银江股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-05-11
公司名称银江股份
公告日期2019-05-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式和发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次决议的有效期
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
8.00 《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-19
公司名称银江股份
公告日期2019-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告全文及其摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2019年度财务预算报告》
6.00 《2018年度利润分配预案》
7.00 《2019年日常关联交易计划》
8.00 《关于2019年向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-15
公司名称银江股份
公告日期2018-12-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于购买股权暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-29
公司名称银江股份
公告日期2018-11-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-25
公司名称银江股份
公告日期2018-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案的议案》
2.00 《关于向产业基金增加出资额暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-14
公司名称银江股份
公告日期2018-07-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-19
公司名称银江股份
公告日期2018-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告全文及其摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2018年度财务预算报告》
6.00 《2017年度利润分配预案》
7.00 《2018年日常关联交易计划》
8.00 《关于2018年向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司发行短期融资债券的议案》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-30
公司名称银江股份
公告日期2018-01-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于购买房产暨关联交易(调整后)的议案》
2.00 《关于控股股东增持计划延期履行的议案》
3.00 《关于提名陈利中先生为公司董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-01-09
公司名称银江股份
公告日期2018-01-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于购买房产暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-24
公司名称银江股份
公告日期2017-10-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于续聘2017年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-11
公司名称银江股份
公告日期2017-08-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议《关于<银江股份有限公司2017年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<银江股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权激励计划有关事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-01
公司名称银江股份
公告日期2017-06-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于终止公司重大资产重组事项的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-05-20
公司名称银江股份
公告日期2017-05-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2、审议《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司债券相关事项的议案》
4、审议《关于扩大部分募集资金投资项目实施范围的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-22
公司名称银江股份
公告日期2017-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年年度报告全文及其摘要》
4、审议《2016年度财务决算报告》
5、审议《2017年度财务预算报告》
6、审议《2016年度利润分配预案》
7、审议《2017年日常关联交易计划》
8、审议《关于2017年向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于向产业基金增加出资额暨关联交易的议案》
10、审议《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-23
公司名称银江股份
公告日期2017-01-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股份及现金购买资产相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-10-24
公司名称银江股份
公告日期2016-10-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》
1.1 选举第四届董事会非独立董事;
1.1.1 选举吴越先生为第四届董事会董事;
1.1.2 选举章建强先生为第四届董事会董事;
1.1.3 选举钱小鸿先生为第四届董事会董事;
1.1.4 选举柳展先生为第四届董事会董事;
1.1.5 选举樊锦祥先生为第四届董事会董事;
1.1.6 选举金振江先生为第四届董事会董事。
1.2 选举第四届董事会独立董事
1.2.1 选举刘国平先生为第四届董事会独立董事;
1.2.2 选举冯晓女士为第四届董事会独立董事;
1.2.3 选举赵新建先生为第四届董事会独立董事。
2、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工监事候选人提名的议案》
2.1 选举孔桦桦女士为第四届监事会监事;
2.2 选举张芸芸女士为第四届监事会监事。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-05-04
公司名称银江股份
公告日期2016-05-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于拟通过回购注销方式要求李欣补偿公司股份的议案》
2、审议《关于调整注册资本并修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-19
公司名称银江股份
公告日期2016-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、审议《2015年年度报告全文及其摘要》;
4、审议《2015年度财务决算报告》;
5、审议《2016年度财务预算报告》;
6、审议《2015年度利润分配预案》;
7、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》;
8、审议《2016年日常关联交易计划》;
9、审议《关于2016年向银行申请综合授信额度的议案》;
10、审议《关于调整独立董事津贴的议案》;
11、审议《关于修订<银江股份有限公司募集资金管理制度>的议案》;
12、审议《关于2015年度计提资产减值准备的议案》;
13、审议《关于参与发起设立大爱人寿保险股份有限公司的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-03
公司名称银江股份
公告日期2016-02-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2.逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.1购买智途科技的股份
2.1.1交易对方和标的资产
2.1.2标的资产的定价依据及支付方式
2.1.3发行方式及发行对象
2.1.4发行股份的种类和面值
2.1.5发行价格和定价原则
2.1.6发行股份的数量及支付的现金
2.1.7锁定期安排
2.1.8上市地点
2.1.9过渡期间损益的归属安排
2.1.10相关资产办理交付或过户
2.1.11决议有效期
2.2对智途科技增资
2.3购买杭州清普的股份
2.3.1交易对方和标的资产
2.3.2标的资产的作价及支付方式
2.3.3发行方式及发行对象
2.3.4发行股份的种类和面值
2.3.5发行价格和定价原则
2.3.6发行股份的数量及支付的现金
2.3.7锁定期安排
2.3.8上市地点
2.3.9过渡期间损益的归属安排
2.3.10相关资产办理交付或过户
2.3.11决议有效期
2.4募集配套资金
2.4.1发行方式
2.4.2发行股票的种类和面值
2.4.3发行对象和认购方式
2.4.4发行价格和定价原则
2.4.5募集资金规模及发行数量
2.4.6募集资金用途
2.4.7锁定期安排
2.4.8发行前公司滚存未分配利润的处置
2.4.9上市安排
2.4.10 决议有效期
3.审议《关于银江股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)及其摘要的议案》
4.审议《关于同意本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考财务报表审阅报告的议案》
5.审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的
相关性及评估定价公允性的议案》
6.审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不属于关联交易的议案》
7.审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
8.审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9.审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
10.审议《关于签订与本次交易相关的协议的议案》
11.审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
12.审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的风险的议案》
13.审议《关于董事和高级管理人员对本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
14.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-28
公司名称银江股份
公告日期2015-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司发行短期融资债券的议案》
2、《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
3、《关于补选独立董事的议案》
3.1 独立董事候选人:赵新建
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2015-11-23
公司名称银江股份
公告日期2015-11-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于变更2015年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-10-23
公司名称银江股份
公告日期2015-10-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议《关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2、审议《关于公司第二期股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》
2.1 股票期权激励对象的确定依据和范围;
2.2 激励计划所涉及的标的股票来源和数量;
2.3 激励对象获授的股票期权分配情况;
2.4 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期;
2.5 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法;
2.6 激励对象获授权益、行权的条件;
2.7 股票期权激励计划的调整方法和程序;
2.8 股票期权会计处理;
2.9 公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序;
2.10 公司与激励对象各自的权利义务;
2.11 公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划。
3、审议《关于公司<第一期员工持股计划管理规则>的议案》
4、审议《关于公司〈第二期股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案》
7、《关于调整注册资本并修改公司章程的议案(一)》
8、《关于调整注册资本并修改公司章程的议案(二)》
9、《关于调整注册资本并修改公司章程的议案(三)》
10、《关于公司购买控股股东部分房产暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-30
公司名称银江股份
公告日期2015-06-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司与智谷创业园有限公司签署日常经营合作协议暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-05
公司名称银江股份
公告日期2015-06-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于调整注册资本并修改公司章程的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购及注销相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-05-07
公司名称银江股份
公告日期2015-05-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分限售股票的议案》
2《关于调整注册资本并修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-24
公司名称银江股份
公告日期2015-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2014年度董事会工作报告》;
2、审议《2014年度监事会工作报告》;
3、审议《2014年年度报告全文及其摘要》;
4、审议《2014年度财务决算报告》;
5、审议《2015年度财务预算报告》;
6、审议《2014年度利润分配预案》;
7、审议《2015年日常关联交易计划》;
8、审议《关于2015年向银行申请综合授信额度的议案》;
9、审议《关于修改公司章程的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-05
公司名称银江股份
公告日期2015-01-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于对外投资合资设立智慧城市产业投资基金暨关联交易的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-15
公司名称银江股份
公告日期2014-12-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于未来三年(2014年-2016年)股东回报规划的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-08-18
公司名称银江股份
公告日期2014-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
(1)发行方式和发行时间
(2)发行股票的种类和面值
(3)发行数量
(4)发行对象
(5)认购方式
(6)定价基准日与发行价格
(7)限售期安排
(8)上市地点
(9)募集资金数量和用途
(10)未分配利润的安排
(11)决议有效期限
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
4、审议《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》;
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
6、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》;
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-25
公司名称银江股份
公告日期2014-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2013年度董事会工作报告》;
2、审议《2013年度监事会工作报告》;
3、审议《2013年年度报告全文及其摘要》;
4、审议《2013年度财务决算报告》;
5、审议《2014年度财务预算报告》;
6、审议《2013年度利润分配预案》;
7、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》;
8、审议《2014年日常关联交易计划》;
9、审议《关于2014年向银行申请综合授信额度的议案》;
10、审议《关于修改公司章程的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-19
公司名称银江股份
公告日期2013-12-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于改聘2013年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-10-30
公司名称银江股份
公告日期2013-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》
1.1 选举第三届董事会非独立董事;
1.1.1 选举吴越先生为第三届董事会董事;
1.1.2 选举章建强先生为第三届董事会董事;
1.1.3 选举钱小鸿先生为第三届董事会董事;
1.1.4 选举柳展先生为第三届董事会董事;
1.1.5 选举孙志林先生为第三届董事会董事;
1.1.6 选举金振江先生为第三届董事会董事。
1.2 选举第三届董事会独立董事
1.2.1 选举俞立先生为第三届董事会独立董事;
1.2.2 选举刘国平先生为第三届董事会独立董事;
1.2.3 选举冯晓女士为第三届董事会独立董事。
2、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工监事候选人提名的议案》
2.1 选举周雅芬女士为第三届监事会监事;
2.2 选举张芸芸女士为第三届监事会监事。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-09-06
公司名称银江股份
公告日期2013-09-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票及现金购买资产条件的议案》
2、逐项审议《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》
(1)本次重大资产重组的方式、交易标的和交易对方
① 本次重大资产重组的方式
② 交易标的
③ 交易对方
(2)发行股票的种类和面值
(3)发行方式
(4)发行对象和认购方式
(5)发行价格与定价依据
(6)发行数量
(7)拟购买资产价格
(8)拟购买资产期间损益安排
(9)锁定期
(10)募集的配套资金用途
(11)上市地
(12)本次发行前的滚存利润安排
(13)本次发行决议有效期
3、审议《董事会关于本次交易是否符合<上市公司重大资产重组管理办法>第42条第二款规定的审慎判断的议案》
4、审议《董事会关于本次交易是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎判断的议案》
5、审议《关于本次现金及发行股份购买资产交易不属于关联交易的议案》
6、审议《关于〈银江股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书〉及其摘要的议案》
7、审议《关于签订重组相关协议(包括盈利预测补偿协议)的议案》
(1)关于公司与交易对方签署《银江股份有限公司与北京亚太安讯科技股份有限公司全体股东关于现金及发行股份购买资产协议》
(2)关于公司与交易对方签署《银江股份有限公司与北京亚太安讯科技股份有限公司大股东现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-21
公司名称银江股份
公告日期2013-03-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2012年度董事会工作报告》; 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、审议《2012年度监事会工作报告》;
3、审议《2012年年度报告全文及其摘要》;
4、审议《2012年度财务决算报告》;
5、审议《2012年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》;
7、审议《2013年日常关联交易计划》;
8、审议《关于2013年向银行申请综合授信额度的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-03
公司名称银江股份
公告日期2012-08-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
3、审议《关于修改董事会议事规则的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-29
公司名称银江股份
公告日期2012-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2011年度董事会工作报告》;
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、审议《2011年度监事会工作报告》;
3、审议《2011年年度报告全文及其摘要》;
4、审议《2011年度财务决算报告》;
5、审议《2011年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》;
7、审议《2012年日常关联交易计划》;
8、审议《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》;
9、审议《关于修改公司章程的议案》;
10、审议《关于2012年向银行申请综合授信额度的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-22
公司名称银江股份
公告日期2011-12-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》
2、审议《关于公司〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-08-15
公司名称银江股份
公告日期2011-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于变更公司超募资金使用计划的议案》
2、《关于使用超募资金投资设立全资子公司银江智慧医疗集团有限公司的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-05-26
公司名称银江股份
公告日期2011-05-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)《关于修改公司章程的议案》
(二)《关于续聘2011年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-29
公司名称银江股份
公告日期2011-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2010年度董事会工作报告》;
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、审议《2010年度监事会工作报告》;
3、审议《2010年年度报告全文及其摘要》;
4、审议《2010年度财务决算报告》;
5、审议《2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-01-24
公司名称银江股份
公告日期2011-01-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)《关于调整原区域营销中心建设项目超募资金使用计划的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-09-08
公司名称银江股份
公告日期2010-09-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)《关于修改<公司章程>的议案》
(二)《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
(三)《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
(四)《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-20
公司名称银江股份
公告日期2010-04-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于变更公司注册名称和公司经营范围的议案》;
2、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》;
3、审议《关于向中信银行申请综合授信额度的议案》。
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-29
公司名称银江股份
公告日期2010-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2009 年度董事会工作报告》;
2、审议《2009 年度监事会工作报告》;
3、审议《2009 年年度报告全文及其摘要》;
4、审议《2009 年度财务决算报告》;
5、审议《2009 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》;
6、审议《关于续聘 2010 年度审计机构的议案》;
7、审议《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》;
8、审议《2010 年度日常关联交易计划》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-01-19
公司名称银江股份
公告日期2010-01-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
2、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
5、审议《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》
6、审议《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
7、审议《关于修订公司<关联交易公允决策制度>的议案》
8、审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
9、审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
10、审议《关于修订公司<章程>的议案》
审议内容
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