| 定价依据 | 双方同意，认购人将以6,750万人民币、1,500万人民币（“认购价款”）参与本次非公开发行股份的认购；认购价格以发行人依据本合同第二条第1款最终确定的发行价格为准，认购人最终认购的股份数量不超过5,208,333股（含5,208,333股）、1,157,407股（含1,157,407股）。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
（一）交易情况
根据公司第五届董事会第十二次会议决议，公司拟向王代雪先生、常州京湖资本管理有限公司、李晓祥先生和刘宁女士非公开发行19,290,122股A股股票，发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%，即12.96元/股。其中，王代雪先生拟出资6,750万元认购公司本次非公开发行的股份5,208,333股；刘宁女士拟出资1,500万元认购本次非公开发行的股份1,157,407股。王代雪先生和刘宁女士认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。
2014年9月22日，王代雪先生和刘宁女士与公司签署了附条件生效的《关于北京北陆药业股份有限公司2014年非公开发行股票认购合同》。
（二）关联关系 王代雪先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，刘宁女士为公司副总经理、董事会秘书，因此上述发行对象与公司构成关联关系，本次非公开发行股份构成关联交易。 （三）审议程序 本次关联交易已获公司第五届董事会第十二次会议审议通过（详见巨潮资讯网相关公告）；此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将在股东大会上回避对相关议案的表决。 （四）本次关联交易的批准 本次关联交易尚需取得股东大会的批准及中国证监会的核准。
本次关联交易对公司经营及财务状况的影响 本次非公开发行股票募集资金将用于补充流动资金。本次非公开发行不会导致公司的主营业务发生改变，亦不会导致公司业务和资产的整合。本次非公开发行将降低公司的资产负债率，有利于降低公司的财务风险，同时增加公司资产的流动性，提高公司的盈利能力，促进公司良性发展，为股东提供更好的回报。 |
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