南风股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-07-15
公司名称南风股份
公告日期2020-07-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举谭汉强先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举姜志军先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举李志斌先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举罗红女士为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举任刚先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举梁秀霞女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举陆垂军先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举肖兵先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举李萍女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举谢碧嫦女士为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举刘磊先生为公司第五届监事会股东代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-28
公司名称南风股份
公告日期2020-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于<2019年年度报告>及<2019年年度报告摘要>的议案》;
4.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》;
5.00 《关于<2019年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
6.00 《关于<2019年度内部控制的自我评价报告>的议案》;
7.00 《关于2019年度利润分配的预案》
8.00 《关于修订〈信息披露管理办法〉制度的议案》
9.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-01-22
公司名称南风股份
公告日期2020-01-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-10-25
公司名称南风股份
公告日期2019-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 增补李志斌先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 增补罗红女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 增补肖兵先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 增补陆垂军先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 增补李萍女士为公司第四届董事会独立董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-25
公司名称南风股份
公告日期2019-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》
4.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
5.00 《关于<2018年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
6.00 《关于<2018年度内部控制的自我评价报告>的议案》
7.00 《关于2018年度利润分配的预案》
8.00 《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》
11.00 《关于中兴能源装备有限公司2018年度业绩承诺股份实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份后注销或股份赠与相关事宜的议案》
13.00 《关于制订<南方风机股份有限公司未来三年股东回报规划(2019—2021年)>的议案》
14.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
15.00 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
16.00 《关于公司监事薪酬方案的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-22
公司名称南风股份
公告日期2018-11-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于提请股东大会免去常南先生公司董事职务的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-26
公司名称南风股份
公告日期2018-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-20
公司名称南风股份
公告日期2018-06-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于提请股东大会免去杨子善先生公司董事职务的议案》
2.00 《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.01 增补谭汉强先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 增补刘纪恒先生为公司第四届董事会非独立董事
2.03 增补柳子平先生为公司第四届董事会非独立董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-24
公司名称南风股份
公告日期2018-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于<2017年年度报告%及%2017年年度报告摘要>的议案》
4.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
5.00 《关于<2017年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
6.00 《关于<2017年度内部控制的自我评价报告>的议案》
7.00 《关于2017年度利润分配的预案》
8.00 《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
9.00 《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00 《关于修改<公司章程>的议案》
11.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于中兴能源装备有限公司2017年度业绩承诺股份实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份后注销或股份赠与相关事宜的议案》
14.00 《关于修改公司经营场所的议案》
15.00 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
16.00 《关于公司监事薪酬方案的议案》
17.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-07-13
公司名称南风股份
公告日期2017-07-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》;
1. 01 选举杨子善先生为公司第四届董事会非独立董事
1. 02 选举常南先生为公司第四届董事会非独立董事
1. 03 选举崔兴华先生为公司第四届董事会非独立董事
1. 04 选举姜志军先生为公司第四届董事会非独立董事
1. 05 选举王达荣先生为公司第四届董事会非独立董事
1. 06 选举周晖先生为公司第四届董事会非独立董事
2、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》;
2. 01 选举姚作为先生为公司第四届董事会独立董事
2. 02 选举胡志勇先生为公司第四届董事会独立董事
2. 03 选举谢军先生为公司第四届董事会独立董事
3、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》;
3.01 选举刘基照先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举李海生先生为公司第四届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-20
公司名称南风股份
公告日期2017-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》;
3、审议《关于<2016年年度报告>及<2016年年度报告摘要>的议案》;
4、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》;
5、审议《关于<2016年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》;
6、审议《关于<2016年度内部控制的自我评价报告>的议案》;
7、审议《关于2016年度利润分配的预案》;
8、审议《关于公司董事2017年度薪酬方案的议案》;
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
10、审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》;
11、审议《关于公司监事2017年度薪酬方案的议案》。
12、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》;
13、逐项审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》:
13.01发行规模
13.02票面金额及发行价格
13.03债券形式
13.04发行方式
13.05债券期限
13.06债券利率及还本付息方式
13.07发行对象及向公司股东配售安排
13.08赎回条款或回售条款
13.09担保安排
13.10偿债保障措施
13.11募集资金用途
13.12承销方式
13.13本次债券的转让
13.14决议有效期
14、审议《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》;
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-06-01
公司名称南风股份
公告日期2016-06-01
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于<2015年度财务决算报告>的议案》;
3、审议《关于<2015年年度报告>及<2015年年度报告摘要>的议案》;
4、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》;
5、审议《关于<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》;
6、审议《关于<2015年度内部控制的自我评价报告>的议案》;
7、审议《关于2015年度利润分配的预案》;
8、审议《关于制订<南方风机股份有限公司未来三年股东回报规划(2016-2018年)>的议案》;
9、审议《关于公司部分2014年定向增发募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》;
10、审议《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》;
11、审议《关于全资子公司为公司申请授信融资提供担保的议案》;
12、审议《关于签署土地征收及拆迁补偿协议的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-25
公司名称南风股份
公告日期2015-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于对公司<章程>进行修订的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-23
公司名称南风股份
公告日期2015-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于<2014年度董事会工作报告> 的议案》;
2、审议《关于2014年度财务决算报告的议案》;
3、审议《关于<2014年年报报告> 及<2014 年年度报告摘要> 的议案》;
4、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》;
5、审议《关于<2014年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》;
6、审议《关于<2014年度内部控制的自我评价报告> 的议案》;
7、审议《关于2014年度利润分配的预案》;
8、审议《关于制定公司董事薪酬方案的议案》;
9、审议《关于变更注册地址、增设经营场所并修改< 公司章程> 的议案》;
10、审议《关于制定公司监事薪酬方案的议案》;
11、审议《关于<2014年度监事会工作报告> 的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-29
公司名称南风股份
公告日期2014-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于增补公司董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-08-22
公司名称南风股份
公告日期2014-08-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2014年中期利润分配的预案》;
2、审议《关于对公司<章程>进行修订的议案》;
3、审议《关于对<股东大会议事规则>进行修订的议案》;
4、审议《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》;
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2014-07-03
公司名称南风股份
公告日期2014-07-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司第三届董事会成员选举的议案》(非独立董事候选人);
1.01选举杨子善为公司第三届董事会董事;
1.02选举杨子江为公司第三届董事会董事;
1.03选举仇云龙为公司第三届董事会董事;
1.04选举崔兴华为公司第三届董事会董事;
1.05选举王达荣为公司第三届董事会董事;
1.06选举李志成为公司第三届董事会董事;
2、审议《关于公司第三届董事会成员选举的议案》(独立董事候选人);
2.01选举姚作为为公司第三届董事会独立董事;
2.02选举谢军为公司第三届董事会独立董事;
2.03选举胡志勇为公司第三届董事会独立董事;
3、审议《关于公司第三届监事会非职工监事选举的议案》;
3.01选举刘基照为公司第三届监事会非职工监事;
3.02选举李海生为公司第三届监事会非职工监事;
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-17
公司名称南风股份
公告日期2014-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于对<募集资金管理办法>进行修订的议案》;
2、审议《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于2013年度财务决算报告的议案》;
4、审议《关于<2013年年报报告>及<2013年年度报告摘要>的议案》;
5、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》;
6、审议《关于<2013年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》;
7、审议《关于<2013年度内部控制的自我评价报告>的议案》;
8、审议《关于2013年度利润分配的预案》;
9、审议《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-30
公司名称南风股份
公告日期2013-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合本次重大资产重组条件的议案》;
2、审议《关于公司进行重大资产重组的议案》;
2.1 本次购买资产方案;
2.1.1标的资产及交易对方;
2.1.2交易价格及支付方式;
2.1.3发行对象及发行方式;
2.1.4发行股份的种类和面值;
2.1.5发行股份的发行价格及定价依据;
2.1.6发行数量;
2.1.7认购方式;
2.1.8锁定期安排;
2.1.9标的公司滚存未分配利润的处置;
2.1.10标的资产自基准日至交割日期间损益安排;
2.1.11本次购买资产发行股份前公司滚存未分配利润的安排;
2.1.12上市地点;
2.1.13标的资产的过户;
2.1.14标的公司增资;
2.1.15违约责任;
2.1.16决议有效期;
2.2 本次募集配套资金方案;
2.2.1发行股份的种类和面值;
2.2.2发行对象及发行方式;
2.2.3发行价格及定价方式;
2.2.4发行股份数量;
2.2.5本次募集配套资金用途;
2.2.6锁定期安排;
2.2.7本次募集配套资金发行股份前公司滚存未分配利润的处置;
2.2.8上市地点;
2.2.9决议有效期;
3、审议《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》;
4、审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
5、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
6、审议《关于签订<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》;
7、审议《关于签订<业绩补偿协议>的议案》;
8、审议《关于<南方风机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书(草案)>及其摘要的议案》;
9、审议《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》;
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》;
11、审议《关于对<公司章程>进行修订的议案》;
12、审议《关于制订<公司未来三年股东回报规划(2013-2015年)>的议案》;
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-06-05
公司名称南风股份
公告日期2013-06-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于对< 公司章程> 进行修订的议案》;
2、审议《关于对< 股东大会议事规则> 进行修订的议案》;
3、审议《关于对< 独立董事工作制度> 进行修订的议案》;
4、审议《关于对< 董事会议事规则> 进行修订的议案》;
5、审议《关于制定< 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-19
公司名称南风股份
公告日期2013-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于2012年度财务决算报告的议案》;
3、审议《关于<2012年年报报告>及<2012年年度报告摘要>的议案》;
4、审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》;
5、审议《关于<2012年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》;
6、审议《关于<2012年度内部控制的自我评价报告>的议案》;
7、审议《关于2012年度利润分配的预案》;
8、审议《关于公司向中国银行股份有限公司佛山分行申请授信融资的议案》;
9、审议《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-04-20
公司名称南风股份
公告日期2012-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于2011年度财务决算报告的议案》;
3、审议《关于<2011年年报报告>及<2011年年度报告摘要>的议案》;
4、审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》;
5、审议《关于<2011年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》;
6、审议《关于<2011年度内部控制的自我评价报告>的议案》;
7、审议《关于2011年度利润分配的预案》;
8、审议《关于调整公司董事薪酬的议案》;
9、审议《关于调整公司监事薪酬的议案》;
10、审议《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-07-04
公司名称南风股份
公告日期2011-07-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、《关于<南方风机股份有限公司股权激励计划(草案修订稿)>的议案》
1.1 股票期权激励计划的目的
1.2 股票期权激励对象的确定依据和范围
1.3 股票期权数量、涉及标的股票数量及来源
1.4 股票期权激励对象的分配情况
1.5 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
1.6 股票期权行权价及确定方法
1.7 股票期权的获授条件
1.8 股票期权行权安排、行权条件
1.9 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.10 股票期权激励的会计处理
1.11 实施股票期权激励计划的程序
1.12 公司与激励对象的权利与义务
1.13 激励计划变更、终止及其他情形
2、《关于对<南方风机股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>修订的议案》
3、《关于公司第二届董事会成员选举的议案》
3.01 选举杨子善为公司第二届董事会董事
3.02 选举杨子江为公司第二届董事会董事
3.03 选举周燕敏为公司第二届董事会董事
3.04 选举李晓明为公司第二届董事会董事
3.05 选举崔兴华为公司第二届董事会董事
3.06 选举李志成为公司第二届董事会董事
3.07 选举唐金龙为公司第二届董事会独立董事
3.08 选举李萍为公司第二届董事会独立董事
3.09 选举祁大同为公司第二届董事会独立董事
以上董事采用累计投票方式选举。
4、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事选举的议案》
4.01 选举刘基照为公司第二届监事会非职工监事
4.02 选举李海生为公司第二届监事会非职工监事
以上非职工监事采用累计投票方式选举。
5、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
6、《关于<南方风机股份有限公司股票期权激励计划管理办法>的议案》
上述第1-3项议案经公司本次董事会议审议通过后提交股东大会,第4项议案经公司2011年7月4日第一届监事会第十二次会议审议通过后提交股东大会,第5-6项议案经公司2011年2月28日第一届董事会第二十六次会议审议通过后提交股东大会。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2011-05-19
公司名称南风股份
公告日期2011-05-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于对<公司章程>进行必要的文字修订的议案》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-15
公司名称南风股份
公告日期2011-03-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于<2010年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于2010年度财务决算报告的议案》;
3、审议《关于<2010年年报报告>及<2110年年度报告摘要>的议案》;
4、审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》;
5、审议《关于<2010年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》;
6、审议《关于<2010年度内部控制的自我评价报告>的议案》;
7、审议《关于2010年度利润分配的预案》;
8、审议《关于对<公司章程>进行必要的文字修订的议案》;
9、审议《关于调整公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-07-30
公司名称南风股份
公告日期2010-07-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司使用包括超募资金在内的资金参与竞买国有土地使用权的议案》;
2、审议《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》;
3、审议《关于对公司<章程>进行必要的文字修订的议案》;
4、审议《关于对公司<董事会议事规则>进行必要的文字修订的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2010-04-13
公司名称南风股份
公告日期2010-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于<2009 年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于<2009 年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于2009 年度财务决算报告的议案》;
4、审议《关于<2009 年年报>及<年报摘要>的议案》;
5、审议《关于续聘公司2010 年度审计机构的议案》;
6、审议《关于2009 年度利润分配的预案》;
7、《关于增补公司董事的临时提案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-02-08
公司名称南风股份
公告日期2010-02-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于南方风机股份有限公司向中国银行股份有限公司佛山分行申请授信融资的议案》;
审议内容
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