| 股东大会通知 公告日期:2021-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 华新包装 |
| 公告日期 | 2021-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年年度报告（全文及摘要）
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 2021年度财务预算报告
6.00 2020年度利润分配预案
7.00 2020年度内部控制自我评价报告
8.00 关于2021年度公司为下属子公司提供担保的议案
9.00 关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案
10.00 关于2021年度公司日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 华新包装 |
| 公告日期 | 2020-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案
2.00 关于广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 本次交易方案概述
2.02 换股吸收合并-合并主体
2.03 换股吸收合并-合并方式
2.04 换股吸收合并-合并生效日和合并完成日
2.05 换股吸收合并-本次换股吸收合并发行的股票种类及面值
2.06 换股吸收合并-本次换股吸收合并的发行对象
2.07 换股吸收合并-合并实施股权登记日
2.08 换股吸收合并-换股价格和换股比例
2.09 换股吸收合并-本次换股吸收合并发行股份的数量
2.10 换股吸收合并-零碎股处理方法
2.11 换股吸收合并-权利受限的换股股东所持股份的处理
2.12 换股吸收合并-冠豪高新异议股东保护机制
2.13 换股吸收合并-粤华包异议股东保护机制
2.14 换股吸收合并-本次合并的债务处理
2.15 换股吸收合并-员工安置
2.16 换股吸收合并-本次合并涉及的相关资产过户或交付的安排
2.17 换股吸收合并-锁定期
2.18 换股吸收合并-过渡期安排
2.19 换股吸收合并-滚存未分配利润安排
2.20 发行股份募集配套资金-募集配套资金的金额及用途
2.21 发行股份募集配套资金-募集配套资金发行股份的种类和面值
2.22 发行股份募集配套资金-发行对象及发行方式
2.23 发行股份募集配套资金-定价依据和发行价格
2.24 发行股份募集配套资金-发行数量
2.25 发行股份募集配套资金-上市地点
2.26 发行股份募集配套资金-锁定期
2.27 发行股份募集配套资金-滚存未分配利润安排
2.28 决议有效期
3.00 关于《广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4.00 关于签署附条件生效的《广东冠豪高新技术股份有限公司与佛山华新包装股份有限公司换股吸收合并协议》的议案
5.00 关于本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案
6.00 关于批准本次交易相关的审计报告的议案
7.00 关于确认《中国国际金融股份有限公司关于广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之估值报告》、《华融证券股份有限公司关于广东冠豪高新技术股份有限公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之估值报告》的议案
8.00 关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案
9.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
10.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
11.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
12.00 关于公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
13.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 华新包装 |
| 公告日期 | 2020-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向实际控制人借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 华新包装 |
| 公告日期 | 2020-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年年度报告(全文及摘要)
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 2020年度财务预算报告
6.00 2019年度利润分配预案
7.00 2019年度内部控制自我评价报告
8.00 关于2020年度公司为下属子公司提供担保的议案
9.00 关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案
10.00 关于2020年度公司日常关联交易预计的议案
11.00 关于选举公司董事的议案
12.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 华新包装 |
| 公告日期 | 2019-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司董事的议案
2.00 关于选举公司独立董事的议案
3.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 华新包装 |
| 公告日期 | 2019-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年年度报告(全文及摘要)
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2019年度财务预算报告
6.00 2018年度利润分配预案
7.00 2018年度内部控制自我评价报告
8.00 关于2019年度公司为下属子公司提供担保的议案
9.00 关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案
10.00 关于2019年度公司日常关联交易预计的议案
11.00 关于公司与诚通财务签订《金融服务协议》并开展金融业务暨关联交易的议案
12.00 关于为公司下属子公司提供担保的议案
13.00 关于选举公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 华新包装 |
| 公告日期 | 2018-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘请2018年度财务审计机构的议案
2.00 关于聘请2018年度内控审计机构的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 华新包装 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加2018年度日常关联交易预计的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 华新包装 |
| 公告日期 | 2018-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、公司2017年年度报告（全文及摘要）
4、公司2017年度利润分配预案
5、公司2017年度财务决算报告
6、公司2018年度财务预算报告
7、关于2018年度公司为下属子公司提供担保的议案
8、关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案
9、关于2018年日常关联交易预计的议案
10、关于补充审议日常关联交易的议案
11、公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 华新包装 |
| 公告日期 | 2018-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 华新包装 |
| 公告日期 | 2017-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 华新包装 |
| 公告日期 | 2017-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于修订《公司章程》的议案
2. 关于对诚通财务有限责任公司增资的议案
3. 关于增加2017年度日常关联交易预计的议案
4. 关于修订《公司章程》的议案（增加党建内容） |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 华新包装 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 公司2016年度董事会工作报告
2. 公司2016年度监事会工作报告
3. 公司2016年度财务决算报告
4. 公司2017年度财务预算报告
5. 公司2016年度利润分配预案
6. 公司2016年年度报告（全文及摘要）
7. 关于公司及子公司年度日常关联交易预计的议案
8. 关于2017年度为下属子公司提供担保的议案
9. 关于修订《公司章程》的议案
10. 关于拟公开发行公司债的议案
11. 关于拟发行中期票据及在额度内特别授权的议案
12. 关于续聘会计师事务所的议案
13. 关于选举公司第七届董事会非独立董事议案
子议案1. 非独立董事黄欣
子议案2. 非独立董事季向东
子议案3. 非独立董事洪军
子议案4. 非独立董事张强
子议案5. 非独立董事叶蒙
子议案6. 非独立董事杨卫星
14. 关于选举公司第七届董事会独立董事议案
子议案1. 独立董事许长龙
子议案2. 独立董事张文京
子议案3. 独立董事李军
15. 关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案
子议案1. 非职工监事任晓明
子议案2. 非职工监事张虹 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 华新包装 |
| 公告日期 | 2016-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于增补公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 华新包装 |
| 公告日期 | 2016-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于补充审议《债权债务清偿协议》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 华新包装 |
| 公告日期 | 2016-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 公司2015年度董事会工作报告
2. 公司2015年度监事会工作报告
3. 公司2015年度财务决算报告
4. 公司2015年度利润分配预案
5. 公司2015年年度报告（全文及摘要）的议案
6. 关于公司及子公司年度日常关联交易预计的议案
7. 关于与诚通财务有限公司签订《金融服务协议》并开展金融业务的关联交易议案
8. 关于2016年度为下属子公司提供担保的议案
9. 关于补选公司监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 华新包装 |
| 公告日期 | 2016-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 华新包装 |
| 公告日期 | 2015-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于挂牌出售子公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 华新包装 |
| 公告日期 | 2015-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于聘请2015年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 华新包装 |
| 公告日期 | 2015-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 公司2014年度董事会工作报告
2. 公司2014年度监事会工作报告
3. 公司2014年度财务决算报告
4. 公司2014年度利润分配预案
5. 2014年年度报告（全文及摘要）的议案
6. 关于公司控股子公司日常关联交易预计的议案
7. 公司未来三年股东回报规划（2015年度-2017年度）
8. 关于为控股子公司提供担保的议案
9. 关于修订《公司章程》的议案
10. 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
11. 关于为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 华新包装 |
| 公告日期 | 2014-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于关联交易及调整部分日常关联交易预计金额的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 华新包装 |
| 公告日期 | 2014-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于续聘2014年度会计师事务所的议案
2. 关于申请发行中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 华新包装 |
| 公告日期 | 2014-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会成员候选人的议案；
候选董事 童来明 季向东 洪军 黄欣 叶蒙 杨卫星
候选独立董事 赵伟 杨贞瑜 张文京
2. 关于监事会换届选举暨提名公司第六届监事会成员候选人的议案；
候选监事 任晓明 黄健荣
3. 关于为控股子公司借贷提供担保及调整全年担保预计额度的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 华新包装 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.公司2013年度董事会工作报告
2.公司2013年度监事会工作报告
3.公司2013年年度报告全文及摘要
4.2013年度公司财务决算报告
5.2013年度公司利润分配预案
6.关于公司控股子公司日常关联交易预计的议案
7.关于公司为控股子公司提供担保的议案
8.关于修改《公司章程》的议案
9.关于修改《公司章程》附属制度及《利润分配管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 华新包装 |
| 公告日期 | 2013-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于收购中国纸业投资总公司持有的诚通财务有限责任公司20%股权关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 华新包装 |
| 公告日期 | 2013-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于部分调整日常关联交易预计金额的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 华新包装 |
| 公告日期 | 2013-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于收购龙邦国际有限公司持有的珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司股权的关联交易议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 华新包装 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议2012年度公司董事会工作报告
2、审议2012年度公司监事会工作报告
3、审议2012年度公司财务决算报告
4、审议公司2012年年度报告和年度报告摘要
5、审议2012年度公司利润分配预案
6、审议关于支付2012年度审计费用及续聘公司2013年度外部审计机构的议案
7、审议关于公司及控股子公司日常关联交易预计的议案
8、审议关于公司为控股子公司提供担保事项的议案
9、审议关于公司与诚通财务有限责任公司签订《金融服务协议》并开展金融业务的关联交易议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 华新包装 |
| 公告日期 | 2012-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于修改《公司章程》的议案
（2）关于制订《公司利润分配管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 华新包装 |
| 公告日期 | 2012-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2011年度董事会工作报告
（2）审议公司2011年度监事会工作报告
（3）审议2011年度公司财务决算报告
（4）审议2011年度公司利润分配预案
（5）审议公司2011年年度报告和年度报告摘要
（6）审议关于公司续聘2012年度会计师事务所的议案
（7）审议关于公司控股子公司与关联方进行日常关联交易的议案
（8）审议关于公司为控股子公司提供担保事项的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 华新包装 |
| 公告日期 | 2011-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司关于转让所持有利乐华新（佛山）包装有限公司25%股权的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 华新包装 |
| 公告日期 | 2011-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
议案二：审议《关于发行公司债券方案的议案》
议案三：审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组项目相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 华新包装 |
| 公告日期 | 2011-05-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2010年度董事会工作报告
（2）审议公司2010年度监事会工作报告
（3）审议2010年度公司财务决算报告
（4）审议2010年度公司利润分配预案
（5）审议公司2010年年度报告和年度报告摘要
（6）审议关于公司聘请2011年度会计师事务所的议案
（7）审议关于公司董事会换届选举第五届董事会的议案
（8）审议关于公司监事会换届选举第五届监事会的议案
（9）审议关于公司控股子公司与关联方进行日常关联交易的议案
（10）审议关于公司为控股子公司提供担保事项的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 华新包装 |
| 公告日期 | 2010-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2009 年度董事会工作报告
（2）审议公司2009 年度监事会工作报告
（3）审议2009 年度公司财务决算报告
（4）审议2009 年度公司利润分配预案
（5）审议公司2009 年年度报告和年度报告摘要
（6）审议关于公司聘请2010 年度会计师事务所的议案
（7）审议关于公司为控股子公司提供担保事项的议案
（8）审议关于公司控股子公司与关联方进行日常关联交易的议案
（9）审议关于实际控制人为本公司募集并提供5 亿元中期票据暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 华新包装 |
| 公告日期 | 2010-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于公司更换2009年度财务审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 华新包装 |
| 公告日期 | 2009-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于公司增资佛山诚通纸业有限公司的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 华新包装 |
| 公告日期 | 2009-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于公司为控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 华新包装 |
| 公告日期 | 2009-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于佛山华丰纸业有限公司与佛山华新进出口有限公司日常关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 华新包装 |
| 公告日期 | 2009-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议公司2008 年度董事会工作报告
(2)审议公司2008 年度监事会工作报告
(3)审议2008 年度公司财务决算报告
(4)审议2008 年度公司利润分配预案
(5)审议公司2008 年年度报告和年度报告摘要
(6)审议关于公司聘请2009 年度会计师事务所的议案
(7)审议关于公司为控股子公司提供担保事项的议案
(8)审议关于调整公司独立董事津贴的议案
(9)审议关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 华新包装 |
| 公告日期 | 2009-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于公司更换2008年度财务审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 华新包装 |
| 公告日期 | 2008-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于公司增资控股珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司暨重大资产重组方案的议案》
议案二：审议《关于<佛山华新包装股份有限公司增资控股珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司暨重大资产重组（关联交易）报告书（草案）>的议案》
议案三：审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组项目相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 华新包装 |
| 公告日期 | 2008-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于佛山华丰纸业有限公司与青岛诚通燃料有限公司日常关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 华新包装 |
| 公告日期 | 2008-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司发行短期融资券的议案
2、审议关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 华新包装 |
| 公告日期 | 2008-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2007 年度董事会工作报告
（2）审议公司2007 年度监事会工作报告
（3）审议2007 年度公司财务决算报告
（4）审议2007 年度公司利润分配预案
（5）审议公司2007 年年度报告和年度报告摘要
（6）审议关于公司聘请2008 年度会计师事务所的议案
（7）审议关于修改《公司章程》的议案
（8）审议关于修改《董事会议事规则》的议案
（9）审议关于修改《监事会议事规则》的议案
（10）审议关于公司董事会换届选举第四届董事会的议案
（11）审议关于公司监事会换届选举第四届监事会的议案
（12）审议关于公司为控股子公司提供担保事项的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 华新包装 |
| 公告日期 | 2007-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于公司聘请2007 年度会计师事务所的议案
（2）审议关于公司为控股子公司提供担保事项的议案
（3）审议关于公司为佛山华丰纸业有限公司提供担保事项的议案
（4）审议关于公司为华新（佛山）彩色印刷有限公司提供担保事项的议案
（5）审议关于修改《公司章程》的议案
(6)《关于佛山华丰纸业有限公司与青岛诚通燃料有限公司日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 华新包装 |
| 公告日期 | 2007-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2006年度董事会工作报告
2、审议公司2006年度监事会工作报告
3、审议2006年度公司财务决算报告
4、审议2006年度公司利润分配预案
5、审议公司2006年年度报告和年度报告摘要
6、审议关于支付2006年度公司会计师事务所审计费用的议案
7、审议关于选举严肃先生为公司董事的议案
8、审议关于选举米宝钢先生公司监事的议案
9、审议关于选举陈明先生为公司监事的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 华新包装 |
| 公告日期 | 2007-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于公司更换2006 年度会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 华新包装 |
| 公告日期 | 2006-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司关于公司发行短期融资券的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 华新包装 |
| 公告日期 | 2006-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议公司2005年度董事会工作报告
2.审议公司2005年度监事会工作报告
3.审议2005年度公司财务决算报告
4.审议2005年度公司利润分配预案
5.审议公司2005年年度报告和年度报告摘要
6.审议关于支付2005年度会计师事务所审计费用的议案
7.审议关于公司聘请2006年度会计师事务所的议案
8.审议关于修改《公司章程》的议案
9.审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
10.审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案
11.审议关于修改公司《监事会议事规则》的议案
12.审议关于选举季向东先生为公司监事的议案
13.审议关于加快推进珠海项目投产调整方案的议案
14.审议关于公司为控股子公司华丰纸业公司提供担保事项的报告
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 华新包装 |
| 公告日期 | 2005-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于投资斯道拉恩索华新（珠海）包装纸业有限公司的议案；
2、审议关于佛山华新包装股份有限公司关于资产转让关联交易的议案；
3、审议关于公司部分董事变更的议案。
|
| 审议内容 | 购并 |
|
每日必读
发行与分配