北陆药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-09-19
公司名称北陆药业
公告日期2019-09-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 关于《北京北陆药业股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于制定《北京北陆药业股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-01
公司名称北陆药业
公告日期2019-08-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于增补董事的议案
1.01 董事宗利
1.02 董事曾妮
2.00 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-02-28
公司名称北陆药业
公告日期2019-02-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2018年度利润分配预案
5.00 《2018年度报告》及其摘要
6.00 关于续聘2019年度审计机构的议案
7.00 关于预计2019年度日常关联交易的议案
8.00 关于第七届董事会独立董事津贴的议案
9.00 关于董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人的议案
9.01 非独立董事王代雪
9.02 非独立董事WANGXU
9.03 非独立董事张伟林
9.04 非独立董事李弘
9.05 非独立董事朱智
9.06 非独立董事邵泽慧
10.00 关于董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人的议案
10.01 独立董事李燕
10.02 独立董事王雪春
10.03 独立董事王英典
11.00 关于监事会换届选举暨第七届监事会非职工代表监事候选人的议案
11.01 监事向青
11.02 监事孙颖
11.03 监事匡夏思
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-26
公司名称北陆药业
公告日期2018-11-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于增补监事的议案
2.01 监事孙颖
2.02 监事匡夏思
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-21
公司名称北陆药业
公告日期2018-09-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于修改北京银行股份有限公司中关村科技园区支行综合授信业务品种的议案
3.00 关于增补董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-04
公司名称北陆药业
公告日期2018-08-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年半年度报告》及其摘要
2.00 2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案
审议内容半年度报告(摘要)议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2018-02-28
公司名称北陆药业
公告日期2018-02-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度财务决算报告
4.00 2017年度利润分配预案
5.00 《2017年度报告》及其摘要
6.00 关于续聘2018年度审计机构的议案
7.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
8.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
9.00 关于修改《监事会议事规则》的议案
10.00 关于修改《公司章程》的议案
11.00 关于修改《对外担保管理办法》的议案
12.00 关于修改《内部控制制度》的议案
13.00 关于修改《募集资金使用管理办法》的议案
14.00 关于向北京银行中关村科技园区支行申请综合授
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-23
公司名称北陆药业
公告日期2017-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题总议案所有议案
1关于修改《关联交易管理办法》的议案
2关于修改《投资管理制度》的议案
3关于修改《独立董事工作制度》的议案
4《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-02-28
公司名称北陆药业
公告日期2017-02-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《2016年度利润分配预案》
5、《<2016年度报告>及其摘要》
6、《关于续聘2017年度审计机构的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《关于向北京银行中关村科技园区支行申请综合授信的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-07-13
公司名称北陆药业
公告日期2016-07-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人的议案
1.1选举王代雪为公司第六届董事会非独立董事
1.2选举段贤柱为公司第六届董事会非独立董事
1.3选举苏中俊为公司第六届董事会非独立董事
1.4选举李弘为公司第六届董事会非独立董事
1.5选举WANGXU为公司第六届董事会非独立董事
1.6选举朱智为公司第六届董事会非独立董事
2关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人的议案
2.1选举孙陶然为公司第六届董事会独立董事
2.2选举李燕为公司第六届董事会独立董事
2.3选举王雪春为公司第六届董事会独立董事
3关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.1选举向青为公司第六届监事会非职工代表监事
3.2选举屈永科为公司第六届监事会非职工代表监事
3.3选举刘继光为公司第六届监事会非职工代表监事
4关于第六届董事会独立董事津贴的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-05-06
公司名称北陆药业
公告日期2016-05-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2015年度利润分配预案》
5、《<2015年度报告>及其摘要》
6、《关于续聘2016年度审计机构的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《关于设立健康产业投资并购基金的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-10-12
公司名称北陆药业
公告日期2015-10-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案
2、关于延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜授权有效期的议案
3、关于增加银行综合授信额度的议案
4、关于修改《公司章程》的议案
5、关于修改《未来三年(2015年—2017年)股东回报规划》的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-05-04
公司名称北陆药业
公告日期2015-05-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于增补董事的议案》
2、《关于增补独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-31
公司名称北陆药业
公告日期2015-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度财务决算报告》
4、《2014年度利润分配预案》
5、《<2014年度报告>及其摘要》
6、《关于续聘2015年度审计机构的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-20
公司名称北陆药业
公告日期2015-01-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-09-24
公司名称北陆药业
公告日期2014-09-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2014年非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行方式
2.2 发行股票的种类和面值
2.3 发行数量
2.4 发行对象及认购方式
2.5 定价方式
2.6 发行股份限售期
2.7 上市地点
2.8 募集资金数量及用途
2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期
3、《关于公司2014年非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》
8、《关于与认购对象签署<2014年非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同书>的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》
10、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于制定未来三年(2015年—2017年)股东回报规划的议案》
12、《关于公司本次非公开发行<摊薄即期回报及利润分配的承诺函>的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
14、《关于投资深圳市中美康士生物科技有限公司的议案》
15、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
16、《关于增补监事的议案》
16.1 关于增补魏东先生为监事的议案
16.2 关于增补屈永科先生为监事的议案
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-06-11
公司名称北陆药业
公告日期2014-06-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于增补独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-04
公司名称北陆药业
公告日期2014-04-04
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《<2013年度报告>及其摘要》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2013年度利润分配预案》
6、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
7、《关于超募资金永久补充流动资金的议案》
8、《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-25
公司名称北陆药业
公告日期2013-12-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、《北京北陆药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2限制性股票激励计划的股票来源和种类
1.3限制性股票激励计划的股票数量和分配情况
1.4限制性股票的授予价格及其确定方法
1.5限制性股票激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期及限售规定
1.6限制性股票的授予条件、解锁条件和解锁程序
1.7限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.8限制性股票的回购注销
1.9限制性股票激励计划会计处理方法
1.10公司与激励对象各自的权利和义务
1.11限制性股票激励计划变更、终止和其他事项
2、《北京北陆药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案修订稿)》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-07-31
公司名称北陆药业
公告日期2013-07-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》
3、《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》
4、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
6、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
7、《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
8、《关于修改<对外担保管理办法>的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-23
公司名称北陆药业
公告日期2013-04-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-05
公司名称北陆药业
公告日期2013-03-05
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2012年董事会工作报告》;
2、《2012年监事会工作报告》;
3、《<2012年度报告>及其摘要》;
4、《2012年度财务决算报告》;
5、《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》;
6、《关于续聘2013年度审计机构的议案》;
7、《关于增补董事的议案》;
8、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
9、《关于运用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-03
公司名称北陆药业
公告日期2012-08-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》
2、《关于制定<未来三年(2012年—2014年)股东回报规划>的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-02-27
公司名称北陆药业
公告日期2012-02-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.《2011年董事会工作报告》;
2.《2011年监事会工作报告》;
3.《<2011年度报告>及其摘要》;
4.《2011年度财务决算报告》;
5.《2011年度利润分配预案》;
6.《关于选举董事的议案》;
7.《关于续聘2012年度审计机构的议案》;
8.《关于修订<公司章程>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-07-15
公司名称北陆药业
公告日期2011-07-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2.审议《关于终止阿戈美拉汀项目的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-08
公司名称北陆药业
公告日期2011-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《2010年度董事会工作报告》;
2.审议《2010年度监事会工作报告》;
3.审议《2010年度报告及其摘要》;
4.审议《2010年度财务决算报告》;
5.审议《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
6.审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》;
7.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-08-03
公司名称北陆药业
公告日期2010-08-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.《董事会换届选举议案》;
2.《关于修订公司章程的议案》;
3.《关于对募投项目部分建设内容进行调整的议案》;
4.《关于超募资金使用计划的议案》;
5.《监事会换届选举的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-27
公司名称北陆药业
公告日期2010-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.《2009年度董事会工作报告》
2.《2009年度监事会工作报告》;
3.《2009年度报告》及年度报告摘要;
4.《公司2009年度财务决算报告》;
5.《2009年度利润分配及资本公积转增股本预案》;
6.《关于超募资金使用计划及其实施的议案》;
7.《关于续聘公司2010年度审计机构的议案》;
8. 《2009年度社会责任报告》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-30
公司名称北陆药业
公告日期2010-03-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于2010-2011年度开展向汶川地震灾区捐助活动的议案》
审议内容
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