纳科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
5.00 《关于延长重大资产重组事项股东大会决议有效期及提请股东大会授权董事会办理有关事宜期限的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 钢研高纳 |
| 公告日期 | 2019-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《2018年度董事会工作报告》
2.00《2018年度监事会工作报告》
3.00《2018年年度报告全文和摘要》
4.00《2018年度财务决算报告》
5.00《2018年度利润分配的预案》
6.00《关于公司2019年预计日常关联交易发生金额的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 钢研高纳 |
| 公告日期 | 2019-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举北京钢研高纳科技股份有限公司非独立董事的议案》
1.01 选举邵冲先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举王兴雷先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于聘用2018年年审会计师事务所的议案》
4.00 《关于注册资本变更并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 钢研高纳 |
| 公告日期 | 2018-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.01 交易内容
发行股份及支付现金购买资产的具体方案
2.02 交易方式
2.03 交易标的
2.04 交易对方
2.05 标的资产的定价依据及交易价格
2.06 标的资产对价的支付方式及支付进度
2.07 相关资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.08 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.09 发行股票的种类和面值
2.10 发行方式、发行对象及认购方式
2.11 发行股份的定价原则及发行价格
2.12 发行股份的数量
2.13 限售期安排
2.14 拟上市地点
2.15 业绩承诺及补偿、奖励安排
募集配套资金的具体方案
2.16 发行股票的种类和面值
2.17 发行方式、发行对象及认购方式
2.18 发行股份的定价原则及发行价格
2.19 募集资金金额
2.20 发行股份的数量
2.21 募集资金用途
2.22 限售期安排
2.23 拟上市地点
2.24 滚存未分配利润的安排
2.25 决议有效期
3.00 《关于签订<北京钢研高纳科技股份有限公司与王兴雷、平度新力通企业管理咨询中心（有限合伙）、盛文兰、李卫侠、王柏雯、王平生、包日龙、古朝雄、贾成涛、刘向华、姚年善、于长华、杨伟杰关于青岛新力通工业有限责任公司65%股权之附生效条件的股权收购协议>的议案》
4.00 《关于签订<北京钢研高纳科技股份有限公司与王兴雷、平度新力通企业管理咨询中心（有限合伙）、盛文兰、李卫侠、王柏雯、王平生、包日龙、古朝雄、贾成涛、刘向华、姚年善、于长华、杨伟杰关于青岛新力通工业有限责任公司65%股权之业绩补偿及业绩奖励协议>及补充协议的议案》
5.00 《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》
6.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
8.00 《关于本次重组不构成关联交易的议案》
9.00 《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次交易有关事宜的议案》
11.00 《关于<北京钢研高纳科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
12.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13.00 《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
14.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
15.00 《关于本次交易不存在摊薄上市公司即期回报情况的说明的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 钢研高纳 |
| 公告日期 | 2018-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》(包括独立董事述职)
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告全文和摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配的预案》
6.00 《关于公司2018年预计日常关联交易发生金额的议案》
7.00 《关于拟变更公司注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 钢研高纳 |
| 公告日期 | 2017-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举艾磊为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举刘国营为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举刘建欣为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举杜挽生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举尹法杰为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举张继为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举田会为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举曹真为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举杨庆英为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举蒋劲锋为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举高正为公司第五届监事会股东代表监事
3.03 选举智慧为公司第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 钢研高纳 |
| 公告日期 | 2017-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提名刘国营先生为公司第四届董事会董事候选人议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 钢研高纳 |
| 公告日期 | 2017-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 钢研高纳 |
| 公告日期 | 2017-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》（包括独立董事述职）
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年年度报告全文和摘要》
4、审议《2016年度财务决算报告》
5、审议《2016年度利润分配的预案》
6、审议《关于公司2017年预计日常关联交易发生金额的议案》
7、审议《关于聘请会计师事务所的议案》
8、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 钢研高纳 |
| 公告日期 | 2016-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于拟变更公司注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》
（二）审议《关于募投项目“新型高温固体自润滑复合材料及制品项目”终止的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-23 |
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| 公司名称 | 钢研高纳 |
| 公告日期 | 2016-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》（包括独立董事述职）
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年年度报告全文和摘要》
4、审议《2015年度财务决算报告》
5、审议《2015年度利润分配的预案》
6、审议《关于公司2016年预计日常关联交易发生金额的议案》
7、审议《关于聘请会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-26 |
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| 公司名称 | 钢研高纳 |
| 公告日期 | 2015-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《选举北京钢研高纳科技股份有限公司第四届董事会独立董事议案》
1.01 选举曹真先生为第四届董事会独立董事
2、审议《选举北京钢研高纳科技股份有限公司第四届董事会董事议案》
2.01 选举李连清先生为第四届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-10 |
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| 公司名称 | 钢研高纳 |
| 公告日期 | 2015-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》（包括独立董事述职）
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年年度报告全文和摘要》
4、审议《2014年度财务决算报告》
5、审议《2014年度利润分配的预案》
6、审议《关于公司2015年预计日常关联交易发生金额的议案》
7、审议《关于聘请会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-06 |
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| 公司名称 | 钢研高纳 |
| 公告日期 | 2014-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改北京钢研高纳科技股份有限公司关联交易承诺事项议案》
2、审议《关于北京钢研高纳科技股份有限公司变更经营范围及修改<公司章程>相应条款的议案》
3、审议《关于北京钢研高纳科技股份有限公司聘用会计师事务所的议案》
4、审议《关于北京钢研高纳科技股份有限公司第四届董事、监事报酬议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-12 |
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| 公司名称 | 钢研高纳 |
| 公告日期 | 2014-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《北京钢研高纳科技股份有限公司第四届董事会董事及独立董事候选人提名议案》
1.01选举才让先生为第四届董事会董事
1.02选举王臣先生为第四届董事会董事
1.03选举杜挽生先生为第四届董事会董事
1.04选举赵明汉先生为第四届董事会董事
1.05选举尹法杰先生为第四届董事会董事
1.06选举张继先生为第四届董事会董事
1.07选举田会先生为第四届董事会独立董事
1.08选举海锦涛先生为第四届董事会独立董事
1.09选举杨庆英先生为第四届董事会独立董事
2、审议《北京钢研高纳科技股份有限公司第四届监事会监事候选人提名议案》
2.01选举徐若钢先生为第四届监事会监事
2.02选举刘彬先生为第四届监事会监事
2.03选举张强先生为第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-29 |
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| 公司名称 | 钢研高纳 |
| 公告日期 | 2014-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于节余超募资金永久性转为流动资金的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
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| 公司名称 | 钢研高纳 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》（包括独立董事述职）
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年年度报告全文和摘要》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2013年度利润分配的预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-27 |
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| 公司名称 | 钢研高纳 |
| 公告日期 | 2014-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-26 |
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| 公司名称 | 钢研高纳 |
| 公告日期 | 2013-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年年度报告全文和摘要》
4、《2012年度财务决算报告》
5、《2012年度利润分配的预案》
6、《关于聘请会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-10 |
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| 公司名称 | 钢研高纳 |
| 公告日期 | 2012-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《﹤北京钢研高纳科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）与首期股
票期权授予方案（修订稿）﹥及其摘要》（各子议案需逐项审议）
（1）激励对象的确定依据和范围；
（2）激励计划所涉及的标的股票来源和数量；
（3）激励对象获授的股票期权分配情况；
（4）激励计划的有效期、授权日、等待期、行权有效期、可行权日、可行权期、
禁售期；
（5）股票期权的行权价格及行权价格的确定方法；
（6）激励对象获授股票期权的条件以及行权条件；
（7）激励计划的调整方法和程序；
（8）股票期权会计处理；
（9）公司授予股票期权及激励对象行权的程序；
（10）公司与激励对象各自的权利义务；
（11）公司、激励对象发生异动时如何实施股权激励计划；
（12）激励计划的变更、终止及其他事项。
2、审议《北京钢研高纳科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议
案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-25 |
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| 公司名称 | 钢研高纳 |
| 公告日期 | 2012-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于修改公司章程中利润分配部分的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-06 |
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| 公司名称 | 钢研高纳 |
| 公告日期 | 2012-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011 年度董事会工作报告》
2、《2011 年度监事会工作报告》
3、《2011 年年度报告全文和摘要》
4、《2011 年度财务决算报告》
5、《2011 年度利润分配的预案》
6、《关于聘请会计师事务所的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-28 |
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| 公司名称 | 钢研高纳 |
| 公告日期 | 2011-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整募集资金项目实施进度的议案》；
2、审议《关于调整超募资金项目实施方案的议案》；
3、审议《关于北京钢研高纳科技股份有限公司董事、监事报酬议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-13 |
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| 公司名称 | 钢研高纳 |
| 公告日期 | 2011-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届并选举第三届董事的议案》
1.1选举干勇先生为公司第三届董事会董事；
1.2选举才让先生为公司第三届董事会董事；
1.3选举王臣先生为公司第三届董事会董事；
1.4选举田志凌先生为公司第三届董事会董事；
1.5选举赵明汉先生为公司第三届董事会董事；
1.6选举戴君先生为公司第三届董事会董事；
1.7选举顾素琴女士为公司第三届董事会独立董事；
1.8选举海锦涛先生为公司第三届董事会独立董事；
1.9选举张晓维先生为公司第三届董事会独立董事；
2、审议《关于公司监事会换届并选举第三届监事的议案》
2.1选举杨晓健女士为公司第三届监事会非监事；
2.2选举艾磊先生为公司第三届监事会非监事；
2.3选举张强先生为公司第三届监事会非监事；
以上非职工监事采用累积投票方式选举。
3、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-16 |
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| 公司名称 | 钢研高纳 |
| 公告日期 | 2011-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010年度董事会工作报告》及独立董事述职报告
2、《2010年度监事会工作报告》
3、《2010年年度报告全文和摘要》
4、《2010年度财务决算报告》
5、《2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6、《关于聘请会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-19 |
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| 公司名称 | 钢研高纳 |
| 公告日期 | 2010-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整募集资金项目实施方案的议案》
2、审议《关于租赁中国钢研集团厂房的议案》
2、审议《安泰科技收购钢研集团的热等静压资产将引发与钢研高纳的关联交易议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-12 |
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| 公司名称 | 钢研高纳 |
| 公告日期 | 2010-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于确定超募资金使用计划的议案》
2、《关于修改<股东大会议事规则>等8项制度临时议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-12 |
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| 公司名称 | 钢研高纳 |
| 公告日期 | 2010-02-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2009 年度董事会工作报告》
2、《2009 年度监事会工作报告》
3、《2009 年年度报告全文和摘要》
4、《2009 年度财务决算报告》
5、《2009 年度利润分配预案》
6、《关于聘请会计师事务所的议案》
7、《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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