中鲁B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-10-12
公司名称中鲁远洋
公告日期2019-10-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修改《董事会工作细则》的议案
4.00 关于修改《独立董事工作制度》的议案
5.00 关于修改《关联交易制度》的议案
6.00 关于修改《累积投票制度及其实施细则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称中鲁远洋
公告日期2019-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2018年度财务决算报告
2.00 2018年度利润分配预案
3.00 2018年度董事会工作报告
4.00 2018年度监事会工作报告
5.00 2018年度报告全文及摘要
6.00 关于续聘审计机构及确定报酬的议案
7.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
7.01 选举卢连兴先生为公司第七届董事会非独立董事
7.02 选举陆晓楠先生为公司第七届董事会非独立董事
7.03 选举王欢先生为公司第七届董事会非独立董事
8.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
8.01 选举江鲁先生为公司第七届董事会独立董事
8.02 选举宋希亮先生为公司第七届董事会独立董事
9.00 关于监事会换届选举的议案
9.01 选举刘冰先生为公司第七届监事会监事
9.02 选举黄薇女士为公司第七届监事会监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-05
公司名称中鲁远洋
公告日期2019-01-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于补选王欢为公司董事的议案
2.00 关于补选黄薇为公司监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-08
公司名称中鲁远洋
公告日期2018-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2017年度财务决算报告
2.00 2017年度利润分配预案
3.00 2017年度董事会工作报告
4.00 2017年度监事会工作报告
5.00 2017年度报告全文及摘要
6.00 关于续聘审计机构及确定报酬的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-09
公司名称中鲁远洋
公告日期2018-02-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于控股子公司增资并放弃同比例增资权的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-01-10
公司名称中鲁远洋
公告日期2018-01-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于补选董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-12-13
公司名称中鲁远洋
公告日期2017-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00、关于修改《公司章程》的议案
2.00、关于修改《股东大会议事规则》的议案
3.00、关于修改《董事会工作细则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-16
公司名称中鲁远洋
公告日期2017-08-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于控股子公司接受委托贷款及担保展期的关联交易议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-26
公司名称中鲁远洋
公告日期2017-05-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2016年度董事会工作报告(听取公司独立董事2016年度述职报告);
2、2016年度监事会工作报告;
3、2016年度报告全文及摘要;
4、2016年度财务决算报告;
5、2016年度利润分配预案;
6、关于续聘审计机构及确定报酬的议案;
7、关于补选隋建轼为公司董事的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-10-29
公司名称中鲁远洋
公告日期2016-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于变更公司住所及修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-29
公司名称中鲁远洋
公告日期2016-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年度报告正文及摘要
4 2015年度财务决算报告
5 2015年度利润分配预案
6 关于续聘审计机构及确定报酬议案
7 关于选举董事的议案
7.1 选举第六届董事会非独立董事
7.1.1 非独立董事候选人迟维真先生
7.1.2 非独立董事候选人陆晓楠先生
7.1.3 非独立董事候选人赵治国先生
7.2 选举第六届董事会独立董事
7.2.1 独立董事候选人江鲁先生
7.2.2 独立董事候选人宋希亮先生
8 关于选举监事的议案
8.1 监事候选人张丽卿女士
8.2 监事候选人侯振凯先生
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-29
公司名称中鲁远洋
公告日期2015-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2014年度董事会工作报告(公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职);
2、2014年度监事会工作报告;
3、2014年度报告正文及摘要;
4、2014年度财务决算报告;
5、2014年度利润分配预案;
6、关于续聘审计机构及确定报酬的议案;
7、关于以实物出资增资扩股山东中鲁海延远洋渔业有限公司的议案;
8、关于选举王汉民先生为公司第五届董事会独立董事的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-06
公司名称中鲁远洋
公告日期2014-03-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2013年度董事会工作报告;
2、2013年度监事会工作报告;
3、2013年度报告正文及摘要;
4、2013年度财务决算报告;
5、2013年度利润分配预案;
6、关于续聘审计机构及确定报酬议案;
7、关于修改《公司章程》的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-06-07
公司名称中鲁远洋
公告日期2013-06-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2012年度董事会工作报告;
2、2012年度监事会工作报告;
3、2012年度报告正文及摘要;
4、2012年度财务决算报告;
5、2012年度利润分配预案;
6、关于续聘审计机构及确定报酬议案;
7、关于修改《公司章程》的议案;
8、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案;
9、关于修改公司《董事会工作细则》的议案;
10、关于修改公司《监事会议事规则》的议案;
11、关于选举董事的议案;
非独立董事:
李文役
宋文建
张春幸
独立董事:
胡元木
钟志刚
12、关于选举监事的议案;
刘志辉
杨公民
13、关于山东中鲁海延远洋渔业有限公司增资扩股并实施建造2艘新型围网船开展渔业合作项目的议案。
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-01
公司名称中鲁远洋
公告日期2012-12-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于选举公司董事的议案:迟明杰
2、关于修改《公司章程》中利润分配条款的议案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-05-30
公司名称中鲁远洋
公告日期2012-05-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1)、2011年度董事会工作报告;
2)、2011年度监事会工作报告;
3)、2011年度报告正文及摘要;
4)、2011年度财务决算报告;
5)、2011年度利润分配预案;
6)、关于续聘会计师及确定报酬议案;
7)、关于聘请内部控制审计机构的议案;
8)、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案;
9)、关于修订公司《董事会议事规则》的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-08-11
公司名称中鲁远洋
公告日期2011-08-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于选举公司董事的议案;
2、关于选举公司监事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-06-08
公司名称中鲁远洋
公告日期2011-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2010年度董事会工作报告;
2、2010年度监事会工作报告;
3、2010年度财务决算报告;
4、2010年度利润分配预案;
5、2010年度报告正文及摘要;
6、关于续聘会计师及确定报酬议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-05-21
公司名称中鲁远洋
公告日期2010-05-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2009 年度董事会工作报告;
2、2009 年度监事会工作报告;
3、2009 年度财务决算报告;
4、2009 年度利润分配预案;
5、2009 年度报告正文及摘要;
6、关于续聘会计师及确定报酬议案;
7、关于董事会换届的议案;
8、关于监事会换届的议案。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-03-03
公司名称中鲁远洋
公告日期2009-03-03
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2008 年度董事会工作报告;
2、2008 年度监事会工作报告;
3、2008 年度财务决算报告;
4、2008 年度利润分配预案;
5、2008 年度报告正文及摘要;
6、关于续聘会计师及确定报酬议案;
7、关于选举独立董事的议案;
8、关于修改公司章程有关条款的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-02-18
公司名称中鲁远洋
公告日期2008-02-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2007 年度董事会工作报告;
2、2007 年度监事会工作报告;
3、2007 年度财务决算报告;
4、2007 年度利润分配预案;
5、2007 年度报告正文及摘要;
6、关于续聘会计师及确定报酬议案;
7、关于调整独立董事薪酬的议案;
8、关于调整在本公司领取薪酬的董事及高级管理人员薪酬的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-03-26
公司名称中鲁远洋
公告日期2007-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、关于修改《公司章程》的议案;
2、2006年度董事会工作报告;
3、2006年度监事会工作报告;
4、2006年度独立董事述职报告;
5、2006年度财务决算报告;
6、2006年度利润分配预案;
7、2006年度报告正文及摘要;
8、关于2007年度日常关联交易情况的议案;
9、关于续聘会计师及确定报酬议案;
10、关于第二届董事会换届的议案;
11、关于第二届监事会换届的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-20
公司名称中鲁远洋
公告日期2006-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、关于第二届董事会延期换届的议案;
2、关于第二届监事会延期换届的议案;
3、2005年度董事会工作报告;
4、2005年度监事会工作报告;
5、2005年度独立董事述职报告;
6、2005年度财务决算报告;
7、2005年度利润分配方案;
8、2005年度报告正文及摘要;
9、关于续聘会计师及确定报酬议案;
10、关于修改《公司章程》的议案;
11、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案;
12、关于修改公司《董事会议事规则》的议案;
13、关于修改公司《监事会议事规则》的议案;
14、关于修改公司《关联交易制度》的议案。
审议内容
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