| 股东大会通知 公告日期:2019-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 亿纬锂能 |
| 公告日期 | 2019-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于第五期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理第五期员工持股计划相关事宜的议案》
3.00 审议《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》
4.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 审议《关于取消前期部分担保事项并对子公司提供担保的议案》
6.00 审议《关于使用募集资金向全资子公司继续增资用于实施募投项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 亿纬锂能 |
| 公告日期 | 2019-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于子公司对外借款的议案》
2.00 审议《关于取消前期部分担保事项并对子公司提供担保的议案》
3.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 亿纬锂能 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于〈公司2018年年度报告〉全文及其摘要的议案》
2.00 审议《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》
3.00 审议《关于〈公司2018年年度审计报告〉的议案》
4.00 审议《关于〈公司2018年度利润分配预案〉的议案》
5.00 审议《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》
6.00 审议《关于〈公司2019年董事、高级管理人员薪酬与考核方案〉的议案》
7.00 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
8.00 审议《关于回购注销第二期股权激励计划部分股票期权及限制性股票的议案》
9.00 审议《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》
10.00 审议《关于〈公司2019年监事薪酬方案〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 亿纬锂能 |
| 公告日期 | 2019-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于子公司开展融资租赁业务的议案》
2.00 审议《关于为子公司提供担保的议案》
3.00 审议《关于子公司拟与惠州仲恺高新区管委会签订<项目投资建设协议书>的议案》
4.00 审议《关于公司为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 亿纬锂能 |
| 公告日期 | 2019-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于第四期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理第四期员工持股计划相关事宜的议案》
3.00 审议《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》
4.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 审议《关于向广东省融资再担保有限公司提供反担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 亿纬锂能 |
| 公告日期 | 2018-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 定价方式和发行价格
2.04 发行数量
2.05 发行对象和认购方式
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金数量及用途
2.09 本次发行前滚存未分配利润的处置
2.10 本次发行的决议有效期
3.00 审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 审议《关于公司非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5.00 审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6.00 审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
7.00 审议《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施承诺的议案》
8.00 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9.00 审议《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
10.00 审议《关于设立公司非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》
11.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
12.00 审议《关于子公司开展融资租赁业务的议案》
13.00 审议《关于对子公司融资租赁业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 亿纬锂能 |
| 公告日期 | 2018-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于子公司开展融资租赁业务的议案》
2.00 审议《关于取消前期部分担保事项并对子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 亿纬锂能 |
| 公告日期 | 2018-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于子公司对外借款的议案》
2.00 审议《关于为子公司亿纬集能提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 亿纬锂能 |
| 公告日期 | 2018-05-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票提案 ---
1.00 审议《关于子公司开展融资租赁业务的议案》
2.00 审议《关于为子公司融资租赁业务提供担保的议案》
3.00 审议《关于对第二期股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》
4.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 亿纬锂能 |
| 公告日期 | 2018-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票提案 ---
1.00 审议《关于〈公司2017年年度报告〉全文及其摘要的议案》
2.00 审议《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》
3.00 审议《关于〈公司2017年年度审计报告〉的议案》
4.00 审议《关于〈公司2017年度利润分配预案〉的议案》
5.00 审议《关于〈公司2017年度财务决算报告〉的议案》
6.00 审议《关于〈公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
7.00 审议《关于〈公司2018年董事、高级管理人员薪酬与考核方案〉的议案》
8.00 审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 审议《关于公司拟发行银行间市场债务融资工具的议案》
12.00 审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行相关事宜的议案》
13.00 审议《关于注销第二期股权激励计划部分股票期权及限制性股票的议案》
14.00 审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
15.00 审议《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》
16.00 审议《关于〈公司2018年监事薪酬方案〉的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 亿纬锂能 |
| 公告日期 | 2018-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于调整及新增对子公司湖北金泉提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 亿纬锂能 |
| 公告日期 | 2017-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00审议《关于第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
2.00审议《关于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案》
3.00审议《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 亿纬锂能 |
| 公告日期 | 2017-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》；
2.01本次发行证券的种类；
2.02发行规模；
2.03票面金额和发行价格；
2.04债券期限；
2.05债券利率；
2.06付息的期限和方式；
2.07转股期限
2.08转股价格的确定及其调整；
2.09转股价格向下修正条款；
2.10转股股数确定方式；
2.11赎回条款；
2.12回售条款；
2.13转股年度有关股利的归属；
2.14发行方式及发行对象；
2.15向原股东配售的安排；
2.16债券持有人会议相关事项；
2.17本次募集资金用途；
2.18担保事项；
2.19募集资金管理及存放账户；
2.20本次发行方案的有效期。
3、审议《关于<公开发行可转换公司债券预案>的议案》；
4、审议《关于<公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》；
5、审议《关于<公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告>的议案》；
6、审议《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》；
7、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；
9、审议《关于<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》；
10、审议《关于<未来三年股东回报规划（2017年-2019年）>的议案》；
11、审议《关于<公司2017年1-6月内部控制自我评价报告>的议案》；
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
13、审议《关于关联交易的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 亿纬锂能 |
| 公告日期 | 2017-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于〈公司2016年年度报告〉全文及其摘要的议案》；
2、审议《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》；
3、审议《关于〈公司2016年年度审计报告〉的议案》；
4、审议《关于〈公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》；
5、审议《关于〈公司2016年度财务决算报告〉的议案》；
6、审议《关于〈公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；
7、审议《关于〈公司2017年董事、高级管理人员薪酬与考核方案〉的议案》；
8、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；
9、审议《关于公司及子公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》；
10、审议《关于调整对子公司累计担保额度的议案》；
11、审议《关于2017年度日常关联交易预计的议案》；
12、审议《关于关联交易的议案》；
13、审议《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》；
14、审议《关于〈公司2017年监事薪酬方案〉的议案》；
15、审议《关于转让麦克韦尔控制权的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 亿纬锂能 |
| 公告日期 | 2017-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案1 审议《关于公司〈第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
议案2 审议《关于公司〈第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
议案3 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
议案4 审议《关于控股股东向公司提供借款涉及关联交易事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 亿纬锂能 |
| 公告日期 | 2016-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 审议《关于增加公司经营范围的议案》
议案2 审议《关于子公司商标转让暨关联交易的议案》
议案3 审议《关于公司董事会换届选举的议案》
议案3.1 选举第四届董事会非独立董事
议案3中子议案① 选举刘金成先生为公司第四届董事会董事
议案3中子议案② 选举刘建华先生为公司第四届董事会董事
议案3中子议案③ 选举艾新平先生为公司第四届董事会董事
议案3中子议案④ 选举袁华刚先生为公司第四届董事会董事
议案3.2 选举第四届董事会独立董事
议案3中子议案⑤ 选举吴锋先生为公司第四届董事会独立董事
议案3中子议案⑥ 选举詹启军先生为公司第四届董事会独立董事
议案3中子议案⑦ 选举雷巧萍女士为公司第四届董事会独立董事
议案4 审议《关于公司监事会换届选举的议案》
议案4.1 选举祝媛女士为公司第四届监事会监事
议案4.2 选举袁中直先生为公司第四届监事会监事
议案5 审议《关于为子公司金泉公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 亿纬锂能 |
| 公告日期 | 2016-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于拟与控股股东相关单位发生关联交易的议案》；
2、审议《关于2016年度日常关联交易预计的议案》；
3、审议《关于关联交易的议案》；
4、审议《关于新增2016年度日常关联交易预计的议案》；
5、审议《第二期员工持股计划（草案）及其摘要》；
6、审议《关于子公司金泉公司与荆门高新区管委会签订<合同书>的议案》；
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
8、审议《关于注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》；
9、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
10、审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。
11、审议《关于增加公司经营范围的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 亿纬锂能 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<公司2015年年度报告>全文及其摘要的议案》；
2、审议《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》；
4、审议《关于<公司2015年年度审计报告>的议案》；
5、审议《关于<公司2015年度利润分配预案>的议案》；
6、审议《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》；
7、审议《关于<公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
8、审议《关于<公司2016年董事、高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》；
9、审议《关于<公司2016年监事薪酬方案>的议案》；
10、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；
11、审议《关于公司及子公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》；
12、审议《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》；
13、审议《关于制订<惠州亿纬锂能股份有限公司未来三年股东回报规划（2016年-2018年）>的议案》；
14、审议《关于修订<惠州亿纬锂能股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；
15、审议《关于修订<惠州亿纬锂能股份有限公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 亿纬锂能 |
| 公告日期 | 2015-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<惠州亿纬锂能股份有限公司章程>的议案》；
2、审议《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；
3、审议《关于拟与控股股东发生关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 亿纬锂能 |
| 公告日期 | 2015-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《第一期员工持股计划（草案）及其摘要》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议
案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 亿纬锂能 |
| 公告日期 | 2015-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司非公开发行股票方案有效期延期的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
3、审议《关于控股子公司深圳市麦克韦尔科技有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 亿纬锂能 |
| 公告日期 | 2015-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<公司2014年度报告全文>及其摘要的议案》
2、审议《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<公司2014年年度审计报告>的议案》
5、审议《关于<公司2014年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于<公司2014年度财务决算报告>的议案》
7、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构
的议案》
8、审议《关于公司及子公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于前次募集资金使用情况报告》
10、审议《关于公司<2015年董事、高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》
11、审议《关于公司2015年监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 亿纬锂能 |
| 公告日期 | 2014-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于股权转让及债务转移暨关联交易的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司购买与转让深圳市麦克韦尔科技有限公司股权相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 亿纬锂能 |
| 公告日期 | 2014-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》（逐项表决）：
（1） 发行股票的种类和面值
（2） 发行方式
（3） 发行对象及认购方式
（4） 定价基准日、发行价格或定价原则
（5） 发行数量
（6） 限售期
（7） 上市地点
（8） 募集资金用途
（9） 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
（10） 关于本次非公开发行股票决议有效期限
3、审议《非公开发行A股股票预案的议案》；
4、审议《关于非公开发行方案论证分析报告的议案》；
5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
6、审议《前次募集资金使用情况专项报告》；
7、审议《关于设立募集资金专用账户的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
9、审议《关于修订<惠州亿纬锂能股份有限公司章程>的议案》；
10、审议《关于修订<惠州亿纬锂能股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
11、审议《关于修订<惠州亿纬锂能股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
12、审议《关于修订<惠州亿纬锂能股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；
13、审议《关于修订<惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；
14、审议《关于修订<惠州亿纬锂能股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；
15、审议《关于修订<惠州亿纬锂能股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；
16、审议《关于修订<惠州亿纬锂能股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 亿纬锂能 |
| 公告日期 | 2014-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<公司2013年度报告全文>及其摘要的议案》
2、《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<监事会2013年度工作报告>的议案》
4、《关于<公司2013年年度审计报告>的议案》
5、《关于<公司2013年度利润分配预案>的议案》
6、《关于<公司2013年度财务决算报告>的议案》
7、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于制订<未来三年（2013年-2015年）股东回报计划>的议案》
11、《关于公司<2014年董事、高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》
12、《关于公司2014年监事薪酬方案的议案》
13、审议《关于购买深圳市麦克韦尔科技有限公司50.1%股权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-18 |
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| 公司名称 | 亿纬锂能 |
| 公告日期 | 2013-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于续聘公司审计机构的议案》
2、审议《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》
4、审议《关于公司向工商银行、广发银行、建设银行申请综合授信额度的议案》
（1）向中国工商银行股份有限公司惠州仲恺高新区支行申请综合授信额度不超过人民币10,000万元
（2）向广发银行股份有限公司惠州仲恺支行申请综合授信额度不超过人民币11,900万元
（3）向中国建设银行惠州开发区支行申请综合授信额度不超过人民币20,000万元
5、审议《关于公司向平安银行申请综合授信额度的议案》
（1）向平安银行股份有限公司惠州分行申请综合授信额度不超过人民币10,000万元
6、审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》
6.1 选举第三届董事会非独立董事
6.1.1选举刘金成先生为公司第三届董事会董事
6.1.2选举刘建华先生为公司第三届董事会董事
6.1.3选举韩纪云先生为公司第三届董事会董事
6.1.4选举艾新平先生为公司第三届董事会董事
6.2 选举第三届董事会独立董事
6.2.1选举张世超先生为公司第三届董事会独立董事
6.2.2选举李春歌女士为公司第三届董事会独立董事
6.2.3选举詹启军先生为公司第三届董事会独立董事
7、审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》
7.1选举段成先生为公司第三届监事会监事
7.2选举袁中直先生为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-26 |
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| 公司名称 | 亿纬锂能 |
| 公告日期 | 2013-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《董事会2012年度工作报告》的议案；
（二）审议《监事会2012年度工作报告》的议案；
（三）审议《2012年度报告及其摘要》的议案；
（四）审议《2012年度财务决算报告》的议案；
（五）审议《关于2012年度利润分配的议案》；
（六）审议《“高级管理人员2012年度业绩激励办法及公司2013-2015年经营激励
计划”的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 亿纬锂能 |
| 公告日期 | 2013-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于变更公司审计机构的议案》
2.《关于现金分红管理制度的议案》
3.《关于未来三年（2012年-2014年）股东回报计划的议案》
4.《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 亿纬锂能 |
| 公告日期 | 2012-02-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会2011年度工作报告》，并听取独立董事向股东大会述职
2、审议《监事会2011年度工作报告》
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《关于2011年度利润分配的议案》
5、审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》
6、审议《惠州亿纬锂能股份有限公司2011年度报告》及其摘要
7、审议《关于“修订公司章程”的议案》
8、审议《审议关于<股票期权激励计划（草案修订稿）>的议案》
9、审议《关于<公司股票期权激励计划考核管理办法（修订稿）>的议案》
10、审议《关于<提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-19 |
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| 公司名称 | 亿纬锂能 |
| 公告日期 | 2011-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于选举李春歌女士为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 亿纬锂能 |
| 公告日期 | 2011-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-25 |
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| 公司名称 | 亿纬锂能 |
| 公告日期 | 2011-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2010年度工作报告》，并听取独立董事向股东大会述职。
2、审议《惠州亿纬锂能股份有限公司监事会2010年度工作报告》
3、审议《惠州亿纬锂能股份有限公司2010年度财务决算报告》
4、审议《关于2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
5、审议《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
6、审议《惠州亿纬锂能股份有限公司2010年年度报告》
7、审议《惠州亿纬锂能股份有限公司2010年年度报告摘要》
8、审议《关于高级管理人员薪酬管理与激励办法的议案》
9、审议《募集资金专项存储及使用管理制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-29 |
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| 公司名称 | 亿纬锂能 |
| 公告日期 | 2010-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
2、 审议《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-14 |
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| 公司名称 | 亿纬锂能 |
| 公告日期 | 2010-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于修改〈惠州亿纬锂能股份有限公司章程〉的议案》
2、 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、审议《关于授权董事会办理公司工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-25 |
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| 公司名称 | 亿纬锂能 |
| 公告日期 | 2010-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2009 年度工作报告》
2、审议《惠州亿纬锂能股份有限公司监事会2009 年度工作报告》
3、审议《惠州亿纬锂能股份有限公司2009年度财务决算报告》
4、审议《关于2009 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
5、审议《关于聘请公司2010 年度审计机构的议案》
6、审议《惠州亿纬锂能股份有限公司2009 年年度报告》
7、审议《惠州亿纬锂能股份有限公司2009 年年度报告摘要》
8、审议《关于公司独立董事津贴的议案》
9、审议《关于使用超募资金投资建设"年产1250万安时锂离子电池生产线项目"的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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