江铃B

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-09-06
公司名称江铃汽车
公告日期2019-09-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 选举公司第九届董事会董事:
1.01 关于选举万建荣先生为公司第九届董事会董事的议案。
1.02 关于选举ThomasPeterHilditch先生为公司第九届董事会董事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-01
公司名称江铃汽车
公告日期2019-06-01
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司2018年度董事会工作报告
2.00 公司2018年度监事会工作报告
3.00 公司2018年度财务报告
4.00 公司2018年度利润分配预案
5.00 关于公司与江铃汽车集团财务有限公司的2019年度日常性关联交易框架方案
6.00 关于公司与长安汽车金融有限公司的2019年度日常性关联交易框架方案
7.00 关于公司与福特汽车金融(中国)有限公司的2019年度日常性关联交易框架方案
8.00 关于公司与江铃汽车集团有限公司及其控股子公司的2019年度日常性关联交易框架方案
9.00 关于公司与福特汽车公司及其控股子公司的2019年度日常性关联交易框架方案
10.00 关于公司与江西江铃进出口有限责任公司的2019年度日常性关联交易框架方案
11.00 关于公司与南昌宝江钢材加工配送有限公司的2019年度日常性关联交易框架方案
12.00 关于公司与格特拉克(江西)传动系统有限公司的2019年度日常性关联交易框架方案
13.00 关于公司与南昌江铃华翔汽车零部件有限公司的2019年度日常性关联交易框架方案
14.00 关于公司与江西江铃李尔内饰系统有限公司的2019年度日常性关联交易框架方案
15.00 关于公司与江西江铃汽车集团改装车有限公司及其子公司的2019年度日常性关联交易框架方案
16.00 关于公司与翰昂汽车零部件(南昌)有限公司的2019年度日常性关联交易框架方案
17.00 江铃汽车股份有限公司2019年第二次章程修订案
18.00 江铃汽车股份有限公司股东大会议事规则2019年修订案
19.00 选举公司第九届董事会董事(不含独立董事)
19.01 关于选举王文涛先生为公司第九届董事会董事议案
19.02 关于选举金文辉先生为公司第九届董事会董事议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2019-01-24
公司名称江铃汽车
公告日期2019-01-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 江铃汽车股份有限公司2019年章程修订案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-20
公司名称江铃汽车
公告日期2018-11-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举陈安宁先生为公司第九届董事会董事的议案
2.00 关于选举萧虎先生为公司第九届监事会监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-31
公司名称江铃汽车
公告日期2018-05-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司2017年度董事会工作报告
2.00 公司2017年度监事会工作报告
3.00 公司2017年度财务报告
4.00 公司2017年度利润分配预案
5.00 批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019至2021年的外部审计师
6.00 批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年至2021年的内控审计师
7.00 关于公司与江铃汽车集团财务有限公司的经常性关联交易框架方案
8.00 关于公司与福特汽车及其子公司的经常性关联交易框架方案
9.00 关于公司与江西江铃进出口有限责任公司的经常性关联交易框架方案
10.00 关于公司与江西江铃底盘股份有限公司的经常性关联交易框架方案
11.00 关于公司与南昌宝江钢材加工配送有限公司的经常性关联交易框架方案
12.00 关于公司与格特拉克(江西)传动系统有限公司的经常性关联交易框架方案
13.00 关于公司与江铃汽车专用车辆厂有限公司的经常性关联交易框架方案
14.00 关于公司与江西江铃李尔内饰系统有限公司的经常性关联交易框架方案
15.00 关于公司与南昌江铃华翔汽车零部件有限公司的经常性关联交易框架方案
16.00 关于公司与南昌江铃集团联成汽车零部件有限公司的经常性关联交易框架方案
17.00 关于公司与江西江铃汽车集团改装车有限公司的经常性关联交易框架方案
18.00 关于公司与翰昂汽车零部件(南昌)有限公司的经常性关联交易框架方案
19.00 关于公司与南昌友星电子电器有限公司的经常性关联交易框架方案
20.00 关于公司与南昌佛吉亚排气控制技术有限公司的经常性关联交易框架方案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2018-01-16
公司名称江铃汽车
公告日期2018-01-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司2017年中期特别派息预案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2017-11-15
公司名称江铃汽车
公告日期2017-11-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.001富山新工厂投资项目
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-08
公司名称江铃汽车
公告日期2017-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、公司2016年度董事会工作报告;
2、公司2016年度监事会工作报告;
3、公司2016年度财务报告;
4、公司2016年度利润分配预案;
5、公司2017—2019年股东回报规划;
6、选举公司第九届董事会董事(不含独立董事):
6.01、关于选举邱天高先生为公司第九届董事会董事的议案;
6.02、关于选举Peter Fleet先生为公司第九届董事会董事的议案;
6.03、关于选举David Johnston先生为公司第九届董事会董事的议案;
6.04、关于选举范炘先生为公司第九届董事会董事的议案;
6.05、关于选举熊春英女士为公司第九届董事会董事的议案;
6.06、关于选举袁明学先生为公司第九届董事会董事的议案。
7、选举公司第九届董事会独立董事:
7.01、关于选举李显君先生为公司第九届董事会独立董事的议案;
7.02、关于选举卢松先生为公司第九届董事会独立董事的议案;
7.03、关于选举王琨女士为公司第九届董事会独立董事的议案。
8、选举公司第九届监事会监事:
8.01、关于选举朱毅先生为公司第九届监事会监事的议案;
8.02、关于选举柳青先生为公司第九届监事会监事的议案;
8.03、关于选举章健先生为公司第九届监事会监事的议案。
审议内容董事换届议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2017-04-27
公司名称江铃汽车
公告日期2017-04-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司章程修订案
2.00 公司股东大会议事规则修订案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-22
公司名称江铃汽车
公告日期2016-07-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题关于选举萧达伟先生为公司第八届董事会董事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-05-27
公司名称江铃汽车
公告日期2016-05-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、公司2015年度董事会工作报告;
2、公司2015年度监事会工作报告;
3、公司2015年度财务报告;
4、公司2015年度利润分配预案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2016-04-07
公司名称江铃汽车
公告日期2016-04-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于选举柯仕铭先生为公司第八届董事会董事的议案;
2、关于选举范炘先生为公司第八届董事会董事的议案;
3、关于选举熊春英女士为公司第八届董事会董事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-11-12
公司名称江铃汽车
公告日期2015-11-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一 关于选举袁明学先生为公司第八届董事会董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-09-19
公司名称江铃汽车
公告日期2015-09-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一 关于选举李显君先生为公司第八届董事会独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-05-26
公司名称江铃汽车
公告日期2015-05-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、公司2014年度董事会工作报告;
2、公司2014年度监事会工作报告;
3、公司2014年度财务报告;
4、公司2014年度利润分配预案;
5、续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2016至2018年的外部审计师,每年审计费用190万元人民币;
6、续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2016年至2018年的内控审计师,每年的内控审计费用为人民币55万元。
此外公司2014年度股东大会还将听取公司独立董事2014年度述职报告。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2015-02-12
公司名称江铃汽车
公告日期2015-02-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、N330项目批准;
2、J20重卡项目前期费用批准;
3、关于公司与福特汽车公司的经常性关联交易框架方案;
4、关于公司与江铃汽车集团公司车厢内饰件厂的经常性关联交易框架方案;
5、关于公司与江西江铃进出口有限责任公司的经常性关联交易框架方案;
6、关于公司与江铃汽车集团财务有限公司的经常性关联交易框架方案;
7、关于公司与江西江铃李尔内饰系统有限公司的经常性关联交易框架方案;
8、关于公司与格特拉克(江西)传动系统有限公司的经常性关联交易框架方案;
9、关于公司与江西江铃底盘股份有限公司的经常性关联交易框架方案;
10、关于公司与江西江铃汽车集团改装车有限公司的经常性关联交易框架方案;
11、关于公司与南昌宝江钢材加工配送有限公司的经常性关联交易框架方案;
12、章程修订案;
13、关于修订公司股东大会议事规则的议案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-05-30
公司名称江铃汽车
公告日期2014-05-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2013年度董事会工作报告;
2、公司2013年度监事会工作报告;
3、公司2013年度财务报告;
4、公司2013年度利润分配预案;
5、公司2014年章程修订案;
6、公司2014-2016年股东回报规划;
7、关于选举王锡高先生为公司第八届董事会董事的议案;
8、关于选举罗礼祥先生为公司第八届董事会董事的议案;
9、关于选举邱天高先生为公司第八届董事会董事的议案;
10、关于选举王文涛先生为公司第八届董事会董事的议案;
11、关于选举陈远清先生为公司第八届董事会董事的议案;
12、关于选举王锟先生为公司第八届董事会董事的议案;
13、关于选举王旭女士为公司第八届董事会独立董事的议案;
14、关于选举卢松先生为公司第八届董事会独立董事的议案;
15、关于选举王琨女士为公司第八届董事会独立董事的议案;
16、关于选举朱毅先生为公司第八届监事会监事的议案;
17、关于选举柳青先生为公司第八届监事会监事的议案;
18、关于选举章健先生为公司第八届监事会监事的议案;
19、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2014年度和2015年度的内控审计师,年审计费用分别为64万元人民币和59万元人民币。
审议内容董事换届议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2014-04-09
公司名称江铃汽车
公告日期2014-04-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、J09项目批准。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-10-10
公司名称江铃汽车
公告日期2013-10-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、J08项目批准;
2、公司与福特之间的《J08整车项目供应商工程、开发及测试费用支付协议》;
3、关于选举王文涛先生为公司第七届董事会董事的议案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-13
公司名称江铃汽车
公告日期2013-08-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司与福特汽车公司和福特环球技术公司之间的《J09整车技术许可合同》;
2、公司与福特汽车公司之间的《J09整车项目工程服务协议》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-05-31
公司名称江铃汽车
公告日期2013-05-31
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2012年度董事会工作报告;
2、公司2012年度监事会工作报告;
3、公司2012年度财务报告;
4、公司2012年度利润分配预案;
5、聘请普华永道中天会计师事务所为本公司2013年的内控审计师,审计费用不超过46万元人民币;
6、关于选举罗礼祥先生为公司第七届董事会董事的议案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-08-07
公司名称江铃汽车
公告日期2012-08-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《公司章程修订案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-05-29
公司名称江铃汽车
公告日期2012-05-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2011年度董事会工作报告;
2、公司2011年度监事会工作报告;
3、公司2011年度财务报告;
4、公司2011年度利润分配预案;
5、独立董事薪酬调整议案;
6、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2013年至2015年度的A股和B股审计师,年审计费用不超过180万元人民币;
7、聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2012年度的内控审计师,年审计费用不超过80万元人民币。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-01-17
公司名称江铃汽车
公告日期2012-01-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、 关于公司与福特汽车公司的经常性关联交易框架方案;
2、 关于公司与江铃汽车集团公司车厢内饰件厂的经常性关联交易框架方案;
3、 关于公司与江西江铃进出口有限责任公司的经常性关联交易框架方案;
4、 关于公司与江铃汽车集团财务有限公司的经常性关联交易框架方案;
5、 关于公司与江西江铃李尔内饰系统有限公司的经常性关联交易框架方案;
6、 关于公司与格特拉克(江西)传动系统有限公司的经常性关联交易框架方案;
7、 关于公司与江西江铃底盘股份有限公司的经常性关联交易框架方案;
8、 关于公司与江西江铃汽车集团改装车有限公司的经常性关联交易框架方案;
9、 关于公司与南昌宝江钢材加工配送有限公司的经常性关联交易框架方案。
10、关于选举萧达伟先生为公司第七届董事会董事的议案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2011-06-01
公司名称江铃汽车
公告日期2011-06-01
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2010年度董事会工作报告; 2、公司2010年度监事会工作报告; 3、公司2010年度财务报告; 4、公司2010年度利润分配预案;5、关于选举王锡高先生为公司第七届董事会董事的议案; 6、关于选举罗力强先生为公司第七届董事会董事的议案; 7、关于选举魏华德先生为公司第七届董事会董事的议案; 8、关于选举陈远清先生为公司第七届董事会董事的议案; 9、关于选举熊春英女士为公司第七届董事会董事的议案; 10、关于选举蔡勇先生为公司第七届董事会董事的议案; 11、关于选举史建三先生为公司第七届董事会独立董事的议案; 12、关于选举关品方先生为公司第七届董事会独立董事的议案; 13、关于选举王旭女士为公司第七届董事会独立董事的议案。 14、关于选举朱毅先生为公司第七届监事会监事的议案; 15、关于选举柳青先生为公司第七届监事会监事的议案; 16、关于选举章健先生为公司第七届监事会监事的议案;
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-11-25
公司名称江铃汽车
公告日期2010-11-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司章程修订案。
2、关于选举罗力强先生为公司第六届董事会董事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-08-25
公司名称江铃汽车
公告日期2010-08-25
会议类型未披露届次股东大会
召开方式现场投票
议题1、小蓝厂区产能投资项目。
2、续聘普华永道会计事务所为公司2011 年和2012 年度的A 股和B 股审计师,年审计费用为132 万元人民币。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-06-03
公司名称江铃汽车
公告日期2010-06-03
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2009 年度董事会工作报告;
2、公司2009 年度监事会工作报告;
3、公司2009 年度财务报告;
4、公司2009 年度利润分配预案;
5、产能扩展项目。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2009-11-20
公司名称江铃汽车
公告日期2009-11-20
会议类型未披露届次股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于提高在江铃汽车集团财务公司存款限额议案。
2、关于选举任强先生为公司第六届董事会董事的议案。
3、关于选举熊春英女士为公司第六届董事会董事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-06-03
公司名称江铃汽车
公告日期2009-06-03
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2008年度董事会工作报告;
2、公司2008年度监事会工作报告;
3、公司2008年度财务报告;
4、公司2008年度利润分配预案;
5、N800 项目批准;
6、续聘普华永道中天会计师事务所为公司2009 年至2010 年度的A 股和B股审计师,年审计费用132 万元人民币;
7、关于公司与福特汽车公司的经常性关联交易框架方案;
8、关于公司与江铃汽车集团公司的经常性关联交易框架方案;
9、关于公司与江铃汽车集团公司车厢内饰件厂的经常性关联交易框架方案;
10、关于公司与江西江铃进出口有限责任公司的经常性关联交易框架方案;
11、关于公司与江铃汽车集团财务有限公司的经常性关联交易框架方案;
12、关于公司与江西江铃李尔内饰系统有限公司的经常性关联交易框架方案;
13、关于公司与格特拉克(江西)传动系统有限公司的经常性关联交易框架方案;
14、关于公司与江西江铃底盘股份有限公司的经常性关联交易框架方案;
15、关于公司与江西江铃汽车集团改装车有限公司的经常性关联交易框架方案;
16、关于公司与南昌宝江钢材加工配送有限公司的经常性关联交易框架方案。
17、E802 发动机项目批准;
18、选举陈远清先生为公司第六届董事会董事。
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2008-06-03
公司名称江铃汽车
公告日期2008-06-03
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2007 年度董事会工作报告;
2、公司2007 年度监事会工作报告;
3、公司2007 年度财务报告;
4、公司2007 年度利润分配预案;
5、与南昌宝江钢材加工配送有限公司的关联交易的议案;
6、续聘普华永道中天会计师事务所担任公司2008 年度A 股和B 股审计师;
7、章程修订案;
8、选举王锡高先生为公司第六届董事会董事的议案;
9、选举程美玮先生为公司第六届董事会董事的议案;
10、选举葛致诺先生为公司第六届董事会董事的议案;
11、选举魏华德先生为公司第六届董事会董事的议案;
12、选举崔云江先生为公司第六届董事会董事的议案;
13、选举涂洪锋先生为公司第六届董事会董事的议案;
14、选举张宗益先生为公司第六届董事会独立董事的议案;
15、选举史建三先生为公司第六届董事会独立董事的议案;
16、选举关品方先生为公司第六届董事会独立董事的议案;
17、选举吴涌先生为公司第六届监事会监事的议案;
18、选举柳青先生为公司第六届监事会监事的议案;
19、选举朱毅先生为公司第六届监事会监事的议案。
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2008-06-03
公司名称江铃汽车
公告日期2008-06-03
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2007 年度董事会工作报告;
2、公司2007 年度监事会工作报告;
3、公司2007 年度财务报告;
4、公司2007 年度利润分配预案;
5、与南昌宝江钢材加工配送有限公司的关联交易的议案;
6、续聘普华永道中天会计师事务所担任公司2008 年度A 股和B 股审计师;
7、章程修订案;
8、选举王锡高先生为公司第六届董事会董事的议案;
9、选举程美玮先生为公司第六届董事会董事的议案;
10、选举葛致诺先生为公司第六届董事会董事的议案;
11、选举魏华德先生为公司第六届董事会董事的议案;
12、选举崔云江先生为公司第六届董事会董事的议案;
13、选举涂洪锋先生为公司第六届董事会董事的议案;
14、选举张宗益先生为公司第六届董事会独立董事的议案;
15、选举史建三先生为公司第六届董事会独立董事的议案;
16、选举关品方先生为公司第六届董事会独立董事的议案;
17、选举吴涌先生为公司第六届监事会监事的议案;
18、选举柳青先生为公司第六届监事会监事的议案;
19、选举朱毅先生为公司第六届监事会监事的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2007-06-01
公司名称江铃汽车
公告日期2007-06-01
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、公司2006年度董事会工作报告;
2、公司2006年度监事会工作报告;
3、公司2006年度财务报告;
4、公司2006年度利润分配预案;
5、公司独立董事2006年度述职报告;
6、与原南昌江铃陆风汽车有限责任公司的经常性关联交易交易方变更批准。
7、N350项目批准;
8、变速箱采购关联交易交易方变更批准;
9、后桥总成等汽车零件采购的关联交易交易方变更批准;
10、董事变更议案;
11、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司2007年度A、B股审计师;
12、与福特汽车公司之间就V348进口零部件的关联交易议案;
13、与江铃汽车集团公司改装车总厂之间的关联交易议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-05-27
公司名称江铃汽车
公告日期2006-05-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、公司2005年度董事会工作报告;
2、公司2005年度监事会工作报告;
3、公司2005年度财务报告;
4、公司2005年度利润分配预案;
5、V348项目<PA>批准;
6、2006年度关联交易框架方案。
7、《江铃汽车股份有限公司章程修订案》;
8、《江铃汽车股份有限公司股东大会议事规则》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-12-05
公司名称江铃汽车
公告日期2005-12-05
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题审议的事项为:《江铃汽车股份有限公司股权分置改革方案》。
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2005-12-03
公司名称江铃汽车
公告日期2005-12-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 审议《公司2005年中期分红派息方案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-10-11
公司名称江铃汽车
公告日期2005-10-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、公司与江铃进出口公司关联交易框架方案修订案;
2、公司与江铃汽车集团改装车总厂关联交易框架方案修订案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-01-21
公司名称江铃汽车
公告日期2005-01-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、《江铃汽车股份有限公司章程修订案》。
2、2005年度关联交易框架方案。
审议内容
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