| 股东大会通知 公告日期:2024-06-12 |
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| 公司名称 | 硅宝科技 |
| 公告日期 | 2024-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟签署股权收购协议收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司100%股权的议案》
2.00 《关于向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金用于支付收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司现金对价的议案》
3.00 《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 硅宝科技 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告及摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度经审计财务报告》
6.00 《2023年度利润分配预案》
7.00 《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案》
9.00 《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-15 |
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| 公司名称 | 硅宝科技 |
| 公告日期 | 2023-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
4.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<公司独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 硅宝科技 |
| 公告日期 | 2023-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第六届监事会股东代表监事的议案》
1.01 《选举刘永生先生为公司第六届监事会股东代表监事》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 硅宝科技 |
| 公告日期 | 2023-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 硅宝科技 |
| 公告日期 | 2023-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告全文及摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度经审计财务报告》
6.00 《2022年度利润分配预案》
7.00 《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信的议案》
8.00 《关于公司为全资子公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》
9.00 《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于聘请公司2023年度财务审计机构的议案》
11.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
12.00 《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 硅宝科技 |
| 公告日期 | 2022-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于第六届董事会董事津贴的议案》
2.00 《关于第六届监事会监事津贴的议案》
3.00 《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 硅宝科技 |
| 公告日期 | 2022-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于第六届董事会董事津贴的议案》
2.00 《关于第六届监事会监事津贴的议案》
3.00 《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 硅宝科技 |
| 公告日期 | 2022-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案
1.01 《选举王有治先生为公司第六届董事会非独立董事》
1.02 《选举李步春先生为公司第六届董事会非独立董事》
1.03 《选举王有强先生为公司第六届董事会非独立董事》
1.04 《选举吴梦颖女士为公司第六届董事会非独立董事》
1.05 《选举刘竹萌先生为公司第六届董事会非独立董事》
1.06 《选举郭斌女士为公司第六届董事会非独立董事》
1.07 《选举杨丽玫女士为公司第六届董事会非独立董事》
2.00 关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案
2.01 《选举王进先生为公司第六届董事会独立董事》
2.02 《选举王翊民先生为公司第六届董事会独立董事》
2.03 《选举唐贤叶女士为公司第六届董事会独立董事》
3.00 关于监事会换届暨选举第六届监事会股东代表监事的议案
3.01 《选举蔡显中先生为公司第六届监事会股东代表监事》
3.02 《选举邱建先生为公司第六届监事会股东代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 硅宝科技 |
| 公告日期 | 2022-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告全文及摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度经审计财务报告》
6.00 《2021年度利润分配预案》
7.00 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案》
8.00 《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
9.00 《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于聘请公司2022年度财务审计机构的议案》
11.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
12.00 《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 硅宝科技 |
| 公告日期 | 2021-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与四川彭山经济开发区管理委员会签订工业项目投资协议暨设立全资子公司建设5万吨/年锂电池用硅碳负极材料及专用粘合剂项目的议案》
2.00 《关于聘请公司2021年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 硅宝科技 |
| 公告日期 | 2021-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告全文及摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度经审计财务报告》
6.00 《2020年度利润分配预案》
7.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
8.00 《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
10.00 《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》
11.00 《关于修订公司<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 硅宝科技 |
| 公告日期 | 2020-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司创业板非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 《非公开发行股票的种类和面值》
2.02 《发行方式和时间》
2.03 《定价基准日、发行价格和定价原则》
2.04 《发行数量》
2.05 《发行对象及认购方式》
2.06 《限售期安排》
2.07 《募集资金投向》
2.08 《本次发行前滚存未分配利润的安排》
2.09 《上市地点》
2.10 《本次发行决议有效期》
3.00 《关于公司创业板非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司创业板非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
7.00 《公司董事、高级管理人员关于公司创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施承诺的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
10.00 《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票具体事宜的议案》
12.00 《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
15.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
16.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 硅宝科技 |
| 公告日期 | 2020-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》独立董事将做述职报告
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年年度报告全文及摘要》
5.00 《2019年度经审计财务报告》
6.00 《2019年度利润分配预案》
7.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
8.00 《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
9.00 《关于聘请公司2020年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 硅宝科技 |
| 公告日期 | 2019-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于第五届董事会董事津贴的议案》
2.00 《关于第五届监事会监事津贴的议案》
3.00 《关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案》
4.00 《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》
5.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修改<董事会会议事规则>的议案》
7.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 硅宝科技 |
| 公告日期 | 2019-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于将董事长之近亲属王有强、王有华先生作为2019年限制性股票激励计划激励对象的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 硅宝科技 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》独立董事将做述职报告
2.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》
5.00 《关于2018年度经审计财务报告的议案》
6.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
8.00 《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 硅宝科技 |
| 公告日期 | 2018-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会提前换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王有治先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举李步春先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举李铁军先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举宋贵祥先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举郭斌女士为第五届董事会非独立董事
1.06 选举杨丽玫女士为第五届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会提前换届暨选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举傅江先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举邱建先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举牟文女士为第五届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会提前换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举曾智勇先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举姬建新先生为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 硅宝科技 |
| 公告日期 | 2018-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份的预案》
1.01 《回购股份的目的》
1.02 《回购股份的用途》
1.03 《回购股份的方式》
1.04 《回购股份的价格或价格区间、定价原则》
1.05 《拟用于回购股份的资金总额及资金来源》
1.06 《拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例》
1.07 《拟回购股份的实施期限》
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 硅宝科技 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》独立董事将做述职报告
2.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》
5.00 《关于2017年度经审计财务报告的议案》
6.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 硅宝科技 |
| 公告日期 | 2017-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于第四届董事会董事津贴的议案》；
2、《关于第四届监事会监事津贴的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 硅宝科技 |
| 公告日期 | 2017-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于全资子公司硅宝新材料向银行申请综合授信的议案》
2.00《关于公司为全资子公司硅宝新材料向银行申请综合授信提供担保的议案》；
3.00第四届董事会非独立董事选举
3.01选举郭斌为第四届董事会非独立董事
3.02选举王有治为第四届董事会非独立董事
3.03选举李步春为第四届董事会非独立董事
3.04选举蔡显中为第四届董事会非独立董事
3.05选举杨丽玫为第四届董事会非独立董事
3.06选举王敏为第四届董事会非独立董事
3.07选举李余利为第四届董事会非独立董事
4.00第四届董事会独立董事选举
4.01选举傅江为第四届董事会独立董事
4.02选举邱建为第四届董事会独立董事
4.03选举王蓉为第四届董事会独立董事
4.04选举牟文为第四届董事会独立董事
5.00第四届监事会非职工监事选举
5.01选举曾志勇为第四届监事会监事
5.02选举周萍为第四届监事会监事
5.03选举姬建新为第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 硅宝科技 |
| 公告日期 | 2017-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016 年度董事会工作报告》；
独立董事将做述职报告
2、《2016 年度监事会工作报告》；
3、《2016 年度财务决算报告》；
4、《2016 年年度报告及摘要》；
5、《2016 年度经审计财务报告》；
6、《2016 年度利润分配预案》；
7、《续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
8、《关于聘请专业审计机构对2016年度日常关联交易情况进行审计并报股东大会审议批准的议案》；
9、《关于公司董事王有治2015年、2016年领取报酬违反股东大会决议标准须责令退还超额款项的议案》；
10、《关于公司董事郭斌2014年、2015年、2016年领取报酬违反股东大会决议标准须责令退还超额款项的议案》；
11、《关于公司董事李步春2015年、2016年领取报酬违反股东大会决议标准须责令退还超额款项的议案》；
12、《关于公司董事陈艳汶2014年、2015年、2016年领取报酬违反股东大会决议标准须责令退还超额款项的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 硅宝科技 |
| 公告日期 | 2017-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举蔡显中先生为第三届董事会非独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 硅宝科技 |
| 公告日期 | 2016-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.1 关于选举郭弟民先生为第三届董事会非独立董事的议案
1.2 关于选举王敏女士为第三届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 硅宝科技 |
| 公告日期 | 2016-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于罢免王跃林董事职务的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 硅宝科技 |
| 公告日期 | 2016-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于向全资子公司增加注册资本的议案》；
2、《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 硅宝科技 |
| 公告日期 | 2016-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于延长公司2015年非公开发行A股股票决议有效期的议案》；
2、《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 硅宝科技 |
| 公告日期 | 2016-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案 1：《关于独立董事辞职和提名候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 硅宝科技 |
| 公告日期 | 2016-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》；
独立董事将做述职报告
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《2015年度财务决算报告》；
4、《2015年年度报告及摘要》；
5、《2015年度经审计财务报告》；
6、《2015年度利润分配预案》；
7、《续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
8、《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 硅宝科技 |
| 公告日期 | 2015-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》；
2、《关于制订公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》；
3、《关于非公开发行股票涉及关联交易事项（修订）的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 硅宝科技 |
| 公告日期 | 2015-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》；
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
5、《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行数量
（4）发行对象及认购方式
（5）上市地点
（6）发行股票定价原则及价格
（7）本次非公开发行股票的限售期
（8）本次发行前滚存未分配利润的处置方案
（9）募集资金投向
（10）本次发行决议有效期限
6、《关于公司本次非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》；
7、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》；
8、《关于公司2015 年非公开发行A股股票预案的议案》；
9、《关于公司本次非公开发行股份涉及关联交易的议案》；
10、《关于公司第1 期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式 的议案》；
11 、《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票股份认购协议的议案》；
12、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
14、《关于提请股东大会授权董事会办理华泰硅宝1号定向资产管理计划相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 硅宝科技 |
| 公告日期 | 2015-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；；
3、《2014年度财务决算报告》；
4、《2014年年度报告及摘要》；
5、《2014年度经审计财务报告》；
6、《2014年度利润分配预案》；
7、《续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
8、《关于向全资子公司增资的议案》；
9 、《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 硅宝科技 |
| 公告日期 | 2014-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》；
2、《关于第三届董事津贴的议案》；
3、《关于第三届监事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 硅宝科技 |
| 公告日期 | 2014-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届并选举第三届董事会董事的议案》
1.1选举第三届董事会独立董事
1.1.1选举傅江为第三届董事会独立董事；
1.1.2选举黄旭为第三届董事会独立董事；
1.1.3选举冯建为第三届董事会独立董事；
1.1.4选举傅强为第三届董事会独立董事；
1.1.5选举黄辉为第三届董事会独立董事；
1.1.6选举陈维亮为第三届董事会独立董事。
1.2选举第三届董事会非独立董事
1.2.1选举郭斌为第三届董事会非独立董事；
1.2.2选举王有治为第三届董事会非独立董事；
1.2.3选举李步春为第三届董事会非独立董事；
1.2.4选举蔡显中为第三届董事会非独立董事；
1.2.5选举杨丽玫为第三届董事会非独立董事；
1.2.6选举王跃林为第三届董事会非独立董事；
1.2.7选举陈艳汶为第三届董事会非独立董事；
1.2.8选举彭荔为第三届董事会非独立董事。
2、《关于公司监事会换届并选举第三届监事会非职工监事的议案》
2.1选举何志强为第三届监事会监事；
2.2选举岳润栋为第三届监事会监事；
2.3选举熊永林为第三届监事会监事；
2.4选举高建霞为第三届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 硅宝科技 |
| 公告日期 | 2014-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《2013年年度报告及摘要》；
5、《2013年度经审计财务报告》；
6、《2013年度利润分配预案》；
7、《续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
8、《成都硅宝科技股份有限公司累积投票制实施细则》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 硅宝科技 |
| 公告日期 | 2014-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于向全资子公司增加注册资本的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 硅宝科技 |
| 公告日期 | 2014-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《修订公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 硅宝科技 |
| 公告日期 | 2013-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案》；
2、《关于将超募资金1795.54万元永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 硅宝科技 |
| 公告日期 | 2013-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于将募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
2、《关于终止超募资金投资项目的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 硅宝科技 |
| 公告日期 | 2013-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》；
独立董事将做述职报告
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年度财务决算报告》；
4、《2012年年度报告及摘要》；
5、《2012年度经审计财务报告》；
6、《2012年度利润分配预案》；
7、《续聘四川华信（集团）会计师事务所有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 硅宝科技 |
| 公告日期 | 2012-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《选举公司董事》的议案；
２、修订《公司章程》的议案；
３、制订《激励基金实施方案》的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 硅宝科技 |
| 公告日期 | 2012-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年度财务决算报告》；
4、《2011年年度报告及年度报告摘要》；
5、《2011年度经审计财务报告》；
6、《2011年度利润分配预案》；
7、《续聘四川华信（集团）会计师事务所有限公司的议案》；
8、《控股子公司安徽硅宝翔飞有机硅新材料有限公司未实现业绩承诺补偿方案的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 硅宝科技 |
| 公告日期 | 2011-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《使用超募资金5000万元作为启动资金建设五万吨/年有机硅密封材料及配套项目》的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 硅宝科技 |
| 公告日期 | 2011-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010年度董事会工作报告》
独立董事将做述职报告
2、《2010年度监事会工作报告》
3、《2010年度财务决算报告》
4、《2010年年度报告及年度报告摘要》
5、《2010年度经审计财务报告》
6、《2010年度利润分配预案》
7、《续聘四川华信（集团）会计师事务所有限公司的议案》
8、《修订〈公司章程〉增加经营范围并授权董事会办理工商变更》
9、选举第二届董事会董事的议案
非独立董事选举：
①选举王跃林为公司第二届董事会董事；
②选举王有治为公司第二届董事会董事；
③选举郭弟民为公司第二届董事会董事；
④选举陈艳汶为公司第二届董事会董事；
独立董事选举：
①选举叶定成为公司第二届董事会独立董事；
②选举杨鸣波为公司第二届董事会独立董事；
③选举岳润栋为公司第二届董事会独立董事；
10、选举第二届监事会非职工监事的议案
①选举熊永林为公司第二届监事会非职工监事。
②选举陈芳芳为公司第二届监事会非职工监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 硅宝科技 |
| 公告日期 | 2010-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 修订《公司章程》并授权董事会办理工商变更 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 硅宝科技 |
| 公告日期 | 2010-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2009年度董事会工作报告》
2、《2009年度监事会工作报告》
3、《2009年度财务决算报告》
4、《2009年年度报告及摘要》
5、《2009年度经审计财务报告》
6、《2009年度利润分配及资本公积转增股本预案》
7、《续聘四川华信（集团）会计师事务所有限公司的议案》
8、《董事、监事津贴方案》
9、修订《公司章程》
10、修订《股东大会议事规则》
11、修订《董事会议事规则》
12、修订《独立董事制度》
13、修订《股东大会网络投票实施细则》
14、修订《募集资金专项存储及使用管理制度》
15、修订《信息披露管理制度》
16、修订《对外担保管理制度》
17、修订《对外投资管理制度》
18、修订《资产处置管理制度》
19、修订《关联交易管理制度》
20、修订《监事会议事规则》
21、《关于选举陈芳芳女士担任公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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